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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0224
2、每股净资产(元) 4.43
3、净资产收益率(%) 0.50
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2003-05-27
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召开公司2002年年度股东大会，上午9：30，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司于2003年4月24日在公司总部会议室召开董事会会议，应到董事9人，实到9人，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
一、审议通过《公司2003年第一季度报告》
二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定在2002年年度股东大会上进行换届选举。经公司第三届董事会提名，公司第四届董事会一般董事侯选人为：梁光伟、鞠耀明、方德厚、李明、巫龙华、周红斌，公司第四届董事会独立董事侯选人为：张万章、唐绍开、邓兰松。
上述一般董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；上述独立董事提名人声明及候选人声明见附件。
公司第三届董事会独立董事对本次董事会换届选举时董事提名发表独立意见，认为本次提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各位被提名董事的任职资格均是合法有效的。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
结合公司实际情况，经公司董事会研究讨论，决定修改《公司章程》以下部分条款：
1、原第一百一十一条 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会有权批准出售或出租与公司最近颁布并以规定标准审计确认的公司帐上净资产值百分之三十以下的资产。
董事会有权批准公司或由公司拥有的百分之五十以上权益的子公司作出任何一个抵押、担保或借贷，其数额相当于最近颁布并以规定标准审计确认的公司帐上净资产值的百分之三十。
董事会有权根据中国有关法律、法规的规定，决定数额不超过最近颁布并以规定标准审计确认的公司帐上净资产值百分之三十的投资事宜。
修改为：第一百一十一条 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会有权批准出售或购买相当于公司最近颁布并以规定标准审计确认的公司帐上净资产值百分之三十或以下的资产。
董事会有权批准公司或由公司拥有的百分之五十以上权益的子公司的任何一个抵押、担保、借贷、委托经营、受托经营、委托理财、承包、租赁、赠与或其他形式的资产处置事项，其数额不超过最近颁布并以规定标准审计确认的公司帐上净资产值的百分之三十。
董事会有权根据中国有关法律、法规的规定，决定数额不超过最近颁布并以规定标准审计确认的公司帐上净资产值百分之三十的投资事宜。
2、原第一百六十九条 会计师事务所的聘任及报酬事宜，由董事会提出提案，股东大会表决通过。
修改为：第一百六十九条 会计师事务所的聘任，由董事会提出提案，股东大会表决通过。支付给会计师事务所的报酬由公司董事会决定并须在公司年度报告中予以披露。
四、经董事会研究，定于2003年5月27日（星期二）上午9：30在公司总部七楼会议室，现将有关事项通知如下：
（一）会议审议事项
1、审议《公司关于改聘会计师事务所的议案》
审议该事项的董事会决议公告已刊登在2003年3月7日的《证券时报》上。
2、审议《公司2002年度董事会工作报告》
3、审议《公司2002年度监事会工作报告》
4、审议《公司2002年度利润分配预案》
根据深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告，2002年度公司实现净利润提取10%法定公积金，提取5%法定公益金后，加上年初未分配利润，可供股东分配的利润为301,344,323.00元。2002年度公司利润分配预案为：以2002年末公司总股本270，399，998股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），派送后，公司期末未分配利润为274,304,323.20元。
本利润分配方案完全符合公司董事会在审议2001年度报告时预计的2002年度利润分配政策。
5、选举公司第四届董事会成员
6、选举公司第四届监事会成员
7、审议《关于修改公司章程的议案》
（二）会议出席对象
1、截止2003年5月16日下午交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
（三）会议登记事项：
1、登记方式
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2003年5月20日至2003年5月22日
上午：8:00--12:00
下午：1:30--5:30
3、登记及联系地址：深圳华强实业股份有限公司总部七楼
邮编：518043 传真：（0755）83368414
联系电话：（0755）83216296 83365354-419
联系人：周红斌、黄志敏
注：本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2003年4月25日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席深圳华强实业股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使本人授权范围内的表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
授权日期：
授权范围：
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2003-05-28
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选举董事长 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司于2003年5月27日召开第四届董事会第一次会议，推选梁光
伟为公司第四届董事会董事长，聘请方德厚为公司总经理。
一、公司2002年年度股东大会于2003年5月27日召开，会议通过
以下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度利润分配预案。
2、修改公司章程。
3、改聘会计师事务所。
4、选举公司第四届董事会董事和独立董事及监事会监事。
二、公司于2003年5月27日召开第四届董事会第一次会议，推选
梁光伟为公司第四届董事会董事长；聘请方德厚为公司总经理；周红
斌、李钰雄为公司副总经理；周红斌为公司第四届董事会秘书。
三、公司于2003年5月27日召开第四届监事会第一次会议，推选
谢芳谷为公司第四届监事会监事长。
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2003-07-18
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2002年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利1.00元（含
税）。股权登记日为2003年7月24日，除息日为2003年7月25日。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-31
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.0843
2、每股净资产(元) 4.49
3、净资产收益率(%) 1.8759
二、每10股派1元（含税）。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.066
2、每股净资产(元) 4.47
3、净资产收益率(%) 1.47
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2004-06-02
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司于2004年4月28日在公司会议室召开董事会会议，应到董事9人，实到9人，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
一、审议通过公司《2004年第一季度报告》
二、审议通过《关于受让深圳华强集团有限公司持有的东莞华强三洋电子有限公司48.67%股权、深圳华强三洋技术设计有限公司10%股权、广东华强三洋集团有限公司50%股权的议案》（内容详见本公司同日刊登的《深圳华强实业股份有限公司关联交易公告》）
三、经董事会研究，定于2004年6月2日（星期三）上午9：30在公司总部七楼会议室召开公司2003年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议审议事项
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》
3、审议《公司2003年度财务决算报告》
4、审议《公司2003年度利润分配预案》
根据深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告，2003年度公司实现净利润提取10%法定公积金，提取5%法定公益金后，加上年初未分配利润，可供股东分配的利润为320,583,191.07元。2003年度公司利润分配预案为：以2003年末公司总股本270，399，998股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），派送后，公司期末未分配利润为293,543,191.27元。
5、审议《关于受让深圳华强集团有限公司持有的东莞华强三洋电子有限公司48.67%股权、深圳华强三洋技术设计有限公司10%股权、广东华强三洋集团有限公司50%股权的议案》
