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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-19
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(000037、200037) 深 南 电：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 2.77
3、净资产收益率(%) 11.23
二、不分配，不转增。
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2003-10-22
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(000037、200037) 深 南 电：2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 2.59
3、净资产收益率(%) 20.20
二、不分配，不转增。
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2003-10-23
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(000037、200037) 深 南 电：变更电话号码及享受税收优惠，停牌一小时 |
深交所公告，基本资料变动 |
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一、自2003年10月24日23时起，公司电话号码将调整为：
公司总机：0755—26053852
董事会秘书联系电话：0755—26053918
证券事务代表联系电话：0755—26053964
公司通信地址仍保持不变。
二、深圳市经济贸易局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深
圳市地方税务局联合发文深经贸发[2003]91号“关于下达2003年深圳
市第二批享受税收优惠政策的资源综合利用企业（项目）名单的通知”，
认定公司燃机“以大代小”技改二期工程项目为2003年深圳市享受税
收优惠政策的资源综合利用项目，享受税收优惠政策的资格的有效期
共两年，自2003年1月1日至2004年12月31日止。
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派4.68(含税)，税后10派3.744，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-19
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总经理由“张仁一”变为“傅博” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-20
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增选董事 |
深交所公告，高管变动 |
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深南电2005年度第一次临时股东大会于2005年1月19日召开，会议审议通过了《关于的议案》。
深南电第四届董事会第十二次会议于2005年1月19日召开，会议选举魏文德为公司第四届董事
会董事长。聘任傅博为公司总经理。
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2001-06-30
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2001.06.30是深南电Ａ(000037)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2001-02-19
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2001.02.19是深南电Ａ(000037)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股13.4,配股比例:30,配股后总股本:36976.6万股) |
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2001-02-15
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2001.02.15是深南电Ａ(000037)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股13.4,配股比例:30,配股后总股本:36976.6万股) |
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2001-02-16
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2001.02.16是深南电Ａ(000037)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股13.4,配股比例:30,配股后总股本:36976.6万股) |
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2001-03-27
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2001.03.27是深南电Ａ(000037)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股13.4,配股比例:30,配股后总股本:36976.6万股) |
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2001-03-02
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2001.03.02是深南电Ａ(000037)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股13.4,配股比例:30,配股后总股本:36976.6万股) |
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2004-09-04
