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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-03
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2023年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2023-08-02
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关于分拆所属子公司重组上市事宜相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2023-07-20
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关于回购公司A股股份实施完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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中联重科现发布 |
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2023-07-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的议案》
2.00 《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案》
3.00 《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市方案的议案》
4.00 《关于<中联重科股份有限公司关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的预案(修订稿)>的议案》
5.00 《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
6.00 《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
7.00 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
8.00 《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
9.00 《关于本次分拆后上市公司能够保持独立性及持续经营能力的议案》
10.00 《关于公司董事、高级管理人员及其关联方于分拆子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司持股的议案》
11.00 《关于分拆形成的新公司具备相应的规范运作能力的议案》
12.00 《关于授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》
13.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-07-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的议案》
2.00 《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案》
3.00 《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市方案的议案》
4.00 《关于<中联重科股份有限公司关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的预案(修订稿)>的议案》
5.00 《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
6.00 《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
7.00 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
8.00 《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
9.00 《关于本次分拆后上市公司能够保持独立性及持续经营能力的议案》
10.00 《关于公司董事、高级管理人员及其关联方于分拆子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司持股的议案》
11.00 《关于分拆形成的新公司具备相应的规范运作能力的议案》
12.00 《关于授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》
13.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-07-18
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关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中联重科现发布 |
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2023-07-14
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2022年度A股权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中联重科现发布 |
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2023-07-14
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2022年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000红利发放日 ，2023-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-14
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2022年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000除权日 ，2023-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-14
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2022年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000登记日 ，2023-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-14
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2022年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000红利发放日 ，2023-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-14
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2022年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000除权日 ，2023-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-14
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2022年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000登记日 ，2023-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-11
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第七届董事会2023年度第一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2023-07-06
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中联重科股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023年付息公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2023-07-05
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关于回购公司A股股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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中联重科现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-30
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中联重科现发布 |
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2023-06-29
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关于子公司中科云谷科技有限公司增资扩股暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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中联重科现发布 |
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2023-06-27
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关于下属公司为上市公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中联重科现发布 |
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2023-06-17
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关于2022年年度股东大会取消个别子提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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中联重科现发布 |
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2023-06-07
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关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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中联重科现发布 |
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2023-06-03
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第六届董事会2023年度第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中联重科现发布 |
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2023-05-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《A股2022年年度报告及摘要》
5.00 《H股2022年年度报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》(需逐项表决)
7.01 聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度境内审计机构及内部控制审计机构
7.02 聘任毕马威会计师事务所为公司2023年度国际核数师
7.03 提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
8.00 《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9.00 《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
10.00 《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
11.00 《关于对控股公司提供担保的议案》
12.00 《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
13.00 《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
14.00 《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
15.00 《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》
16.00 《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》
17.00 《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》
18.00 《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
19.00 《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的议案》
20.00 《关于拟发行超短期融资券的议案》
21.00 《关于拟发行中期票据的议案》
22.00 《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》
23.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
23.01 选举詹纯新先生为第七届董事会非独立董事
23.02 选举贺柳先生为第七届董事会非独立董事
23.03 选举张维先生为第七届董事会非独立董事
24.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
24.01 选举张成虎先生为第七届董事会独立董事
24.02 选举黄国滨先生为第七届董事会独立董事
24.03 选举吴宝海先生为第七届董事会独立董事
24.04 选举黄珺女士为第七届董事会独立董事
25.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
25.01 选举颜梦玉女士为第七届监事会非职工代表监事
25.02 选举熊焰明先生为第七届监事会非职工代表监事 |
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2023-05-26
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关于召开2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中联重科现发布 |
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2023-05-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《A股2022年年度报告及摘要》
5.00 《H股2022年年度报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》(需逐项表决)
7.01 聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度境内审计机构及内部控制审计机构
7.02 聘任毕马威会计师事务所为公司2023年度国际核数师
7.03 提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
8.00 《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9.00 《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
10.00 《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
11.00 《关于对控股公司提供担保的议案》
12.00 《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
13.00 《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
14.00 《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
15.00 《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》
16.00 《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》
17.00 《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》
18.00 《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
19.00 《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的议案》
20.00 《关于拟发行超短期融资券的议案》
21.00 《关于拟发行中期票据的议案》
22.00 《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》 |
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2023-05-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《A股2022年年度报告及摘要》
5.00 《H股2022年年度报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》(需逐项表决)
7.01 聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度境内审计机构及内部控制审计机构
7.02 聘任毕马威会计师事务所为公司2023年度国际核数师
7.03 提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
8.00 《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9.00 《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
10.00 《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
11.00 《关于对控股公司提供担保的议案》
12.00 《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
13.00 《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
14.00 《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
15.00 《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》
16.00 《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》
17.00 《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》
18.00 《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
19.00 《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的议案》
20.00 《关于拟发行超短期融资券的议案》
21.00 《关于拟发行中期票据的议案》
22.00 《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》 |
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2023-05-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《A股2022年年度报告及摘要》
5.00 《H股2022年年度报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》(需逐项表决)
7.01 聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度境内审计机构及内部控制审计机构
7.02 聘任毕马威会计师事务所为公司2023年度国际核数师
7.03 提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
8.00 《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9.00 《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
10.00 《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
11.00 《关于对控股公司提供担保的议案》
12.00 《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
13.00 《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
14.00 《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
15.00 《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》
16.00 《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》
17.00 《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》
18.00 《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
19.00 《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的议案》
20.00 《关于拟发行超短期融资券的议案》
21.00 《关于拟发行中期票据的议案》
22.00 《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》
23.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
23.01 选举詹纯新先生为第七届董事会非独立董事
23.02 选举贺柳先生为第七届董事会非独立董事
24.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
24.01 选举张成虎先生为第七届董事会独立董事
24.02 选举黄国滨先生为第七届董事会独立董事
24.03 选举吴宝海先生为第七届董事会独立董事
24.04 选举黄珺女士为第七届董事会独立董事
25.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
25.01 选举颜梦玉女士为第七届监事会非职工代表监事
25.02 选举熊焰明先生为第七届监事会非职工代表监事 |
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