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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-23
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转让天地仓储及天地宾馆的审计报告及评估报告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深天地A于2004年12月15日刊登了"关于转让深圳市天地仓储贸易有限公司的公告"及"关于
转让深圳市天地宾馆有限公司的公告"。
现将"深圳市天地仓储贸易有限公司2003年度会计报表审计报告、2004年1-9月会计报表审
计报告"；"深圳市天地宾馆有限公司2004年1-9月会计报表审计报告"及"关于深圳市天地（集
团）股份有限公司的天地宾馆南北楼资产评估报告书"摘要进行公告。
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2004-03-25
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公司概况变动-董事长 |
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2004-03-25
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公司概况变动-法定代表人 |
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1994-06-08
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1993年年度分红，10派0.44(含税)，税后10派0.44，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-07
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1993年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-06-08
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1993年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-13
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1993年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1995-08-14
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1994年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.75，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-08-15
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1994年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.75，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-08-17
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1994年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.75，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1995-08-14
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1994年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-08-15
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1994年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-08-17
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1994年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-15
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关于拟签署关联交易框架协议的公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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公司与关联方的控股方深圳市东部开发（集团）有限公司将签署
“关联交易框架协议”：公司控股的子公司（控股50%以上、均生产混
凝土、合并会计报表）向东部开发（集团）控股的房地产项目（公司）
提供商品混凝土。
2004年1月1日至2004年5月31日,公司已经持续向东部开发（集团）
的四个房地产项目提供商品混凝土,已经发生的关联交易额是1852.78万
元。预计全年关联交易额为6000万元左右。
议案已经2004年6月10日召开的第四届董事会第20次会议审议通过，
尚需要获得公司2004年度第二次临时股东大会审议批准。
公司定于2004年7月15日（星期四）上午9:00在深圳市宝安南路
天地大厦公司总部三楼俱乐部召开公司2004年第二次临时股东大会。
会议将审议下列议案：
（一）、公司高层管理人员薪酬管理暂行办法；
（二）、公司关于变更部分董事会成员及监事会成员的议案。
１、关于杨华山先生辞去董事职务的议案。
２、补选公司第四届董事会董事。
３、关于王建大先生辞去监事职务的议案。
４、补选公司第四届监事会监事。
（三）公司关联交易框架协议。
公司第四届董事会第二十次会议于2004年6月10日召开，会议审
议并通过了如下决议：
一、公司关联交易框架协议。
二、因公司关联交易框架协议尚需提交临时股东大会审议，决
定撤销原定于2004年7月2日召开的临时股东大会。
三、决定于2004年7月15日（星期四）召开公司2004年第二次临
时股东大会。
四、决定将公司高层管理人员薪酬管理暂行办法、关于变更部
分董事会成员的议案、公司关联交易框架协议提交2004年第二次临
时股东大会审议，并在股东大会上补选公司第四届董事会董事。
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2004-06-01