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年9月3日召开，会议审
议通过了以下四个议案并形成相关决议：
一、《关于投资东莞高埗天然气燃机电厂项目的议案》；
二、《关于投资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司的议案》；
1、同意公司及其全资子公司香港兴德盛有限公司出资设立深南
电（东莞）唯美电力有限公司；
2、同意公司及兴德盛与香港新元有限公司、东莞市唯美陶瓷工
业园有限公司、东莞市高埗镇工业发展总公司共同签署《合资公司
协议》、《合资公司合同书》、《合资公司章程》。
3、同意公司按股权比例为该项目的融资提供不超过人民币3.32
亿元的贷款担保。
三、《关于修改公司〈董事会专项基金管理暂行办法〉的议案》；
四、《关于增补独立董事候选人的议案》。
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2004-09-29
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关于余热利用技术改造项目的持续性公告 |
深交所公告，投资项目 |
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| (000037、200037) 深 南 电：
深南电于2003年12月8日投资人民币5000万元，对中山嘉发电力有
限公司、中山中发电力有限公司实施的余热利用技术改造项目已于2004
年9月27日全部峻工并投产发电。本次改造后增加装机容量1.2万千瓦。
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2004-08-04
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董事会决议公告暨召开2004年度第一次临时股东大会通知，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司第四届董事会第九次会议于2004年8月1日召开，会议审议
并通过如下议案：
一、《关于深圳深南电燃机工程技术有限公司业务发展情况的
汇报》；
二、《关于投资东莞高埗天燃气燃机电厂项目的议案》；
三、《关于投资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司的议案》；
四、《关于浙江瑞安燃机电站项目进展情况的汇报》；
五、《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
六、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
七、《关于修改公司〈董事会专项基金管理暂行办法〉的议案》；
八、《关于增补独立董事候选人的议案》；
九、《关于提请召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》；
董事会决定于2004年9月3日（星期五）下午2:30时，在深圳市华
侨城海景酒店三楼一品厅召开公司2004年度第一次临时股东大会，会议
预定半天。
会议议题：
1、审议《关于投资东莞高埗天然气燃机电站项目的议案》；
2、审议《关于投资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司的议案》；
3、审议《关于修改公司〈董事会专项基金管理暂行办法〉的议案》；
4、审议《关于增补独立董事候选人的议案》。
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-17
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(000037、200037) 深 南 电：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.86
2、每股净资产(元) 2.90
3、净资产收益率(%) 29.66
二、每10股派现金4.68元（含税）。
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2004-04-21
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(000037)深南电A:召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于2004年3月14日（星期日）下午3:00时在福建省厦门市召开。会议应到董事13人，实际到会董事10人。王建彬副董事长、于春玲董事分别授权仲澄溧董事和刘德雨董事长，刘占军独立董事授权黄速建独立董事出席并行使表决权。公司4名监事和部分高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘德雨董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、《2003年度总经理工作报告》；
二、《2003年度财务决算报告》；
三、《关于2003年度公司各项资产计提减值准备的情况报告》；
四、《关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经广州羊城会计师事务所有限公司审计，按中国注册会计师独立审计准则计算得出，母公司2003年度实现净利润为482,619,712.84元人民币（金额币别下同），根据公司章程的有关规定，提取10%法定公积金计48,261,971.29元、提取5%公益金计24,130,985.64元，剩余的部分为410,226,755.91元，加上2002年度结转未分配利润322,506,828.13元，减去已分配上年度现金股利230,145,719.16元，2003年度可供股东分配的利润为502,587,864.88元。合并后公司2003年度净利润为471,110,360.33元，提取法定公积金计48,261,971.29元、提取公益金计24,130,985.64元，扣除合并子公司2003年度提取的法定盈余公积金和公益金14,614,328.98元后，剩余的部分为384,103,074.42元，加上2002年度结转未分配利润296,799,472.19元，减去已分配上年度现金股利230,145,719.16元，2003年度合并后可供股东分配的利润为450,756,827.45元。
