| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-25
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2003年中期转增，10转增8除权日 ，2003-10-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-10-25
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2003年中期转增，10转增8转增上市日 ，2003-10-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-10-25
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2003年中期转增，10转增8登记日 ，2003-10-30 |
登记日，分配方案 |
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2003-10-25
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2003年中期送股，10送2送股上市日 ，2003-10-31 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-10-25
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2003年中期送股，10送2除权日 ，2003-10-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-17
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2001年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2登记日 ，2001-10-22 |
登记日，分配方案 |
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2001-10-17
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2001年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2除权日 ，2001-10-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-17
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2001年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2红利发放日 ，2001-10-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0949
2、每股净资产(元) 4.5255
3、净资产收益率(%) 2.0979
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-16
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法人股转让完成过户登记 |
深交所公告，股权转让 |
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丰原药业第三大股东安徽省巢湖蜂宝制药有限公司于2004年5月
27日与河南省龙浩实业有限公司签署了《股权转让协议书》。
近日，丰原药业收到河南省龙浩实业有限公司送达的《过户登记
确认书》，获悉丰原药业第三大股东安徽省巢湖蜂宝制药有限公司与
河南省龙浩实业有限公司已办理完毕丰原药业股份的过户登记手续。
至此，安徽省巢湖蜂宝制药有限公司不再持有丰原药业的股份；河南
省龙浩实业有限公司已持有丰原药业1440万股（持股比例为11.08%），
为丰原药业的第三大股东。
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2004-10-23
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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丰原药业第三届董事会第七次会议于2004年10月21日召开。会议
通过如下决议：
一、《公司2004年第三季度报告》。
二、对控股子公司安徽省百春制药有限公司进行特别清算的议案。
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2004-09-16
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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丰原药业2004年第二次临时股东大会于2004年9月15日召开。大会
审议通过《关于增补朱云先生为公司第三届董事会董事的议案》。
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2005-04-23
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-14 |
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2004-04-03
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公司概况变动-法定代表人 |
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2003-08-18
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召开公司2002年年度股东大会，上午9:00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：2003年8月18日（星期一）上午9:00（会议签到时间为上午8:20至9:00）。
3、会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（合肥市屯溪路168号）。
4、会议召开方式：现场表决。
二、会议审议事项
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年年度报告》及其摘要；
3、审议《公司2002年财务决算的报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议《关于董事辞职及增补董事的议案》；
7、审议《关于支付独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于〈公司章程〉修改的议案》（修改内容附后）。
相关内容刊登于2003年4月24日《中国证券报》和《证券时报》上。
三、会议出席对象
1、截止2003年7月31日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。
2、登记时间：2003年8月7日、8日上午8:00-11:30，下午2:00-5:30。
3、登记地点：公司证券部。
4、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。
五、其它事项
1、联系方式
联系地址：安徽省合肥市屯溪路168号（风和园31号楼）安徽丰原药业股份有限公司证券部。
邮政编码： 2 3 0 0 0 1 联系人： 张 军 、张群山
联系电话： 0551---4677550 传 真： 0551---4677568
2、会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。
六、备查文件
1、丰原药业第二届董事会第十二次会议决议及决议公告。
2、丰原药业第二届董事会第十三次会议决议及决议公告。
特此通知。
安徽丰原药业股份有限公司董事会
二○○三年七月十八日
附：公司章程修改内容
