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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-27
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召开2002年度股东大会，下午3:00 |
召开股东大会 |
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| 兹定于2003年6月27日召开深圳新都酒店股份有限公司2002年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2003年6月27日下午3:00
二、会议地点：深圳新都酒店
三、会议议题：
1、审议本公司2002年度董事会工作报告；
2、审议本公司2002年度监事会工作报告；
3、审议本公司2002年度会计师审计报告；
4、审议公司2002年度利润分配方案；
本年度公司利润全部用于弥补以往年度亏损，不进行分配，也不进行公积金转增股本。
5、选举产生第四届董事会；
董事会拟推荐王晓燕、黄振汉、孟令秋、王海岸、闻心达、潘惠忠、晏为为董事候选人。
董事会拟推荐吴玉明、王孝春、季德钧、李茂生、靳庆军、周琼为独立董事候选人。
6、选举产生第四届监事会。
监事会拟推荐李超、张仪、洪显城、胡晓燕为监事候选人。
四、出席会议资格：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡是在2003年6月20日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席；
3、股东因故不能出席的可授权委托其他人出席（授权委托书式样见附件）。
五、会议登记办法：
1、登记手续：凡出席股东大会个人股东持本人身份证、股东代码卡及有效持股凭证（受托人本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书），法人股股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书以及出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可通过传真方式进行登记。
2、登记地点：深圳市春风路一号新都酒店24楼。
3、登记时间：2003年6月25日（上午9:30-11:30，下午2:30-5:30）。
六、其他事项：
1、与会股东住宿费、交通费自理；
2、联系电话：（0755）82320888转382
传真：（0755）82344699 邮编：518001
特此公告
深圳新都酒店股份有限公司
董事会
二OO三年五月二十三日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳新都酒店股份有限公司2003年 月 日股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人（签名）： 被委托人（签名）：
委托人股东帐户卡： 委托人持股数：
委托日期：
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2003-06-07
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股权变更获财政部批准 |
深交所公告，股权转让 |
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中国东方资产管理公司将其持有的公司全部股权转让给深圳市瀚
明投资有限公司事宜已获财政部批准，现拟办理有关转让过户手续。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 新都酒店:
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) -0.002
每股净资产(元) 1.52
净资产收益率(%) -0.141
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2004-04-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.52
3、净资产收益率(%) 0.34
二、不分配，不转增。
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2004-12-29
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改聘会计师事务所及聘请财务总监 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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新都酒店董事会会议于2004年12月24日至27日召开，会议审议通过了以下决议：
1、决定不再续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2004年度业务进行审计的会计师事
务所；
2、决定聘请中天华正会计师事务所有限公司为公司2004年度业务进行审计的会计师事务所，
期限为一年，年费为30万元。
上述议案须公司下一次股东大会审议通过。
3、聘请付明清为公司财务总监，任期三年，从2004年8月24日起算起。
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2004-11-04
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董秘变更 |
深交所公告，高管变动 |
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新都酒店董事会于2004年11月1日通过以下决议：
1、同意陈净辞去公司董事会秘书职务；
2、同意聘请李中钦为公司董事会秘书，任期三年，自公告之日
起算起。
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1998-01-01
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证券简称由深新都A变为新都酒店 |
公司概况变动-证券简称 |
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2005-01-25
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诉讼进展情况的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、深圳市中级人民法院于2005年1月5日向新都酒店下达了 新都酒店诉黄振汉和和北京利
业行商贸有限公司恶意串通、侵害公司权益一案的《民事裁定书》，准许原告新都酒店撤回起
诉。
二、深圳市卢堡工贸有限公司诉黄振汉、香港建辉投资有限公司和新都酒店侵害原告权益
一案，业经广东省高级人民法院受理。目前，该案仍在诉讼进程中。
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1996-08-02
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1995年年度送股，10送0.5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-26
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董事会决议公告及召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,日期变动 |
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公司于2004年5月25日召开董事会，通过了2003年度董事会
工作报告、关于2003年度审计报告的议案、关于2003年度利润
不进行分配的议案、关于修改公司章程第六十二条的议案、关于
修改公司章程第一百四十三条的议案、关于修改公司章程第一百
四十九条的议案、关于聘请会计师事务所的议案、关于调整独立
董事津贴的议案。现将其它议案公告如下：
一、审议通过《关于修改公司章程第六十二条的议案》。
二、审议通过《关于修改公司章程第一百四十三条的议案》。
三、审议通过《关于修改公司章程第一百四十九条的议案》。
四、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。
五、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
一、会议召开时间：2004年6月28日下午3:00
二、会议地点：深圳新都酒店会议室
三、会议审议事项：
1、审议公司《2003年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2003年度审计报告的议案》；
