| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-24
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2004年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) 3.26
二、不分配，不转增。
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.065
2、每股净资产(元) 3.05
3、净资产收益率(%) 2.14
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2004-04-06
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2003年年度报告的更正补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现对2003年年度报告摘要、年度报告相关内容予以更正补
充，具体如下：
一、2003年报摘要6.2条“关联交易销售金额”未列示，现补充
更正。
二、对6.3条“主营业务收入比上年增长（%）”的更正。
三、对7.1收购资产中“收购价格”的更正。
四、对7.3重大担保中“关联担保数据”的更正。
五、对附注三、重要会计政策和会计估计变更、会计差错更正的
说明。
六、由于净资产的变化，对附注十三的变更 |
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2005-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2002-08-12
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公司概况变动-法定代表人 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是吉林化纤(000420)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2004-05-19
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四届一次董监事会决议及2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,质押 |
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公司四届一次监事会会议于2004年5月18日召开，会议同意姜岩
峰为监事会主席。
公司四届一次董事会会议于2004年5月18日召开，通过了以下决
议：
1、选举王进军为公司董事长。
2、聘任刘树甫为公司总经理。
3、聘任唐家维为公司董事会秘书。
4、聘任唐家维等人为公司副总经理。
5、聘任马宝珠为公司副总会计师。
公司2003年年度股东大会于2004年5月18日举行，通过如下议案：
1、公司2003年董事会工作报告。
2、公司2003年年度报告。
3、公司2003年年度监事会工作报告。
4、公司2003年年度财务决算报告。
5、公司2003年年度利润分配预案。
6、公司董事会、监事会换届选举议案。
7、修改公司章程的议案。
8、关于贷款办理厂房、设备抵押的议案。
9、对吉林纸业3亿元流动资金贷款续保的议案。
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2003-04-16
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0074
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 0.26
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2003-05-17
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月16日举行，会议通过2002
年度报告等议案。
一、公司2002年年度股东大会于2003年5月16日举行，会议通过
以下议案：
1、2002年董、监事会工作报告、2002年年度报告、2002年年度财
务决算报告、2002年年度利润分配预案。
2、公司董事津贴。
3、公司技改投资项目。
4、增补孙立珠为独立董事。
二、公司三届十五次董事会会议于2003年5月16日召开，会议通
过了以下决议：
1、总经理提出的内部管理机构设置方案。
2、聘任王小波为副经理，免去其总工程师职务；唐家维为副经理，
免去总经济师职务。
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.86
3、净资产收益率(%) 4.89
二、每10股派1.00元（含税） |
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2004-07-02
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2003年度利润分配方案的实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派1元人民币现金（含税）；
股权登记日为：2004年7月8日；除息日为：2004年7月9日；现金红
利发放日：2004年7月9日。
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2004-07-08
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[20042预增](000420) 吉林化纤：对业绩预告公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 对业绩预告公告
预计公司2004年上半年度经营业绩将比去年同期增长100%以上。
由于产品及原材料市场价格波动较大，故在公司一季度报告中没有进
行业绩预告。
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2004-07-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1998-07-30
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1998.07.30是吉林化纤(000420)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4.5,配股比例:25,配股后总股本:33125.5万股) |
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1998-08-12
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1998.08.12是吉林化纤(000420)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4.5,配股比例:25,配股后总股本:33125.5万股) |
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1998-07-27
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1998.07.27是吉林化纤(000420)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.5,配股比例:25,配股后总股本:33125.5万股) |
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1998-07-28
