| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-24 |
拟披露中报 |
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2017-06-24
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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国药一致现发布 |
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2017-06-24
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2017-06-14
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000登记日 ，2017-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000除权日 ，2017-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000红利发放日 ，2017-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-11
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-05-03
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中国国际金融股份有限公司关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2016年度持续督导报告书 |
深交所公告，其它 |
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国药一致现发布 |
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2017-04-29
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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国药一致现发布 |
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2017-04-22
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关于2017年度日常关联交易预计的补充公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-04-19
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《公司2016年度董事会报告》
2．《公司2016年度监事会报告》
3．《公司2016年度报告及摘要》
4．《公司2016年度利润分配方案》
5．《关于国药一致2017年度为控股子公司提供担保的议案》
6．《关于2017年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
7．《关于国药集团财务有限公司为公司继续提供金融服务的议案》
8．《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
9．《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
10．《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
11．《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2017-04-19
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：2.80
净资产收益率：15.06%
分配预案为：每10股派发现金红利3.30元(含税) |
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2017-04-19
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《公司2016年度董事会报告》
2．《公司2016年度监事会报告》
3．《公司2016年度报告及摘要》
4．《公司2016年度利润分配方案》
5．《关于国药一致2017年度为控股子公司提供担保的议案》
6．《关于2017年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
7．《关于国药集团财务有限公司为公司继续提供金融服务的议案》
8．《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
9．《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
10．《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
11．《关于调整独立董事津贴的议案》
12．听取《2016年度独立董事述职报告》 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-22 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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关于董事离任的公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-03-21
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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国药一致现发布 |
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2017-03-17
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关于非公开发行股票限售股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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国药一致现发布 |
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2017-03-15
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-03-09
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关于重大资产重组实施情况进展的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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国药一致现发布 |
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2017-02-28
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关于重大资产重组实施情况进展的公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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国药一致现发布 |
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2017-02-25
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补独立董事的议案》
1.1 选举陈宏辉先生为公司第七届董事会独立董事 |
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2017-02-25
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-02-25
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独立董事提名人声明 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-02-23
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-02-18
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独立董事辞职公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-01-19
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-01-10
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-01-07
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2017-01-04
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资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,关联交易,资产(债务)重组,股东名单 |
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国药一致现发布 |
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2016-12-31
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于增补董事的议案》
1.1选举刘勇先生为公司第七届董事会董事
2《关于调整2016年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》 |
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