4、审议《关于2003年度利润不进行分配的议案》；
5、审议《关于修改公司章程第六十二条的议案》；
6、审议《关于修改公司章程第一百四十三条的议案》；
7、审议《关于修改公司章程第一百四十九条的议案》；
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议召开时间：2004年6月28日下午3:00
3、会议地点：深圳新都酒店会议室
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
1、审议公司《2003年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2003年度审计报告的议案》；
4、审议《关于2003年度利润不进行分配的议案》
以上第1-4项审议事项于2004年4月16日于《证券时报》进行了披露。
5、审议《关于修改公司章程第六十二条的议案》
6、审议《关于修改公司章程第一百四十三条的议案》
7、审议《关于修改公司章程第一百四十九条的议案》
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
以上第5-9项审议事项详见今日刊登的公司董事会决议公告。
三、出席会议对象：
1、凡是在2004年6月18日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。
3、因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东。
四、会议登记办法：
1、登记手续：凡出席股东大会个人股东持本人身份证、股东代码卡及有效持股凭证（受托人本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书），法人股股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书以及出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可通过传真方式进行登记。
2、登记地点：深圳市春风路一号新都酒店24楼。
3、登记时间：2003年6月25日（上午9:30-11:30，下午2:30-5:30）。
六、其他事项：
1、与会股东住宿费、交通费自理；
2、联系电话：（0755）82320888转382
传真：（0755）82344699 邮编：518001
特此公告
深圳新都酒店股份有限公司
董事会
二OO四年五月二十五日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳新都酒店股份有限公司2004年6月28日股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人（签名）： 被委托人（签名）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
（营业执照号） （营业执照号）
委托人股东帐户卡： 委托人持股数：
委托日期：
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2004-06-10
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关于2003年度股东大会临时提案的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会于2004年6月4日审议了股东深圳市卢堡工贸有限公
司提交公司2003年度股东大会的临时提案：《关于在公司章程中增
加一条作为第八十五条的提案》及《关于在公司章程中第八章之后
增加第九章及相应修改公司章程第一百三十五条的提案》。全体董
事同意将该临时提案提交公司2003年度股东大会审议。
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2004-06-04
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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公司近日获悉，广州市公安局向广东证券发出冻结通知书，要求
将公司存于广东证券的人民币玖佰叁拾伍万陆仟贰佰肆拾壹元玖角柒
分予以冻结，冻结期间为2004年3月22日至2004年9月22日。
公司在此声明，该笔资金为公司所有，公司亦未从事任何违法活
动。上述资金被冻结的原因尚未明确。
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2004-07-02
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董秘变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司原董事会秘书董晓栗向公司提出辞职申请。经董事会研究，
同意董晓栗辞去董事会秘书职务；聘任陈净为公司董事会秘书。
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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2003年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月28日召开，大会审议通过了
如下议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《关于2003年度审计报告的议案》。
4、《关于2003年度利润不进行分配的议案》。
5、 关于修改公司章程的议案。
6、《关于聘请会计师事务所的议案》。
7、《关于调整独立董事津贴的议案》。
8、《关于调整非独立董事津贴的提案》 |
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2005-04-21
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-04 |
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2003-07-02
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选举董事长和续聘总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第一次会议于2003年6月30日召开，会议选举
王晓燕为公司第四届董事会董事长，续聘闻心达为公司总经理。
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2003-08-08
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司收到深圳市罗湖区人民法院有关文件，公司股东深圳市卢堡
工贸有限公司诉公司2002年度股东大会有关董事选举无效及停止侵权
行为等。
公司将聘请律师进行应诉，并及时履行信息披露义务 |
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2003-08-14
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.013
2、每股净资产(元) 1.505
3、净资产收益率(%) -0.84
二、不分配，不转增。
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2003-08-28
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诉讼事项，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于深圳市卢堡工贸有限公司诉公司决议侵害股东权纠纷一案，
公司收到深圳市罗湖区人民法院作出的一审判决书。判决：公司2003
年6月27日2002年度股东大会关于第四届董事会的选举无效，该决议
选举的第四届董事会依法不能成立。
公司不服上述判决，决定向广东省深圳市中级人民法院上诉 |
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2003-10-21
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[20033预亏](000033) 新都酒店：2003年前三季度业绩预亏，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁,业绩预测 |
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| 2003年前三季度业绩预亏
一、因受非典疫情影响，新都酒店第二季度经营收入比去年同期
大幅下降，对公司前三季的业绩产生重大影响，预计2003年度前三季
度公司利润将出现亏损。
二、广东省高级人民法院在审理公司股东深圳市卢堡工贸有限公
