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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-12
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第六届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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冀东水泥第六届董事会第二十次会议于2010年6月11日召开，会议审议通过了公司对唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司增加注册资本的议案。
经与公司控股股东冀东发展集团有限责任公司友好协商，双方拟对混凝土投资公司按原比例增加注册资本25,000万元，其中，冀东发展集团以现金增资12,750万元，公司以现金增资12,250万元。
本次增资完成后，混凝土投资公司注册资本由23,100万元增加到48,100万元，其中集团公司累计出资24,531万元，占注册资本的51%，公司累计出资23,569万元，占注册资本的49%。
上述交易为关联交易 |
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2010-06-07
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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冀东水泥拟筹划非公开发行股份融资方案，拟引进境外战略投资者。具体对象和具体方案尚在进一步沟通过程中，尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2010年6月7日9时30分起继续停牌，直至公司董事会披露公告后复牌。
董事会拟在2010年6月22日前（含当日）确定具体发行对象并按照相关规定，召开董事会审议非公开发行预案。公司股票将于公司披露非公开发行预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议非公开发行预案，公司股票将于6月22日之前恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划非公开发行事项 |
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2010-06-07
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秦岭水泥重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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冀东水泥于2010年5月7日发布重大事项停牌公告，因公司拟启动对陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司重大资产重组程序，与秦岭水泥商谈制定发行股份购买资产的方案，经申请，公司股票自2010年5月7日起开始停牌。
在股票停牌期间，公司及相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极的沟通，但本次重大资产重组方案尚不成熟。公司将持续关注本次重大资产重组事宜的相关进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2010-06-05
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完成秦岭水泥股份转让过户手续 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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冀东水泥与陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司的控股股东陕西省耀县水泥厂于2009年8月23日签署了《股份转让协议》，耀水将其持有的秦岭水泥62,664,165股股份(占秦岭水泥总股本的9.48%)，以协议方式转让给公司。该事项已获得国务院国有资产监督管理委员会同意批复。
2010年6月4日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，耀水持有的秦岭水泥9.48%的股权已于2010年6月3日完成股权转让过户登记手续。至此，本次股权转让的相关手续已全部完成。截至2010年6月4日，公司持有秦岭水泥股份122,664,165股，占该公司总股本的18.56％，成为该公司第一大股东。
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2010-06-01
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6月4日举行2009年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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冀东水泥定于2010年6月4日（星期五）下午15:20-17:00点在河北地区上市公司投资者互动平台（http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei/）参加中国证监会河北监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的“2009年度报告网上集体业绩说明会”活动。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员将在线就公司2009年业绩、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流 |
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2010-05-28
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提示性公告 |
深交所公告 |
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2010年5月14日，环境保护部发布了《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》，对包括冀东水泥在内的11家问题比较严重的公司予以通报批评。针对公司在督查中存在的问题，公司认真进行了自查，现将相关情况和整改措施予以公告 |
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2010-05-25
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协议受让秦岭水泥部分股份获国务院国资委批准 |
深交所公告，股权转让 |
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冀东水泥2010年第一次临时股东大会审议通过了公司以3.34亿元的价格收购陕西省耀县水泥厂持有的陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司62,664,165股权的议案。
2010年5月24日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会抄送公司的《关于陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权[2010]361号），同意将陕西省耀县水泥厂所持秦岭水泥62,664,165股股份（占公司总股本的9.48％）转让给公司。
本次转让完成后，公司持有秦岭水泥股份122,664,165股，占秦岭水泥公司总股本660,800,000股的18.56％，成为秦岭水泥第一大股东。
此次股份转让还需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户手续 |
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2010-05-07
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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冀东水泥第六届董事会第八次会议审议通过了公司作为重组方参与陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司破产重整，并有条件受让全体出资人让渡的128,967,835股股份的决议。
根据上述决议：作为重组方，如果秦岭水泥重整计划获得法院裁定批准，公司同意有条件受让全体出资人让渡的128,967,835股股份，并做出五项承诺。其中第五项承诺为：将公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。公司承诺拟注入资产2010年的净利润不低于人民币2亿元。
目前，公司证券账户已收到自秦岭水泥破产企业财产处置专户划转的60,000,000股秦岭水泥股票（其中：限售流通股2,016,000股；无限售流通股57,984,000股）。
经与秦岭水泥协商，拟正式启动秦岭水泥重大资产重组程序，商谈制定秦岭水泥发行股份购买资产的具体方案。具体方案待双方商定并提交公司董事会审议通过后公告。具体方案尚须经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
本次将公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥未构成公司重大资产重组。
