| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-09-12
|
2003年半年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司2003年8月22日的《半年度报告摘要》中“重要事项”事项
第五部分“关联债务债权往来”中，公司披露为“不适用”。因为公
司将该事项列入了“关联交易的其他应收款”项下，并在《半年度报
告》全文中有详细的披露，公司现就此问题补充公告 |
|
|
2004-04-13
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.92
3、净资产收益率(%) 0.36
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-04-27
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-27
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.0303
2、每股净资产(元) 1.9494
3、净资产收益率(%) 1.55
|
|
|
2005-01-31
|
[20044预增](000059) 辽通化工：预计2004年业绩比去年同期增长约3000%左右 ，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 预计2004年业绩比去年同期增长约3000%左右
经辽通化工财务部门预测，截止到2004年末，公司经营业绩约为14000万元，比去年同期增长约3000%左右。
|
|
|
2000-05-16
|
2000.05.16是辽通化工(000059)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 1999年,年度分配方案为:分红 |
|
|
2002-10-24
|
公司名称由深圳辽河通达化工股份有限公司(SHENZHEN LIAOHE DONGDA CHEMICALS COMPANY LIMTED)变为辽宁华锦通达化工股份有限公司(LIAONING HUJ |
公司概况变动-公司名称 |
|
|
|
|
1997-01-30
|
1997.01.30是辽通化工(000059)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| A股上市 |
|
|
1998-08-17
|
1998.08.17是辽通化工(000059)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股7,配股比例:30,配股后总股本:66322.5万股) |
|
|
1998-08-28
|
1998.08.28是辽通化工(000059)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股7,配股比例:30,配股后总股本:66322.5万股) |
|
|
2003-05-16
|
召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
公司董事会决定于2003年5月16日上午9:00在辽宁盘锦华锦宾馆二楼会议室召开公司2002年年度股东大会。
二、会议审议事项
一、辽宁华锦通达化工股份有限公司2002年年度报告和辽宁华锦通达化工股份有限公司2002年年度报告摘要
二、2002年度董事会工作报告
三、2002年度财务决算
四、2002年利润分配预案
五、变更1998年度配股资金投向的议案。
六、继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司2002年度会计师。
七、继续聘请辽宁辛西亚律师事务所齐群律师所为本公司法律顾问。
八、更换独立董事
九、决定于2003年5月16日召开公司2002年年度股东大会。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、凡在2003年5月7日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
四、会议登记方法
凡符合上述条件的股东凭本人身份证、股东帐户或代理人身份证、授权委托书，委托人股东帐户、法人股股东有效资格证明到公司董事会秘书处办理，外地可以信函或传真联系。
五、其他
1.会期半天，交通、食宿费用自理
2.公司地址：深圳市深南中路11号新城大厦西座11楼
3.联系电话：（0755）25986651
4.传真电话：（0755）25985575
5.联 系 人：陆峰
6.邮政编码：518031
辽宁华锦通达化工股份有限公司
董事会
2003年4 月9日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳辽河通达化工股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托股东帐号：
二○○三年 月 日
|
|
|
2003-04-14
|
（000059）辽通化工公布年报，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
|
|
2003-04-25
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.0044
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 0.23
|
|
|
2003-05-17
|
2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
|
|
公司2002年度股东大会于2003年5月16日召开，会议通过2002年
度报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月16日召开，会议通过如下决
议：
1、公司2002年年度报告及摘要、2002年度董事会工作报告、2002
年度财务决算、2002年利润分配预案。
2、变更1998年度配股资金投向。
3、继续聘请深圳鹏城会计师事务所。