经罗兵咸永道会计师事务所审计，按香港会计原则计算得出，公司2003年度实现净利润为475,995,000元，减去按境内口径提取的10%法定公积金48,262,000元和5%公益金24,131,000元，加上上年度结转未分配利润296,800,000元，扣除合并子公司差异14,614,000元及转入资本公积4,885,000元，减去已分配上年度现金股利230,146,000元，2003年度可供股东分配的利润为450,757,000元。
上述计算结果，2003年度境内合并后可供股东分配的利润为450,756,827.45元，境内母公司可供股东分配的利润为502,587,864.88元，境外可供股东分配的利润为450,757,000元，根据中国财政部财会字（1995）31号文和中国证监会证监函（1994）1号文的有关规定，并从稳健原则出发，以利润孰低法确定公司2003年度可供股东分配的利润按境内合并后可供股东分配的利润计算得出，即450,756,827.45元。
2003年度利润分配预案为：向全体股东（股本总额547,965,998股）每10股派现金人民币4.68元（含税），剩余部分结转下年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
上述预案需报请2003年年度股东大会审议通过后实施。
五、《2003年年度报告及其摘要》；
六、《2003年度审计报告（境内外版）》；
七、《关于支付2003年度本公司境内审计机构-广州羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
同意支付广州羊城会计师事务所有限公司2003年中期及年度本公司及境内全资子公司的境内审计报酬为人民币柒拾伍万元整（RMB750,000元），审计期间的差旅费用由本公司承担。
八、《关于支付2003年度本公司境外审计机构-罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
同意支付罗兵咸永道会计师事务所2003年度境外审计报酬为港币伍拾贰万元整（HKD520,000元），审计期间的差旅费用由本公司承担。
九、《2003年度董事会工作报告》；
十、《关于2004年度授信规模及对外担保额度授权事宜的议案》；
根据公司2004年度电力生产经营和投资项目等对资金的需求情况，确定相应的银行授信规模及对外担保额度，董事会将在股东大会授权的额度范围内，具体负责公司贷款和对外担保的运作。
2004年度所需的授信规模和担保额度统计如下：
（一）授信规模共计188,750 万元人民币。
（二）对外担保额度共计78,000万元人民币，其中：
拟为深圳新电力实业有限公司担保 28,000
已为深南电（中山）电力有限公司担保 50,000
由于目前未知今年内是否投资其他新的项目，若有，待项目确定后，再根据项目的额度需求情况向董事会及股东大会申请授信额度和担保额度。
十一、《关于聘请公司2004年度境内审计单位的议案》；
董事会建议：继续聘请广州羊城会计师事务所有限公司担任公司境内审计机构，聘期一年。
十二、《关于聘请公司2004年度境外审计单位的议案》；
董事会建议：继续聘请罗兵咸永道会计师事务所担任公司境外审计单位，聘期一年。
十三、《关于聘请公司2004年度常年法律顾问的议案》；
续聘广东海埠律师事务所崔玉祥主任律师和广东君言律师事务所孔雨泉律师为公司2004年度法律顾问，聘期一年。
十四、《关于独立董事变更的议案》；
董事会同意刘爱群独立董事辞职，并对其在任期间为公司所作的贡献表示感谢。
鉴于暂无合适人选接任独立董事之职，此议案将提请下次股东大会审议。
十五、《关于召开2003年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2004年4月21日（星期三）上午9:30时，在深圳华侨城威尼斯酒店三楼特维里厅召开公司2003年年度股东大会，会议预定半天。现将有关事项公告如下：
（一）会议议题
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于2004年度授信规模及对外担保额度授权事宜的议案》；
6、审议《关于支付2003年度本公司境内审计机构-广州羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
7、审议《关于支付2003年度本公司境外审计机构-罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
8、审议《关于聘请公司2004年度境内审计单位的议案》；
9、审议《关于聘请公司2004年度境外审计单位的议案》；
10、审议《关于聘请公司2004年度常年法律顾问的议案》。
(二)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月16日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司所有股东。
（三）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；
3、登记时间：2004年4月20日下午2:00时-5:00时；
4、登记地址：公司董事会秘书处。
(四)其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话及传真：0755-26053964
3、联系人：傅博、胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道18号
5、邮政编码：518052
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○四年三月十七日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2004年4月21日在深圳华侨城威尼斯酒店三楼特维里厅召开的深圳南山热电股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2004-02-04
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(000037、200037) 深 南 电：签署《余热利用技术改造协议书》 |
深交所公告，投资项目 |
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2003年12月8日，公司和中山市电力开发公司分别与中山中发电
力有限公司和中山嘉发电力有限公司，在中山市签署了《深圳南山热
电股份有限公司、中山市电力开发公司、中山中发电力有限公司余热
利用技术改造协议书》和《深圳南山热电股份有限公司、中山市电力
开发公司、中山嘉发电力有限公司余热利用技术改造协议书》。
公司提供本次技改项目所需的全部技术和资金，即分别提供不超
