| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1998-07-13
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公司名称由“长沙东塘百货股份有限公司
”变为“湖南通程控股股份有限公司
” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1998-09-12
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公司名称由长沙东塘百货股份有限公司变为长沙通程控股股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-06-07
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办公地址由“长沙市劳动西路589号”变为“长沙市枫林1路19号长沙麓山宾馆8楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2001-07-02
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2001.07.02是通程控股(000419)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2003-04-17
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1233
2、每股净资产(元) 3.2619
3、净资产收益率(%) 3.78
二、不分配，不转增。
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0441
2、每股净资产(元) 3.3059
3、净资产收益率(%) 1.33
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2003-05-19
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召开2002年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 长沙通程控股股份有限公司第二届董事会第十三次会议于二ΟΟ三年四月十五日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董事6人，实到董事5人，公司董事李建三先生因公未能出席本次董事会，特书面委托董事苏千里先生进行表决。监事会召集人及代理财务总监列席会议。会议由公司董事长周兆达先生主持，会议审议通过如下议案：
一、审议通过公司2002年年度报告及年度报告摘要
二、审议通过公司2002年度董事会工作报告
三、审议通过公司2002年度财务决算报告
四、审议通过公司2002年度利润分配预案
经湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润21642927.76元，提取法定公积金计3635762.18元，提取法定公益金计1817881.06元，本期可供股东分配的利润为16189284.52元，加上上年度未分配利润57206846.57元，本次累计可供股东分配的利润为73396131.09元。根据公司实际发展需要，2002年度公司拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
本预案须经股东大会批准后实施。
五、审议通过公司2003年度利润分配政策
公司拟在2003年度财务决算后，以现金或送红股方式分配股利一次，用于股利分配的比例为当年实现的净利润的30%-60%。2003年度具体分配政策公司董事会将根据当年实际情况提出预案交股东大会决定。
六、审议通过修改《公司章程》的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》及《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司章程指引》等有关法律、法规的要求，拟对《公司章程》进行补充和完善。
具体修改内容（附后）
七、审议通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案。
八、审议通过关于申请核销存货跌价准备的议案。
九、审议通过公司2003年第一季度报告
十、决定于2003年5月19日召开公司2002年度股东大会。现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2003年5月19日
2、会议地点：长沙通程国际大酒店五楼国际会议中心
3、审议事项：
（1）审议《公司2002年年度报告》
（2）审议《公司2002年度董事会工作报告》
（3）审议《公司2002年度监事会工作报告》
（4）审议《公司2002年度财务决算报告》
（5）审议《公司2002年度利润分配预案》
（6）审议《公司2003年度利润分配政策》
（7）审议《公司章程》修正案
（8）审议《聘请2003年度财务审计机构的议案》
4、出席会议对象：
（1）、公司董事、监事、高级管理人员；
（2）、截止2003年4月30日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（3）、股东因故不能出席会议可委托代理人持授权委托书出席会议和参加表决。（授权委托书附后）
5、会议登记办法：
（1）、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡，委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书（加盖公司公章和法人私章）、出席人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可用信函及传真方式登记。
（2）、登记时间：2003年5月9日
（3）、登记地点：长沙市劳动路2号长沙通程控股股份有限公司证券研发部办公室
邮编：410007
联系电话：0731-5534994
传真：0731-5535588
联系人：文启明
6、其他事项：出席会议股东食宿及交通费用自理。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二OO三年四月十七日
附件一 长沙通程控股股份有限公司章程修改内容
在第五章《董事会》下增设第三节《独立董事》，其余章节顺延。
第三节 独立董事
第一百二十一条 公司根据中国证券监督管理委员会的有关规定要求，设立独立董事2人。
独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第一百二十二条 独立董事应当具备下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有中国证券监督管理委员会颁布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
第一百二十三条 下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份1 ％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份5 ％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（六）公司章程规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。
第一百二十四条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1 ％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。
独立董事连续3 次未亲自出席董事会会议的，董事会可以提请股东大会予以撤换。
独立董事在任期届满前可以提出辞职。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于中国证券监督管理委员会颁布规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
