| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-01
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-12
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注册地址由深圳市嘉宾路太平洋商贸大厦12楼(邮政编码：518001)变为深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24-26楼(邮政编码：518040)
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公司概况变动-注册地址 |
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2005-01-20
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[20044预增](000060) 中金岭南：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
经中金岭南对其2004年全年经营财务状况进行初步测算，预计该公司2004年全年业绩将比
2003年同期大幅增长100%~150%；
中金岭南2004年第三季度季度报告曾预测2004年的累计净利润与2003年同期相比将大幅度
增长50%以上。
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2005-02-01
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第四届第一次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中金岭南第四届第一次董事会于2005年1月28日召开，审议通过如下决议：
1、选举李进明任董事长。
2、聘任张水鉴任总经理、彭玲任董事会秘书。
3、聘任董保玉任常务副总经理，聘任刘侦德、郑文达任副总经理，聘任储虎任总会
计师、李夏林任总工程师、陈克生任总经济师。
4、股东大会议事规则。
5、董事会议事规则。
(000060) 中金岭南：第四届第一次监事会决议公告
中金岭南第四届第一次监事会于2005年1月28日召开，会议选举马建华任监事会召
集人并审议通过《监事会议事规则》。
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2005-01-29
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二零零五年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中金岭南二零零五年第一次临时股东大会于2005年1月28日举行，会议审议通过了如下议案：
1、《公司第四届董事会董事候选人提名议案》；
2、《公司第四届监事会监事候选人提名议案》；
3、《修改公司章程的议案》。
(000060) 中金岭南：监事会公告
中金岭南于2005年1月26日召开职工代表大会代表团团长会议，审议通过张伟健和姚锐红为
公司第四届监事会职工监事，郑文和李夏林不再担任公司职工监事。
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2001-06-30
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2001.06.30是中金岭南(000060)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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1997-01-10
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首发A股2000万股发行日,发行价:8元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2004-04-09
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年度报告补充更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年3月10日公布了2003年年度报告和年报摘要，现就
年报有关内容补充更正如下：
1、对2001、2002年度调整前后的会计数据错误的更正。
2、公司对下属子公司的担保情况的补充。
以上更正和补充详见全文。
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0604
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) 2.28
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2005-01-28
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会将于2005年1月28日，现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议日期及时间：2005年1月28日上午9：30
3、会议地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、公司公司第四届董事会董事侯选人提名议案；
2、公司公司第四届监事会监事侯选人提名议案；
3、修改公司章程的议案。
三、会议出席对象
1、截止2005年1月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
四、会议登记方法
1、法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证；外地股东可在登记日截止前可用信函、电话和传真方式进行登记；
4、登记时间：2005年1月26-27日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00；
5、登记地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼董事会秘书室。
五、其他事项
1、出席会议的股东费用自理。
2、联系方式：
联系人：彭玲 黄建民
联系电话：0755-83474800-236 联系传真：0755-83474889
联系地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有上色大厦24楼董事会秘书室
邮编：518040
特此公告
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2004年12月25日
附件1:授权委托书
兹全权委托 先生\女士代表我单位\个人出席深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2005年第一次临时股东大会，对大会所有议案及临时提案均代为行使表决权。
对本次大会审议的议案第（）项，投同意票；
对本次大会审议的议案第（）项，投反对票；
对本次大会审议的议案第（）项，投弃权票；
本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人签名 委托人身份证号码
委托人持股数 委托人股东帐号
被委托人签名 被委托人身份证号码
委托日期
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2005-02-05
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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中金岭南临时董事会于2005年2月3日召开，会议审议通过了《关于深圳金粤幕墙装
饰工程有限公司增资的议案》。
公司合计以现金方式增资780万元，增资完成后公司所持金粤公司股份比例为
37.90%。公司下属香港深业有色金属公司按所持股份比例以现金方式增资487.5万元。
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2000-05-18
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公司名称由“深圳中金实业股份有限公司”变为“深圳市中金岭南有色金属股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-02-18
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-26 |
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2004-12-25
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关联交易公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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中金岭南与韶关岭南劳动服务公司、韶关市中金岭南建筑安装公司1-6月份的关联交易已披
露。
预计全年中金岭南与韶关劳服公司的关联交易额约2500万元、与韶关建安公司的关联交易
额约4500万元。
(000060) 中金岭南：召开2005年第一次临时股东大会的通知
中金岭南董事会将于2005年1月28日召开2005年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
会议日期及时间：2005年1月28日上午9：30
会议地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅
会议审议事项
1、第四届董事会董事侯选人提名议案；
2、第四届监事会监事侯选人提名议案；
3、修改公司章程的议案。
(000060) 中金岭南：提名监事侯选人
中金岭南监事会于2004年12月23日召开，会议提名公司第四届监事会股东监事侯选人为：
马建华、何勇、黎锦坤
(000060) 中金岭南：第三届第十五次董事会决议公告
中金岭南第三届第十五次董事会于2004年12月23日召开，会议审议通过如下决议：
1、《关于撤销金狮冶金化工厂法人资格的报告》；
2、《公司与韶关岭南劳动服务公司、韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司关联交易的报
告》；
3、《关于公司解除与韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司关联交易的报告》及《关于公
