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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-14
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选举监事会主席，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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沈阳机床第四届监事会第一次会议于2005年4月12日召开，会议选举张伟明为公司第四届监事会的监事会主席。
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2005-04-14
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[20052预增](000410) 沈阳机床：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
沈阳机床预计2005年上半年度业绩大幅上升，上升幅度为50%-100%。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-14 |
拟披露季报 |
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2005-03-11
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二○○四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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沈阳机床2004年度股东大会于2005年3月10日召开。会议通过如下议案：
（一）公司2004年度董事会工作报告；
（二）公司2004年度监事会工作报告；
（三）公司2004年度报告及年报摘要；
（四）二○○四年度利润分配议案；
（五）关于续聘北京天华会计师事务所为2005年度审计机构的议案；
（六）关于公司二○○五年日常关联交易的议案；
（七）关于公司因搬迁改造与沈阳机床集团签订资产出让协议和补偿协议的议案；
（八）关于公司董事会换届选举议案；
（九）关于公司监事会换届选举议案。
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1997-08-04
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-08-07 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-04
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1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-08-07 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-04
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-08-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-08-04
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1996年年度转增，10转增1转增上市日 ，1997-08-12 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-08-04
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1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-08-12 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-08-04
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-08-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-08
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关于股东股权过户完成的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司近日接到沈阳工业国有资产经营有限公司通知，其通过行
政划转方式取得公司185,544,503股国家股已于2004年9月1日办理了
股权过户手续。过户完成后，沈阳工业国有资产经营有限公司持有
公司国家股185,544,503股，占公司总股份的54.42%，为公司第一大
股东。
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2005-01-07
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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1、沈阳机床于2004年12月30日与中国建设银行沈阳城内支行签订《保证合同》，为沈阳
合金投资股份有限公司向该行借款人民币2,800万元提供保证担保。担保期限为2004年12月30
日至2005年12月5日。
2、沈阳机床于2004年12月30日与华夏银行沈阳分行中山广场支行签订《最高额保证合
同》，为合金投资向该行借款人民币49,231,650元提供保证担保。担保期限为2004年12月30
日至2005年12月30日。
3、沈阳机床于2004年12月31日与交通银行沈阳和平支行签订《保证合同》，为合金投资
向该行借款人民币5,000万元提供保证担保。担保期限为2004年12月31日至2005年11月28日。
以上担保均为续保，总金额为人民币127,231,650元。
(000410) 沈阳机床：第三届董事会第二十次会议决议公告
沈阳机床于2004年12月28日召开公司第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关
于为沈阳合金投资股份有限公司贷款担保的议案》。
同意为沈阳合金投资股份有限公司向华夏银行沈阳分行中山广场支行借款49231650元；向
中国建设银行沈阳城内支行借款2800万元；向交通银行沈阳和平支行借款5000万元提供担保。
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2005-02-03
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.49
3、净资产收益率(%) 6.96
二、不分配，不转增。
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1999-07-01
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1999.07.01是沈阳机床(000410)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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1998-03-05
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1998.03.05是沈阳机床(000410)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4.2,配股比例:23.0769,配股后总股本:34091.9万股) |
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1998-03-18
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1998.03.18是沈阳机床(000410)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4.2,配股比例:23.0769,配股后总股本:34091.9万股) |
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1998-03-02
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1998.03.02是沈阳机床(000410)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.2,配股比例:23.0769,配股后总股本:34091.9万股) |
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1998-03-03
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1998.03.03是沈阳机床(000410)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.2,配股比例:23.0769,配股后总股本:34091.9万股) |
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1998-07-10
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1998.07.10是沈阳机床(000410)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.2,配股比例:23.0769,配股后总股本:34091.9万股) |
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2005-03-10
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位股东：
根据公司第三届董事会第二十一次会议通过,公司定于2005年3月10日，会议主要事项如下：
一、会议议题：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度报告及年报摘要；
4、审议公司2004年度利润分配方案；
5、审议关于续聘年报审计会计师事务所的议案；
6、审议公司二○○五年度日常关联交易报告；
7、审议公司因搬迁改造与沈阳机床（集团）有限责任公司签订资产出让协议和补偿协议的议案；
8、董事会换届选举的议案；
9、监事会换届选举的议案。
注：根据《上市公司治理准则》和《沈阳机床股份有限公司累计投票制实施细则》本次股东大会选举第四届董事会成员时采取累计投票制。
附：《沈阳机床股份有限公司累计投票制实施细则》
二、会议时间：2005年3月10日（星期六）上午9 时
三、会议地点：公司15 楼会议室
四、出席会议对象：
1、2005年2月28 日下午3 点收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、参加会议登记办法：
