| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-15
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公司概况变动-董事长 |
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2004-03-15
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公司概况变动-法定代表人 |
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1993-11-15
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1993.11.15是渝 开 发(000514)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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1993-12-10
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1993.12.10是渝 开 发(000514)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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1996-07-09
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-10
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-11-15
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1993.11.15是渝 开 发(000514)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3.5,配股比例:30,配股后总股本:6996.6万股) |
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1993-12-10
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1993.12.10是渝 开 发(000514)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.5,配股比例:30,配股后总股本:6996.6万股) |
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2004-09-29
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关于证券事务联系电话变更等情况公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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渝开发总部于日前正式搬迁回重庆市渝中区曾家岩1号附1号办公。
现将公司新启用的证券事务联系地址、电话及传真等公告如下：
证券事务联系电话号码：
董事会秘书： 023-63858883
证券事务代表： 023-63856995
证券事务电话传真：023-63856995
证券事务联系地址：重庆市渝中区曾家岩1号附1号
邮政编码：400015
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2004-08-04
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关于对借款担保进行反担保事项的公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2004年7月29日召开第四届董事会第二十七次会议，会议
审议通过了关于公司为控股股东重庆市城市建设投资公司担保公司
银行借款提供反担保的议案。公司据此于2004年7月29日与市城投公
司签订了《反担保协议书》和《价值确认书》。
《反担保协议书》约定，公司将四项房屋资产总作价为4,510万
元，总担保价值为4,070万元，一并抵押给市城投公司，作为市城投
公司担保公司4000万元银行借款的反担保标的。
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2004-03-09
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[20034预增](000514) 渝 开 发：预计2003年度利润预增提示，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2003年度利润预增提示
公司对2003年度财务数据进行了初步测算，数据显示，公司2003
年度合并净利润与上年度相比，预计增幅在50%以上。
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2004-05-18
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆渝开发股份有限公司第四届第二十一次董事会议于2003年3月15日上午在公司总部四会议室召开。会议应到董事9名，实到9名,（其中许明月独立董事、贺雪琴董事分别书面委托张孝友独立董事、张玉昌董事代为出席并行使表决权）。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张玉昌先生主持。会议对以下事项进行了审议并作出如下决议：
一、审议通过了公司2003年年度报告正文及摘要;
二、审议通过了公司2003年度董事会报告;
三、审议通过了公司2003年度财务报告;
四、审议通过了公司2003年度利润分配预案；
经重庆天健会计师事务所审定,2003年公司实现净利润 17,442,677.22 元,加年初未分配利润-131,448,773.30元,本年度可供股东分配利润为-114,006,096.08元。根据本公司生产经营发展状况，公司决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
此预案需经公司2003年度股东大会审议通过。
五、审议通过了公司关于2004年度高管人员月度绩效考核奖励标准及年度绩效考核奖励政策的议案;
公司独立董事对公司2004年度高管人员月度绩效考核奖励标准及年度绩效考核奖励政策事项发表了独立意见，独立董事同意董事会审议通过的月度奖励标准及年度奖励政策。
六、审议通过了公司关于董事长及高管人员调整的议案；
（1）审议通过了张玉昌先生因工作调整，辞去公司第四届董事会董事长职务的议案；公司董事会对张玉昌先生在担任董事长期间为公司所做的大量工作给予了充分的肯定和高度的评价。
（2）经公司董事会全体董事一致推举董事刘永贤先生为公司第四届董事会董事长（刘永贤先生简历详2003年4月1日《中国证券报》《证券时报》公告介绍）；
（3）经公司第四届董事会董事长刘永贤先生提名；决定聘任张勋斌先生为公司总经理（张勋斌先生简历详2003年10月23日《中国证券报》《证券时报》公告介绍）；决定聘任夏盛先生为公司副总经理,试用期一年（夏盛先生简历附后）；
公司独立董事对上述董事长提名及高管人员聘任事项发表了独立意见，同意上述人事调整。
七、审议通过了关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2004年度审计单位的预案;
此预案需经公司2003年度股东大会审议通过.