过人民币2,500万元资金，对中发电力和嘉发电力分别拥有的十台发
电机组进行余热利用技术改造。
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2003-12-04
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(000037、200037) 深 南 电：中山南蓢燃机电站项目进展持续性公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经中山市对外贸易经济合作局批准，公司和香港兴德盛有限公司
与中山市电力开发公司共同投资组建的“深南电（中山）电力有限公
司”，日前由中山市工商行政管理局核准注册成立。由新公司投资建
设的中山南蓈燃机电站项目现已进入土建施工阶段，预计该项目燃机
单循环机组将于2004年用电高峰期投产发电，燃机联合循环余热发电
机组将于2004年第四季度建成投产。
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2004-03-17
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-01 |
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2003-11-11
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(000037、200037) 深 南 电：修订公司章程 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司2003年度第七次临时股东大会于2003年11月10日召开，会
议通过了以下议案：
1、《关于投资建设中山燃机电站项目的议案》。
2、《关于投资设立深南电（中山）电力有限公司的议案》。
3、《关于公司与深圳协孚供油有限公司经营性关联交易的议案》。
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
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2003-04-18
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(000037、200037) 深 南 电：新电力实业未分配利润的处理方案 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年度第四次临时股东大会于2003年4月17日召开，会议
审议通过了《关于深圳新电力实业有限公司未分配利润的处理方案》。
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2003-03-26
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(000037、200037) 深 南 电：受让股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度第三次临时股东大会于2003年3月25日召开，会议
同意公司受让深圳新电力实业有限公司49%股权。
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2003-02-18
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2003年1月7日上午11时在深圳市南山区青青世界会议室召开。会议应到董事12人，实到董事11人，黄德晨副董事长因故未出席会议。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。出席会议人数及程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法、有效。王建彬副董事长受与会全体董事的推荐主持会议的第一项议案，会议第二项至第四项议案由新当选的刘德雨董事长主持。会议审议通过了各项议案并形成了如下决议：
一、会议以投票表决方式选举刘德雨先生为公司第三届董事会董事长。
二、会议审议通过《关于承揽深圳新电力实业有限公司"以大代小"技改工程建设总承包的议案》（另行公告）。
三、会议审议通过《关于提请审议〈燃气-蒸汽联合循环余热发电机组资产托管经营合同〉的议案》（另行公告）。
上述二、三项议案尚需公司2003年度第二次临时股东大会批准。
四、会议审议通过了2003年度第二次临时股东大会的议程安排，决定于2003年2月18日。具体事项如下：
（一）会议议程
1、审议《关于深圳新电力实业有限公司投资建设"以大代小"技改项目的议案》；
2、审议《关于承揽深圳新电力实业有限公司"以大代小"技改工程建设总承包的议案》；
3、审议《关于提请审议〈燃气-蒸汽联合循环余热发电机组资产托管经营合同〉的议案》。
（二）会议时间和地点
会议时间：2003年2月18日（星期二）上午9时。
会议地点：深圳市蛇口明华国际会议中心二楼明荣厅。
（三）出席会议人员
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2003年2月12日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的持有公司股份的全体股东。
（四）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年2月17日下午2：00时-5：30时。
4、登记地址：公司办公大楼108室
(五)其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话及传真：0755-26650064
3、联系人：傅博、胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道18号
5、邮政编码：518052
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
二○○三年一月九日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2003年2月18日在深圳市蛇口明华国际会议中心二楼明荣厅召开的深圳南山热电股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2003-03-18
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(000037、200037) 深 南 电：签署技改项目工程建设总承包合同，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,重大合同 |
