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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-25
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 0.75
3、净资产收益率(%) 4.04 |
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2006-08-17
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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英特集团股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年8月16日召开，会议审议通过了《浙江英特集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-08-14
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，英特集团董事会发布本次相关股东会议的第二次提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间：2006年8月16日下午14:30网络投票时间：2006年8月14日-2006年8月16日，其中：⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年8月14日至2006年8月16日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，即8月14日（星期一）、8月15日（星期二）、8月16日（星期三）的交易时间；⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年8月14日上午9:30至2006年8月16日下午15:00期间的任意时间；
2、股权登记日：2006年8月9日
3、现场会议召开地点：杭州市延安路508号浙江英特药业有限责任公司5楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：审议《浙江英特集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-08-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-10,恢复交易日：2006-09-12 ，2006-09-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-08-10
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，英特集团董事会发布本次相关股东会议的第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间：2006年8月16日下午14:30网络投票时间：2006年8月14日-2006年8月16日，其中：⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年8月14日至2006年8月16日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，即8月14（日星期一）、8月15日（日星期二）、8月16日（日星期三）的交易时间；⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年8月14日上午9:30至2006年8月16日下午15:00期间的任意时间；⑶深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查询个人历次网络投票结果。
2、股权登记日：2006年8月9日
3、现场会议召开地点：杭州市延安路508号浙江英特药业有限责任公司5楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《浙江英特集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-08-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-10,恢复交易日：2006-09-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-05
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关于公司法人股股权过户的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2006年8月4日，英特集团收悉由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的编号为0608010001的《过户登记确认书》，确认浙江础润投资有限公司已将其持有的20,755,540股英特集团法人股过户给浙江华辰投资发展有限公司，股权过户日期为2006年8月1日。至此，浙江础润投资有限公司不再持有英特集团股份，浙江华辰投资发展有限公司持有英特集团法人股27,755,540股，占英特集团总股本的24.08%。截至本公告日，英特集团控股股东和实际控制人未发生变化 |
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2006-07-29
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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英特集团股权分置改革方案自2006年7月20日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：调整后的对价安排为：浙江英特集团股份有限公司全体非流通股股东为获得其持有的非流通股的上市流通权，以其持有的股份向流通股股东执行对价安排：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付2.8股股票。非流通股股东执行对价安排的股份总数为8,828,605股 |
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2006-07-20
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召开2006年股东大会 ，2006-08-16 |
召开股东大会 |
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| 审议《浙江英特集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-07-20
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点浙江英特集团股份有限公司全体非流通股股东为获得其持有的非流通股的上市流通权，以其持有的股份向流通股股东执行对价安排：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付2.3股股票。非流通股股东执行对价安排的股份总数为7,252,068股。
二、非流通股股东的承诺事项㈠法定承诺事项参加股权分置改革方案的非流通股股东将根据相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。㈡特别承诺事项
1、华龙投资代为垫付对价安排承诺杭州市红旗压铁块厂、杭州市二轻产品批发部、苏州市轻工业局供销经理部、杭州新城企业公司四家非流通股股东因无法取得联系而不能获知其对本次股权分置改革方案的意见。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，公司控股股东华龙投资同意对上述非流通股股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向华龙投资偿还代为垫付的款项，或者取得华龙投资的同意。
2、华辰投资代为支付对价的承诺2005年5月17日，华辰投资与础润投资签署《股权转让协议》，受让础润投资持有的2075.554万股英特集团非流通股股份；2006年5月16日，华辰投资与工商信托签署《股权转让协议》，受让工商信托持有的206.25万股英特集团非流通股股份。上述股权过户手续尚未办理。础润投资和工商信托未明确表示同意本次股权分置改革。华辰投资承诺，若上述股权转让的过户手续在股权分置改革方案实施前完成，则由华辰投资向流通股股东执行础润投资和工商信托应执行的对价安排；否则，由华辰投资代为支付础润投资和工商信托应执行的对价安排。㈢违约责任参加股权分置改革方案的公司非流通股股东承诺：“对英特集团其他股东因本公司违反本承诺而受到的经济损失，本公司愿意承诺赔偿责任。”㈣承诺人声明参加股权分置改革方案的公司非流通股股东承诺：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年8月9日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年8月16日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年8月14日至2006年8月16日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年8月14日至2006年8月16日间每个交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2006年8月14日上午9:30，结束时间为2006年8月16日下午3:00。
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、本公司股票已于7月10日停牌，公司董事会将于7月20日公告股改方案，公司股票最晚于7月31日复牌，期间为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在7月29日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在7月29日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-07-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-10,恢复交易日：2006-07-31 ，2006-07-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-10,恢复交易日：2006-07-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-10
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据相关文件规定，英特集团非流通股股东浙江省华龙投资发展有限公司等几家法人股股东共同提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托兴业证券股份有限公司就股权分置改革方案的可行性和召开Ａ股市场相关股东会议的时间安排，征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在2006年7月22日前披露股权分置改革相关文件。如不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票于下一交易日复牌。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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英特集团2005年度股东大会于2006年6月30日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《2005年度报告》。