八、审议通过了重庆天健会计师事务所《关于重庆渝开发股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明》；
九、审议通过了关于的议案
1、会议审议事项:
（1）审议公司2003年度董事会工作报告;
（2）审议公司2003年度监事会工作报告;
（3）审议公司2003年度财务报告;
（4）审议通过公司2003年度利润分配预案;
（5）审议通过关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2004年度审计单位的预案。
（以上事项公司已在2004年年度报告中披露，详2004年3月18日《中国证券报》、《证券时报》）
2、会议时间：2003年5月18日上午9:30分
3、会议地点：重庆市渝中区曾家岩1号附1号公司二楼会议室
4、会议出席对象
（1）本公司董事、监事 及高级管理人员。
（2）截至2003年5月17日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。
（3）因故不能亲自出席会议的股东，可以授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东(授权委托书样本见附件)。
5、会议登记方法
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户; 授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户;法人股东持法人代表有效及持股凭证、本人身份证;授权委托代理人身份证、法人授权委托书、持股凭证于2004年5月17日上午8:30-9:30分在本公司董事会办公室办理登记手续。
6、其他
（1）本次股东大会会期半天，与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
（2）联系人：夏光明 刘羽平
（3）联系电话：023-63005927,023-63858883
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2004年3月18日
附1 夏 盛先生简历
夏 盛 男 30岁 研究生学历 中共党员 造价工程师 1997年参加工作。先后在十八冶工作三年；研究生实习期间曾任重庆银星（智业）集团项目合约部经理；现任重庆渝开发股份有限公司总经理助理。
附2 《授 权 委 托 书》样本
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司二○○三年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（签名）： 被委托人姓名：
委托人身份证或营业执照号码： 被委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
委托人帐号： 委托权限制：
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2004-03-20
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补充更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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公司于2004年3月18日披露的2004-008、009号公告中，将公司
第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第八次会议召开时间和
拟定召开的2003年年度股东大会时间，误登为2003年3月15日和2003
年5月18日。按照有关规定，现如下：
1、公司召开第四届董事会第二十一次会议时间应为2004年3月15
日；
2、公司召开第四届监事会第八次会议时间应为2004年3月15日；
3、公司召开2003年年度股东大会时间应为2004年5月18日（参会
登记在册股东截止时间应为2004年5月17日）。
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2004-03-04
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调整2003年度利润 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第二十次会议于2004年3月2日召开，审议通
过了如下决议：
1、《关于公司计提资产减值准备的报告》。
2、《关于转回华新广场二期工程项目减值准备800万元的报告》。
3、《公司2004年度生产经营计划》。
4、《公司2004年度工资总额计划的议案》。
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2004-03-24
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证券事务联系电话变更等情况 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司临时搬迁至江北区桥北村260号过渡办公，估计装修工期为
三个月左右，证券事务联系电话临时发生变更。
证券事务联系电话号码：023-67761551
传真号码：023-67761551
证券事务联系地址：重庆市江北区桥北村260号
邮政编码：400020
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2004-02-13
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9:30时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆渝开发股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2004年1月12日上午在公司总部四会议室召开。会议应到董事9名，实到9名（其中董事贺雪琴书面委托张玉昌董事长出席并代为表决）。会议由董事长张玉昌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
（一）会议时间：2004年2月13日上午9:30时
（二）会议地点：重庆市渝中区曾家岩1号附1号
重庆渝开发股份有限公司二楼四会议室
（三）会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
（四）会议审议事项：
1、审议公司关于土地整治工程项目建设代理关联交易的议案；
（该事项公司于2003年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》披露）
2、审议公司关于嘉陵大厦项目转让的议案；
（该事项公司于2003年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》披露）
3、审议公司关于现任董事（除独董外）发放年度津贴的议案。
（该事项公司于2003年10月23日在《中国证券报》、《证券时报》披露）
（五） 出席会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2004年2月12日股票交易结束后，在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、符合上述条件的股东因故不能亲自出席，可以授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。授权委托书样本详见附件。
（六）会议登记方法
1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证，法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真方式办理登记事宜；
2、登记时间：2004年2月11日至2月12日9:00时至17:00时；
3、登记地点：重庆市渝中区曾家岩1号附1号公司三楼董事会办公室。
（七）其它事项
1、会期半天，与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
2、联系人：刘羽平
