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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1994-06-03
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1993年年度送股，10送7除权日 ，1994-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-03
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1993年年度送股，10送7送股上市日 ，1994-06-21 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-06-03
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1993年年度送股，10送7除权日 ，1994-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-03
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1993年年度送股，10送7登记日 ，1994-06-15 |
登记日，分配方案 |
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1994-06-03
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1993年年度分红，10派1.22(含税)，税后10派1.22红利发放日 ，1994-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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1994-06-03
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1993年年度分红，10派1.22(含税)，税后10派1.22除权日 ，1994-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-03
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1993年年度分红，10派1.22(含税)，税后10派1.22登记日 ，1994-06-15 |
登记日，分配方案 |
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1994-06-03
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1993年年度分红，10派1.22(含税)，税后10派1.22登记日 ，1994-06-15 |
登记日，分配方案 |
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1994-06-03
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1993年年度分红，10派1.22(含税)，税后10派1.22除权日 ，1994-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-03
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1993年年度送股，10送7送股上市日 ，1994-06-21 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-06-03
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1993年年度送股，10送7登记日 ，1994-06-15 |
登记日，分配方案 |
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1991-06-25
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:3元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-11-26
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深宝安A2004年第一次临时股东大会于2004年11月25日召开，会
议通过如下议案：
1、《修改公司章程议案》。
2、《关于增选独立董事议案》。
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0073
2、每股净资产(元) 1.2485
3、净资产收益率(%) 0.58
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2004-10-23
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2004年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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深宝安A第九届董事局第三次会议决定于2004年11月25日召开
2004年第一次临时股东大会。
1、时间：2004年11月25日（星期四）上午9：00
2、地点：深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座29层本集团会议室
会议议程
审议修改公司章程等议案。
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1993-04-26
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1992年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1993-04-09
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1992年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-04-12
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1992年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-04-12
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1992年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-06-15
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1993年年度分红，10派1.22(含税)，税后10派1.22，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-06-16
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1993年年度分红，10派1.22(含税)，税后10派1.22，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-15
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1993年年度送股，10送7登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-08-23
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0058
2、每股净资产(元) 1.19
3、净资产收益率(%) 0.49
二、不分配，不转增 |
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2003-10-18
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子公司搬迁及相关事宜 |
深交所公告，投资项目 |
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日前公司与珲春边境经济合作区管理委员会签订合同，将全资子
公司深圳森林王木业有限公司的木地板生产线及配套设备全套搬迁至
珲春边境经济合作区生产经营，并将上述生产线及配套设备以实物出
资的方式增资入股公司参股子公司吉林省珲春出口加工区开发建设股份
有限公司。森林王公司固定资产净值评估值为4596万元，折股3314万
股。增资扩股后，该公司的总股本由2690.6万股增至6269.2万股。扩
股后吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司股本结构为：中国
宝安集团股份有限公司及子公司持有4224.7万股，占总股本的
67.39%。
近日，中国宝安集团创新科技园有限公司与武汉市洪山区九峰乡
人民政府签订了新园区用地协议。新园区位于洪山区九峰乡九峰村、
三星村一带，占地2000亩，其中65%为科技产业用地，35%为住宅等配
套用地，园区地价款为1.3亿元，分三年五期付清。
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2003-06-30
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召开第十六次股东大会，上午9:30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国宝安集团股份有限公司第八届董事局第十六次会议决定于2003年6月30日召开本集团第十六次股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间、地点：
1、时间：2003年6月30日（星期一）上午9:30
2、地点：深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座29层本集团会议室
二、会议议程：
1、审议《董事局2002年度工作报告》；
2、审议《监事会2002年度工作报告》；
3、审议《2002年度财务决算报告》；
4、审议《2002年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请会计师事务所议案》。本集团决定续聘深圳鹏城会计师事务所对本集团2003年度会计报表进行审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。
三、出席会议人员
1、2003年6月20日深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东及其授权委托代理人。
2、本集团董事、监事及高级管理人员。
四、会议出席办法：
符合条件的股东请于2003年6月30日上午8: 30-9: 30持股东代码卡、股权凭证、股东身份证（法人股东的营业执照副本）到会场登记出席，股东的授权代理人还应持授权委托书、代理人身份证。
五、注意事项：
联系电话：0755-5170382
传 真：0755-5170300
邮政编码：518020
联 系 人：孔东亮
会期半天，食宿交通费用请自理。
特此通知
中国宝安集团股份有限公司董事局
二○○三年五月三十日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席中国宝安集团股份有限公司第十六次股东大会，并代为行使 表决权。
委托人姓名（签字或盖章）
身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
受托人姓名：
身份证号码：
委托日期：
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2004-03-06
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巡检整改报告 |
深交所公告，其它 |
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公司第八届董事局第二十次会议于2004年3月3日召开，审议通
过《中国宝安集团股份有限公司关于中国证监会深圳证管办巡回检查
问题的整改报告》，决定从公司治理与三会运作、公司信息披露、公
司财务管理与会计核算等三个方面按照深圳证管办的文件精神和国家
法律法规规定进行整改 |
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.01346
2、每股净资产(元) 1.187
3、净资产收益率(%) 1.13
二、不分配，不转增。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0029
2、每股净资产(元) 1.188
3、净资产收益率(%) 0.24
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2004-04-20
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控股子公司马应龙公司上市，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司控股子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司拟于2004年4
月23日在上海证券交易所采取全部向二级市场投资者配售方式发行
1800万股人民币普通股，发行价格为16.11元/股，发行市盈率为
13.43倍。
武汉马应龙药业集团股份有限公司本次公开发行后，公司及其控
股子公司将合并持有其1730万股股票，占其本次发行后总股本的
33.81%。
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2004-05-22
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股权冻结公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司日前接《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》，由于
公司与深圳市丰宜实业发展有限公司借款合同纠纷，深圳市中级人民
法院将公司持有的武汉马应龙药业集团股份有限公司1680万股法人股
份冻结，冻结期限为2004年5月17日到2005年5月17日。
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