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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-26
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九届三次董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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许继电气现发布 |
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2023-06-17
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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许继电气现发布 |
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2023-06-14
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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许继电气现发布 |
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2023-06-14
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2022年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000红利发放日 ，2023-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-14
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2022年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000除权日 ，2023-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-14
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2022年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000登记日 ，2023-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-10
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监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见 |
深交所公告，其它 |
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许继电气现发布 |
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2023-06-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案
3.00 关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案
5.00 关于与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议的议案 |
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2023-06-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案
3.00 关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案
5.00 关于与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议的议案 |
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2023-06-01
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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许继电气现发布 |
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2023-05-15
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关于参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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许继电气现发布 |
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2023-05-10
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九届一次董事会决议公告 |
深交所公告 |
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许继电气现发布 |
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2023-05-06
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关于2022年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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许继电气现发布 |
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2023-04-22
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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许继电气现发布 |
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2023-04-15
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八届四十七次董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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许继电气现发布 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年年度报告》及其摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
4.00 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 2022年度监事会工作报告
7.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
8.00 关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案
8.01 非独立董事候选人孙继强先生
8.02 非独立董事候选人许涛先生
8.03 非独立董事候选人史洪杰先生
8.04 非独立董事候选人张帆先生
8.05 非独立董事候选人余明星先生
8.06 非独立董事候选人钟建英女士
9.00 关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案
9.01 独立董事候选人董新洲先生
9.02 独立董事候选人胡继晔先生
9.03 独立董事候选人申香华女士
10.00 关于换届选举第九届监事会监事候选人的议案
10.01 监事候选人李卫东先生
10.02 监事候选人常勇先生 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年年度报告》及其摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
4.00 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 2022年度监事会工作报告
7.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
8.00 关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案
8.01 非独立董事候选人孙继强先生
8.02 非独立董事候选人许涛先生
8.03 非独立董事候选人史洪杰先生
8.04 非独立董事候选人张帆先生
8.05 非独立董事候选人余明星先生
8.06 非独立董事候选人钟建英女士
9.00 关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案
9.01 独立董事候选人董新洲先生
9.02 独立董事候选人胡继晔先生
9.03 独立董事候选人申香华女士
10.00 关于换届选举第九届监事会监事候选人的议案
10.01 监事候选人李卫东先生
10.02 监事候选人常勇先生 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年年度报告》及其摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
4.00 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 2022年度监事会工作报告
7.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
8.00 关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案
8.01 非独立董事候选人孙继强先生
8.02 非独立董事候选人许涛先生
8.03 非独立董事候选人史洪杰先生
8.04 非独立董事候选人张帆先生
8.05 非独立董事候选人余明星先生
8.06 非独立董事候选人钟建英女士
9.00 关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案
9.01 独立董事候选人董新洲先生
9.02 独立董事候选人胡继晔先生
9.03 独立董事候选人申香华女士
10.00 关于换届选举第九届监事会监事候选人的议案
10.01 监事候选人李卫东先生
10.02 监事候选人常勇先生 |
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2023-04-08
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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许继电气现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2023-03-10
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2020年度第一期中期票据兑付安排公告 |
深交所公告，其它 |
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许继电气现发布 |
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2023-02-11
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八届四十三次董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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许继电气现发布 |
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2023-01-17
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关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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许继电气现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-08 |
拟披露年报 |
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2022-12-29
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八届四十一次董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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许继电气现发布 |
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2022-12-20
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关于福州智能电力科技有限公司注销完成的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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许继电气现发布 |
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2022-12-17
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收购报告书 |
深交所公告，其它 |
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许继电气现发布 |
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2022-12-16
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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许继电气现发布 |
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2022-12-13
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八届四十次董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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许继电气现发布 |
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2022-11-30
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
5.00 关于调整2022年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案 |
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2022-11-30
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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许继电气现发布 |
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2022-11-30
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
5.00 关于调整2022年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案 |
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