3、电话：023-63005927
4、传真：023-63626492
5、邮编：400015
重庆渝开发股份有限公司
董事会
2004年1月13日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托日期：
委托人股东帐号：
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2004-01-13
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召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第四届董事会第十八次会议于2004年1月12日召开。会议定
于2004年2月13日召开公司2004年第一次临时股东大会。
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2004-03-18
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-28 |
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2004-02-14
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土地整治工程项目建设代理关联交易 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月13日召开，通过了
如下决议：
1、审议通过了《公司关于
的议案》；
2、通过了《公司关于嘉陵大厦项目转让的议案 》；
3、通过了《公司关于现任董事（除独董外）发放年度津贴的议
案》。
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2003-12-27
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向银行申请授信 |
深交所公告，高管变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第十七次会议于2003年12月24日召开，通过
了以下议案：
1、通过了关于公司嘉陵大厦项目转让的议案。
2、通过了关于公司向兴业银行重庆分行南坪支行申请内部基本
授信，金额为人民币4000万元，期限为一年的议案；公司本笔信用
业务由重庆市城市建设投资公司提供全额连带责任保证担保。
3、通过了关于赵旭辞去公司总经理助理职务的议案。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0339
2、每股净资产(元) 1.0563
3、净资产收益率(%) 3.21
二、不分配，不转增 |
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0103
2、每股净资产(元) 1.0327
3、净资产收益率(%) 1.00
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2003-03-15
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增加股东大会议案 |
深交所公告，其它 |
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公司决定在2003年4月8日召开的2002年度股东大会审议事项中增
加“关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2003年审计单位的议案”。
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2003-04-01
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第五次会议于2003年3月30日召开，会议通过
以下决议：
1、2003年度工资总额计划、王万杰离任审计报告。
2、免去何开泰总经理职务，聘任刘永贤为公司常务副总经理；
聘任张勋斌、周怡行为公司副总经理；聘任张健康为公司总工程师。
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2003-04-08
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召开公司2002年度股东大会，上午9:30时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 重庆渝开发股份有限公司关于增加2002年度股东大会议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司监事会于2003年3月5日向本公司董事会递交了"关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2003年度审计单位"的临时提案，本公司2003年3月6日召开的第四届董事会第四次会议对该临时提案进行了审核，按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，该临时提案须提交本公司2002年度股东大会审议通过。为此，本公司决定在2003年4月8日召开的2002年度股东大会审议事项（详见2003年2月28日《证券时报》、《中国证券报》）中增加"关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2003年审计单位的议案"。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2003年3月14日
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆渝开发股份有限公司第四届第三次董事会议于2003年2月25日上午在公司总部四会议室召开。会议应到董事7名，实到7名,（其中，贺雪琴董事书面委托张玉昌董事代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长张玉昌先生主持。会议对以下事项进行了审议并作出以下决议：
一、审议通过公司2002年年度报告正文及摘要;
二、审议通过公司2002年度董事会报告;
三、审议通过公司2002年度财务报告;
四、审议通过公司2002年度利润分配预案及2003年度利润分配政策预案。
经重庆天健会计师事务所审定,2002年公司实现净利润870.36万元,减提取公积和公益金后，加年初未分配利润-140，121，956.11元,本年度可供股东分配利润为-131，448，773.30元。根据本公司生产经营发展状况，决定本年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
预计公司2003年度利润分配政策如下:
2003年如公司产生利润,根据《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金和法定公益金后,结合公司中长期战 略调整和为培育新的利润增长点,预计公司在2003年仍不进行利润分配，此预案需经公司2002年度股东大会审议通过。
五、审议通过公司向深交所提出撤销股票特别处理申请的议案；
六、会议决定于2003年 4月8日召开2002年度股东大会,现就有关事项公告如下:
1、会议议题:
（1）审议公司2002年度董事会工作报告;
（2）审议公司2002年度监事会工作报告;
（3）审议公司2002年度财务报告;
（4）审议通过公司2002年度利润分配预案和2003年度利润分配政策预案;
2、会议时间：2003年4月8日上午9:30时
会议地点：重庆市渝中区曾家岩1号附1号公司二楼四会议室
3、会议出席对象
（1）本公司董事、监事 及高级管理人员。
（2）截至2003年4月7日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。
（3）因故不能亲自出席会议的股东，可以授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东(授权委托书样本见附件)。
4、参加会议注意事项
