| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-19
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
2.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议及批准公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2.00 审议及批准公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 审议及批准公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 审议及批准公司2023年度财务报告及审计报告的议案
5.00 审议及批准公司2023年度财务决算报告的议案
6.00 审议及批准公司2024年度财务预算报告的议案
7.00 审议及批准关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计服务机构的议案
8.00 审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计服务机构的议案
9.00 审议及批准关于公司2023年度利润分配的议案
10.00 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2024年度中期股息的议案
11.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
12.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案
14.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案
15.00 审议及批准关于变更公司经营范围暨补充修订《公司章程》的议案
16.00 审议及批准关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
16.01 选举谭旭光先生为公司第七届董事会执行董事
16.02 选举张泉先生为公司第七届董事会执行董事
16.03 选举马常海先生为公司第七届董事会执行董事
16.04 选举王德成先生为公司第七届董事会执行董事
16.05 选举孙少军先生为公司第七届董事会执行董事
16.06 选举袁宏明先生为公司第七届董事会执行董事
16.07 选举马旭耀先生为公司第七届董事会执行董事
16.08 选举张良富先生为公司第七届董事会非执行董事
16.09 选举RichardRobinsonSmith先生为公司第七届董事会非执行董事
16.10 选举MichaelMartinMacht先生为公司第七届董事会非执行董事
17.00 审议及批准关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
17.01 选举蒋彦女士为公司第七届董事会独立非执行董事
17.02 选举迟德强先生为公司第七届董事会独立非执行董事
17.03 选举赵福全先生为公司第七届董事会独立非执行董事
17.04 选举徐兵先生为公司第七届董事会独立非执行董事
17.05 选举陶化安先生为公司第七届董事会独立非执行董事
18.00 审议及批准关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
18.01 选举王延磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
18.02 选举王学文先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-04-19
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潍柴动力股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会、2024年第一次A股股东会议和2024年第一次H股股东会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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潍柴动力现发布 |
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2024-04-19
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召开2024年股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
2.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议及批准公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2.00 审议及批准公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 审议及批准公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 审议及批准公司2023年度财务报告及审计报告的议案
5.00 审议及批准公司2023年度财务决算报告的议案
6.00 审议及批准公司2024年度财务预算报告的议案
7.00 审议及批准关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计服务机构的议案
8.00 审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计服务机构的议案
9.00 审议及批准关于公司2023年度利润分配的议案
10.00 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2024年度中期股息的议案
11.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
12.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案
14.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案
15.00 审议及批准关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
15.01 选举谭旭光先生为公司第七届董事会执行董事
15.02 选举张泉先生为公司第七届董事会执行董事
15.03 选举马常海先生为公司第七届董事会执行董事
15.04 选举王德成先生为公司第七届董事会执行董事
15.05 选举孙少军先生为公司第七届董事会执行董事
15.06 选举袁宏明先生为公司第七届董事会执行董事
15.07 选举马旭耀先生为公司第七届董事会执行董事
15.08 选举张良富先生为公司第七届董事会非执行董事
15.09 选举RichardRobinsonSmith先生为公司第七届董事会非执行董事
15.10 选举MichaelMartinMacht先生为公司第七届董事会非执行董事
16.00 审议及批准关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
16.01 选举蒋彦女士为公司第七届董事会独立非执行董事
16.02 选举迟德强先生为公司第七届董事会独立非执行董事
16.03 选举赵福全先生为公司第七届董事会独立非执行董事
16.04 选举徐兵先生为公司第七届董事会独立非执行董事
16.05 选举陶化安先生为公司第七届董事会独立非执行董事
17.00 审议及批准关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
17.01 选举王延磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
17.02 选举王学文先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议及批准公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2.00 审议及批准公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 审议及批准公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 审议及批准公司2023年度财务报告及审计报告的议案
5.00 审议及批准公司2023年度财务决算报告的议案
6.00 审议及批准公司2024年度财务预算报告的议案
7.00 审议及批准关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计服务机构的议案
8.00 审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计服务机构的议案
9.00 审议及批准关于公司2023年度利润分配的议案
10.00 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2024年度中期股息的议案
11.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
12.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案
14.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案
15.00 审议及批准关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
15.01 选举谭旭光先生为公司第七届董事会执行董事
15.02 选举张泉先生为公司第七届董事会执行董事
15.03 选举马常海先生为公司第七届董事会执行董事
15.04 选举王德成先生为公司第七届董事会执行董事
15.05 选举孙少军先生为公司第七届董事会执行董事
15.06 选举袁宏明先生为公司第七届董事会执行董事
15.07 选举马旭耀先生为公司第七届董事会执行董事
15.08 选举张良富先生为公司第七届董事会非执行董事
15.09 选举RichardRobinsonSmith先生为公司第七届董事会非执行董事
15.10 选举MichaelMartinMacht先生为公司第七届董事会非执行董事
16.00 审议及批准关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
16.01 选举蒋彦女士为公司第七届董事会独立非执行董事
16.02 选举迟德强先生为公司第七届董事会独立非执行董事
16.03 选举赵福全先生为公司第七届董事会独立非执行董事
16.04 选举徐兵先生为公司第七届董事会独立非执行董事
16.05 选举陶化安先生为公司第七届董事会独立非执行董事
17.00 审议及批准关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
17.01 选举王延磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
17.02 选举王学文先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议及批准公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2.00 审议及批准公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 审议及批准公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 审议及批准公司2023年度财务报告及审计报告的议案
5.00 审议及批准公司2023年度财务决算报告的议案
6.00 审议及批准公司2024年度财务预算报告的议案
7.00 审议及批准关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计服务机构的议案
8.00 审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计服务机构的议案
9.00 审议及批准关于公司2023年度利润分配的议案
10.00 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2024年度中期股息的议案
11.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
12.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案
14.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案
