证券名称：凌云 B 股            证券代码：900957            编号： 2019-001


                上海凌云实业发展股份有限公司
               第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 会议召开情况
    2019 年 3 月 28 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）在公司会议室召开第七届董事会第九次会议，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，会议由董事长于爱新先生主持。会议召开前 10 日已经向各位董事发
出通知，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召
开合法有效。
    二、 会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过《公司 2018 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》。
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
2018 年归属于上市公司股东的净利润为 2770 万元，累计未分配利润为-9274 万元。
故公司 2018 年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对该事项
发表了同意的独立意见。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）审议通过《公司 2018 年年度内部控制评价报告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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    （六）审议通过《聘请 2019 年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》。
    公司决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控
审计机构，审计费用 37 万元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （七）审议通过《2019 年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度的议
案》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （八）审议通过《提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （九）听取《公司独立董事 2018 年度述职报告》。
    （十）听取《公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》。
    以上（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（七）项议案需提交公司股东大会审议，
（九）项议案需提交股东大会。股东大会通知见公司 2019-004 号公告《关于召开
2018 年年度股东大会的公告》。



    特此公告。



                                                    上海凌云实业发展股份有限公司

                                                           2019 年 3 月 30 日


     报备文件
    第七届董事会第九次会议决议
    独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见




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