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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-17
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股权转让事项 |
深交所公告，股权转让 |
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特发信息日前接到第一大股东暨控股股东深圳市特发集团有限公司转来的深圳市中级人民法院三份《民事裁定书》，三份裁定书分别裁定事项如下：将公司第二大股东深圳市通讯工业股份有限公司持有的公司2,131.37万股和1504万法人股按每股净值人民币3.09元的价格抵债给特发集团，将公司第二大股东深圳市通讯工业股份有限公司持有的公司987万股法人股按每股2.52元的价格抵债给特发集团。三份裁定书裁定的抵债股份数额共计4,622.37万股。公司还同时收到特发集团转来的深圳市人民政府国有资产监督管理委员会187号《关于深圳市特发集团有限公司所持深圳市特发信息股份有限公司股份性质界定问题的复函》和227号《关于特发集团所持深圳市特发信息股份有限公司股份性质界定问题的复函》，两份复函明确上述抵债的股份过户后，股份性质由法人股转变为国有股。经向特发集团了解，因特发集团与深圳市通讯工业股份有限公司因三项经济纠纷而向深圳市中级人民法院提起诉讼，特发集团在案件判决和调节生效后申请法院强制执行，法院遂作出上述裁定。另上述抵债股份已经因特发集团的申请而处于司法冻结状态。上述4,622.37万股股份过户后，特发集团持有公司股份数由81,757,800股增加到127,981,500股，持股数占公司总股本的比例由32.7%上升为51.19%；深圳市通讯工业股份有限公司不再持有公司的股份。目前，特发集团正准备向中国证监会申请豁免要约收购，得到批准后，将办理股份过户手续 |
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2005-08-01
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2005年半年度主要财务指标 ，2005-07-30 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.0087
2、每股净资产(元) 3.0603
3、净资产收益率(%) -0.28 |
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2005-07-16
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[20052预亏](000070) 特发信息：业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
特发信息2005年6月份快报显示公司上半年亏损在270万元左右 |
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27，红利发放日 ，2005-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27，除权日 ，2005-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-01
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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特发信息2004年度分红派息方案为：每10股派0.3元人民币现金（含税）。
本次分红派息的股权登记日为2005年7月7日，除息日为2005年7月8日。
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27，登记日 ，2005-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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特发信息2004年度股东大会于2005年6月24日召开，通过了以下议案：
1、公司2004年度董事会报告；
2、公司2004年度监事会报告；
3、公司2004年度利润分配方案；
4、公司2004年度报告；
5、修改《公司章程》的议案；
6、修改《股东大会议事规则》的议案；
7、修改《董事会议事规则》的议案；
8、修改《监事会议事规则》；
9、《独立董事制度》议案；
10、统一公司坏账准备计提政策的议案；
11、续聘会计师事务所及支付审计费用的议案 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.029
2、每股净资产(元) 3.0747
3、净资产收益率(%) -0.932 |
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2005-04-29
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[20052预亏](000070) 特发信息：预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预亏公告
特发信息预计2005年上半年将会产生500万元到1200万元的亏损 |
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2005-04-20
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-24 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年6月24日，上午9: 00开会，会期半天。
2、会议地点：深圳市南山区科技园科丰路2号通讯大厦本公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）、公司全体董事、监事及高级管理人员。
（2）、2005年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（3）公司邀请的嘉宾及有关工作人员。
二、 会议审议事项
1. 公司2004年度董事会报告；
2. 公司2004年度监事会报告；
3. 公司2004年度利润分配方案（见董事会决议公告）；
4. 公司2004年度报告；
5. 修改《公司章程》的议案（见附件一）；
6.修改《股东大会议事规则》的议案（见附件二）；
7.修改《董事会议事规则》的议案（见附件三）；
8.修改《监事会议事规则》（见附件四）的议案；
9.《独立董事制度》议案（见附件五）；
10.统一公司坏账准备计提政策的议案（见董事会决议公告）；
11.续聘会计师事务所及支付审计费用的议案（见董事会决议公告）。
三、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记，或以用信函、传真方式登记。
公司联系电话：0755-26506648，26506649
传真：0755-26506803
邮政编码：518057
2、登记时间：2005年6月21日至6月23日，上午9：30-11：30，下午2：00-4：30
3、登记地点：深圳市南山区科技工业园科丰路2号通讯大厦五楼本公司董事会秘书处。
4、登记和表决时需提交的文件：
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、登记截止日证券商出具的股份证明（交割单）办理登记手续；
（2）国家股、法人股股东持法人单位证明、证券帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
（3）受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、本人身份证办理登记手续。（见附件六：授权委托书）
5、参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告！
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2005年4月20日 |
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2005-04-20
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.00194
2、每股净资产(元) 3.1072
3、净资产收益率(%) 0.626
二、每10股派0.30元（含税）。(000070) 特发信息：
2005年04月20日 10:30起复牌 |
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2005-04-02
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关于控股股东情况发生变更的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年3月31日，特发信息收到控股股东深圳经济特区发展（集团）公司通知，因特发集团完成了债转股工作及公司变更登记，其企业名称、注册资本、企业性质和股东均发生变化。企业名称变更为深圳市特发集团有限公司；变更后的注册资本与实收资本都增加到158,282万元；企业性质变更为有限责任公司；其股东变更为深圳市投资控股有限公司、中国长城资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国信达资产管理有限公司，分别持有新特发集团43.30%、28.87%、26.03%、1.80%的股权。因此，变更后公司的实际控制人不变，公司的总股本和股权结构不变。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2004-11-27
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股东之间转让股份的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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特发信息日前接到中国证券登记结算有限公司深圳分公司的股份
