| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-03-02
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2000.03.02是石油大明(000406)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5,配股比例:80,配股后总股本:30335.6万股) |
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2000-03-17
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2000.03.17是石油大明(000406)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5,配股比例:80,配股后总股本:30335.6万股) |
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2000-03-06
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2000.03.06是石油大明(000406)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5,配股比例:80,配股后总股本:30335.6万股) |
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2001-12-31
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2001.12.31是石油大明(000406)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:送股 |
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2004-12-17
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对股价波动较大情况的说明，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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石油大明股票近期交易波动较大，石油大明就有关情况说明如下：公司前三
季度经营业绩、短期借款、短期投资和短期投资跌价准备等情况已在2004年第三
季度报告中进行了如实披露，目前生产经营正常，无应披露而未披露的信息。
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2004-09-25
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法定代表人由“孔凡群”变为“薛万东” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-08-20
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总经理由“李荣兴”变为“周长江” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-18
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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石油大明四届十五次董事会于2005年1月15日召开，会议通过如下决议：
1、同意张荣山辞去董事会秘书职务，聘任迟中东为董事会秘书，在迟中东取得深交所认可
的董事会秘书资格及深交所无异议后，正式履行董事会秘书职责。聘任王进洲为证券事务代表。
2、同意张荣山等人辞去副总裁职务，聘任姚亦华为副总裁、董冬为总裁助理。
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 4.66
3、净资产收益率(%) 5.03
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-27
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召开2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司2004年临时董事会决定召开临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年9月25日（星期六）上午9：00
二、会议地址：山东省东营市济南路228号大明大厦三楼会议室
三、会议议题：
审议关于选举薛万东先生、周长江先生为公司董事的议案。孔凡群先生因工作调动，不再担任公司董事职务；李荣兴先生不再担任公司董事职务。
四、出席会议对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2004年9月16日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及由其授权委托的代理人（该股东代理人不必为股东）；
五、参加会议办法
1、凡符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2004年9月24日上午9：00-11：00、下午2:00-4:00到公司证券部办理登记手续；外地股东也可于2004年9月24日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面回复内容应包括股东名称、身份证复印件（或法人营业执照复印件）、股东帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明"股东大会登记"字样。
2、会期半天, 出席会议的股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
六、联系方式
登记地址:山东省东营市济南路228号大明大厦511室证券部
书面回复地址: 山东省东营市济南路228号大明大厦511室证券部
邮编:257000
电话:0546-8556533
传真:0546-8556533
联系人:王进洲、李玉勤、董军峰
附:授权委托书授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司于2004年9月25日召开的临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户号： 委托人持股数：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
被委托人代表的股份数： 委托日期：
代为行使表决权范围：
注:委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的,应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。
该授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○四年八月二十四日
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2004-09-28
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2004年临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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石油大明2004年临时股东大会于2004年9月25日召开。通过如下议
案：
1、选举薛万东先生为董事；
2、选举周长江先生为董事。
石油大明于2004年9月25日召开了四届十三次董事会。会议通过如
下决议：
1、选举薛万东董事为公司董事长，周长江董事为公司副董事长。
2、调整董事会战略决策委员会成员 |
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2004-08-28
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.64
3、净资产收益率(%) 4.74
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2004-08-24
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关于变更董事与高管的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司于2004年8月20日召开了2004年临时董事会。会议通过如下
决议：
1、同意李荣兴辞去公司总裁职务，聘任周长江为公司总裁。
2、同意李翠英辞去公司财务总监职务，聘任苟春光为公司财务
总监。
3、同意孔凡群、李荣兴辞去公司董事职务，推荐薛万东、周长
江为公司董事候选人。
4、关于召开临时股东大会的议案。公司定于2004年9月25日在大
明大厦三楼会议室召开临时股东大会。
公司2004年临时董事会决定召开临时股东大会。现将有关事项
通知如下：
一、会议时间：2004年9月25日（星期六）上午9:00
二、会议地址：山东省东营市济南路228号大明大厦三楼会议室
三、会议议题：审议关于聘请薛万东、周长江为公司董事的议案。
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2004-08-28
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-14 |
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2004-05-29
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度（第十二次）股东大会于2004年5月28日召开，通
过如下议案：
1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2003年度财务决算报告
4、2003年度利润分配方案
5、关于续聘会计师事务所的议案
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 4.53
3、净资产收益率(%) 2.34
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2004-05-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司四届十次董事会会议决定。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年5月28日（星期五）上午9：00