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户; 授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户;法人股东持法人代表有效及持股凭证、本人身份证;授权委托代理人身份证、法人授权委托书、持股凭证于2003年4月8日上午8:30-9:30时在本公司底楼大厅登记处办理登记手续。
（2）本次股东大会会期半天，与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
（3）联系人：刘羽平
（4）联系电话：023-63005927,023-63626492
特此公告
重庆渝开发股份有限公司
董事会
2003年2月28日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司二○○二年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托日期：
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2003-02-18
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 重庆渝开发股份有限公司关于增加2002年度股东大会议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司监事会于2003年3月5日向本公司董事会递交了"关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2003年度审计单位"的临时提案，本公司2003年3月6日召开的第四届董事会第四次会议对该临时提案进行了审核，按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，该临时提案须提交本公司2002年度股东大会审议通过。为此，本公司决定在2003年4月8日召开的2002年度股东大会审议事项（详见2003年2月28日《证券时报》、《中国证券报》）中增加"关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2003年审计单位的议案"。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆渝开发股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年1月17日上午在公司总部四会议室召开。会议应到董事7名，实到7名（其中独立董事张孝友、董事贺雪琴以通讯方式出席并表决）。会议由董事长张玉昌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过关于召开公司2003年第一次临时股东大会的预案。
（一）会议时间：2003年2月18日上午9:00时
（二）会议地点：重庆市渝中区曾家岩1号附1号
重庆渝开发股份有限公司二楼四会议室
（三）会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
（四）会议审议事项：
审议关于公司2002年度将持有的重庆市新城开发建设股份有限公司32.5%股权计6500万股份先后三次分别以股权抵偿债务、股权转让等方式实施转让的议案。
（五）出席会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、凡在2003年2月17日股票交易结束后，在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
3、符合上述条件的股东因故不能亲自出席，可以授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。授权委托书样本详见附件。
（六）会议登记方法
1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证，法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真方式办理登记事宜。
2、登记时间：2003年2月16日至2月17日9:00时至17:00时。
3、登记地点：重庆市渝中区曾家岩1号附1号公司三楼董事会办公室。
（七）其它事项
1、会期半天，与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
2、联系人：刘羽平
3、电话：023-63005927
4、传真：023-63626492
5、邮编：400015
重庆渝开发股份有限公司
董事会
2003年1月17日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托日期：
委托人股东帐号：
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2003-03-04
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撤销公司股票特别处理，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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1、自2002年4月18日起公司股票被特别处理。
2、公司2002年度净利润为8,730,593.83元；股东权益高于注册
资本；每股净资产高于股票面值。经公司申请并由深交所批准，从
2003年3月5日起公司股票撤销特别处理，3月4日停牌一天。
3、公司股票简称由“ST渝开发”变更为“渝开发”；证券代码
不变。
4、公司股票日涨跌幅由5%变为10%。
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2003-03-08
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申请贷款及转让子公司 |
深交所公告，高管变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第四次会议于2003年3月6日召开，会议作出如
下决议：
1、公司财务管理试行办法、合同管理试行办法、2003年度生产
经营计划、董事会奖励基金试行办法。
2、向交通银行申请贷款3000万元。
3、将子公司重庆敬业监理有限公司实施转让。
4、独立董事2003年度津贴为每人每年2.5万元（含税及差旅费）。
5、续聘重庆天健会计师事务所为公司2003年度审计单位。
6、欧阳典跃辞去公司副总经理职务。
7、董事会秘书享受副总待遇。
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2003-03-01
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2002年年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现将2002年年度报告（摘要）中漏载的股东总数及母公司财
务报表补充公告如下：
1、报告期末公司股东总数为15810户，其中国有股股东1户、法
人股股东5户、流通股股东15804户。
2、母公司财务报表，详见全文。
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2003-02-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.074
2、每股净资产(元) 1.02
3、净资产收益率(%) 7.25
二、不分配，不转增。
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2003-02-19
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股权转让 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2002年第一次临时股东大会于2003年2月18日召开，会议通
过了《关于公司2002年度将持有的重庆新城开发建设股份有限公司
32.5%的股权计6500万股份先后三次分别以股权抵偿债务、
等方式全部实施转让的议案》。
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