过户的确认文件，文件显示：特发信息第二大股东深圳市通讯工业股份有
限公司将其持有的710万股特发信息股份过户给特发信息第一大股东暨控
股股东深圳经济特区发展（集团）公司。
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0178
2、每股净资产(元) 3.1157
3、净资产收益率(%) 0.57
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-11
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关于国债投资重大事项的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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特发信息于2003年9月10日同汉唐证券有限责任公司签订《关于委
托国债投资之协议书》，将3000万元资金交给汉唐证券委托其进行国债
投资。特发信息于2003年9月12日同汉唐证券签订与上述协议条款相同
的另一份协议书，将2000万元资金交给汉唐委托其进行国债投资。该公司
累计委托汉唐证券有限责任公司进行5000万元的国债投资。由于汉唐证
券涉嫌违规经营等原因，监管部门已经授权信达资产管理公司托管汉唐
证券有限责任公司，该公司的委托国债投资资金已经不能按时到期兑付。
特发信息已经向深圳市中级人民法院申请诉前保全。深圳中级法院
已经依法查封冻结了汉唐证券投资的与该公司委托汉唐证券国债投资款
额相当价值的财产权益。特发信息日前已经向深圳市中级人民法院递交
起诉状。
特发信息日前向深圳市中级人民法院递交了《民事诉讼状》，就
汉唐证券不能到期按时支付该公司委托国债投资款5000万元起诉汉唐
证券有限责任公司。深圳市中级人民法院于2004年9月10日发出案件受
理通知书，正式立案受理该公司的起诉。
特发信息及控股子公司在本次公告前，没有尚未披露的的小额诉
讼、仲裁事项。该公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、
仲裁事项。
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2004-09-18
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2004年半年度报告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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特发信息在清查短期投资情况时发现2004年半年度报告有如下两个
地方需要更正:
一、对第六部分重要事项中的第（六）项重大合同（含担保）及其
履行情况中第2项的增加内容。
二、对第七部分财务报告中的第（一）项合并会计报表附注中第1项
货币资金和第2项短期投资的修改。
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2004-09-16
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2004年临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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二○○四年九月十五日，特发信息召开了2004年临时股东大会。大
会审议通过了修改公司章程的议案和关于补选尹亮为第二届董事会董事
的议案。
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2004-04-22
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.11
3、净资产收益率(%) 0.64
二、不分配，不转增。
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2004-05-27
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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2004年5月26日召开了公司2003年年度股东大会，对以下议案进
行了表决：
1、修改公司章程的议案。
2、公司2003年度财务决算报告。
3、公司2003年利润分配预案：不分配，不转增。
4、公司2003年度董事会报告。
5、公司2003年度监事会报告。
6、公司2003年年度报告。
7、续聘会计师事务所及支付审计费用的议案。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0148
2、每股净资产(元) 3.0913
3、净资产收益率(%) -0.0048
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2004-11-04
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实际控制人发生变更的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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深圳市三家资产经营公司已于2004年10月重组合并为新成立的深
圳市投资控股有限公司。特发信息的控股股东深圳经济特区发展（集
团）公司因此由原深圳市投资管理公司的全资子公司变为深圳市投资
控股有限公司的全资子公司。特发集团本身及其子公司共持有特发信
息59.59%的股份，深圳市投资控股有限公司为特发信息新的实际控制人。
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2005-01-08
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁,委托理财 |
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特发信息日前收到深圳市中级人民法院邮寄送达的《民事起诉状》副本，深圳市中级人民
法院已经正式受理了大鹏证券有限责任公司因特发信息委托其进行国债投资引起纠纷而起诉特
发信息一案。与《民事起诉状》同时送达的还有开庭通知书，该案定于2005年1月27日开庭审理。
(000070) 特发信息：收回委托大鹏证券国债投资资金
特发信息先后委托大鹏证券有限责任公司进行国债投资总计金额15000万元。大鹏证券于
2004年5月12日归还本金10000万元及相应约定收益，2004年6月29日归还本金2000万元及相应
约定收益。
对于剩余3000万元本金，特发信息已经收回资金28,944,335元，距离3000万元本金差
1,055,665元。对此差额及3000万元本金的约定收益，特发信息保留继续向大鹏证券追索的权
利。
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2000-11-13
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2000.11.13是特发信息(000070)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2000-03-24
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2000.03.24是特发信息(000070)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.9: 发行总量:7000万股,发行后总股本:25000万股) |
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2000-05-11
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2000.05.11是特发信息(000070)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.9: 发行总量:7000万股,发行后总股本:25000万股) |
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2000-03-24
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2000.03.24是特发信息(000070)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.9: 发行总量:7000万股,发行后总股本:25000万股) |
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2003-04-15
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报，收购/出售股权（资产） |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0077
2、每股净资产(元) 3.1104
3、净资产收益率(%) 0.25
二、不分配，不转增。
三、公司2002年第三次董事会临时会议通过了公司拟以自筹资金
3300万元(略低于评估价格)收购公司第二大股东深圳市通讯工业股份
有限公司在深圳市科技工业园20947平方米土地使用权。本次交易尚须
获得股东大会的批准。
四、公司收购通讯工业公司部分房产，建设面积4765平方米，价
格人民币852万元。2002年，该项关联交易已经完成，但公司没有按时
批露该信息，现公司董事会决定采取措施，直接提交股东大会表决。
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