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1998.07.28是吉林化纤(000420)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.5,配股比例:25,配股后总股本:33125.5万股) |
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1998-09-09
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1998.09.09是吉林化纤(000420)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.5,配股比例:25,配股后总股本:33125.5万股) |
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2003-07-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.047
2、每股净资产(元) 2.866
3、净资产收益率(%) 1.66
二、不分配，不转增。
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2004-05-18
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(000420)吉林化纤:召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
吉林化纤股份有限公司第三届董事会第十九会议，于2004年3月15日9时在公司会议室召开，应到董事 11人，实际到会 10人，独立董事孙立珠因故没有参加会议，书面委托独立董事陈万年代行表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长王进军先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、2003年度总经理工作报告；
二、2003年度报告及年报摘要；
三、2003年度财务决算报告；
四、2003年度分配方案（预案）
吉林化纤股份有限公司2003年度财务经营状况经会计师事务所审计确认，全年实现净利润5284.6万元，由于需抵补2001年亏损故本期不需交纳企业所得税和提取公积金和公益金。可供股东分配的利润为7342.98万元。本年度利润分配预案为：以2003年末总股本378250.7464股为基数，每10股派发现金人民币1.0元（含税）。剩余未分配利润为3560.4万元，公积金不转增股本。该方案须经2003年度股东大会审议通过。
五、因董事会、监事会已届满进行换届选举,第四届董事会及监事会候选人的提案(含独立董事)，独立董事认为公司内部董事及高管人员的聘任符合《公司法》《公司章程》等有关规定，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。见附件1。附件3。
六、关于修改公司章程的提案；见附件2。
七、关于申请贷款办理厂房设备抵押的提案：
我公司粘胶长丝总体改造工程被国家经贸委列为四期国债项目，并经公司2002年度股东大会审议通过。该项目计划投资4.1亿元，其中固定资产投资3.8亿元，申请银行贴息贷款2.7亿元。此项目贷款已经于2003年末通过了中国农业银行的评审。该行要求我公司用相应的设备厂房抵押，董事会认为是可行的。
八、关于召开 2003年度股东大会的决定：
吉林化纤股份有限公司第三届十九次董事会会议决定，于2004年5月18日上午9时，在公司宾馆召开2003年度股东大会。
（一）、会议审议事项：
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度报告及年报摘要；
3、2003年度监事会报告；
4、2003年度财务决算报告；
5、2003年度利润分配方案（预案）
吉林化纤股份有限公司2003年度财务经营状况经会计师事务所审计确认，全年实现净利润5284.6万元，由于需抵补2001年亏损故本期不需交纳企业所得税和提取公积金和公益金。可供股东分配的利润为7342.98万元。本年度利润分配预案为：以2003年末总股本378250.7464股为基数，每10股派发现金人民币1.0元（含税）。剩余未分配利润为3560.4万元，公积金不转增股本。
6、因董事会、监事会已届满进行换届选举,第四届董事会及监事会候选人的提案(含独立董事)，
7、关于修改公司章程的提案；
8、关于贷款办理厂房、设备抵押的提案；
9、关于吉林纸业3亿元流动资金贷款继续担保的议案；
三届十八次董事会通过了我公司为吉林纸业股份有限公司在中国工商银行吉林市分行哈达支行的3亿元人民币贷款继续提供担保（双方互保，不新增担保额度）。此项担保合同期限为三年，时间为2004年1月1日至2006年12月31日。此项担保已于2003年12月10日在《证券时报》上刊登，截止到目前为止没有新增担保额。
（二）、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年5月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会；
3、本公司股东的委托代理人或委托人；
4、公司聘请的相关中介机构人员。
（三）、会议登记方法：
1、登记方式：
（1）国家股、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2004年5月17日上午7：30至下午4时，18日上午7：30-8：30时。
3、登记地点：吉林化纤股份有限公司证券办公室
（四）、其他事项：
1、本次会议会期半天，食宿及交通费自理。
2、公司地址：吉林市昌邑区九站街516-1号 邮编：132101
会议地点：公司宾馆多功能厅
3、联系电话：0432-3502331
传 真：0432---3502329
特此公告
吉林化纤股份有限公司董事会
2004年3月15日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席吉林化纤股份有限公司2003年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人姓名： 被委托人姓名
身份证号码： 身份证号码：
持股数： 委托权限：
委托人证券帐号： 委托日期：
委托人签名：
年 月 日
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-15
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对外担保诉讼案进展情况，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年1月13日，公司收到吉林省高级人民法院关于受理中国长
城资产管理公司长春办事处诉吉林纸业股份有限公司、吉林造纸（集
团）有限公司、吉林化纤股份有限公司借款担保合同纠纷一案的
（2003）吉民二初字第35号民事判决书。涉及公司的判决如下：
驳回中国长城资产管理公司长春办事处要求吉林化纤股份有限公
司对吉林纸业股份有限公司偿还其6495万元及利息承担担保责任的诉
讼请求。
本案诉讼费用340874元由吉林纸业股份有限公司负担，吉林造纸
集团有限公司承担连带责任。
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2003-12-30
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重大诉讼，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，公司收到吉林省人民高级法院关于受理中国长城资产管理
公司长春办事处诉公司、吉林造纸（集团）有限公司、吉林化纤股份
有限公司借款担保合同纠纷一案的应诉通知书及传票，详情见全文。
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2003-12-10