4、继续聘请辽宁辛西亚律师事务所齐群律师所为公司法律顾问。
5、选举刘总哲为公司独立董事。
|
|
|
2003-05-29
|
关联交易补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
公司同意暂时拆借2200万元给“盘锦乙烯公司”，合同于2002年
12月1日签订。拆借资金已于2003年2月归还公司。
因盘锦乙烯有限责任公司在2002年度后半年产品销售货款不能及
时到位出现生产经营资金暂时性短缺，公司同意暂时拆借2200万元给
盘锦乙烯，合同于2002年12月1日签订，借款期限为2002年12月13日
至2003年2月12日。拆借资金已于2003年2月归还公司，按同期银行
存款利率公司收到利息19.8万元。
|
|
|
2004-06-25
|
延期召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁华锦通达化工股份有限公司二届十六次董事会原定于2004年5月28日上午9:30在辽宁沈阳市沈河区北京街16号人才大厦13楼会议室召开公司2003年年度股东大会。鉴于辽通公司两大股东推荐的董事候选人可能发生变化，根据《上市公司股东大会规范意见》之规定，公司将推迟本次年度股东大会，至2004年6月25日上午9：30，股东大会的股权登记日及其他事项不变。
特此公告。
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
二○○四年五月十七日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
公司董事会决定于2004年5月28日上午9:30在辽宁沈阳市沈河区北京街16号人才大厦13楼会议室召开公司2003年年度股东大会。
二、会议审议事项
1、辽宁华锦通达化工股份有限公司2003年年度报告和辽宁华锦通达化工股份有限公司2003年年度报告摘要
2、2003年度董事会工作报告
3、2003年度财务决算
4、2003年度利润分配预案。
5、投资者关系管理方案
6、继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司会计师。
7、进行董事会和监事会换届选举。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、凡在2004年5月14日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
四、会议登记方法
凡符合上述条件的股东凭本人身份证、股东帐户或代理人身份证、授权委托书，委托人股东帐户、法人股股东有效资格证明到公司董事会秘书处办理，外地可以信函或传真联系。
五、其他
1.会期半天，交通、食宿费用自理
2.公司地址：深圳市深南中路11号新城大厦西座11楼
3.联系电话：（0755）25986651
4.传真电话：（0755）25985575
5.联 系 人：陆峰
6.邮政编码：518031
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
2004年4月11日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳辽河通达化工股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托股东帐号：
二○○四年 月 日
|
|
|
2003-10-11
|
修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司2003年度第一次临时股东大会于2003年10月10日举行，会
议审议情况如下：
1、修改《公司章程》。
2、辽宁华锦化工（集团）有限责任公司提出的修改《公司章程》、
《股东大会议事规则》及与公司的《动能服务合同》、《综合服务合
同》、《进出口委托合同》、《土地租赁合同》和《供货合同》 |
|
|
2003-10-25
|
三季度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司三季度报告第二部分“公司基本情况”中的2.2.1主要会计
数据及财务指标在填写过程中出现差错，现更正，详情见公告全文 |
|
|
2004-05-19
|
2003年年度股东大会推迟公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
公司2003年年度股东大会将推迟至2004年6月25日上午9:30召开，
股东大会的股权登记日及其他事项不变 |
|
|
2004-07-14
|
[20042预增](000059) 辽通化工：2004年度中期业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2004年度中期业绩预增提示性公告
受公司主导产品—尿素价格上涨及辽河化肥厂节能改造作用显现
等影响，预计公司上半年利润将比去年同期有200%左右的增长。
公司由于没能估计到辽河化肥厂节能改造对业绩提升的显著作用，
未能于季报时对于业绩的增长做出提示说明 |
|
|
2004-06-26
|
三届一次监事会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
公司三届第一次监事会于2004年6月25日召开，会议选举吕庆刚
为监事会召集人。
公司三届一次董事会于2004年6月25日召开，通过如下决议：
1、选举冯恩良先生为公司董事会董事长。
2、选举王明江先生为公司董事会副董事长。
3、聘任李万忠先生为公司总经理，唐立先生、沈锡泽先生、许
晓军先生为公司副总经理，王维良先生为公司总会计师，陆峰先生为
公司董事会秘书。
公司2003年股东大会于2004年6月25日召开。通过如下议案：
1、会议审议并通过了《辽宁华锦通达化工股份有限公司2003年
年度报告和辽宁华锦通达化工股份有限公司2003年年度报告摘要》。
2、会议审议并通过了《2003年度董事会工作报告》。
3、会议审议并通过了《公司2003年度财务决算》。
4、会议审议并通过了《公司2003年度利润分配预案》。
5、会议审议并通过了《继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司
