| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-30
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总经理由“吴爱国”变为“蔡国麟” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1992-11-07
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1992年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1992-04-13
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1992.04.13是深达声Ａ(000007)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-07-30
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收购报告书摘要，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布 |
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2004-04-20
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，2003年年度报告及年度报告摘要中“董事、监事、
高级管理人员情况”将副总经理李红卫先生遗漏，报告期内，李红卫
先生未在公司履行职责，也未在公司领取薪酬 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.08
2、每股净资产(元) 1.54
3、净资产收益率(%) -5.15
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2004-06-18
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 深圳市赛格达声股份有限公司第五届董事会于2004年5月18日以通讯表决方式召开临时会议，公司董事11名，与会董事11名，经审议表决，通过了《关于的议案》，决定于2004年6月18日在本公司会议室召开本公司2003年年度股东大会，有关事宜如下：
一、会议召开基本情况
1．会议召集人：本公司第五届董事会
2．会议时间：2004年6月18日上午9:30
3．会期：一天。
4．会议地点：深圳市华强北路现代之窗大厦22楼本公司会议室。
二、会议审议议题
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议公司《董事会2003年度工作报告》；
3、审议公司2003年度监事会工作报告；
4、审议公司《2003年度财务决算报告》；
5、审议公司《2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
6、审议公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》；
7、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度财务审计机构及拟定其审计报酬的议案》。
说明：本次股东大会审议的议题1的有关内容曾于2004年1月2日在《证券时报》披露，议题2至议题7的有关内容曾于2004年4月17日在《证券时报》披露；上述电子文档还可以参阅WWW.CNINFO.COM.CN。
三、出席会议对象：
1、本公司现任董事、现任监事、董事候选人、高级管理人员及本公司聘请的律师；
2、截止2004年6月11日收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法：
1、登记手续：
（1）、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；
（3）、异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：深圳市华强北路现代之窗大厦23楼本公司董事会秘书处；邮政编码：518031。
3、登记时间：2004年6月15日，上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。
五、注意事项：
1、出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联 系 人：龚欣
联系电话：（0755）83280053；
传 真：（0755）83280089。
特此通知。
深圳市赛格达声股份有限公司
董事会
二〇〇四年五月十九日
附：
授权委托书
兹委托 代理本公司（本人）出席深圳市赛格达声股份有限公司2003年年度股东大会，并按以下权限行使表决权：
1、对召开股东大会公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权，如果有表决权，对关于 的提案投赞成票，对关于 的提案投反对票，对关于 的提案投弃权票；
5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人（签字或盖章）： 代理人：
委托人股东帐号： 代理人身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）
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2004-12-10
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诉讼事项进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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以往年度，深圳赛格股份有限公司为深达声A向深圳发展银行福
田支行人民币1000万贷款提供担保，因深达声A未能到期偿还该笔贷
款，2004年7月19日深赛格被深圳发展银行从帐上划走了共计人民币
10,194,178.91元，就此，深赛格向法院提起诉讼，后经多方积极协
调，深达声A就本案与深赛格达成了和解协议。
对此和解协议，深圳市中级人民法院2004年11月15日以调解书
的形式予以了确认。
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2004-12-31
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出售资产，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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深达声A经营班子经与深圳市天盈投资有限公司接洽并达成初步协议，深达声A拟以每平方
米人民币9000元的价格向其出售深达声A所拥有的赛格科技工业园3栋第2层房产，总计交易金额
人民币31,812,750元。
(000007) 深达声Ａ：董事会决议公告
深达声A第六届董事会于2004年12月30日召开临时会议，会议审议通过如下议案：