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召开临时股东大会的通知及为他人提供担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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公司定于2004年7月2日上午9:00在深圳市宝安南路天地大厦公
司总部三楼俱乐部召开公司2004年第二次临时股东大会。
会议将审议公司高层管理人员薪酬管理暂行办法等议案。
公司第四届董事会第十九次会议于2004年5月31日召开，通过了
如下决议：
1、公司高层管理人员薪酬管理暂行办法。
2、关于变更部分董事会成员及高级管理人员的议案。
3、通报了公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会成员名单。
4、决定由公司董事会审计委员会组织企业内部审计，并通过了
公司内部审计工作实施方案。
5、决定于2004年7月2日召开公司2004年第二次临时股东大会。
6、决定将公司高层管理人员薪酬管理暂行办法、关于变更部分
董事会成员的议案提交2004年第二次临时股东大会审议，并在股东大
会上补选公司第四届董事会董事。
公司于2004年5月28日在深圳与中国光大银行深圳市深南支行签
订了《最高额保证合同》，为深圳市利建混凝土有限公司与光大银行
签订的《综合授信协议》（申请人民币壹仟万元综合授信额度）项下
将产生的全部债务提供担保。
公司第四届监事会第十三次会议于2004年5月31日召开，会议审
议通过了关于变更部分监事会成员的议案。
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2004-07-15
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召开二〇〇四年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市天地（集团）股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2004年6月10日（星期四）在深圳市天地（集团）股份有限公司总部二楼会议室召开。应到董事12人，实到7人（含独立董事2人）。董事长杨玉科先生、董事贾连生先生、杨华山先生、独立董事马保国先生、范直清先生因工作原因，未能出席本次会议,分别委托董事赵子英先生、何东先生、刘满堂先生、独立董事张武先生、侯莉颖女士代为出席并行使表决权。监事会监事及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨玉科先生委托董事刘满堂先生主持。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司关联交易框架协议。（有关联关系的董事回避表决）、（独立董事就此关联交易发表了独立意见）。
二、因公司关联交易框架协议尚需提交临时股东大会审议,决定撤销原定于2004年7月2日召开的临时股东大会。
三、决定于2004年7月15日（星期四）召开公司二○○四年第二次临时股东大会。（有关具体事宜详见公司"关于召开二○○四年第二次临时股东大会的通知"）
三、决定将公司高层管理人员薪酬管理暂行办法、关于变更部分董事会成员的议案、公司关联交易框架协议提交二○○四年第二次临时股东大会审议，并在股东大会上补选公司第四届董事会董事。
特此公告！
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇四年六月十五日
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2004-07-01
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[20042预亏](000023) 深天地Ａ：2004年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预亏公告
经对公司2004年半年度经营及财务状况初步审核，因上半年原
材料价格上涨，预计公司2004年半年度业绩将出现亏损。
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2004-07-16
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2004年7月15日召开了2004年第二次临时股东大会，会议
通过了如下决议：
一、公司高层管理人员薪酬管理暂行办法。
二、关于杨华山辞去董事职务的议案。
三、补选陈立文为公司第四届董事会董事。
四、关于王建大辞去监事职务的议案。
五、补选赵文华为公司第四届监事会监事。
六、公司关联交易框架协议 |
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2004-07-03
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关于关联方占用公司资金还款计划公告 |
深交所公告，资金占用 |
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公司对关联方欠款再次催收，并与关联方签订了清偿占用资金
的还款计划，现将有关事宜公告如下：
一、截止到2004年6月25日，关联方深圳市天地房地产有限公司
共欠公司6250万元。
二、在控股股东的协调及督促下，公司与天地房地产公司签订
了关于清偿深天地往来款等协议，定于：
（1）2004年6月30日前，归还公司900万元（已于7月1日偿还
400万元，其余500万元于近期偿还）；
（2）2005年1月30日前，归还公司1350万元；
（3）2005年6月30日前，归还公司2000万元；
（4）2005年9月30日前，归还公司2000万元 |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-27
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第二十一次会议于2004年7月19日召开，会议
审议并通过了如下决议：
一、关于盘活天地宾馆及天地仓储公司的议案。
二、关于深圳市东部开发（集团）有限公司撤销三年内不转让
公司40%股权承诺及向其他股东致歉的议案。
2001年11月30日，深圳市东部开发（集团）有限公司与深圳市
建设投资控股公司签订了《股权转让合同》，东部集团从建设控股
公司受让公司40%的股权，并于2002年1月向中国证监会报送了申请
豁免要约收购的报告，作出了三年内不转让公司40%股权的承诺。
2003年9月29日，东部集团实施了员工持股整体改制，从而导致
公司控股股东性质及实际控制人发生了变化。按照中国证监会2004
年7月15日专项通知要求，东部集团应撤销该承诺、向其他股东致歉，
