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公司公告

凌云B股:第七届董事会第五次会议决议公告2018-04-10  

						证券名称:凌云 B 股            证券代码:900957            编号: 2018-002


                上海凌云实业发展股份有限公司
               第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 会议召开情况
    2018 年 4 月 8 日,上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
司”)在公司会议室召开第七届董事会第五次会议,会议应出席董事 9 名,实际出席
董事 9 名,会议由董事长于爱新先生主持。会议召开前 10 日已经向各位董事发出通
知,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合
法有效。
    二、 会议审议情况
    (一)审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》。
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    (二)审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》。
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    (三)审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》。
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    (四)审议通过《公司 2017 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》。
    根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,
2017 年归属于上市公司股东的净利润为 3003 万元,累计未分配利润为-12044 万元。
故公司 2017 年度不分配利润,不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对该事项
发表了同意的独立意见。
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    (五)审议通过《公司 2017 年年度内部控制评价报告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

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    (六)审议通过《聘请 2018 年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》。
    公司决定聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务及内控
审计机构,审计费用 37 万元(不含税)。公司独立董事对该事项发表了同意的独立
意见。
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    (七)审议通过《为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度的议案》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    (八)审议通过《关于会计估计变更的议案》
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    (九)审议通过《提请召开 2017 年年度股东大会的议案》
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    (十)审议通过《吴建新先生辞去公司副总裁职务的议案》
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    (十一)听取《公司独立董事 2017 年度述职报告》。
    (十二)听取《公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。
    以上(一)、(二)、(三)、(四)、(六)、(七)、(八)项议案需提交公司股东大
会审议批准,(十一)项议案需提交股东大会。股东大会通知见公司 2018-006 号公
告《关于召开 2017 年年度股东大会的公告》。



    特此公告。



                                                    上海凌云实业发展股份有限公司

                                                            2018 年 4 月 10 日
     报备文件
    第七届董事会第五次董事会决议
    独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见

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