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对外担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第三届十八次董事会会议于2003年12月5日召开，会议同意
公司为吉林纸业股份有限公司在中国工商银行吉林市分行哈达支行的
3亿元人民币贷款继续提供担保（双方互保，不新增担保额度）。此
项担保合同期限为三年，时间为2004年1月1日至2006年12月31日。
此议案需提交股东大会审议通过后生效 |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0734
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) 2.54
二、不分配，不转增。
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2003-05-16
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召开2002年年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 吉林化纤股份有限公司三届十三次董事会会议于2003年3月21日上午7：30分在公司二楼会议室召开。应到会董事11名，实际到会9名，董事姜俊洲因公出差，书面委托唐家维董事参加会议并行使表决权，董事王林华因退休已书面提出辞去董事职务的请求。监事会主席和公司高管人员列席了会议。会议由王进军董事长主持，审议通过了如下决议：
一、公司2002年年度总经理工作报告；
二、公司2002年年度报告及摘要；
三、公司2002年年度财务报告；
四、公司2002年年度利润分配预案；
公司2002年年度实现净利润827万元，因上年度亏损，故本年度利润不分配，用于弥补上年亏损，也不进行公积金转增股本。
五、公司高管人员效益奖奖励方案；
六、同意王林华因退休辞去董事职务；
七、提名孙立珠女士为独立董事候选人；
八、同意从2003年起实行董事津贴；
为调动董事的积极性，使之能够恪尽职守，诚信勤勉地工作，实行董事风险津贴是十分必要的。建议给每位董事每年津贴费3万元（含独立董事），董事长因责任重大可定在4万元，总经理3.5万元。
九、公司2003年重大投资计划-粘胶长丝系统总体改造项目。
我公司"年产500吨连续纺粘胶长丝改造项目"于2000年 被国家列为第四期国债项目。三年来，企业内、外部环境的变化对企业的发展提出了新的要求，同时不断成熟的新技术、新装备也为改造企业老装置提供了技术保证。因此，我公司将"年产5000吨连续纺粘胶长丝改造项目"调整为"粘胶长丝系统总体改造项目"，并已于2003年3月得到国家经贸委的批复。
粘胶长丝系统总体改造项目针对现有生产线全过程存在的各种问题，加强同国外公司的技术合作，借鉴国外的先进技术，进行提高质量、降低成本、填平补齐、解决"瓶颈"、放大产能的总体技术改造，使困扰企业多年的技术装备问题得以彻底解决，使产品质量明显提高，能源消耗显著降低。
项目实施后，将使长丝产品的质量有飞跃性的提高。产品的伸长变异系数、纤度偏差、毛丝都将有很大程度的改善，并保证丝饼的定重定长，充分满足了织造厂在染色均一性、开台率、原料低损耗等方面的要求。更加适合欧、美、日对高档长丝的需求，从而扩大了国际市场占有率，并全面提高了企业的综合竞争能力和核心竞争能力。
随着产品质量的提高，单位成本的降低，长丝产品将有更大的利润空间。按现行市场价格，由于质量提高，可提高售价6,000-16,000元/吨，同时，可降低成本1,000元/吨。由于产品质量和可纺性能的优异，可以大量出口欧、美市场，扩大对韩、日的出口量，在国内市场的售价也会相应提高，真正意义地实现优质优价的目的。
项目计划总投资41,000万元，其中固定资产投资38,000万元（含外汇1,000万美元），新增流动资金3,000万元。资金来源为：拟申请银行贷款27,000万元，企业自筹14,000万元。项目实施完成后，新增销售收入32,500万元，新增利税17,500万元，其中利润12,000万元，税金5,500万元。
十、定于2003年5月16日上午9时。
1、会议议题：
1．1 审议公司2002年董事会工作报告；
1．2 审议公司2002年年度报告；
1．3 审议公司2002年年度监事会工作报告；
1．4 审议公司2002年年度财务决算报告；
1．5 审议公司2002年年度利润分配预案；
1．6 审议公司董事津贴议案；
1．7 审议公司技改投资项目-粘胶长丝总体改造项目议案；
1．8 审议关于增补一名独立董事的议案；
2 会议地点：公司宾馆多功能厅。
3 出席会议人员：
3．1 截止2003年5月12日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托授权代理人。
3．2 公司董事、监事及高级管理人员。
4 登记办法
4．1 凡出席会议的法人股股东凭法人授权委托书、法人证券帐户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东帐户卡和本人身份证；委托代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证，委托人股东帐户卡办理登记手续，外地股东可用传真或信函方式登记。
4．2 登记时间：
5月15日上午7：30至下午4时，5月16日上午7：30-8：30。
登记地点：吉林化纤股份有限公司证券办公室
4．3 联系办法：
公司地址、吉林市昌邑区九站街516-1号 邮编：131101
联系人：王晨光、王秋红
联系电话：0432-3502331
联系传真：0432-3502329
5 其它事项
会期半天、费用自理
吉林化纤股份有限公司
董事会
2003年3月21日
附件1
独立董事候选人简历
孙立珠，女，1955年7月出生
大专文化，注册会计师、高级审计师。
1991年1月至1999年9月任吉林市审计师事务所业务部主任、审计部主任，1999年10月至2001年3月任吉林市公信会计师事务所所长，2001年4月-2002年7月任吉林双信会计师事务所所长，2002年8月至今任吉林双信会计师事务所开发部主任。
附件2
吉林化纤股份有限公司 独立董事提名人声明
提名人吉林化纤股份有限公司董事会现就提名孙立珠为吉林化纤股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与吉林化纤股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任吉林化纤股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合吉林化纤股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉林化纤股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括吉林化纤股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：吉林化纤股份有限公司董事会
2003年3月21日于吉林化纤
附件3
吉林化纤股份有限公司独立董事候选人声明
声明人孙立珠，作为吉林化纤股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与吉林化纤股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括吉林化纤股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：孙立珠
2003年3 月15日于吉林市
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2003-03-26
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0218
2、每股净资产(元) 2.82
3、净资产收益率(%) 0.77
二、不分配，不转增。
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