1、请符合上述条件的股东于2005年3月1日至3月4日到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
2、法人股东凭股权证书、法定代表人授权委托书和营业执照副本复印件登记。
3、个人股东持股票账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。
六、其他事项：
1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理；
2、本公司地址：沈阳市铁西区北二东路10-1 号
联系电话：024-25876185 传真：024-25876185
联系人：富晓峰
沈阳机床股份有限公司董事会
二○○五年二月一日
附件：1
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席沈阳机床股份有限公司2003 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户号：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
受托日期：
附件：2
沈阳机床股份有限公司累计投票制实施细则
为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司在股东大会在选举董事时实施累计投票制，并制定本实施细则。
第一条 股东大会选举两名（含两名）以上董事时，采取累积投票制；
第二条 董事和独立董事一并累计投票分别排名选举；
第三条 与会股东所持每一股份的表决权拥有与应选董事人数相等的投票权；
第四条 股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一名董事候选人，也可以分散投给数位董事候选人；
第五条 参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董事人数的乘积为有效投票权总数；
第六条 股东对单个董事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但合计不超过其持有的有效投票权总数；
第七条 投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事人数为限，从高到低依次产生当选的董事；
第八条 当排名最后的两名以上可当选董事得票相同，且造成当选董事人数超过拟选聘的董事人数时，排名在其之前的其他候选董事当选，同时将得票相同的最后两名以上董事重新进行选举。
第九条 按得票从高到低依次产生当选的董事，且当选者所得选举票数应占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上，经股东大会三轮选举仍无法达到拟选董事数，分别按以下情况处理：
1、当选董事的人数不足应选董事人数，则已选举的董事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事。
2、经过股东大会三轮选举仍不能达到法定或公司章程规定的最低董事人数，原任董事不能离任，并且董事会应在十五天内开会，再次召集股东大会并重新推选缺额董事候选人，前次股东大会选举产生的新当选董事仍然有效，但其任期应推迟到新当选董事人数达到法定或章程规定的人数时方可就任。
第十条 本细则解释权归属公司董事会。
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2003-04-17
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.013
2、每股净资产(元) 2.29
3、净资产收益率(%) 0.56
二、不分配，不转增。
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2003-05-30
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召开二○○二年度股东大会，上午9点,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司定于2003年5月30日召开公司2002年度股东大会，会议主要事项通知如下：
（一）会议时间：2003年5月30日（星期五）上午9点
（二）会议地点：公司15楼会议室
（三）会议议题：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度报告及年报摘要
4、审议公司2002年度财务决算报告及2003年财务预算报告；
5、审议公司2002年度利润分配方案；
6、审议关于修改公司章程有关条款的议案；
7、审议公司董事会独立董事制度；
8、审议公司董事会各专门委员会实施细则；
9、审议实施累计投票制的实施细则；
10、审议关于合资组建"沈阳银丰铸造有限责任公司"的议案；
11、审议续聘年报审计会计师事务所的议案；
12、审议续聘2003年度年报审计会计师事务所的议案；
13、审议关于更换监事会主席及增选监事的议案；
14、审议关于与沈阳合金投资股份有限公司相互担保议案；
（四）出席会议对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2003年5月23日下午收市后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理人出席。
（五）会议登记：
具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东帐户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2003年5月28日到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（六）其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理；
2、本公司联系地址：沈阳市铁西区北二东路10-1号
电话：024-25876185
传真：024-25878762
联系人：吕柏石 石磊
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二○○三年四月十四日
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2003-04-28
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（000410）沈阳机床公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-05-31
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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公司第三届监事会第七次会议于2003年5月30日召开，会议
选举张伟明为公司监事会主席。
一、公司2002年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过了
如下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告；2002年度报告及摘要；2002
年度财务决算报告及2003年财务预算报告；2002年度利润分配方案。
2、修改公司章程。
3、董事会独立董事制度、董事会各专门委员会实施细则、累计
投票制实施细则。
4、合资组建“沈阳银丰铸造有限责任公司”。
5、续聘2003年度年报审计会计师事务所。
6、张伟明、赵春方、迟德林为公司监事。
7、与沈阳合金投资股份有限公司相互担保。
二、公司第三届监事会第七次会议于2003年5月30日召开，会议
选举张伟明为公司监事会主席 |
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2003-05-15
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签订销售合同，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年4月16日至22日参加了第八届中国国际机床展览会，
会议期间共1.94亿元。
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2003-07-15
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[20032预增](000410) 沈阳机床：2003年上半年业绩大幅增长的提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年上半年业绩大幅增长的提示
经初步估算，预计公司2003年上半年实现净利润比去年同期增长
100%以上。
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2004-04-13
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2003年度报告获股东大会通过，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月10日召开，会议审议通过了
如下议案：
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年度报告及年报摘要。
4、公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告。
5、公司2003年度利润分配方案。
6、续聘北京天华会计师事务所为2004年度审计机构。
7、关于调整独立董事津贴的议案。
股东大会未通过《关于股东大会授权董事会对投资具有决策权的
议案》和《关于董事会授权经营班子对投资项目、技改项目、资产处
置具有决策权的议案》。
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.34
3、净资产收益率(%) 0.49 |
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2005-02-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-16
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.096
2、每股净资产(元) 2.42
3、净资产收益率(%) 3.97
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2004-09-11
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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沈阳机床2004年第一次临时股东大会于2004年9月10日召开。会议
审议通过了如下议案：
1、第三届董事会延期换届的议案；
2、第三届监事会延期换届的议案。
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