（二）会议出席对象
1、截止2004年5月21日下午交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
（三）会议登记事项：
1、登记方式
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人代表证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2004年5月27日至2004年5月28日
上午：8:30--12:00
下午：1:30--5:30
3、登记及联系地址：深圳华强实业股份有限公司总部七楼
邮编：518043 传真：（0755）83365392
联系电话：（0755）83216296 83030111
联系人：周红斌、黄志敏
注：本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
深圳华强实业股份有限公司
董事会
2004年4月30日
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2004-06-03
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月2日召开，通过如下决议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年度财务决算报告》。
4、《公司2003年度利润分配预案》。
5、《关于受让深圳华强集团有限公司持有的东莞华强三洋电子
有限公司48.67%股权、深圳华强三洋技术设计有限公司10%股权、广
东华强三洋集团有限公司50%股权的议案》。
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2004-07-23
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.00元（含
税），股权登记日为2004年7月29日，除息日为2004年7月30日。
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1998-11-16
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1998.11.16是深圳华强(000062)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股10,配股比例:30,配股后总股本:20800万股) |
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1998-11-17
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1998.11.17是深圳华强(000062)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10,配股比例:30,配股后总股本:20800万股) |
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1999-01-21
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1999.01.21是深圳华强(000062)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股10,配股比例:30,配股后总股本:20800万股) |
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2005-03-23
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-06 |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 4.54
3、净资产收益率(%) 1.10
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2004-07-29
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-30
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-30
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-01-21
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2000.01.21是深圳华强(000062)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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1998-11-19
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1998.11.19是深圳华强(000062)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股10,配股比例:30,配股后总股本:20800万股) |
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1998-12-02
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1998.12.02是深圳华强(000062)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:30,配股后总股本:20800万股) |
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2003-10-09
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股东股权转让的提示，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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广东省人民政府授权广东省财政厅于2003年9月29日与深圳华强
合丰投资股份有限公司、深圳华强集团有限公司管理层10名自然人签
署了《深圳华强集团有限公司国有股权转让协议》，转让其持有的公
司控股股东深圳华强集团91%股权。
转让款合计为20525.29万元。
本次转让完成后，深圳华强合丰将持有深圳华强集团45%股权，
成为深圳华强集团第一大股东。深圳华强集团对公司的股权比例保持
不变，仍为52.5%。
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2003-08-20
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.064
2、每股净资产(元) 4.47
3、净资产收益率(%) 1.44
二、不分配，不转增 |
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2004-08-19
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.074
2、每股净资产(元) 4.56
3、净资产收益率(%) 1.62
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2004-03-20
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收购报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深圳华强合丰投资股份有限公司受让广东省人民政府持有的深圳
华强集团有限公司45%股权的。
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2004-01-10
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收购报告书 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会关于深圳华强合丰投资股份有限公司收购事宜致全
体股东的报告书。
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2004-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-27
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收购报告书 |
深交所公告，其它 |
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深圳华强合丰投资股份有限公司收购公司股权的报告书（摘要） |
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2003-03-29
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.137
2、每股净资产(元) 4.41
3、净资产收益率(%) 3.11
二、10派1元（含税）。
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2003-03-07
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拟变更会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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公司董事会会议于2003年3月6日召开，会议决定改聘深圳鹏城会
计师事务所为公司2002年度财务报告审计单位。该事项将提交下一次
股东大会审议。
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