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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-24
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1997年年度配股，10配1.875，配股价4.8元登记日 ，1997-08-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-21
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大股东股权转让进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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三九生化第一大股东三九医药股份有限公司与振兴集团有限公司于2005年4月28日签署了《股份转让协议书》，三九医药将持有的公司29.11%股份转让给振兴集团有限公司。本次股权转让相关审批手续正在办理之中，正在报请国务院国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-06-15
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增加股东大会临时提案 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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三九生化第四届董事会第十三次会议于2005年6月13日召开。会议审议通过了公司监事会向公司2004年度股东大会提出的《公司与振兴集团有限公司进行资产置换的关联交易的议案》的临时提案，并同意将该临时提案提交本公司2004年度股东大会审议 |
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2005-06-15
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资产置换的关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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三九生化与振兴集团有限公司于2005年6月13日签订了资产置换协议，振兴集团将山西振兴集团电业有限公司65.216%的股权置入公司，公司置出部分其它应收款和三九集团昆明白马制药有限公司90%的股权。因振兴集团与公司控股股东三九医药股份有限公司于2005年4月28日签订了关于公司的股权转让协议，振兴集团成为公司的潜在大股东，故本次资产置换构成关联交易。此项交易尚须获得公司股东大会的批准 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2005年5月26日以通讯方式召开，本次会议通知于2005年5月16日以传真方式发出。应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过了《关于召开公司2004年度股东大会的议案》。
公司定于2005年6月28日召开公司2004年度股东大会，现将具体事宜公告如下:
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月28日（星期二）上午9：00开始，会期半天。
2.召开地点：深圳市北环大道1028号三九企业集团办公大楼201会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.出席对象：
①截止2005年6月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）。
②本公司董事、监事、高级管理人员。
③公司股东大会见证律师。
二、会议审议事项
1．审议《公司2004年年度报告及摘要》；
2．审议《公司2004年度董事会工作报告》；
3．审议《公司2004年度财务决算报告》；
4．审议《公司2004年度利润分配预案》；
5．审议《续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案》；
6.审议《公司关联交易的议案》；
7.审议《修改〈公司章程〉的议案》；
8.审议《公司募集资金管理制度》；
9.审议《公司与振兴集团有限公司进行资产置换的关联交易的议案》。
上述议案第1-7项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，第8项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详细内容见2004年8月17日、2005年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上本公司的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2.登记时间和地点：
2005年6月27日全天：深圳市福田区联合广场A座35楼三九生化股份有限公司董事会秘书处
2005年6月28日上午8：00-9：00：会议现场
3.登记和表决时提交文件：
①个人股东持本人身份证和持股凭证。
②法人股东持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。
③受委托代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
四、其它事项
1.公司办公地址：深圳市福田区联合广场A座35楼
邮政编码：518026
联系人：董事会秘书 朱虎诚
联系电话：0755-82911999-3905
传 真：0755-82910777
2.会议费用:
参加会议股东及受托人食宿、交通等费用自理。
五、授权委托书格式如下, 剪报、复印件或按以下格式自制均有效。
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席三九宜工生化股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数： 委托人股东帐号代码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托书有效期限：
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
特此公告。
三九宜工生化股份有限公司董事会
2005年5月28日
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2005-05-28
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董事会决议暨召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三九生化第四届董事会第十二次会议于2005年5月26日召开，会议审议通过了《关于召开公司2004年度股东大会的议案》。召开时间：2005年6月28日（星期二）上午9：00开始；召开地点：深圳市北环大道1028号三九企业集团办公大楼201会议室；召开方式：现场投票表决。会议将审议《公司2004年年度报告及摘要》等议案 |
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2005-04-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.91
2、每股净资产(元) 2.55
3、净资产收益率(%) -35.77
二、不分配不转增 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.039
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) -1.567 |
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2005-04-23
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职工股上市日 ，2005-04-26 |
职工股上市日，股本变动 |
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2005-04-23
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内部职工股上市提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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三九生化于2002年4月5日实施了吸收合并原衡阳市金汇医用材料股份有限公司的方案，本次吸收合并，公司向个人股股东定向发行内部职工股7,445,000股。根据有关规定，本次发行的内部职工股自发行之日起满三年后可以上市流通。经深圳证券交易所核准，本次内部职工股发行已满三年，将于2005年4月26日起上市流通。本次上市流通的内部职工股股份总数为7,445,000股，其中公司董事、监事和高级管理人员合计持有股份数为0 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-29 |
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2005-03-30
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澄清公告，停牌一小时 ，2005-03-31 |
深交所公告，其它 |
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2005年3月30日《证券日报》刊登了《"三九系"三驾马车全线启动》的文章，提到三九企业集团引进上实集团作为战略投资者事项，并提及了对三九生化的影响。
经征询三九集团，三九生化现将有关情况予以澄清。
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2005-03-30
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年3月31日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年03月30日开市起对三九生化(证券代码为000403)进行临时停牌1天。
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2000-08-29
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2000年中期转增，10转增5登记日 ，2000-09-04 |
登记日，分配方案 |
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2000-08-29
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2000年中期转增，10转增5除权日 ，2000-09-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-08-29
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2000年中期转增，10转增5转增上市日 ，2000-09-06 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-01-06
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1996年中期转增，10转增6登记日 ，1997-01-09 |
登记日，分配方案 |
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1997-01-06
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1996年中期转增，10转增6转增上市日 ，1997-01-14 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-01-06
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1996年中期转增，10转增6除权日 ，1997-01-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 0.79
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2004-11-13
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常务副总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2004年11月11日，三九生化董事会收到董事、常务副总经理龙
国光提交的辞职申请报告。公司董事会同意龙国光的辞职请求。
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2004-10-26
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[20043预减](000403) 三九生化：三季度业绩预警公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 三季度业绩预警公告
根据三九生化2004年第三季度财务数据的初步测算，预计三九生化2004年
1-9月经营业绩比2003年同期下降50%-100%。
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2004-10-13
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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三九生化第四届董事会第八次会议于2004年10月11日召开，会
议审议通过了聘任李舞楠为公司副总经理兼财务总监的决议。王宇虹
不再担任财务负责人职务。
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2000-03-31
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公司名称由宜春工程机械股份有限公司变为三九宜工生化股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1997-01-09
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1996年中期转增，10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-01-10
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1996年中期转增，10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-01-14
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1996年中期转增，10转增6上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-09-07
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1997.09.07是三九生化(000403)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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1997-09-12
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1997.09.12是三九生化(000403)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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2005-01-29
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[20044预亏](000403) 三九生化：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
经三九生化财务部门初步统计，预计公司2004年度将出现一定程度亏损。具体财务数据将在
2004年年度报告中披露。
由于三九生化对2004年第四季度的经营情况估计不足，以及计提资产减值准备存在不确定性
因素，公司未在2004年第三季度报告中进行业绩预告。
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1997-01-10
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1997.01.10是三九生化(000403)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增6 |
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