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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-23
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[20052预增](000014) 沙河股份：2005年半年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预增
沙河股份预计2005年1－6月的净利润将比去年同期增长50％左右 |
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2005-04-06
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贷款事项 ，2005-04-07 |
深交所公告，借款 |
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沙河股份从工商银行深圳上步支行获得沙河大厦项目贷款人民币贰亿元整，贷款年利率5.76%，贷款期限2005年3月31日-2007年3月30日，其中贷款(￥150,000,000.00)需公司持有的沙河大厦房地产证T308-0066号抵押。贷款（￥200，000，000.00）担保单位为深圳市沙河实业（集团）有限公司。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-08
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近期新增项目储备公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年3月4日沙河股份控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司以28758万元成功竞得两块土地。两块土地都位于长沙市开福区捞刀河镇高岭村。
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2005-03-02
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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沙河股份第五届董事会第十一次会议于2005年2月28日召开。会议同意沙河股份控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司以公开竞拍方式参与购买位于长沙市开福区捞刀河镇高岭村[2004]挂63号和[2005]挂01号土地的拍卖及相关事务的议案。
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2005-02-17
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公司名称由“华源实业(集团)股份有限公司”变为“沙河实业股份有限公司” ，2002-07-12 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1994-05-17
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1993年年度送股，10送5登记日 ，1994-05-30 |
登记日，分配方案 |
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1994-05-17
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1993年年度送股，10送5除权日 ，1994-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-05-17
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1993年年度送股，10送5送股上市日 ，1994-06-03 |
送股上市日，分配方案 |
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1993-05-05
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配股，每10股配5股，配股价:9.18元/股，配股可流通部分上市 ，1993-06-21 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1993-05-05
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配股，每10股配5股，配股价:9.18元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： ，1993-06-01 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1993-05-05
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配股，每10股配5股配股价:9.18元/股，股权登记日：1993-05-14，配股缴款截止日 ，1993-06-17 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1993-05-05
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配股，每10股配5股，配股价:9.18元/股股权登记日：1993-05-14，，配股缴款日1993-06-01到1993-06-17 ，1993-06-01 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1338
2、每股净资产(元) 3.0064
3、净资产收益率(%) 4.45
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2004-11-16
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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沙河股份第五届董事会第九次会议于2004年11月15日召开，会议
审议并通过了如下议案：
一、陈新辞去公司副董事长、董事职务，张天成辞去公司董事职
务。
一、提名郭元先、吴功成为公司董事的议案；
三、聘任陈新为公司副总经理的议案；
四、召开公司2004年度第五次临时股东大会的议案。
沙河股份2004年度第五次临时股东大会，有关事宜如下：
会议时间：2004年12月17日上午9时30分。
会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼公司会议室。
会议审议事项
1、提名郭元先为公司董事的议案；
2、提名吴功成为公司董事的议案。
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2004-11-02
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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2004年10月28日，沙河股份与深圳市越众（集团）股份有限公司
在深圳签署《深圳市建设工程施工合同》，由越众股份公司承建沙河
股份兴建的世纪村三期环境工程。本次交易构成关联交易。
本次关联交易以公开招标方式，以最低投标价法确定中标人，越
众股份公司以3,350,000元中标。
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2004-11-03
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召开2004年第四次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会决定召开2004年第度四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
（一）、召开会议基本情况
1、 会议时间：2004年11月3日上午9时30分。
2、 会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
3、 会议召集人：本公司董事会。
