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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-09
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2002年度分红派息及转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股派发
现金股利人民币1元（含税），资本公积金转增股本2股；股权登记日：
2003年7月16日；除权除息日：2003年7月17日。
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2003-05-20
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召开2002年年度股东大会，上午8:30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经合肥百货大楼集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议研究，决定召开公司2002年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年5月20日上午8:30
3、会议地点：合肥市长江中路150号本公司综合楼二楼会议室。
4、会议召开方式：现场记名表决方式
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
1、公司2002年度董事会工作报告。
2、公司2002年度监事会工作报告。
3、公司2002年度财务决算及2003年度财务预算方案。
4、公司2002年年度报告及年度报告摘要。
5、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
6、续聘公司2003年度审计机构及支付报酬的议案。
7、选举第四届董事会成员议案。
8、选举第四届监事会成员议案。
9、公司章程部分条款修改议案。
上述议案7、8需提交股东大会逐项表决。
以上议案1---6项具体内容详见2003年4月18日《中国证券报》、《证券时报》以及深交所指定网站www.cninfo.com.cn上披露的公司第三届董事会第十二次会议决议公告、第三届监事会第十二次会议决议公告、2002年年度报告。议案7---9项具体内容详见2003年3月14日《中国证券报》、《证券时报》以及深交所指定网站www.cninfo.com.cn上披露的公司第三届董事会第十一次会议决议公告、第三届监事会第十一次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、凡于2003年5月16日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记。
（2）个人股东应持本人身份证、股东帐户卡，授权代理还须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间：2003年5月17日、5月19日（上午8：00-11：30，下午2：30-5：30）
3、登记地点：合肥市长江中路150号本公司证券发展部
五、其他
1、会议联系方式
通讯地址：合肥市长江中路150号 邮编：230001
联系人：李红英、吴红
联系电话：（0551）2640803或2647133转6010
传真：（0551）2652936
2、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次、十二次会议决议及经董事签字的会议记录；
2、第三届监事会第十一次、十二次会议决议及经监事签字的会议记录；
3、公司2002年年度报告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
二00三年四月十八日
附:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席合肥百货大楼集团股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托日期：
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0582
2、每股净资产(元) 4.75
3、净资产收益率(%) 1.23
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2003-05-21
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月20日召开，会议通过2002年
度董、监事会工作报告、2002年年度报告及年度报告摘要等议案。
一、公司2002年度股东大会于2003年5月20日召开，会议通过2002
年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算及2003年度财务预算方
案、2002年年度报告及年度报告摘要、2002年度利润分配及资本公积
金转增股本预案、2003年度审计机构及支付报酬、选举第四届董、监
事会成员及修改公司章程部分条款。
二、公司第四届董事会第一次会议于2003年5月20日召开，会议通
过如下决议：
1、推荐郑晓燕为第四届董事会董事长，陈世友、刘卡佳为副董事
长。
2、选举董事会四个专业委员会成员及主任委员，四个专业委员会
成员任期与本届董事会任期一致。
三、公司第四届监事会第一次会议于2003年5月20日召开，会议选
举监事丁杰萍担任第四届监事会主席。
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2004-05-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经合肥百货大楼集团股份有限公司第四届董事会第四次会议研究，决定召开公司2003年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2004年5月28日上午9:00
3、会议地点：合肥市长江中路150号本公司综合楼二楼会议室。
4、会议召开方式：现场记名表决方式
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
一、2003年度董事会工作报告。
二、2003年度监事会工作报告。
三、2003年度财务决算及2004年度财务预算方案。
四、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
五、2003年年度报告及年度报告摘要。
六、续聘公司2004年度财务审计机构及支付报酬的议案。
七、关于修改公司章程的议案。
以上议案具体内容详见2004年4月24日《中国证券报》、《证券时报》以及深交所指定网站www.cninfo.com.cn上披露的公司第四届董事会第四次会议决议公告、第四届监事会第四次会议决议公告、2003年年度报告。
三、会议出席对象
1、凡于2004年5月24日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记。
（2）个人股东应持本人身份证、股东帐户卡，授权代理还须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间：2004年5月26日、5月27日（上午8：00-11：30，下午2：30-5：30）
3、登记地点：合肥市长江中路150号本公司证券发展部
五、其他
1、会议联系方式
通讯地址：合肥市长江中路150号 邮编：230001
联系人：李红英、吴红
联系电话：（0551）2686010 2686017
传真：（0551）2652936
2、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议及经董事签字的会议记录；
2、第四届监事会第四次会议决议及经监事签字的会议记录；
3、公司2003年年度报告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
二00四年四月二十四日
附:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席合肥百货大楼集团股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 4.07
3、净资产收益率(%) 4.04
二、每10股转增2股（含税）。
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2004-04-28
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所属商厦发生人为爆炸 |
深交所公告，其它 |
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2004年4月26日，公司控股子公司合肥鼓楼商厦二楼男厕发生人
为爆炸，两人受轻微伤，爆炸仅造成数千元财产损失。目前，警方已
开展侦破工作。该商厦已于4月27日上午8:30分正常营业。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.075
2、每股净资产(元) 4.15
3、净资产收益率(%) 1.81
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2003-08-23
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.083
2、每股净资产(元) 4.77
3、净资产收益率(%) 1.74
二、不分配，不转增。
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.094
2、每股净资产(元) 4.00
3、净资产收益率(%) 2.35
二、不分配，不转增 |
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2004-06-22
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2003年度资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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2003年度利润分配方案为：2003年度拟不进行利润分配。
2003年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股。