并提交公司股东大会审议。
三、决定于2004年8月27日（星期五）在公司总部三楼俱乐部召开
公司2004年第三次临时股东大会，审议关于深圳市东部开发（集团）
有限公司撤销三年内不转让公司40%股权承诺及向其他股东致歉的议案。
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2003-08-08
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召开二○○三年股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经公司董事会研究决定：定于2003年8月8日（星期五）上午9:00在深圳市宝安南路天地大厦公司总部三楼俱乐部召开深圳市天地（集团）股份有限公司二○○三年股东大会。
二、会议审议事项：
1、审议通过公司董事会2002年度工作报告和2003年工作计划安排的报告；
2、审议通过公司2002年年度报告正文及摘要；
3、审议通过公司监事会2002年度工作报告；
4、审议通过公司2002年度财务决算报告；
5、审议通过公司2002年度利润分配、分红派息预案；
6、审议通过修改《公司章程》部分条款的议案；
7、审议关于变更部分董事会成员、监事会成员，部分董事、监事辞职及补选公司董事、监事的议案；
8、增选公司董事会独立董事；
9、审议通过关于聘请2003年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；
10、审议通过董事会对会计师事务所2002年财务审计出具保留意见审计报告的说明；
11、审议通过向深圳建设集团财务有限责任公司借款人民币贰仟万元的议案；（深圳市建设投资控股公司担保）
12、审议通过向深圳建设集团财务有限责任公司借款人民币壹仟万元的议案。（深圳市东部开发集团有限公司担保）
以上议案第1-5项及第10项详细内容见2003年4月19日《证券时报》、第11-12项详细内容见2003年5月17日《证券时报》、第6-9项详细内容见2003年7月7日《证券时报》。
三、会议出席对象：
1、截止2003年8月1日（星期五）下午3时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员：
四、会议登记办法：
凡符合出席会议的股东，请于2003年8月6日（星期三）上午8:00-11:30，下午2:00-5:30，或于2003年8月8日（星期五）上午8:00-8:50持本人身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市宝安南路天地大厦深圳市天地（集团）股份有限公司总部办理登记手续，领取"会议出席证"。
有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代表人参加，（被委托人还须出示本人身份证及授权委托书），也可将登记内容、有效证件、持股证明复印件传真或函寄到本公司董事会办公室。如果需要委托表决，必须持有股东的授权委托书。
五、其他
1、会期半天，食宿及交通费自理。
2、本公司总部地址、电话、传真、联系人：
地 址：深圳市宝安南路天地大厦二楼、三楼
电 话：（0755）25566321
传 真：（0755）25590169
邮政编码：518008
联 系 人：李惟诚 侯剑
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○三年七月七日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限公司2003年股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期：
注：授权委托书剪报或复印均有效。
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2003-09-30
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股权变更提示，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年9月29日深圳市建设投资控股公司、深圳市东部投资发展
股份有限公司及深圳市东部开发（集团）有限公司三方在深圳签署了
“股权转让合同”。
建设控股、东部投资同意将建设控股持有东部集团74.2%的股权，
以人民币27202万元的价格转让给东部投资 |
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2003-08-09
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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公司于2003年8月8日召开了公司2003年股东大会，通过了如下决
议：
1、董、监事会2002年度工作报告和2003年工作计划安排、2002
年年度报告正文及摘要、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配
、分红派息的预案。
2、修改《公司章程》部分条款。
3、变更部分董事会成员、监事会成员，并增选了公司董事会独
立董事。
4、聘请2003年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬。
5、董事会对会计师事务所2002年财务审计出具保留意见审计报告
的说明。
6、向深圳建设集团财务有限责任公司借款人民币贰仟万元（深圳
市建设投资控股公司担保）及借款人民币壹仟万元（深圳市东部开发
（集团）有限公司担保） |
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.039
2、每股净资产(元) 1.612
3、净资产收益率(%) -2.44
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2004-08-27
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召开二〇〇四年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经公司第四届董事会第二十一次会议研究决定：定于2004年8月27日（星期五）上午9：00在深圳市宝安南路天地大厦公司总部三楼俱乐部召开深圳市天地（集团）股份有限公司二〇〇四年第三次临时股东大会。
二、会议审议事项：
关于深圳市东部开发（集团）有限公司撤销三年内不转让"深天地"40%股权承诺及向其他股东致歉的议案。
三、会议出席对象：
1．截止2004年8月20日（星期五）下午3时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法：