会计师的议案》。
6、会议审议并通过了《投资者关系管理方案》。
7、会议选举于国宏先生为公司三届董事会董事。
8、会议选举王明江先生为公司三届董事会董事。
9、会议选举刘永泽先生为公司三届董事会独立董事。
10、会议选举冯恩良先生为公司三届董事会董事。
11、会议选举李万忠先生为公司三届董事会董事。
12、会议选举李玉德先生为公司三届董事会董事。
13、会议选举李华先生为公司三届董事会独立董事。
14、会议选举安建青先生为公司三届董事会董事。
15、会议选举郭瓦力女士为公司三届董事会独立董事 |
|
|
2004-08-13
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-13
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.01
3、净资产收益率(%) 4.41
|
|
|
2005-04-14
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-10-15
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
公司董事会决定于2004年10月15日上午9:00在辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开2004年度第一次临时股东大会通知
二、会议审议事项
1、收购新疆阿克苏华锦化肥限责任公司的议案。
2、授权公司董事会办理有关事宜
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、凡在2004年9月30日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
四、会议登记方法
凡符合上述条件的股东凭本人身份证、股东帐户或代理人身份证、授权委托书，委托人股东帐户、法人股股东有效资格证明到公司董事会秘书处办理，外地可以信函或传真联系。五、其他
1.会期半天，交通、食宿费用自理
2.公司地址：深圳市深南中路11号新城大厦西座11楼
3.联系电话：（0755）25986651
4.传真电话：（0755）25985575
5.联 系 人：陆峰
6.邮政编码：518031
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
2004年9月13日附：授权委托书授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳辽河通达化工股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托股东帐号：
|
|
|
2004-08-25
|
更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司2004年半年报中扣除非经常性损益后的净利润计算有误，
扣除非经常性损益后的净利润误为57769719.67元,现更正为
44753007.07元。
|
|
|
2004-01-09
|
产品销售价格政策的影响，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
2004年元月2日，由国家发展改革委员会等七部委联合下了《关
于做好化肥生产供应工作稳定化肥价格的紧急通知》。
按照《通知》之规定，公司预计2004年可享受返还的增值税3000
多万元。同时优惠电价也可以使企业降低部分生产成本，增加企业收
益。对于尿素限价问题，由于公司全年平均销售低于该价格，估计该
政策对企业影响不大。
|
|
|
2003-12-05
|
辽河化肥厂停车 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
公司决定采用先进技术，对公司之分公司辽河化肥厂现有合成氨、
尿素装置进行节能改造，并联产70万吨高浓度NPK复合肥，进一步降
低能耗，调整化肥品种结构，适应市场需求，增强产品竞争力，提高
企业经济效益。
该项目总投资预计为87894万元(含外汇2703万美元)。
到2002年年底开工以来，已经完成空分装置全部工程，工艺流程
已经打通；新建的锅炉工程已基本完成，烘炉工作已经结束。公司辽
河化肥厂按计划将进行合成氨装置主体设备安装，并在全部工程完成
后进行调试，因此辽河化肥厂将于近日停车，预计时间为50天，同历
年相比可能会减少尿素产量5万吨左右。
|
|
|
2004-04-16
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-10-23
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
一、：
1、每股收益(元) -0.0886
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) -4.64
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-01-22
|
召开公司2002年度第二次临时股东大会，上午9：00,会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
公司董事会决定于2003年1月22日上午9：00在辽宁盘锦华锦宾馆二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议投资《辽宁华锦通达化工股份有限公司合成氨、尿素装置节能改造联产高浓度NPK复合肥项目》的议案。
2、审议《建议股东大会授权公司董事会办理相关手续及签订有关合同》的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、凡在2003年1月3日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
四、会议登记方法
凡符合上述条件的股东凭本人身份证、股东帐户或代理人身份证、授权委托书，委托人股东帐户、法人股股东有效资格证明到公司董事会秘书处办理，外地可以信函或传真联系。
五、 |
|
| | | |