原《公司章程》第138条：董事会由九名董事组成，其中独立董事二名。设董事长一人，副董事长一至二人。修改为：董事会由十名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人，副董事长一至二人。
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名(单位)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户卡：
委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：
委托日期：
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2003-07-19
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高管变更 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届十三次董事会于2003年7月18日召开，通过如下议案：
1、梁启勇、周自学辞去公司董事职务，提名朱焕山、杨士友为公
司第二届董事会董事候选人，周娟为公司第二届董事会独立董事候选
人。
2、鉴于董事会人员的调整，《公司章程》第138条将作相应修改。
3、蔡明金、章绍毅不再担任公司副总经理职务，聘任李俊平为公
司副总经理。
4、定于2003年8月18日召开公司2002年年度股东大会。
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2003-08-19
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年8月18日召开，通过如下决议：
1、公司2002年度董事会工作报告、公司2002年年度报告、公司
2002年财务决算报告、公司2002年度利润分配预案。
2、续聘会计师事务所及其报酬。
3、董事辞职及增补董事。
4、支付独立董事津贴。
5、修改《公司章程》。
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2003-08-28
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1317
2、每股净资产(元) 8.7602
3、净资产收益率(%) 1.5034
二、每10股送2股（含税）派现金0.5元（含税）转增8股 |
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2003-09-05
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召开2003年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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定于2003年10月10日召开2003年第一次临时股东大会 |
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2003-10-10
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9:00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：安徽丰原药业股份有限公司第二届董事会。
2、会议召开时间：2003年10月10日（星期五）上午9:00（会议签到时间为上午8:20至9:00）。
3、会议地点：合肥市屯溪路168号公司办公楼四楼第一会议室。
4、会议召开方式：现场表决。
二、会议审议事项
审议《公司2003年半年度利润分配预案》。
相关公告刊登于2003年8月28日《中国证券报》、《证券时报》。
三、会议出席对象
1、截止2003年9月18日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。
2、登记时间：2003年9月25日、26日上午8:00-11:30，下午2:00-5:30。
3、登记地点：公司证券部。
4、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。
五、其它事项
1、联系方式
①联系地址：安徽省合肥市屯溪路168号（风和园31号楼）安徽丰原药业股份有限公司证券部。
邮政编码：2 3 0 0 0 1
联系人：张 军 、 张群山
②联系电话： 0551-4677550
传 真： 0551-4677568
2、会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。
六、备查文件
1、安徽丰原药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议及决议公告。
2、安徽丰原药业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议及决议公告。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二○○三年九月三日
附件： 授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。该授权至本次会议结束时终止。
委托人姓名(单位名称)：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人证券账户卡：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：委托人为法人股东由法人代表签字并加盖单位公章。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.2093
2、每股净资产(元) 8.8379
3、净资产收益率(%) 2.37
二、不分配，不转增。
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2003-10-11
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利润分配及资本公积金转增股本 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年10月10日召开，会议
通过2003年半年度利润分配预案：每10股派送红股2股（含税）派送
现金0.5元（含税）并转增8股。
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2004-04-06
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2004年第一次临时股东大会于2004年4月3日召开，通
过如下决议：
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、《关于公司董事会换届选举的议案》。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》。
二、公司第三届董事会第一次会议于2004年4月3日召开，一致
通过如下决议：
1、选举张成为公司董事长（公司法定代表人），张利生为公司
副董事长。
2、聘任朱焕山为公司总经理、张军为公司第三届董事会秘书。
3、聘任黄光利、孙兴龙、周自学、李俊平、朱云、于振国为公
司副总经理，常兆春为公司财务总监。
三、公司第三届监事会第一次会议于2004年4月3日召开，会议
选举吴前俊为公司第三届监事会主席。
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2004-05-18
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一．召开会议基本情况
1．会议召集人：安徽丰原药业股份有限公司第三届董事会。
2．会议召开时间：2004年5月18日（星期一）上午9:00（会议签到时间为上午8:20至9:00）。
3．会议地点：合肥市屯溪路168号公司办公楼四楼第一会议室。
4．会议召开方式：现场表决。
二．会议审议事项
1．审议《公司2003年度董事会工作报告》。