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公司第三届董事会第十六次会议于2003年3月13日召开，会议通
过了以下议案：
1、深圳新电力实业有限公司未分配利润的处理方案。
2、同意公司与深圳宝昌电力有限公司签署《深圳宝昌电厂“以
大代小”技改项目工程建设总承包合同》，公司预计收取总承包费
1350万元。
3、定于2003年4月17日召开2003年度第四次临时股东大会。
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2003-04-17
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召开2003年度第四次临时股东大会，上午10时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第三届董事会第十六次会议于2003年3月13日下午3:00时在公司二楼会议室召开。应出席会议的董事12人，实到董事11人。黄德晨副董事长因故未出席会议；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由刘德雨董事长主持，经逐项审议和表决，通过了以下议案并形成相关决议：
一、 审议通过《关于深圳新电力实业有限公司未分配利润的处理方案》
为规范上市公司董事、监事和高级管理人员在上市公司之外的持股行为，同时避免上市公司董事、监事和高级管理人员控制、共同控制或重大影响的企业与上市公司进行同业竞争，公司第三届董事会于2003年1月7日召开第十四次会议并研究决定：公司董事、监事和高级管理人员从2003年1月1日起不再持有间接拥有的深圳新电力实业有限公司（以下简称"新电力公司"）股份和享受相应的收益；同时，公司董事、监事和高级管理人员对2003年1月1日以前已实现的收益按照不高于本公司净资产回报率的原则处理（详见2003年1月9日《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》）。
2003年2月18日，公司与深圳市金碧湾投资发展有限公司（以下简称"金碧湾公司"）签署了《深圳新电力实业有限公司49%股权转让合同书》。公司以5,632万元人民币的价格受让金碧湾公司持有的新电力公司49%股权，并且公司从2003年1月1日起按所受让的新电力公司49%股权享受新电力公司的经营利润和承担经营风险（详见2003年2月21日《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》）。
2003年3月7日，公司分别致函新电力公司的股东金碧湾公司和香港兴德盛有限公司（以下简称"兴德盛公司"），提议召开新电力公司董事会议，专题研究新电力公司2001年度和2002年度利润分配及其处理问题，并建议金碧湾公司按照本公司第三届第十四次董事会所作出的有关决议精神，其在新电力公司持有的股权不按其比例分享新电力公司的利润，而分别依照本公司2001年度和2002年度的净资产收益率计算和分享其在新电力公司2001年度和2002年度的投资收益。
2003年3月11日，金碧湾公司分别召开董事会和股东会，同意不按其所持有的新电力公司股权比例享受新电力公司分红，而按照本公司2001年度和2002年度的净资产收益率计算和享受其在新电力公司2001年度和2002年度上半年的投资收益；超出上述计算的剩余部分的利润金碧湾公司放弃分配权，由本公司和兴德盛公司按所持新电力公司股权的相对比例分享。并同意不再享有新电力公司2002年度下半年的未分配利润。
2003年3月11日，兴德盛公司董事会亦就新电力公司2001年度和2002年度利润分配问题形成了决议，同意按上述原则处理。
2003年3月12日，新电力公司董事会召开会议，对其2001年度和2002年度的利润分配进行了专题研究，并根据金碧湾公司股东会和兴德盛公司董事会的意见，形成了《关于2001年度及2002年度利润分配的决议》。
2003年3月12日，金碧湾公司致函公司董事会，同意公司提出的有关新电力公司2001年度和2002年度利润分配问题的建议，表达了利益相关者的意见。为此，经本公司董事会研究，与会的5名非关联董事一致同意新电力公司董事会作出的《关于2001年度及2002年度利润分配的决议》，并同意将方案提交公司2003年度第四次临时股东大会审议。
公司独立董事黄速建先生和刘占军先生发表了如下独立意见：认为，新电力公司2001年度和 2002年度利润分配及其处理方案是公司坚持规范、说清理由、经友好协商的结果。该方案充分保护了上市公司的股东权益，兼顾了利益相关的新电力公司各股东的基本利益，有利于公司及其全体股东，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益，是可行的；关联董事并未参与表决；鉴于董事会无法以过半数的有效表决票数形成决议，非关联董事一致同意将该方案提交公司2003年度第四次临时股东大会审议。上述行为符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定。
二、审议通过《关于宝昌电厂"以大代小"技改项目工程建总承包的议案》
会议同意本公司与深圳宝昌电力有限公司（以下简称"宝昌电力"，与本公司无关联关系）签署《深圳宝昌电厂"以大代小"技改项目工程建设总承包合同》。该工程项目包括建设一套180MW等级的燃气-蒸汽联合循环发电机组。本公司负责项目的组织、协调、工程招议标、设备订货及工程总体建设。工程计划于2003年7月完工。该项目计划总投资为45,000万元人民币，由宝昌电力全额投入。本公司按照项目实际结算总投资的3%收取项目总承包费，预计本公司将收取总承包费1,350万元人民币。
三、审议通过《关于的议案》
会议决定于2003年4月17日。现将有关事项公告如下：
（一）会议议程
审议《关于深圳新电力实业有限公司未分配利润的处理方案》。
（二）会议时间和地点
会议时间：2003年4月17日（星期四）上午10时。
会议地点：深圳市南山区青青世界会议室。
（三）出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年4月8日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的持有公司股份的股东。
（四）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的股证明，受权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年4月11日下午2:00时-5:30时。
