证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2018-007
上海凌云实业发展股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
境内上市外资股股东人数（B 股） 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,611,205
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 149,611,205
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.8685
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 42.8685
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场会议、现场投票和网络投票
相结合的方式召开，董事长于爱新先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 149,611,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 149,611,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 149,611,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 149,611,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 149,611,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 149,611,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 149,611,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 149,611,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2017 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 149,611,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 149,611,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：聘请 2018 年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 149,611,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 149,611,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 149,446,520 99.8899 164,685 0.1101 0 0.0000
普通股合计： 149,446,520 99.8899 164,685 0.1101 0 0.0000
8、 议案名称：关于会计估计变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 149,611,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 149,611,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公 司 5,161,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2017 年
度 不 分
配利润、
不 进 行
资 本 公
积 转 增
股 本 的
预案
6 聘 请 5,161,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2018 年
度 财 务
及 内 控
审 计 机
构、确定
审 计 费
用 的 议
案
7 为 靖 远 4,996,520 96.8091 164,685 3.1909 0 0.0000
德 祐 新
能 源 有
限 责 任
公 司 提
供 担 保
额 度 的
议案
8 关 于 会 5,161,205 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计 估 计
变 更 的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
特别决议议案 7 获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：程晓鸣律师、李备战律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资
格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定。本次会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海凌云实业发展股份有限公司
2018 年 5 月 12 日