经公司申请，公司股票于2010年5月7日开始停牌，直至秦岭水泥公布重大资产重组相关预案或方案后复牌。
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2010-05-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 冀东水泥第六届董事会第八次会议审议通过了公司作为重组方参与陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司破产重整，并有条件受让全体出资人让渡的128,967,835股股份的决议。
根据上述决议：作为重组方，如果秦岭水泥重整计划获得法院裁定批准，公司同意有条件受让全体出资人让渡的128,967,835股股份，并做出五项承诺。其中第五项承诺为：将公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。公司承诺拟注入资产2010年的净利润不低于人民币2亿元。
目前，公司证券账户已收到自秦岭水泥破产企业财产处置专户划转的60,000,000股秦岭水泥股票（其中：限售流通股2,016,000股；无限售流通股57,984,000股）。
经与秦岭水泥协商，拟正式启动秦岭水泥重大资产重组程序，商谈制定秦岭水泥发行股份购买资产的具体方案。具体方案待双方商定并提交公司董事会审议通过后公告。具体方案尚须经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
本次将公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥未构成公司重大资产重组。
经公司申请，公司股票于2010年5月7日开始停牌，直至秦岭水泥公布重大资产重组相关预案或方案后复 |
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2010-05-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-07,恢复交易日：2010-06-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 冀东水泥第六届董事会第八次会议审议通过了公司作为重组方参与陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司破产重整，并有条件受让全体出资人让渡的128,967,835股股份的决议。
根据上述决议：作为重组方，如果秦岭水泥重整计划获得法院裁定批准，公司同意有条件受让全体出资人让渡的128,967,835股股份，并做出五项承诺。其中第五项承诺为：将公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。公司承诺拟注入资产2010年的净利润不低于人民币2亿元。
目前，公司证券账户已收到自秦岭水泥破产企业财产处置专户划转的60,000,000股秦岭水泥股票（其中：限售流通股2,016,000股；无限售流通股57,984,000股）。
经与秦岭水泥协商，拟正式启动秦岭水泥重大资产重组程序，商谈制定秦岭水泥发行股份购买资产的具体方案。具体方案待双方商定并提交公司董事会审议通过后公告。具体方案尚须经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
本次将公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥未构成公司重大资产重组。
经公司申请，公司股票于2010年5月7日开始停牌，直至秦岭水泥公布重大资产重组相关预案或方案后复 |
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2010-05-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-07,恢复交易日：2010-06-22 ，2010-06-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 冀东水泥第六届董事会第八次会议审议通过了公司作为重组方参与陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司破产重整，并有条件受让全体出资人让渡的128,967,835股股份的决议。
根据上述决议：作为重组方，如果秦岭水泥重整计划获得法院裁定批准，公司同意有条件受让全体出资人让渡的128,967,835股股份，并做出五项承诺。其中第五项承诺为：将公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。公司承诺拟注入资产2010年的净利润不低于人民币2亿元。
目前，公司证券账户已收到自秦岭水泥破产企业财产处置专户划转的60,000,000股秦岭水泥股票（其中：限售流通股2,016,000股；无限售流通股57,984,000股）。
经与秦岭水泥协商，拟正式启动秦岭水泥重大资产重组程序，商谈制定秦岭水泥发行股份购买资产的具体方案。具体方案待双方商定并提交公司董事会审议通过后公告。具体方案尚须经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
本次将公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥未构成公司重大资产重组。
经公司申请，公司股票于2010年5月7日开始停牌，直至秦岭水泥公布重大资产重组相关预案或方案后复 |
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2010-04-30
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控股股东增持公司股票 |
深交所公告 |
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冀东水泥控股股东冀东发展集团有限责任公司于2010年4月29日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份7,570,000股，占公司总股本的0.624%。本次增持后，冀东发展集团持有公司股份502,122,580股，占公司总股本的41.403％。本次增持股份价格：平均成本15.10元/股。
冀东发展集团拟在未来6个月内继续通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的2％（含已增持部分的股份）。未设定其他实施条件。
冀东发展集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2010-04-29
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股份冻结 |
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截至2010年4月27日，安徽海螺水泥股份有限公司通过证券交易所的集中交易累计增持冀东水泥60,624,979股股份，使海螺水泥持有冀东水泥的股份数量为121,860,051股，占冀东水泥股份总数的比例达到10.05％。
截至本报告签署日，海螺水泥持有冀东水泥股份不存在被质押、冻结的情况。
海螺水泥增持冀东水泥股份是基于对冀东水泥目前的投资价值判断而作出的商业行为。海螺水泥未来将视冀东水泥的运营和发展状况及其股价情况等决定是否继续增持或减持冀东水泥的股份。
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 5.54
3、净资产收益率(%) 0.45 |
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2010-04-23
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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冀东水泥2009年年度股东大会于2010年4月22日召开，审议通过了公司2009年度利润分配议案、聘请会计师事务所议案、关于开展保兑仓业务并为客户提供担保的议案、关于对子公司新增融资提供担保的议案、公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案、公司2009年年度报告及年度报告摘要等议案。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.811
2、每股净资产(元) 5.51
3、净资产收益率(%) 15.45
二、不分配不转增
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2010-03-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告。
2、审议公司2009 年度监事会工作报告。
3、审议公司2009 年度财务决算报告。
4、审议公司2009 年度利润分配预案。
5、审议公司聘请会计师事务所议案。
6、审议公司关于开展保兑仓业务并为客户提供担保的议案。
7、审议公司关于对子公司新增融资提供担保的议案。
8、审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。
9、审议公司2009 年年度报告及年度报告摘要 |
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2010-03-27
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4月22日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2010年4月22日上午9：00
2.召开地点：公司会议室