凡符合出席会议的股东，请于2004年8月25日（星期三）上午8：00-11：30，下午2：00-5：30，或于2004年8月27日（星期五）上午8：00-8：50持有本人身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市宝安南路天地大厦深圳市天地（集团）股份有限公司总部办理登记手续，领取"会议出席证"。
有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代表人参加，（被委托人还须出示本人身份证及授权委托书），也可将登记内容、有效证件、持股证明复印件传真或函寄到本公司董事会办公室。如果需要委托表决，必须持有股东的授权委托书。
五、其他：
1．会期半天，食宿及交通费自理。
2．本公司总部地址、电话、传真、联系人：
地 址：深圳市宝安南路天地大厦二楼、三楼
电 话：（0755）25566321
传 真：（0755）25590169
邮政编码：518001
联系人：刘晓飞 李惟诚 侯剑
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇四年七月二十七日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限公司2004年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效期：
委托表决事项：
议案名称 赞成 反对 弃权
关于深圳市东部开发（集团）
有限公司撤销三年内不转让 □ □ □
"深天地"40%股权承诺及
向其他股东致歉的议案
注：授权委托书剪报或复印均有效。
深圳市东部开发（集团）有限公司致歉公告
致深圳市天地（集团）股份有限公司各位股东：
鉴于：
一、2001年11月，深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称本公司）与深圳市建设投资控股公司（国有资产经营公司）签订《股份转让协议书》，建设控股将其持有的深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"深天地"）5550万股国家股转让给本公司，该股份占深天地总股份的40%。转让中，本公司曾承诺该次受让的股份三年内不再转让。
二、2003年，本公司按照深圳市政府国企改革的总体部署进行整体改制，建设控股代表政府将持有的本公司74.2%股权转让给深圳市东部投资发展股份有限公司，并于当年9月29日签订《股份转让合同》，从而导致本公司持有深天地40%股份的实际控制权发生变更。
三、本公司因改制发生的股权转让行为，使本公司实际上不能继续履行2001年受让深天地股份时所做出的承诺，本公司及公司主要负责人谨向深天地的其他股东致歉，并就本公司上述转让行为的原因说明如下：
（一）撤销"三年内不转让所持深天地股份"的承诺是因为国有企业改革的政策驱动
本公司是深圳市最早的国有企业之一，建筑施工、房地产开发、服务业为主业，属于一般竞争性行业。企业2500余名正式员工中，原基建工程兵集体转业人员超过半数。多年来，本公司依靠员工的顽强拼搏和各级政府部门的支持帮助，保持了较稳定的发展态势。但在日益激烈的市场竞争中，产权体制的束缚越来越显现，整体改制势在必行。在新一轮国企改革中，深圳市政府根据国家关于国有经济布局战略性调整和国有企业战略性改组的方针，对本公司进行产权主体多元化、国有资本逐步退出的整体改制试点，符合国企改革方向和本公司的实际。
（二）撤销"三年不转让所持深天地股份"的承诺是为了更好地促进深天地发展，维护其他股东利益。
2001年，本公司以2.8元/股的价格受让深天地股份。两年多来，为了支持深天地的发展，本公司做出了巨大的牺牲，但仍未从根本上改变深天地的困难。经过本公司和深天地管理者的认真分析，一致认为，深天地今后的生存与发展在很大程度上将依赖于体制机制创新。只有通过产权激励和精细管理等现代管理方法，使员工既是劳动者，又是股东，个人利益与企业利益捆绑在一起，才能从根本上调动广大员工的积极性，不断改善和提高资产质量和盈利能力，实现对广大中小投资者利益的保护。
（三）撤销"三年不转让所持深天地股份"的承诺符合国家法律法规。
2002年3月，根据中国证监会证监函字[2002]29号"关于同意豁免深圳市东部开发（集团）有限公司要约收购"深天地"股票义务的函"，本公司受让深天地股份已27个月，满足《证券法》第九十一条对收购股权后持有时间"不得低于六个月"的规定。本公司对投资者所做出的"三年内不转让所持深天地股份"的承诺是为了稳定深天地股权结构，有利于深天地持续、稳定、健康发展，保护全体股东利益，本次由于政府国企改革政策的实施，导致本公司持有的深天地股份间接转让，但本公司一如既往支持深天地发展的初衷没变，深天地既有发展方针没变，深天地的"五个独立性"没变，深天地各股东不仅不会因为本公司改制而利益受损，而且会因为本公司改制而长期受益。
鉴于本公司在持有深天地股份未满三年的情况下，间接转让了该股份。本公司及公司主要负责人对深天地股东深表歉意，并希望得到深天地各股东的谅解。
深圳市东部开发（集团）有限公司
公司负责人：陈致忠
2004年7月25日
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2004-08-28
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2004年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年8月27日召开了2004年第三次临时股东大会，会议
审议通过了关于深圳市东部开发（集团）有限公司撤销三年内不转让
公司40%股权承诺及向其他股东致歉的议案。
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2003-11-28
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收购报告书摘要，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 1.56
3、净资产收益率(%) 0.125 |
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2003-10-17
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股东持股变动报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003-02-26
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第一大股东二次改制，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司拟进行以产
权主体多元化，全员承接国有资本并控股，员工转变身份成为股东的
二次改制。
此改制方案需经政府有关部门批准，最后能否实施及如何实施具
有不确定性。
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