司诉黄振汉及建辉投资有限公司董事、监事、经理损害公司利益纠纷
案中（公司为该案第三人），接受深圳市卢堡工贸有限公司的证据保
全申请，在（2003）粤高法民四初字4-1号《民事裁定书》中作出如
下裁定：黄振汉、建辉投资有限公司及公司不得就本案所涉的北京城
市广场17套现楼投资项目和北京东城区王府井大街201号建筑物利生
大厦4-9层共六层建筑面积约15，000平方米的产权投资项目进行任何
交易、让与、设置担保、赠与及其他处分行为，上述两个项目应维持
现状。公司对深圳市卢堡工贸有限公司的该申请所涉及的对作为该案
第三人的公司上述投资项目资产的处置存在异议，向广东省高级人民
法院提起撤消该裁定的复议申请，现公司收悉广东省高级人民法院驳
回复议通知书，驳回公司提出的关于撤消（2003）粤高法民四初字第
4-1号《民事裁定书》的复议申请。
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2004-02-21
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2004年第一次临时股东大会补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年2月16日召开的临时股东大会中，关于在公司章程中
增加一条作为第八十五条的议案未获得股东大会通过，其中反对的股
东为深圳市瀚明投资有限公司、深圳卢堡工贸有限公司及（香港）
桂江企业有限公司，同意的股东为（香港）建辉投资有限公司、深圳
贵州经济贸易公司及流通股东，因此，本次股东大会董事选举未采用
累计投票制。
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2004-02-16
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召开2004年第一次临时股东大会会议，下午3时 |
召开股东大会 |
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| 三、审议通过《关于通知的议案》
本次监事会审议通过《关于通知的议案》，决定于本决议作出之日起两个工作日内公告召开2004年第一次临时股东大会的会议通知，通知的内容至少包含以下内容：
（一）会议时间：
2004年2月16日下午3时。
（二）会议地点：
深圳市春风路一号新都酒店。
（三）会议内容：
1、审议选举公司监事长李超先生为2004年第一次临时股东大会主持人的议案；
2、审议在公司章程中增加一条作为第八十五条的议案；
3、审议修改公司章程第一百一十八条第（一）项的议案；
4、审议修改公司章程第一百二十三条的议案；
5、审议选举产生公司第四届董事会的议案。
本公司承诺，提名期满之后关于第四届董事会董事候选人的名单、简历将及时公告，并于2004年第一次临时股东大会召开前30天正式公告股东大会会议通知的有关内容。如果不能公告候选人名单，2004年第一次临时股东大会"审议选举产生第四届董事会的议案"将取消。
（四）出席会议对象：
1、本公司监事及高级管理人员；
2、截止2004年2月13日收市，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人不必是公司的股东。
（五）会议登记办法：
1、登记手续：
1）法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2）个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；
3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：深圳市春风路1号新都酒店24楼；邮政编码：518001。
3、登记时间：2004年2月15日，下午2:30－5:00。
六、注意事项：
1、会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联 系 人：曾庆
联系电话：0755-82320888转434
传 真：0755-82344699
深圳新都酒店股份有限公司监事会
二OO三年十二月十九日
附：
深圳新都酒店股份有限公司股东代理人授权委托书
兹全权委托__________先生(女士)代表本人出席2004年2月16日在深圳市春风路一号新都酒店召开的深圳新都酒店股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
1．代理人姓名： 代理人身份证号码：
2.委托人姓名： 委托人身份证号码：
3．委托人股东帐号：
4.委托人持股数： 5.委托书签发日期：
6.委托有效期： 7.代理人是否有表决权：是 / 否
8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
（1）对《会议通知》中所列第________项审议事项投赞成票；
（2）对《会议通知》中所列第________项审议事项投反对票；
（3）对《会议通知》中所列第________项审议事项投弃权票；
9.如果股东对上述第8项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否
委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2004-02-20
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会会议于2004年2月18日召开，会议做出如下决
议：
1、选举李聚全为公司第四届董事会董事长。
2、选举王晓燕、闻心达为公司第四届董事会副董事长。
3、继续聘任闻心达为公司总经理。
4、继续聘任董晓栗为公司董事会秘书。
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2004-01-13
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关于第四届董事候选人情况的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司监事会于2003年12月24日发出公告，提议召开公司2004年第
一次临时股东大会，会议时间定于2004年2月16日，股权登记日为2004
年2月13日。
公司2004年第一次临时股东大会之议案第（五）项--选举产生公
司第四届董事会，根据公司章程规定享有董事提名权的股东和本监事
会现向大会提交董事、独立董事候选人名单、简历并作公告，详情见
公告全文。
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2003-12-12
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监事会关于诉讼事项判决结果的公告，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于深圳市卢堡工贸有限公司诉公司决议侵害股东权纠纷一案
一审判决，公司不服，提出上诉。
现收到广东省深圳市中级人民法院终审判决书：驳回上诉，维
持原判。公司2002年度股东大会关于第四届董事会的选举决议无效，
该决议选举的第四届董事会依法不能成立。
目前公司仍在维持正常的日常经营，监事会提议尽快召开临时
股东大会，并在第四届董事会选举产生前愿履行公司的信息披露任务。
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2004-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-17
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修改公司章程，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月16日召开，通过如
下议案：
1、通过《关于选举公司监事长李超为2004年第一次临时股东大
会主持人的议案》。
2、审议了《关于在公司章程中增加一条作为第八十五条的议案》。
3、审议通过《关于第一百一十八条第（一）项
的议案》。
4、审议通过《关于第一百二十三条的议案》。
5、审议《关于选举第四届董事会董事成员的议案》。
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2003-12-24
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拟重新选举第四届董事会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第四届监事会于2003年12月19日召开会议，本次会议决议
如下：
一、监事会决定自行召集2004年第一次临时股东大会。
二、决定将下列议案提交临时股东大会审议：
1、决定向股东大会提议由监事长李超主持此次会议。
2、修改公司章程。
3、重新选举第四届董事会。
三、定于2004年2月16日召开2004年第一次临时股东大会。
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