1．吴爱国辞去总经理职务。
2．聘任蔡国麟为公司总经理。
3．《关于对东莞市清溪山水天地度假村有限公司计提资产减值准备的议案》。
4．《关于出售赛格科技工业园3栋第2层房产的议案》。
5．《公司内部控制制度》。
(000007) 深达声Ａ：关联方占用公司资金偿还情况
截止2004年11月30日，四家原关联公司尚欠深达声A款项余额如下：
关联公司 欠款金额（单位：元）
深圳市赛格达声投资发展有限公司 25,856,077.81
深圳市赛格达声电子有限公司 7,961,515.64
深圳市达声天轮实业发展有限公司 0.00
深圳市赛格达声进出口有限公司 8,296,895.99
合计 42,114,489.44
按照有关还款承诺，上述欠款方应于2004年度内偿还2500万元，日前，深达声A对此进行了
追偿，上述四家公司基于其经营现状表示2004年度内将无能力如期偿还关联占用，争取以后年
度偿还。
(000007) 深达声Ａ：2004年度业绩预计修正
深达声A董事会审慎预计公司2004年度将出现大幅亏损。
(000007) 深达声Ａ：诉讼事项
一、东莞市轮达实业有限公司、（香港）轮达发展有限公司拖欠深达声A款项一案，日前深
达声A已经收到了案款720万元（人民币）。
二、深圳深信扬声器装备厂系深达声A之非法人分支机构，由于深达声A对于扬声器厂并无
实际经营运作，故将其厂房和宿舍房产直接计入深达声A固定资产，自然人吴勇明利用暂为保管
扬声器厂公章的便利条件，假冒该厂负责人的签名并擅自使用该厂公章，将该厂的部分房产用
于受其实际控制的企业向银行贷款抵押，由于吴勇明及受其实际控制的企业到期不归还银行借
款本息被银行起诉，致使扬声器厂的房产被查封拍卖。
扬声器厂上述被抵偿、拍卖的房产总计7679.54平方米，该等房产截至2004年11月30日的净
值为14,769,994.48元（未经审计），对于吴勇明及受其实际控制的企业--豪力公司和得运来公
司的有关作为，深达声A已经向福田人民法院提起诉讼并被受理，预计2004年度深达声A将因此
产生账面损失14,769,994.48元（未经审计）。
（000007）深达声Ａ 2004年12月31日 开市起停牌 1小时 重大事项
2004年12月31日 10:30起复牌
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1992-11-09
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1992年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1992-11-23
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1992年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1992-11-07
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1992年中期送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1992-11-09
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1992年中期送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-22
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股权转让完成过户手续 |
深交所公告，股权转让 |
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新疆宏大房地产开发有限公司受让公司股权事宜已获财政部批准。
截至2003年4月18日，有关股份的过户手续已经办理完毕，新疆宏大
持有公司股份40206226股定向法人境内法人股，占总股本的28%，为
第一大股东。
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.54
3、净资产收益率(%) 2.85
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2003-06-20
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召开本公司2002年度股东大会，上午9:30，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司）第五届董事会2003年4月23日会议提议，于2003年6月20日在本公司会议室，有关事宜如下：
一、会议召开基本情况
1．会议召集人：本公司第五届董事会
2．会议时间：2003年6月20日上午9:30
3．会期：一天。
4．会议地点：深圳市华强北路现代之窗大厦22楼本公司会议室。
二、会议审议议题
1、审议关于周刚先生辞去董事职务的议案；
2、审议关于增补贾玉发先生为公司第五届董事会董事的议案；
3、审议关于撤销"以持有部分子公司的股权为新疆宏大房地产开发有限公司及其关联企业提供反担保"的决议的议案；
4、审议关于对东莞市宏大教育发展有限公司进行清算的议案；
5、审议关于东莞市宏大山水天地山庄房地产开发有限公司股东出资额及出资方式变更的议案；
6、审议关于受让深圳市新业典当有限公司股权的议案；
7、审议关于受让深圳市名佳物业管理有限公司股权的议案；
8、审议关于受让东莞市清溪山水天地度假村有限公司股权的议案；
9、审议关于受让深圳市格兰德酒店管理有限公司股权的议案；
10、审议关于受让深圳市格兰德假日俱乐部有限公司股权的议案；
11、审议关于受让深圳市格兰德酒店有限公司股权的议案；
12、审议关于续聘会计师事务所及拟定其审计报酬的议案；
13、审议公司2002年度董事会工作报告；
14、审议公司2002年度监事会工作报告；
15、审议公司2002年度财务决算报告；
16、审议公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
17、审议关于公积金弥补以前年度亏损方案；
18、审议本公司2002年年度报告及其摘要；
19、审议《董事会议事规则》（修正稿）；
20、审议《公司章程》（修正稿）。
说明:本次股东大会审议的议题1至议题11的有关内容详见2003年3月22日《证券时报》和《证券日报》，议题12至议题19的有关内容详见2003年4月12日《证券时报》和《证券日报》。
三、出席会议对象：
1、本公司现任董事、现任监事、董事候选人、高级管理人员及本公司聘请的律师；
2、截止2003年6月13日收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法：
1、登记手续：
（1）、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；
（3）、异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：深圳市华强北路现代之窗大厦23楼本公司董事会秘书处；邮政编码：518031。
3、登记时间：2003年6月18日，上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。
五、注意事项：
1、出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联 系 人：龚欣