2．审议《公司2003年度报告》及其摘要。
3．审议《公司2003年度财务决算的报告》。
4．审议《公司2003年度利润分配预案》。
5．审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》。
6．审议《公司2003年度监事会工作报告》。
三．会议出席对象
1．截止2004年4月27日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
2．公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四．会议登记办法
1．登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。
2．登记时间：2004年5月11日、12日上午8:00-11:30，下午2:00-5:30。
3．登记地点：公司证券部。
4．登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。
五．其它事项
1．联系方式
①联系地址：安徽省合肥市屯溪路168号（风和园31号楼）安徽丰原药业股份有限公司证券部。
邮政编码： 2 3 0 0 0 1 联系人： 张 军 、 张群山
②联系电话： 0551-4677550 传 真： 0551-4677568
2．会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。
六．备查文件
1．安徽丰原药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议及决议公告。
2．安徽丰原药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议及决议公告。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月十二日
附件： 授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。该授权至本次会议结束时终止。
委托人姓名(单位名称)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户卡：
委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：委托人为法人股东由法人代表签字并加盖单位公章。
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2004-04-15
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 4.43
3、净资产收益率(%) 3.15
二、不分配，不转增。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0256
2、每股净资产(元) 4.4562
3、净资产收益率(%) 0.5750
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2004-12-29
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2004年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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丰原药业2004年第三次临时股东大会于2004年12月28日召开，大会通过了《关于公司剩余募集
资金投入使用的议案》。
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2004-11-25
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第三届董事会第八次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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丰原药业第三届八次董事会于2004年11月22日召开，会议通过
如下决议：
一、《关于公司剩余募集资金投入使用的议案》。
二、《关于新建年产2000万袋非PVC复合膜软袋输液生产线项目
的议案》。
三、关于提请召开公司2004年第三次临时股东大会的议案。
会议决定于2004年12月28日召开公司2004年第三次临时股东大
会，审议《关于公司剩余募集资金投入使用的议案》。
丰原药业董事会决定将部分剩余募集资金投入丰原药业无为药厂
新厂区新建两条年产2000万袋非PVC复合膜软袋输液生产线项目。该
项目总投资3809万元。
另外剩余的募集资金461.24万元全部用于补充公司流动资金。
丰原药业2004年第三次临时股东大会通知如下：
会议召开时间：2004年12月28日（星期二）上午9:00。
会议地点：合肥市屯溪路168号公司办公楼四楼第一会议室。
会议审议事项
审议《关于公司剩余募集资金投入使用的议案》。
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2004-12-28
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一．召开会议基本情况
1．会议召集人：安徽丰原药业股份有限公司第三届董事会。
2．会议召开时间：2004年12月28日（星期二）上午9:00（会议签到时间为上午8:20至9:00）。
3．会议地点：合肥市屯溪路168号公司办公楼四楼第一会议室。
4．会议召开方式：现场表决。
二．会议审议事项
审议《关于公司剩余募集资金投入使用的议案》。
三．会议出席对象
1．截止2004年12月8日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
2．公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四．会议登记办法
1．登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。
2．登记时间：2004年12月15日-16日上午8:00-11:30，下午2:00-5:30。
3．登记地点：公司证券部。
4．登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。
五．其它事项
1．联系方式
①联系地址：安徽省合肥市屯溪路168号（风和园31号楼）安徽丰原药业股份有限公司证券部。
邮政编码： 2 3 0 0 0 1 联系人： 张 军 、 张群山
②联系电话： 0551-4677550 传 真： 0551-4677568
2．会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。
六．备查文件
1、安徽丰原药业股份有限公司第三届八次董事会决议及决议公告。
2、安徽丰原药业股份有限公司关于剩余募集资金投入使用的公告。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二○○四年十一月二十二日
附件： 授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2004年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。该授权至本次会议结束时终止。
委托人姓名(单位名称)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户卡：
委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：
委托日期：注：委托人为法人股东由法人代表签字并加盖单位公章。
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2004-08-10
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总经理由“朱焕山”变为“朱云” |
总经理变更，基本资料变动 |
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