股权登记日：2004年6月28日
除权日：2004年6月29日
新增可流通股份上市日：2004年6月29日。 |
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2004-05-29
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开，通过如下议案：
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年年度报告及年度报告摘要。
4、公司2003年度财务决算及2004年度财务预算方案。
5、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
6、续聘公司2004年度财务审计机构及支付报酬的议案。
7、关于修改公司章程的议案。
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.47
3、净资产收益率(%) 2.21
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1998-03-17
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1998.03.17是合肥百货(000417)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9,配股比例:30,配股后总股本:7540.38万股) |
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1998-03-18
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1998.03.18是合肥百货(000417)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9,配股比例:30,配股后总股本:7540.38万股) |
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1998-05-06
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1998.05.06是合肥百货(000417)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9,配股比例:30,配股后总股本:7540.38万股) |
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2000-11-20
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配股，每10股配3股，配股价:14元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2000-09-29
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配股，每10股配3股，配股价:14元/股，申购代码：8417 ，配售简称：百货A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2000-09-29
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配股，每10股配3股，配股价:14元/股股权登记日：2000-09-27，，配股缴款日2000-09-29到2000-10-17 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2000-10-17
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配股，每10股配3股配股价:14元/股，股权登记日：2000-09-27，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2000-09-27
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2000年年度配股，10配3，配股价14元登记日 |
登记日，分配方案 |
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2000-09-28
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2000年年度配股，10配3，配股价14元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-18
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2002.06.18是合肥百货(000417)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:配股(预案) |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-02
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收购房产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月1日召开，通过如
下议案：
1、合肥百大合家福连锁超市有限责任公司增资扩股议案；
2、关于收购合肥火车站商业营业房产的议案；
3、公司章程部分条款修改议案。
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2003-12-01
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9:00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经合肥百货大楼集团股份有限公司第四届董事会第三次会议研究，决定召开公司2003年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年12月1日上午9:00
3、会议地点：合肥市长江中路150号本公司综合楼二楼会议室。
4、会议召开方式：现场记名表决方式
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
1、合肥百大合家福连锁超市有限责任公司增资扩股议案。
2、关于收购合肥火车站商业营业房产的议案；
3、公司章程部分条款修改议案。
第3项议案具体内容详见2003年10月24日《中国证券报》、《证券时报》以及深交所指定网站www.cninfo.com.cn上披露的公司第四届董事会第三次会议决议公告、第四届监事会第三次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、凡于2003年11月24日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记。
（2）个人股东应持本人身份证、股东帐户卡，授权代理还须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间：2003年11月27日、11月28日（上午8：00-11：30，下午2：30-5：30）
3、登记地点：合肥市长江中路150号本公司证券发展部
五、其他
1、会议联系方式
通讯地址：合肥市长江中路150号 邮编：230001
联系人：李红英、吴红
联系电话：（0551）2686010 2686017
传真：（0551）2652936
2、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次及第三次会议决议及经董事签字的会议记录；
2、第四届监事会第二次及第三次会议决议及经监事签字的会议记录。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
二00三年十月三十一日
附:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席合肥百货大楼集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托日期：
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2003-10-31
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关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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一、10月22日，公司与合肥拓基房地产开发有限责任公司在合
肥市签订了《关于收购合肥火车站商业营业房产的协议》，拟收购
拓基公司位于合肥新火车站地区的商业营业房产，收购价格为人民
币37,924,718.4元整。本次交易构成。
二、2003年10月22日，公司、拓基公司及其他增资方在合肥市
签订了《合肥百大合家福连锁超市有限责任公司增资扩股协议书》，
拟对合家福公司进行增资扩股。
决定将原经公司四届二次董事会审议通过的将合家福公司股本总
额由1000万元增至5500万元调整为由1000万元扩至8000万元。本次
交易构成。
三、公司第四届董事会第三次会议决定于2003年12月1日召开
公司2003年第一次临时股东大会。
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2003-04-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1932
2、每股净资产(元) 4.69
3、净资产收益率(%) 4.12
二、10派1元（含税）转增2股。
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2003-03-14
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会第十一次会议于2003年3月12日召开，会议通
过如下决议：
一、推荐公司第四届董事会董事、独立董事候选人。
二、。
以上议案均须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。
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