4、登记地址：深圳市南山区月亮湾大道18号深圳南山热电股份有限公司办公大楼108室。
(五)其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话及传真：0755-26650064
3、联系人：傅博、胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道18号
5、邮政编码：518052
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○三年三月十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2003年4月17日在深圳市南山区青青世界会议室召开的深圳南山热电股份有限公司2003年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2003-03-21
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(000037、200037) 深 南 电：技改项目通过评审 |
深交所公告，投资项目 |
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日前，经深圳市经济贸易局组织的专家及有关部门评审后，公司
“关于深圳新电力实业有限公司以大代小技改项目燃机单循环工程可
研报告”通过了可行性研究报告。目前，该技改项目正处于紧张施工
阶段。
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2003-03-25
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召开2003年度第三次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2003年2月18日上午10:30时在深圳市蛇口明华国际会议中心二楼明荣厅召开。会议应到董事12人，实到董事10人，黄德晨副董事长因故未出席会议，未到会独立董事刘占军委托黄速建独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。出席会议人数及程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由刘德雨董事长主持，审议了以下议案：
一、会议审议了《关于受让深圳新电力实业有限公司49%股权的议案》（另行公告）。由于该项交易系公司与关联方深圳市金碧湾投资发展有限公司（以下简称"金碧湾公司"）之间发生的收购资产性的重大关联交易，故在该项关联交易的表决程序中，关联董事执行了回避制度。与会的5名非关联董事一致同意公司受让由公司之董事、监事、高级管理人员和全体员工共同出资设立的金碧湾公司持有的深圳新电力实业有限公司（以下简称"新电力公司"）49%股权。鉴于董事会无法以过半数的有效表决票数对本议案形成决议，非关联董事同意将本议案提交公司2003年度第三次临时股东大会审议通过。
为规范该项关联交易，充分保护上市公司全体股东的利益，公司独立董事已委托公司聘请深圳鹏城会计师事务所为该项关联交易出具了独立财务顾问报告。公司独立董事黄速建和刘占军也发表了独立意见。
本议案将提交公司2003年度第三次临时股东大会审议批准。
二、会议审议通过了2003年度第三次临时股东大会的议程安排，决定于2003年3月20日。现将有关事项公告如下：
（一）会议议程：
审议《关于受让深圳新电力实业有限公司49%股权的议案》。
（二）会议时间和地点
会议时间：2003年3月25日上午9时。
会议地点：深圳市南山区青青世界会议室。
（三）出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年3月7日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的持有公司股份的全体股东。
（四）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年3月18日下午2:00时-5:30时。
4、登记地址：公司办公大楼108室。
（五）其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话及传真：0755-26650064。
3、公司地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道18号。
4、邮政编码：518052。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董事会
二○○三年二月二十一日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2003年3月20日在深圳市南山区青青世界会议室召开的深圳南山热电股份有限公司2003年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2003-02-21
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受让股权之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第三届董事会第十五次会议于2003年2月18日召开，经会议
同意，公司于2003年2月18日与深圳市金碧湾投资发展有限公司签署了
《股权转让合同书》。公司以5,632万元人民币受让金碧湾公司持有
的深圳新电力实业有限公司49%股权后，最终直接持有新电力75%股权,
并定于2003年3月25日召开2003年度第三次临时股东大会审议该议案。
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2003-02-19
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(000037、200037) 深 南 电：承揽技改工程建设总承包 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年度第二次临时股东大会于2003年2月18日召开，会议
通过以下议案：
1、深圳新电力实业有限公司投资建设“以大代小”技改项目。
2、承揽深圳新电力实业有限公司“以大代小”技改工程建设总
承包。
3、燃气-蒸汽联合循环余热发电机组资产托管经营合同。
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