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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事局工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘财务及内控审计机构的议案》
7.00 《关于2018年日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于拟发行超短期融资券的议案》
9.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2018-04-28
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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海王生物现发布 |
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会通知的公告 |
深交所公告 |
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海王生物现发布 |
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2018-04-28
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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海王生物现发布 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事局工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘财务及内控审计机构的议案》
7.00 《关于2018年日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于拟发行超短期融资券的议案》
9.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
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2018-04-20
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2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2018年度第一次受托管理事务临时报告 |
深交所公告，其它 |
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海王生物现发布 |
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2018-04-12
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2017年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海王生物现发布 |
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2018-04-11
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关于股东部分股份解押及质押的公告 |
深交所公告 |
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海王生物现发布 |
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2018-04-11
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关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 |
深交所公告 |
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海王生物现发布 |
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2018-04-10
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关于当年累计新增借款的公告 |
深交所公告 |
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海王生物现发布 |
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2018-04-09
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海王生物现发布 |
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2018-03-31
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关于“建投-海王生物1期应收账款债权资产支持专项计划”成立的公告 |
深交所公告 |
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海王生物现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-21
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合配股条件的议案
2.00 关于逐项审议公司2018年度配股公开发行证券方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和数量
2.04 配股价格及定价原则
2.05 配售对象
2.06 配股募集资金的用途
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股相关决议的有效期
2.11 本次发行证券的上市流通
3.00 关于公司《2018年度配股公开发行证券预案》的议案
4.00 关于公司《2018年度配股募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
6.00 关于公司本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事局全权办理公司2018年配股相关事宜议案
8.00 关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)和公司长期股东回报规划的议案
9.00 关于申请银行综合授信的议案
10.00 关于拟发行短期融资券的议案
11.00 关于为子公司提供担保的议案 |
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2018-03-21
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关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告 |
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海王生物现发布 |
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2018-03-21
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合配股条件的议案
2.00 关于逐项审议公司2018年度配股公开发行证券方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和数量
2.04 配股价格及定价原则
2.05 配售对象
2.06 配股募集资金的用途
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股相关决议的有效期
2.11 本次发行证券的上市流通
3.00 关于公司《2018年度配股公开发行证券预案》的议案
4.00 关于公司《2018年度配股募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
6.00 关于公司本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事局全权办理公司2018年配股相关事宜议案
8.00 关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)和公司长期股东回报规划的议案
9.00 关于申请银行综合授信的议案
10.00 关于拟发行短期融资券的议案
11.00 关于为子公司提供担保的议案
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2018-02-27
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海王生物现发布 |
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2018-02-13
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2017年第三季度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海王生物现发布 |
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2018-02-13
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2017年三季度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2018-02-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-02-13
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2017年三季度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2018-02-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-02-13
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2017年三季度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2018-02-27 |
登记日，分配方案 |
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2018-02-09
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第七届董事局第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海王生物现发布 |
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2018-02-09
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于对外投资设立产业投资合伙企业的议案
2.00 关于为控股子公司提供担保的议案
3.00 关于为参股公司提供同比例担保的议案 |
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2018-02-06
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关于收到公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议函的公告 |
深交所公告 |
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海王生物现发布 |
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2018-01-24
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2017年度业绩预告 |
深交所公告 |
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海王生物现发布 |
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2018-01-20
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关于全资子公司获美国FDA药品临床试验批准的公告 |
深交所公告 |
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海王生物现发布 |
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2018-01-09
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关于“虎杖苷注射液”获准开展美国II期临床试验的公告 |
深交所公告 |
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海王生物现发布 |
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2017-12-30
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海王生物现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于两项目获国家“重大新药创制”科技重大专项立项支持的公告 |
深交所公告 |
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海王生物现发布 |
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2017-12-14
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于利润分配预案的议案
2.00关于申请综合授信的议案
3.00关于为控股子公司提供担保的议案
4.00关于转让子公司部分应收账款的议案 |
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