（二）、会议审议事项
1、审议公司关于买断沙河集团在世纪村二、三期项目中剩余权益事项的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案(此议案经2004年7月30日公司第五届董事会第六次会议审议通过，并刊登在2004年7月31日《证券时报》)。
（三）、出席人员资格
1、2004年10月22日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师及董事会特别邀请人员。
（四）、会议登记办法：
1、登记时间：2004年11月3日上午8:30－9:00。
2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
3、联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会秘书处。
（五）、 联系人：王凡、李锐 电 话 ： 0755－86091298、86090259
传 真：0755－86090688 邮政编码：518053
（六）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○○四年九月二十九日
附：授权委托书
兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司二○○四年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委 托 日 期：
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2004-10-29
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-21 |
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2004-09-30
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关于召开二○○四年度第四次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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沙河股份董事会决定召开2004年度第四次临时股东大会。
会议时间：2004年11月3日上午9时30分。
会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
会议审议事项
1、审议公司关于买断沙河集团在世纪村二、三期项目中剩余权益
事项的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案。
沙河股份第五届董事会第七次会议于2004年9月29日召开，会议审
议并通过了如下议案：
一、审议并通过了沙河股份关于买断沙河集团在世纪村二、三期项
目中剩余权益事项的议案。
二、审议并通过了关于召开公司2004年第四次临时股东大会的议案。
2004年9月29日，沙河股份与深圳市沙河实业（集团）有限公司签
署了《合作开发世纪村房地产项目补充合同书（二）》，合同书约定：
沙河股份以人民币100,821,433.73元的金额，买断沙河集团公司在世纪
村二、三期项目中金额为人民币110,482,750元的全部剩余分配权益。
本次交易构成关联交易。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-28
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拟增发A股 |
深交所公告，高管变动,投资项目,再融资预案 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月27日召开，审议通
过了如下决议：
1.修改《公司章程》的议案；
2.换届选举公司第五届董事会董事；
3.换届选举公司第五届监事会监事；
4.关于公司符合申请公募增发A股条件的议案；
5.关于2004年度公募增发不超过6,000万股人民币普通股（A股）
发行方案的议案；
6.关于募集资金投资项目可行性的议案；
7.本次增发股票决议有效期为自股东大会审议通过增发议案之日
起一年。
8.提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内处理本次增
发的具体事宜。
9.本次增发前的滚存利润由增发完成后的公司新老股东共同享
有。
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2004-04-20
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项目公司注册成立 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司于2004年2月13日召开的第四届董事会第二十七次会议审议
通过了关于在长沙市成立房地产项目公司及签署了《治理开发楚家湖、
工农垸项目合作协议书》的议案，现该房地产项目公司已注册成立。
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2004-04-23
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贷款事项 |
深交所公告，借款 |
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公司从交通银行深圳华富支行获得世纪村三期日月府项目授信额
度人民币壹亿元正（￥100,000,000.00），贷款年利率5.31%，授信
额度期限2004年4月8日-2005年4月8日，授信额度担保单位为深圳市
沙河实业(集团)有限公司。交通银行深圳华富支行于2004年4月16日
将第一笔贷款人民币伍仟伍佰万元正（￥55,000,000.00）划入公司
帐户。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0220
2、每股净资产(元) 2.9257
3、净资产收益率(%) 0.7528 |
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2004-11-04
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二OO四年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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沙河股份二○○四年第四次临时股东大会于2004年11月3日召开，
会议审议通过以下决议：
（一）关于买断沙河集团在世纪村二、三期项目中剩余权益事项
的议案。
（二）修改《公司章程》的议案。
深圳市三家资产经营公司（市投资管理公司、市商贸控股公司、
市建设控股公司）已于2004年10月重组合并为新成立的深圳市投资
控股有限公司。沙河股份的控股股东深圳市沙河实业（集团）有限
公司于2004年11月2日收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
关于沙河集团等国家股划归国资委直接监管的通知，沙河集团原由
深圳市建设控股公司监管现划归深圳市国资委直接监管，并履行出
资人职责。此次股份划转结束后，沙河股份总股本和股权结构不变 |
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2004-12-17
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召开二○○四年度第五次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会决定召开2004年度第五次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
（一）、召开会议基本情况
1、 会议时间：2004年12月17日上午9时30分。
2、 会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
3、 会议召集人：本公司董事会。
（二）、会议审议事项
1、审议提名郭元先先生为公司董事的议案；
2、审议提名吴功成先生为公司董事的议案。
（三）、出席人员资格
1、2004年12月10日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师及董事会特别邀请人员。
（四）、会议登记办法：
1、登记时间：2004年12月17日上午8:30－9:00。