第一百二十五条 独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有中国证券监督管理委员会颁布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》第五条所指的特别职权。
独立董事行使上述职权时应取得全体独立董事的二分之一以上同意。
第一百二十六条 独立董事应当对中国证券监督管理委员会颁布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》第六条所指的公司重大事项发表独立意见。
附件二、授权委托书及会议回执
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 （单位或个人）出席长沙通程控股股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
回 执
截止2003年 月 日， （单位或个人）持有长沙通程控股股份有限公司股票，拟参加公司2002年度股东大会。
出席人签名： 股东名称（盖章）：
股东帐户： 2003年 月 日
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2002-06-30
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2002.06.30是通程控股(000419)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0494
2、每股净资产(元) 3.3112
3、净资产收益率(%) 1.49
二、不分配，不转增。
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2004-06-29
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召开2004年度临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议情况
本次临时股东大会由长沙通程控股股份有限公司董事会召集。
会议召开时间：2004年6月29日上午9：30。
会议召开地点：长沙市通程国际大酒店五楼国际会议中心。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的事项为：收购控股股东长沙通程实业集团有限公司持有的同升湖山庄酒店整体资产事宜（详见关联交易公告）。
三、会议出席对象
截止2004年6月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有我公司股份的全体股东。
四、会议登记办法
登记方式
1、拟出席会议的公司股东于2004年6月25日持本人身份证、股东帐户；受托股东代表持本人身份证，委托人股东帐户，双方签署的授权委托书；法人股东代表持企业法人营业执照、授权委托书、本人身份证、股东帐户来公司董事会秘书处办理登记手续。
2、异地股东可以传真方式进行登记，待参加股东大会当日将有关登记资料的原件一并交公司工作人员。
登记时间：2004年6月25日8：30-17：30
登记地点：长沙市劳动西路589号长沙通程控股股份有限公司董事会秘书处。
电话：0731-5534994
传真：0731-5535588
邮编：410007
五、本次股东预计时间半天，食宿及交通费用自理。
附授权委托书
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二OO四年五月二十八日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席2004年6月29日召开的长沙通程控股股份有限公司2004年度临时股东大会，并代表本人行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐号：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
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2004-06-18
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年5月28日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过公司
拟出资收购控股股东长沙通程实业集团有限公司持有的同升湖通程山
庄酒店整体资产。因此次收购事项涉及关联交易，公司现聘东北证券
有限责任公司作为此次资产收购的独立财务顾问，并制作独立财务顾
问报告。
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2004-06-09
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关于办公地址暂时变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因公司原办公场所进行整体装修改造，公司办公地点由原长沙
市劳动西路589号暂时迁移至长沙市枫林1路19号长沙麓山宾馆8楼，
邮政编码变更为410006，公司联系电话号码及传真号码不变。
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2004-05-29
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资产收购的重大关联交易及召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司于2004年5月28日与长沙通程实业集团有限公司签署《资产
收购协议》，公司拟以货币资金收购通程集团持有的同升湖通程山庄
酒店整体资产。
本次资产收购构成关联交易。
2004年5月28日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了本
次资产收购议案。
会议召开时间：2004年6月29日上午9：30。
会议召开地点：长沙市通程国际大酒店五楼国际会议中心。
二、会议审议事项
收购控股股东长沙通程实业集团有限公司持有的同升湖山庄酒店
整体资产事宜。
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2004-06-26
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关于出售资产的补充公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2002年7月,公司与德恒证券有限责任公司签署了《股权转让协
议》，向德恒证券有限责任公司转让所持有的恒信证券有限责任公司
11605.8万股（占恒信证券有限责任公司总股份的20.01%）股权，转
让价格为每股1.11元，转让金额总计为128824380元。转让后，公司
不再持有恒信证券有限责任公司股权，相应的股东权利和责任同时转
移给受让方承担。
本次股权转让不构成关联交易 |
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2004-06-30
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2004年度临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2004年度临时股东大会于2004年6月29日召开，大会审议通
过了公司以自有资金16461.10万元收购控股股东长沙通程实业集团有
限公司所持同升湖通程山庄酒店整体资产。本次收购行为属于关联交
易。
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-24
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0501
2、每股净资产(元) 3.4426
3、净资产收益率(%) 1.45
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1998-02-19