15.00 审议及批准关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
15.01 选举谭旭光先生为公司第七届董事会执行董事
15.02 选举张泉先生为公司第七届董事会执行董事
15.03 选举马常海先生为公司第七届董事会执行董事
15.04 选举王德成先生为公司第七届董事会执行董事
15.05 选举孙少军先生为公司第七届董事会执行董事
15.06 选举袁宏明先生为公司第七届董事会执行董事
15.07 选举马旭耀先生为公司第七届董事会执行董事
15.08 选举张良富先生为公司第七届董事会非执行董事
15.09 选举RichardRobinsonSmith先生为公司第七届董事会非执行董事
15.10 选举MichaelMartinMacht先生为公司第七届董事会非执行董事
16.00 审议及批准关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
16.01 选举蒋彦女士为公司第七届董事会独立非执行董事
16.02 选举迟德强先生为公司第七届董事会独立非执行董事
16.03 选举赵福全先生为公司第七届董事会独立非执行董事
16.04 选举徐兵先生为公司第七届董事会独立非执行董事
16.05 选举陶化安先生为公司第七届董事会独立非执行董事
17.00 审议及批准关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
17.01 选举王延磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
17.02 选举王学文先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-04-13
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潍柴动力股份有限公司2024年第一次临时董事会会议决议公告 |
深交所公告 |
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潍柴动力现发布 |
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2024-03-30
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中信证券股份有限公司关于潍柴动力股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 |
深交所公告 |
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潍柴动力现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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潍柴动力现发布 |
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2024-01-24
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潍柴动力股份有限公司2023年度业绩预告 |
深交所公告，其它 |
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潍柴动力现发布 |
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2023-12-30
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潍柴动力股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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潍柴动力现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-21
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潍柴动力股份有限公司关于公司2023年A股限制性股票激励计划授予登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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潍柴动力现发布 |
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2023-12-09
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潍柴动力股份有限公司2023年第九次临时董事会会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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潍柴动力现发布 |
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2023-11-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司向公司及其附属公司提供动能服务关联交易的议案
2.00 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品、液压产品及相关产品和提供相关服务关联交易的议案
3.00 审议及批准关于公司及其附属公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司销售发动机、新能源动力总成及相关产品关联交易的议案
4.00 审议及批准关于公司控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司销售变速器等相关产品关联交易的议案
5.00 审议及批准关于公司控股子公司陕西汉德车桥有限公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司销售车桥等相关产品关联交易的议案
6.00 审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向潍柴西港新能源动力有限公司销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发服务及相关产品及服务关联交易的议案
7.00 审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务关联交易的议案
8.00 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴西港新能源动力有限公司提供运输、仓储等服务关联交易的议案
9.00 审议及批准关于公司向潍柴西港新能源动力有限公司出租厂房关联交易的议案 |
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2023-11-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司向公司及其附属公司提供动能服务关联交易的议案
2.00 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品、液压产品及相关产品和提供相关服务关联交易的议案
3.00 审议及批准关于公司及其附属公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司销售发动机、新能源动力总成及相关产品关联交易的议案
4.00 审议及批准关于公司控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司销售变速器等相关产品关联交易的议案
5.00 审议及批准关于公司控股子公司陕西汉德车桥有限公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司销售车桥等相关产品关联交易的议案
6.00 审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向潍柴西港新能源动力有限公司销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发服务及相关产品及服务关联交易的议案
7.00 审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务关联交易的议案
8.00 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴西港新能源动力有限公司提供运输、仓储等服务关联交易的议案
9.00 审议及批准关于公司向潍柴西港新能源动力有限公司出租厂房关联交易的议案 |
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2023-11-30
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潍柴动力股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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潍柴动力现发布 |
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2023-11-14
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潍柴动力股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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潍柴动力现发布 |
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2023-11-08
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潍柴动力股份有限公司监事会关于公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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潍柴动力现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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潍柴动力现发布 |
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2023-10-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，提前临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 审议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 审议及批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案 |
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2023-10-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 审议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 审议及批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案 |
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2023-10-25
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潍柴动力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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潍柴动力现发布 |
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2023-10-20
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2023年中期分红，10派2.260000000(含税)，税后10派2.260000登记日 ，2023-10-26 |
登记日，分配方案 |
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