| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-08-10
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1999.08.10是汇通水利(000415)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9.8,配股比例:23.0769,配股后总股本:12788万股) |
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2003-06-11
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与隆源双登签订互保协议，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司董事会同意公司与上海隆源双登实业股份有限公司相互提
供额度为3300万元的一年期贷款担保，双方已于2003年6月10日签
署互保协议。
2003年6月9日，公司董事会同意公司与上海隆源双登实业股份
有限公司相互提供额度为人民币3300万元的贷款担保，互保期限一
年。双方已于2003年6月10日签署互保协议。
截止目前，公司累计对外担保总额为人民币26000万元（不含
此次担保），不存在逾期担保。
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2003-08-07
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为控股子公司提供担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2003年8月4日，公司董事会经认真研究，同意公司为公司控股子
公司上海淳大酒店投资管理有限公司向深圳发展银行上海分行南京西
路支行申请一年期额度为人民币2000万元的贷款提供担保；同意公司
为上海淳大酒店投资管理有限公司向交通银行上海分行新区支行申请
三年期额度为人民币5000万元的贷款提供担保。
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2003-08-16
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.033
2、每股净资产(元) 1.848
3、净资产收益率(%) -1.80 |
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2003-07-19
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[20032预亏](000415) 汇通水利：2003年上半年业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年上半年业绩预亏
经对公司上半年相关财务指标的初步分析，预计公司2003年上半
年经营业绩将出现亏损 |
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2003-10-09
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贷款事项，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结,借款 |
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2002年9月25日，深圳市淳大投资有限公司将持有的公司法人股
中的3640万股（占总股本的15.61%）质押给中国银行新疆分行，为
公司提供了人民币2700万元的一年期贷款担保，现公司已按期归还。
考虑公司业务发展需要，该公司同意继续以持有的上述股份作质押，
为公司向该行贷款人民币2700万元提供担保，期限一年。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.00189
2、每股净资产(元) 1.883
3、净资产收益率(%) 0.100
二、不分配，不转增。
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2004-12-10
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出售资产公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经汇通水利董事会于2004年6月26日召开的2004年第五次临时会
议审议通过，该公司决定以经评估的湖南麓谷生物技术有限公司净
资产值为依据，将所持有的麓谷生物62.5%的股权作价人民币3050万
元转让给三亚兆亨实业投资有限公司。本次股权交易完成后，汇通
水利不再持有麓谷生物的股权，汇通水利之控股子公司湖南汇通实
业发展有限公司仍将继续持有麓谷生物29.5%的股权。本次交易非
关联交易。
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2004-11-29
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会第七次临时会议决定于2004年11月29日（星期一）上午11:00（北京时间）在乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦八楼培训中心召开公司2004年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、关于股东提名郭运斌先生为公司第四届董事会董事的议案。
上述议案内容详见本次董事会会议决议公告。
三、会议出席对象
1、截止于2004年11月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托人均有资格出席；（授权委托书附后）
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
四、会议登记事项
1、登记手续：
a、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
委托代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
b、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。
异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2004年11月25日至26日上午10:00至14:00，下午15:30至19:00（北京时间）。
五、其他
会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。
联 系 人：王乔生 郭秀林
联系电话：0991-5852082
邮政编码：830000
联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2004年10月26日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新疆汇通（集团）股份有限公司于2004年11月29日召开的2004年第一次临时股东大会，委托权限为：
委托人名称： 委托人股东帐户号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托人签字：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-11-05
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董事会2004年第八次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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汇通水利董事会于2004年11月4日召开第八次临时会议，审议并
通过了关于聘任周小林先生为公司财务总监的议案。
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2004-12-28
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股权质押 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,质押 |
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2003年10月，深圳市淳大投资有限公司将持有的汇通水利法人股中的3640万股（占总股本
的15.61%，该公司共持有汇通水利29.99%的股权）质押给中国银行新疆分行，为汇通水利提供
了人民币2700万元的一年期贷款担保，现汇通水利已按期归还。淳大投资同意继续以持有的上
述股份作质押，为汇通水利向中国银行新疆分行贷款人民币2700万元提供担保，期限为十一个
月。
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1998-05-19
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公司名称由“新疆汇通股份有限公司”变为“新疆汇通（集团）股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-06-11
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法定代表人由“申屠建中”变为“钟碧城” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2001-12-31
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2001.12.31是汇通水利(000415)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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1999-07-12
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1999.07.12是汇通水利(000415)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9.8,配股比例:23.0769,配股后总股本:12788万股) |
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1999-07-23
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1999.07.23是汇通水利(000415)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9.8,配股比例:23.0769,配股后总股本:12788万股) |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-02
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续借贷款 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司董事会表决同意公司在不新增贷款额度的前提下，对交通银
行乌鲁木齐分行的伍仟万元到期贷款继续申请转贷，以公司控股子公
司上海淳大酒店投资管理有限公司在建工程作抵押担保，期限一年。
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2004-03-17
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担保事项，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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由公司提供担保，新疆啤酒花股份有限公司在农业银行新疆生产
建设兵团分行的8000万元人民币贷款已于2004年2月底到期后未能按