2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
3、联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会秘书处。
（五）、 联系人：王凡、李锐 电 话 ： 0755－86091298、86090259
传 真：0755－86090688 邮政编码：518053
（六）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○○四年十一月十五日 附：授权委托书
兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司二○○四年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委 托 日 期：
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2004-12-18
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选举董事 |
深交所公告，高管变动 |
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沙河股份2004年第五次临时股东大会于2004年12月17日召开，会议审议通过
提名郭元、吴功成为公司董事的议案。
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2004-12-31
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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2004年12月29日沙河股份与深圳市沙河物业管理有限公司签署了《物业管理委托协议》，由
沙河股份委托沙河物业有偿对其开发、销售的世纪村一、二期、鹿鸣园、宝瑞轩及早已投入使用
的沙河商城实行专业化、一体化的物业管理及沙河商城部分物业出租给沙河物业。
本次交易构成。
(000014) 沙河股份：第五届董事会第十次会议决议公告
沙河股份第五届董事会第十次会议于2004年12月29日召开，会议审议并通过了如下议案：
一、《沙河实业股份有限公司内部控制制度》。
二、与深圳市沙河物业管理有限公司签署的《物业管理委托协议》。
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2002-07-12
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公司名称由华源实业(集团)股份有限公司(HUAYUAN INDUSTRIAL （GROUP） CO.,LTD)变为沙河实业股份有限公司(SHAHE INDUSTRY CO.,LTD.) |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-01-27
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大股东所持部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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沙河股份第一大股东深圳市沙河实业（集团）有限公司（持有沙河股份法人股25,818,264
股，占沙河股份总股本的28.8％）将其所持有的沙河股份法人股12,909,132股，占沙河股份总
股本的14.4％。质押给深圳发展银行深圳华侨城支行，质押期限从2005年1月19日至2005年11月
19日。上述股权质押已于2005年1月19日办理了质押登记手续。
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2003-05-23
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沙河实业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2003年4月21日上午10时在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到董事10人，实到董事及授权代表9名。会议由公司董事长邹明武先生主持，审议通过如下议案：
一、审议通过了本公司2003年第一季度季报的议案；
二、审议通过了《沙河实业股份有限公司关于中国证监会深圳证管办巡检提出问题的整改报告》的议案；（见附件一）
三、审议通过了新增卢胜海先生为本公司独立董事的议案；（简历见附件二）
此议案需提交下次股东大会审议通过。
四、审议通过了新增熊楚熊先生为本公司独立董事的议案；（简历见附件二）
此议案需提交下次股东大会审议通过。
五、审议通过了修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案；
原公司章程第一百一十一条"董事会由十名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人，独立董事二人。独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）"。修订为"董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人，独立董事四人。独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）"。
此议案需提交下次股东大会审议通过。
六、审议通过了邹明武先生辞去公司董事及董事长职务的议案；
公司董事会对邹明武先生在任职期间，对公司所做的贡献，表示感谢。
此议案需提交下次股东大会审议通过。
七、审议通过了推选吕华先生为公司董事长的议案；（简历见附件二）
八、审议通过了吕华先生辞去公司总经理的议案；
九、审议通过了提名吴功成先生为公司董事的议案；（简历见附件二）
此议案需提交下次股东大会审议通过。
十、审议通过了提名邓勇先生为公司总经理的议案；（简历见附件二）
十一、审议通过了继续聘用深圳大华天诚会计师事务所为本公司审计机构，聘用期限为一年的议案；
此议案需提交下次股东大会审议通过。
十二、审议通过了关于的议案。
的具体事宜如下：
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2003年5月23日上午9时。
2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
3、会议召集人：本公司董事会。
（二）、会议审议事项
1. 审议新增卢胜海先生为本公司独立董事的议案；
2. 审议新增熊楚熊先生为本公司独立董事的议案；
3. 审议修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案；
4. 审议邹明武先生辞去公司董事的议案；
5. 审议提名吴功成先生为公司董事的议案；
6. 审议继续聘用深圳大华天诚会计师事务所为本公司审计机构，聘用期限为一年的议案。
（三）、出席人员资格
1. 2003年5月8日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
2. 本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3. 公司聘请的具有证券从业资格的律师及董事会特别邀请人员。
（四）、会议登记办法：
1. 登记时间：2003年5月23日上午8:00－8:40。
2. 登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
3. 联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会秘书处。
（五）、 联系人：王凡、李锐 电 话 ： 0755－26900498、26932659
传 真：0755－26608488邮政编码：518053
（六）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。
附：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司二○○三年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委 托 日 期：
二○○三年 月 日
特此公告
沙河实业股份有限公司
董事会
二○○三年四月二十一日
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