联系电话：（0755）83280053；
传 真：（0755）83280089。
特此通知。
深圳市赛格达声股份有限公司
董事会
二〇〇三年四月二十五日
附：
授权委托书
兹委托 全权代理本公司（本人）出席深圳市赛格达声股份有限公司2002年度股东大会，并行使表决权：
委托人（签字或盖章）： 代理人：
委托人股东帐号： 代理人身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
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2003-04-12
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 1.39
3、净资产收益率(%) 11.04
二、不分配，不转增。
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2003-06-21
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁 |
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一、公司2002年年度股东大会于2003年6月20日召开，通过了如
下议案：
1、周刚辞去董事职务，增补贾玉发为公司第五届董事会董事。
2、撤销“以持有部分子公司的股权为新疆宏大房地产开发有限公
司及其关联企业提供反担保”的决议。
3、对东莞市宏大教育发展有限公司进行清算。
4、东莞市宏大山水天地山庄房地产开发有限公司股东出资额及
出资方式变更。
5、受让深圳市新业典当有限公司股权。
6、受让深圳市名佳物业管理有限公司股权。
7、受让东莞市清溪山水天地度假村有限公司股权。
8、受让深圳市格兰德酒店管理有限公司股权。
9、受让深圳市格兰德假日俱乐部有限公司股权。
10、受让深圳市格兰德酒店有限公司股权。
11、续聘会计师事务所及拟定其审计报酬。
12、公司2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公积金弥补以前年度
亏损方案、2002年年度报告及其摘要、《董事会议事规则》（修正稿）、
《公司章程》（修正稿）。
二、公司董事会就以往年度公司为深圳中浩（集团）股份有限公
司银行贷款500万元人民币担保引致的诉讼事宜进展情况作公告。详情
见公告全文。
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2003-06-28
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提名独立董事候选人 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第五届董事会于2003年6月26日召开临时会议，会议同意增
补公司第五届董事会独立董事及将提名人新疆宏大房地产开发有限公
司提名的2名独立董事候选人盛斌、李雷提交公司下次股东大会选举。
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.62
3、净资产收益率(%) 6.42
二、不分配，不转增。
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2004-04-17
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[20041预亏](000007) 深达声Ａ：临时公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 临时公告
由于公司地产项目现代之窗和宏汇苑拟销售部分所剩不多，
海景名苑项目正处于施工建设期，以及第一季度酒店业务处于淡季，
公司董事会审慎预测，2004年第一季度公司将出现亏损。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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1992-11-09
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1992年中期送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1993-05-28
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1992年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-05-31
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1992年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-05-31
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1992年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-06-29
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派1，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-06-30
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派1，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-07-05
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派1，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1993-06-21
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1993.06.21是深达声Ａ(000007)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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2003-07-29
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股权转让，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司控股股东新疆宏大房地产开发有限公司已于2003年7月25日与
广州博融投资有限公司签署了《股份转让协议》，转让其持有的公司
法人股40206226股，占公司总股本的28%，转让价款人民币8000万元。
此次股份转让过户手续办理完成后，广州博融投资有限公司将成
为公司第一大股东。此外，新疆宏大房地产开发有限公司与广州博融
投资有限公司还签署了《股份托管协议》、《关于担保事项的补充协
议》及《关于处理关联占用问题的方案》 |
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