2、审议通过了《2005年度董事会报告》。
3、审议通过了《2005年度监事会报告》。
4、审议通过了《2005年度财务报告》。
5、审议通过了《2005年度利润分配预案》。同意2005年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。
6、审议通过了《关于聘请2006年度审计机构的报告》，同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构。
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
8、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。
9、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。
10、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。
11、审议通过了《关于英特药业为子公司提供担保的议案》。同意分别为子公司浙江省医疗器械有限公司、浙江爱帮保健品有限公司提供最高不超过800万元和50万元的流动资金贷款担保 |
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2006-05-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度报告；
2、2005年度董事会报告；
3、2005年度监事会报告；
4、2005年度财务报告；
5、2005年度利润分配预案；
6、关于聘请2006年度审计机构的报告；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于修改股东大会议事规则的议案；
9、关于修改董事会议事规则的议案；
10、关于修改监事会议事规则的议案；
11、关于英特药业为子公司提供担保的议案 |
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2006-05-27
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五届七次董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动 |
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英特集团五届七次董事会议于2006年5月26日召开，通过了以下决议：
1、审议通过了《对外投资暨关联交易议案》；
2、审议通过了《关于英特药业为子公司提供担保的议案》；
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
4、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
5、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
6、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；
7、决定于2006年6月30日召开2005年度股东大会。以上第2、3、4、5、6项议案需提交2005年度股东大会审议 |
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2006-04-26
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.02
2、每股净资产（元）: 0.73
3、净资产收益率（％）: 2.48 |
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2006-04-20
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.05
2、每股净资产（元）: 0.715
3、净资产收益率（％）: 7.07
二、不分配不转增
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2006-04-05
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、本次诉讼及裁决情况英特集团和浙江文华控股有限公司都是中国工商（香港）财务有限公司的合法债权人。2001年12月，财务公司持有的1210万股英特集团法人股被司法拍卖，公司全额受偿了1400万元股权拍卖款。2005年12月，文华公司也对该股权拍卖款提出权利主张。2006年3月，经法院主持调解，公司与文华公司就如何分配1400万元股权拍卖款达成和解。2006年3月27日，浙江省高级人民法院作出（2006）浙法执字第96-38号函，决定1400万元拍卖所得款由文华公司分得650万元，余款归公司所有。由于公司已先收取了1400万元股权拍卖款，因此公司应向文华公司支付650万元人民币。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项。2005年6月，浙江省平阳县人民法院作出（2005）平民初字第42号民事调解书，确认被告欠公司子公司浙江英特药业有限公司货款58.82万元。2005年9月，苏州市吴中区中级人民法院作出（2005）吴民二初字第703号民事调解书，确认被告欠公司子公司浙江英特药业有限公司货款3.81万元。除此以外，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼仲裁对公司本期利润或期后利润无影响，但将调减2001年度利润650万元（2001年度利润将调减为296万元），同时分别调减2002至2005年度的期初未分配利润650万元 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-30 |
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2006-03-10
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五届四次董事会决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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英特集团五届四次董事会议于2006年3月8日表决通过了以下决议：
1、审议通过了《对外投资暨关联交易议案》。
2、审议通过了《资产租赁暨关联交易议案》 |
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2006-01-24
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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英特集团2006年第一次临时股东大会于2006年1月23日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《关于投资建设英特药业产业基地的报告》。
2、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的报告》。
3、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的报告》 |
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2006-01-19
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关于子公司英特药业出售资产的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年8月23日，英特集团子公司浙江英特药业有限责任公司与浙江海正药业股份有限公司和浙江省医药工业有限公司共同签署《备忘录》，就英特药业持有的39%工业公司股权转让给海正药业以及工业公司职工安置等事项达成协议。本次股权转让价格为1940万元，扣除应由英特药业承担的180万元工业公司职工安置费用，交易净额为1760万元。2006年1月18日，英特药业董事会审议通过了本次交易。本次交易无需公司股东大会批准，也无需政府有关部门批准 |
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2005-12-28
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关于实际控制人收购股东华辰投资的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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英特集团接浙江省石化建材集团有限公司通知，石化建材集团于2005年12月26日与李平签署《股权转让意向书》,意向书主要内容有：为促进英特集团股权分置改革，石化建材集团拟受让李平持有的39%的浙江华辰投资发展有限公司股权；意向书签署后，石化建材集团承诺积极协助英特集团股权分置改革；正式股权转让协议到时另行签署。本次股权转让后，石化建材集团将成为华辰投资的控股股东，华辰投资为公司股东，持有公司24.08%的股份。石化建材集团为公司实际控制人，本次股权转让后，石化建材集团间接持有（控制）公司的股份将达到54.06%。本次股权转让尚需获得中国证监会豁免要约收购义务的同意 |
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2005-12-24
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于投资建设英特药业产业基地的报告；
2、关于购买资产暨关联交易的报告；
3、关于对外投资暨关联交易的报告 |
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2005-12-24
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董事会决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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英特集团五届三次董事会议于2005年12月22日召开。通过了以下决议：
一、审议通过了《关于投资建设英特药业产业基地的报告》。
二、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的报告》。
三、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的报告》。
四、决定于2006年1月23日召开临时股东大会审议上述议案 |
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.035
2、每股净资产(元) 0.76
3、净资产收益率(%) 4.59 |
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2005-10-19
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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英特集团的股价于10月14日、17日、18日已连续三个交易日涨幅达到限制10%。根据有关规定，公司股票将于2005年10月19日开市后停牌一小时。公司董事会经咨询公司控股股东及管理层后郑重声明：截止公告之日，公司主营业务仍为药品及医疗器械的批发和零售，公司没有改变主营业务计划，也没有资产重组计划，没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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