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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-28
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关于控股股东一致行动人增持本公司股份情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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中金岭南现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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第八届董事局第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中金岭南现发布 |
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2018-12-21
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关于召开2018年第三次临时股东大会提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中金岭南现发布 |
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2018-12-13
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于制定<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事长考核与薪酬激励方案>的议案》
2.00 提案2《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3.00 提案3《关于调整并延期履行<关于公司房地产开发业务的声明及承诺函>的议案》
4.00 提案4《关于调整并延期履行<关于对深圳华加日幕墙科技有限公司控股权的承诺函>的议案》
5.00 提案5《关于为公司董事监事高管购买责任险的议案》 |
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2018-12-13
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中金岭南现发布 |
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2018-12-11
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关于荣获第五届中国工业大奖的公告 |
深交所公告 |
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中金岭南现发布 |
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2018-12-01
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第八届董事局第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中金岭南现发布 |
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2018-11-30
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关于参股企业爱尔兰波利娜拉克资源有限公司资源量更新公告 |
深交所公告，其它 |
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中金岭南现发布 |
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2018-11-20
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关于使用部分闲置募集资金办理结构性存款的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中金岭南现发布 |
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2018-11-16
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中金岭南现发布 |
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2018-11-13
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关于召开2018年第二次临时股东大会提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中金岭南现发布 |
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2018-10-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘请中审众环会计师事务所为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 |
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2018-10-30
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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中金岭南现发布 |
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2018-10-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘请中审众环会计师事务所为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
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2018-10-09
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关于全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中金岭南现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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第八届董事局第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中金岭南现发布 |
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2018-09-19
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关于股东股份被质押的公告 |
深交所公告 |
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中金岭南现发布 |
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2018-09-11
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关于使用部分闲置募集资金办理结构性存款的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中金岭南现发布 |
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2018-09-01
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关于全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司之控股子公司赣州市中金高能电池材料有限公司参与赣州天利工业园资产包竞拍竞价成功的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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中金岭南现发布 |
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2018-08-29
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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中金岭南现发布 |
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2018-08-15
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第八届董事局第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中金岭南现发布 |
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2018-08-14
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中金岭南现发布 |
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2018-08-08
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关于全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司竞得国有土地使用权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中金岭南现发布 |
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2018-08-07
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关于召开2018年第一次临时股东大会提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中金岭南现发布 |
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2018-07-28
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关于全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司收到暂停新增资产管理业务监管措施的公告 |
深交所公告，违规 |
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中金岭南现发布 |
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2018-07-24
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于提名公司第八届董事局非独立董事候选人的议案-选举非独立董事
2.01 选举余刚先生为公司第八届董事局非独立董事
2.02 选举吴圣辉先生为公司第八届董事局非独立董事
2.03 选举姚曙先生为公司第八届董事局非独立董事
2.04 选举戚思胤先生为公司第八届董事局非独立董事
2.05 选举杨宁宁女士为公司第八届董事局非独立董事
2.06 选举张谦先生为公司第八届董事局非独立董事
3.00 关于提名公司第八届董事局独立董事候选人的议案-选举独立董事
3.01 选举任旭东先生为公司第八届董事局独立董事
3.02 选举李映照先生为公司第八届董事局独立董事
3.03 选举刘放来先生为公司第八届董事局独立董事
4.00 关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案-选举股东代表监事
4.01 选举赵学超先生为公司第八届监事会股东代表监事
4.02 选举丘旭明先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
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2018-07-24
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于提名公司第八届董事局非独立董事候选人的议案-选举非独立董事
2.01 选举余刚先生为公司第八届董事局非独立董事
2.02 选举吴圣辉先生为公司第八届董事局非独立董事
2.03 选举姚曙先生为公司第八届董事局非独立董事
2.04 选举戚思胤先生为公司第八届董事局非独立董事
2.05 选举杨宁宁女士为公司第八届董事局非独立董事
2.06 选举张谦先生为公司第八届董事局非独立董事
3.00 关于提名公司第八届董事局独立董事候选人的议案-选举独立董事
3.01 选举任旭东先生为公司第八届董事局独立董事
3.02 选举李映照先生为公司第八届董事局独立董事
3.03 选举刘放来先生为公司第八届董事局独立董事
4.00 关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案-选举股东代表监事
4.01 选举赵学超先生为公司第八届监事会股东代表监事
4.02 选举丘旭明先生为公司第八届监事会股东代表监事
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2018-07-24
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中金岭南现发布 |
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2018-07-13
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关于深圳市有色金属财务有限公司2018年上半年度财务报表（未经审计）在中国货币网披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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中金岭南现发布 |
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