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1998.02.19是通程控股(000419)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9.5,配股比例:10,配股后总股本:15965万股) |
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1998-03-04
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1998.03.04是通程控股(000419)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9.5,配股比例:10,配股后总股本:15965万股) |
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1998-02-16
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1998.02.16是通程控股(000419)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9.5,配股比例:10,配股后总股本:15965万股) |
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1998-02-17
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1998.02.17是通程控股(000419)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9.5,配股比例:10,配股后总股本:15965万股) |
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2001-03-27
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2001.03.27是通程控股(000419)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股9.5,配股比例:10,配股后总股本:15965万股) |
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1998-04-22
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1998.04.22是通程控股(000419)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9.5,配股比例:10,配股后总股本:15965万股) |
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2004-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-30
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关联交易 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度临时股东大会于2003年12月29日召开，审议通过
了公司以自有资金3676.36万元收购控股股东长沙通程实业集团有限
公司持有长沙星沙通程商业广场整体在建工程的议案。
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2003-12-29
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召开2003年度临时股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议情况
本次临时股东大会由长沙通程控股股份有限公司董事会召集。
会议召开时间：2003年12月29日上午9：30。
会议召开地点：长沙市通程国际大酒店五楼国际会议中心。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的事项为： 2003年11月27日由公司二届董事会第十六次会议决定的以自有资金3676.36万元收购控股股东长沙通程实业集团有限公司持有的星沙通程商业广场整体在建工程，并授权董事会采取与本次收购有关的必要行动，同时使《资产收购协议》生效。
三、会议出席对象
截止2003年12月19日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有我公司股份的全体股东。
四、会议登记办法
登记方式
1、拟出席会议的公司股东于2003年12月26日持本人身份证、股东帐户；受托股东代表持本人身份证，委托人股东帐户，双方签署的授权委托书；法人股东代表持企业法人营业执照、授权委托书、本人身份证、股东帐户来公司董事会秘书处办理登记手续。
2、异地股东可以传真方式进行登记，待参加股东大会当日将有关登记资料的原件一并交公司工作人员。
登记时间：2003年12月26日8：30-17：30
登记地点：长沙市劳动西路589号长沙通程控股股份有限公司董事会秘书处。
电话：0731-5534994
传真：0731-5535588
邮编：410007
五、本次股东预计时间半天，食宿及交通费用自理。
附授权委托书
长沙通程控股股份有限公司董事会
二OO三年十一月二十七日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席2003年12月29日召开的长沙通程控股股份有限公司2003年度临时股东大会，并代表本人行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐号：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
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2003-12-31
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股权转让，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第十七次会议于2003年12月29日召开，会议
审议通过公司向湖南湘晖资产经营股份有限公司转让所持有的恒信证
券有限责任公司20.01%的股权，转让价格为每股人民币1.11元 |
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2003-12-20
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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关于长沙通程控股股份有限公司收购长沙星沙通程商业广场整体
在建工程的。
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2003-10-16
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0099
2、每股净资产(元) 3.3211
3、净资产收益率(%) 0.30
二、不分配，不转增 |
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2003-11-15
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关于注册地址变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因长沙市对全市门牌号码进行统一调整，日前公司收到湖南省工
商行政管理局颁发的变更后的企业法人营业执照，其中公司住所名称
由“长沙市劳动路2号”变更为“长沙市劳动西路589号”，公司住所
实际位置不变。
变更后的注册地址即为公司现办公地址和通信地址，公司联系电
话、传真号码、电子邮件地址和邮政编码不变。
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