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2010年4月16日
6.登记时间：2010年4月19日--2010年4月21日（8：00-16：30）
7.审议事项：公司2009年度利润分配预案、公司聘请会计师事务所议案、公司关于开展保兑仓业务并为客户提供担保的议案、公司2009年年度报告及年度报告摘要等议案。
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2010-03-20
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第六届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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冀东水泥第六届董事会第十五次会议于2010年3月18日召开，审议通过了不再向唐山盾石混凝土有限公司增加注册资本的议案。
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2010-02-11
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为14,696股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年2月12日。
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2010-02-03
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第六届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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冀东水泥于2010年1月29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了公司收购康达制造公司所持有的康达（承德）水泥有限公司、康达（承德）水泥矿产品有限公司、康达（承德）水泥制成品有限公司三家公司100%股权的议案、公司为各下属子公司提供担保的议案、公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案、公司《内幕信息及知情人管理制度》的议案、公司《内部信息对外部报送和使用管理规定》的议案。
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2010-01-14
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预计09年业绩同比增长100--150% |
深交所公告，业绩预测 |
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冀东水泥修正后业绩预计：预计公司2009年1月1日-12月31日净利润约89,200万元-111,508万元，同比增长100%--150% |
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2010-01-09
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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冀东水泥2010年第一次临时股东大会于2010年1月8日召开，审议通过了关于修改《公司章程》的议案、公司以3.34亿元的价格收购陕西省耀县水泥厂持有的陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司62,664,165股权的议案 |
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2010-01-09
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第六届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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冀东水泥第六届董事会第十一次会议于2010年1月8日召开，审议通过了公司出资组建重庆冀东水泥物流有限公司的议案、授权董事长审批办理公司本部新增总额不超过18亿元人民币的融资业务议案 |
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2009-12-31
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收到退税 |
深交所公告 |
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经唐山市丰润区国家税务局批准，冀东水泥本部于2009年12月28日收到资源综合利用产品退还增值税664万元。
截至2009年12月30日，公司及其子公司累计收到增值税退税16,097万元，其中：公司本部累计收到增值税退税7,051万元，全部计入当期利润总额 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-22
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收到退税事宜 |
深交所公告 |
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根据财政部、国家税务总局联合发布的财税 [2008]156号文件规定，采用旋窑法工艺生产并且生产原料中掺兑废渣比例不低于30%的水泥（包括水泥熟料），实行增值税即征即退。冀东水泥及其子公司生产及销售达到退税标准的水泥及其水泥熟料产品，在国家出台新的有关该项优惠政策之前，均按本文件享受增值税即征即退政策。
经唐山市丰润区国家税务局批准，唐山冀东水泥股份有限公司本部于2009年12月18日收到资源综合利用产品退还增值税1,014万元，全部计入当期利润总额 |
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2009-12-19
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2009年12月18日，《21世纪经济报道》刊登该报记者郑世凤的报道文章《冀东水泥欲低价增发 ST秦岭复牌或难现暴涨》。该文章涉及如下事项：一是ST秦岭即将复牌；二是资产注入或非坦途。
经核实，公司针对上述事项说明如下：
（一）根据陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司2009年12月17日发布的《陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司关于法院批准重整计划及股份划转的提示性公告》表述：“由于《重整计划》涉及出资人权益调整及股份划转事项，须将全体出资人让渡的股份划转至管理人开立的证券账户，相关手续正在办理过程中，秦岭水泥股票继续停牌，待让渡股份划转至管理人账户及相关手续完成后，本公司将尽快申请复牌。”，秦岭水泥股票复牌具体情况应以陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司相关公告及后续公告为准。
（二）根据公司2009年11月28日刊登的《第六届董事会第八次会议决议公告》，作为重组方，如果秦岭水泥重整计划获得法院裁定批准，公司同意有条件受让全体出资人让渡的128,967,835股股份，并承诺：“将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟注入资产2010年的净利润不低于人民币2亿元。该事项属上市公司重大资产重组，尚需取得本公司董事会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大会批准，以及中国证监会核准”。目前公司尚未与秦岭水泥就增发方案及相关事项进行洽谈，相关增发工作也尚未启动，而且预计未来三个月内也不会启动。
公司协议受让秦岭水泥股权尚需政府相关部门批准，是否能够批准存在不确定性，请投资者注意投资风险。
秦岭水泥增发尚无具体方案，请投资者注意投资风险 |
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2009-12-17
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第六届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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冀东水泥于2009年12月15日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了公司以3.34亿元的价格收购陕西省耀县水泥厂持有的陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司62,664,165股权的议案、关于召开2010年第一次临时股东大会的议案 |
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2009-12-17
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改《公司章程》的议案
2、审议公司以3.34 亿元的价格收购陕西省耀县水泥厂持有的陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司62,664,165 股权的议案 |
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