期归还。
公司累计为其贷款担保余额为人民币11000万元，截止目前全部
逾期。
公司对外逾期担保金额总计11000万元 |
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2004-03-23
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子公司出让所持上海淳大酒店投资管理有限公司10%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司董事会于2004年3月19日召开2004年第二次临时会议，会议
审议通过了关于新疆汇通水利电力工程建设有限公司出让所持上海淳
大酒店投资管理有限公司股权的议案。
公司同意全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司以评估
值后的上海淳大酒店投资管理有限公司净资产值为依据出让所持有的
该公司10%的股权 |
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2004-01-09
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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2004年1月7日，公司董事会召开2004年第一次临时会议，会议
通过了如下事项：
1、同意丁达因工作变动辞去公司副总经理职务。
2、关于制定《投资者关系管理制度》的议案。
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2004-02-20
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担保事项，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司近日收到中国工商银行乌鲁木齐市解放南路支行的通知，由
公司提供担保，新疆啤酒花股份有限公司向该行贷款人民币2000万元
到期后未能按期归还。工商银行与公司正采取积极措施，敦促新疆啤
酒花股份有限公司归还该笔贷款，保障公司不受损失。
截止目前，公司累计为其贷款担保余额为人民币11000万元，其
中逾期担保为3000万元。公司对外逾期担保金额总计3000万元。
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2004-01-07
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职工代表监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2004年1月5日召开职工代表会议，形成如下决议：
1、同意贺红春辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。
2、选举周小林作为职工代表出任公司第四届监事会监事。
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-29
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[20034预亏](000415) 汇通水利：2003年年度业绩预亏公告，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年年度业绩预亏公告
经公司初步测算，预计公司2003年度经营业绩将出现亏损。
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2003-12-25
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担保事项，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司与新疆啤酒花股份有限公司依次于2002年9月19日签署了额
度为人民币3000万元贷款互保协议，2003年3月3日签署了额度为人
民币5000万元贷款互保协议，2003年4月28日签署了额度为人民币
5000万元贷款互保协议，期限均为一年。近期公司发现为其担保的
一笔额度为人民币1000万元的贷款于2003年12月9日到期后新疆啤酒
花股份有限公司未按期归还。公司目前正采取积极措施，以使公司
不受损失。
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2003-05-22
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召开公司2002年年度股东大会，上午11:00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
新疆汇通（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议决定于2003年5月22日（星期四）上午11:00（北京时间）在乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦八楼培训中心。
二、会议审议事项
1、公司2002年度董事会工作报告
2、公司2002年度监事会工作报告
3、公司2002年年度报告正文及摘要
4、公司2002年度财务决算报告
5、公司2002年度利润分配及公积金转增股本预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
上述议案内容详见本次董事会会议决议公告。
三、会议出席对象
1、截止于2003年5月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托人均有资格出席；（授权委托书附后）
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
四、会议登记事项
1、登记手续：
a、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
委托代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
b、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。
异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2003年5月19日至20日上午9:30至13:30，下午15:30至19:00（北京时间）。
五、其他
会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。
联 系 人：胡敏辉 郭秀林
联系电话：0991-5852082
邮政编码：830000
联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦619室
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司
董事会
2003年4月18日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新疆汇通（集团）股份有限公司于2003年5月22日召开的2002年年度股东大会，委托权限为：
委托人名称： 委托人股东帐户号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托人签字：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2003-04-03
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部分股份被质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东深圳市淳大投资有限公司因申请流动资金贷款已
将所持有的公司股份1650万股（占公司总股本的7.08%）质押给兴业银
行深圳分行中心区支行，期限一年。截止目前，该公司质押所持公司
股份共计6393万股。
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2003-02-18
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召开2003年第一次临时股东大会，上午11时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
新疆汇通（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决定于2003年2月18日（星期二）上午11：00（北京时间）在公司总部八楼培训中心召开公司2003年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、关于修改公司章程部分条款的议案
2、关于公司独立董事变更的议案
3、关于制定《独立董事制度》的议案
上述议案内容详见本次董事会会议决议公告。
三、会议出席对象
1、截止于2003年1月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托人均有资格出席；（授权委托书附后）
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
四、会议登记事项
1、登记手续：
a、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
委托代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
b、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。
异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2003年2月13日至14日上午10：00至14：00，下午15：30至19：00（北京时间）。
五、其他
会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。
联 系 人：胡敏辉 郭秀林
联系电话：0991-5852082
邮政编码：830000
联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦619室
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司
董事会
2003年1月14日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新疆汇通（集团）股份有限公司于2003年2月18日召开的2003年第一次临时股东大会，委托权限为： 。
委托人名称： 委托人股东帐户号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托人签字：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2003-03-04
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与啤酒花签定互保协议，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2003年2月28日，公司董事会同意公司与新疆啤酒花股份有限公司
相互提供额度为人民币5000万元的贷款担保，期限一年。双方已于
2003年3月3日签署互保协议，互保双方无关联关系。
截止目前，公司累计对外担保总额为人民币12500万元（不含此次
担保），不存在逾期担保。
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2003-02-19
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修改公司章程部分条款 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月18日召开，会议通
过以下事项：
1、。
2、德全英辞去独立董事职务；增补孙建华为公司第四届董事会
独立董事。
3、制定《独立董事制度》。
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