司逐年减少与韶关岭南劳动服务公司交易的报告》；
4、提名公司第四届董事会董事侯选人为：李进明、钟金松、何一平、刘协广、郑耀明、张
水鉴、郭勇,独立董事侯选人为杨传耕、隋广军、陈平、张建军；
5、《修改公司章程的议案》；
6、定于2005年1月28日召开公司2005年第1次临时股东大会。
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2000-05-16
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公司名称由深圳中金实业股份有限公司变为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-04-12
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注册地址由“深圳市嘉宾路太平洋商贸大厦12楼(邮编：518001)”变为“深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24-26楼(邮编：518040)
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注册地址变更，基本资料变动 |
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2003-08-14
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诉讼进展情况，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、联合证券有限责任公司与公司及下属深圳市有色金属财务有
限公司的经济纠纷，经深圳市中级人民法院调解，当事双方达成和解。
公司被冻结的太平洋商贸大厦12楼的房产及公司在康发公司的股
权、权益和分红将按法定程序办理有关解冻手续。
二、广东省高级人民法院决定对（2001）粤高法审监再字第5号民
事判决在执行程序中的处分性执行措施，继续暂缓实施三个月。
该事项的前期详细情况见2003年1月15日、2003年3月20日公司重
大事项公告。
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2003-08-22
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.52
3、净资产收益率(%) 2.80
二、不分配，不转增。
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2003-09-03
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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2003年8月30日公司临时董事会同意公司下属控股子公司深圳市
有色金属财务有限公司向公司关联方——控股股东广晟资产经营有限
公司进行定向增资，2003年8月31日财务公司临时股东大会审议通过
了广晟公司注资的议案。财务公司此次增资后，广晟公司持有财务公
司45.94%的股份比例，为第一大股东；公司持有财务公司的股份比例
由74.7%变更为40.38%，为第二大股东 |
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2003-10-18
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.56
3、净资产收益率(%) 4.37
二、不分配，不转增。
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2004-05-26
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派1元现金（含税）；
股权登记日为：2004年5月31日；除息日为2004年6月1日。
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2004-07-02
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[20042预增](000060) 中金岭南：2004年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预增公告
经对公司半年度的经营财务状况进行初步测算，预计公司2004年
半年度经营业绩将比去年同期增长100%-150%。
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2004-07-30
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-03 |
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2004-07-30
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) 5.71
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2004-08-24
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签署基本授信合同和借款合同的公告 |
深交所公告，借款 |
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2004年7月27日公司与中国进出口银行签订了《借款合同》，该
合同规定：中国进出口银行本次向公司提供人民币3.5亿元用于高新
技术产品出口，本合同贷款期限为一年，贷款利率为3.51%。
2004年8月17日公司与兴业银行签订了《基本授信合同》，该合
同规定：兴业银行本次给予公司的基本授信最高额度为人民币3亿元，
其中包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票以及商业票据贴现，授
信有效期自2004年8月17日至2005年8月17日止。
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2004-04-12
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司将于2004年4月12日，现将会议相关事项公布如下：
一、会议基本情况
1、会议时间：2004年4月12日上午9：30，会期半天
2、会议地点：中国有色大厦26楼公司大会议室
二、会议审议事项
1、审议公司2003年度董事会报告；
2、审议公司2003年度监事会报告；
3、审议公司2003年度财务工作报告；
4、审议公司2003年度利润分配方案；
5、审议公司2003年年度报告及年报摘要；
6、审议关于修改公司章程的议案（具体内容详见本公司于2003年12月23日刊登的相关公告）；
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2004年4月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
四、会议登记方法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地股东可用电话和传真方式进行登记；
2、登记时间：2004年4月6日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00；
3、登记地点：中国有色大厦24楼公司董事会秘书室。
联系人：彭玲 黄建民
联系电话：0755-83474800 联系传真：0755-83474889
五、出席会议的股东费用自理。
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生\女士代表我单位\个人出席深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名 委托人身份证号码
委托人持股数 委托人股东帐号
被委托人姓名 被委托人身份证号码
委托日期
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2004年3月10日
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2004-03-10
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.59
3、净资产收益率(%) 5.37
二、每10股派1元（含税）。
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2003-12-23
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拟修改公司章程 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司临时董事会于2003年12月20日召开，会议通过如下决议：
1、同意以协议价格出资42,335,225.49万元购买中国有色大厦
第24、25、26层楼为公司新办公住所。
2、同意按周中斌原始出资451.2万元收购其所持公司下属控股
经营的中金高能公司12.33%的股权，收购完成后，公司持有中金高
能公司的股权增至83.37%。
3、同意将公司凡口水泥厂的全部经营性固定资产以2600万元的
价格转让给仁化县达昌建材凡口水泥公司。
4、修改公司章程。
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2004-03-10
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-12 |
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2003-12-31
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司与顺德市金属材料公司购销货款纠纷案得到较好解决，
有关情况见全文 |
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2003-03-06
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第一大股东部分股权被质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司将原持有的公司
10080万股国家股（占公司总股本的23.33%）质押给中国光大银行深
圳分行玉泉路办事处，并于2003年1月2日办理了相关登记手续。
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