二、会议地址：北京市朝阳区和平里兴化路6号院1号楼（石油大明）四楼会议室
三、会议议题：
1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议2003年度财务决算报告；
4、审议2003年度利润分配预案；
5、审议关于续聘会计师事务所的议案。
四、出席会议对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2004年5月14日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及由其授权委托的代理人（该股东代理人不必为股东）；
五、参加会议办法
1、凡符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2004年5月26日上午9：00-11：00、下午2:00-4:00到公司证券部办理登记手续；外地股东也可于2004年5月26日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面回复内容应包括股东名称、身份证复印件（或法人营业执照复印件）、股东账户、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明"股东大会登记"字样。
2、会期半天,出席会议的股东、股东授权代理人食宿及交通费用自理。
六、联系方式
登记地址:山东省东营市济南路228号大明大厦511室证券部
书面回复地址: 山东省东营市济南路228号大明大厦511室证券部
邮编:257000
电话:0546-8556533
传真:0546-8556533
联系人:李玉勤、董军峰
附:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权:
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户号： 委托人持股数：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
被委托人代表的股份数： 委托日期：
代为行使表决权范围：
注:委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的,应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。
该授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月十六日
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2004-04-16
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召开2003年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司四届十次董事会会议决定于2004年5月28日召开2003年年度
股东大会，审议董事会工作报告等 |
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2004-04-13
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 4.42
3、净资产收益率(%) 7.47
二、不分配，不转增。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.301
2、每股净资产(元) 4.39
3、净资产收益率(%) 6.86
二、不分配，不转增。
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2003-08-30
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.234
2、每股净资产(元) 4.32
3、净资产收益率(%) 5.41
二、不分配，不转增 |
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2003-08-09
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派现金3.0元人民币（含税）；
股权登记日为2003年8月13日；除息日为2003年8月14日 |
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2003-06-06
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增加股东大会临时提案，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司四届六次董事会会议于2003年6月3日召开，会议通过了如下
决议：1、增加股东大会关联交易协议和变更公司董事临时提案。2、
决定将2002年度股东大会延期至2003年6月16日召开。
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2003-06-10
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关联交易之独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-05-15
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延期召开2002年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司原定于2003年5月17日召开的2002年度股东大会延期至6月
15日召开，其它事项不变。
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2003-06-17
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选举董事长 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度（第十一次）股东大会于2003年6月16日召开，
通过了如下议案：
1、董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润
分配方案。
2、修改《公司章程》部分条款。
3、2003年投资计划。
4、公司董事、监事津贴。
5、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为财务审计机构，聘
期一年，年度审计费用45万元。
6、续签关联交易协议的临时提案。
7、孔凡群为公司董事，曹耀峰不再担任公司董事职务。
二、公司于2003年6月16日召开了四届七次董事会，会议选举孔
凡群为公司董事长。
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.123
2、每股净资产(元) 4.21
3、净资产收益率(%) 2.93
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2003-04-15
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 4.09
3、净资产收益率(%) 10.14
二、每10股派现3元（含税）。
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2003-06-16
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延期召开2002年度股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司2003年4月11日四届四次董事会会议决定，于2003年5月17日（星期六）召开2002年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年5月17日（星期六）上午9：00
二、会议地址：山东省东营市济南路228号大明大厦
三、会议审议议题：
1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议2002年度财务决算报告；
4、审议2002年度利润分配预案；
5、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
6、审议2003年投资计划；
7、审议关于公司董事、监事津贴的议案；
8、审议关于聘任会计师事务所的议案。
四、出席会议对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2003年4月28日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及由其授权委托的代理人（该股东代理人不必为股东）；
五、参加会议办法
1、凡符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2003年5月16日上午9：00-11：00、下午2:00-4:00到公司证券部办理登记手续；外地股东也可于2003年5月16日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面回复内容应包括股东名称、身份证复印件（或法人营业执照复印件）、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明"股东大会登记"字样。
2、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
六、联系方式
登记地址:山东省东营市济南路228号大明大厦511室证券部
书面回复地址: 山东省东营市济南路228号大明大厦511室证券部
邮编:257000
电话:0546-8556533
传真:0546-8556533
联系人:李玉勤、董军峰、周志刚
附:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权:
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户号： 委托人持股数：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
被委托人代表的股份数： 委托日期：
代为行使表决权范围：
注:委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的,应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。
该授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司董事会
二○○三年四月十五日
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