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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-10-12
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2001年中期分红，10派0.1(含税)，税后10派0.08除权日 ，2001-10-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-12
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2001年中期分红，10派0.1(含税)，税后10派0.08登记日 ，2001-10-18 |
登记日，分配方案 |
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2001-10-12
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2001年中期转增，10转增2转增上市日 ，2001-10-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-10-12
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2001年中期转增，10转增2除权日 ，2001-10-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-12
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2001年中期转增，10转增2除权日 ，2001-10-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-12
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2001年中期转增，10转增2转增上市日 ，2001-10-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-10-12
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2001年中期转增，10转增2登记日 ，2001-10-18 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.089
2、每股净资产(元) 1.77
3、净资产收益率(%) 5.02
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2004-10-14
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变更公司名称、证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经渝钛白2004年第一次临时股东大会审议通过，该公司名称由
原"重庆渝港钛白粉股份有限公司"变更为"攀钢集团重庆钛业股份有
限公司"，英文名称由"CHONGQING YU-GANG TIOXIDE CO.LTD" 变更
为"CHONGQING TITANIUM INDUSTRY CO.LTD OF PANGANG GROUP"。
该公司证券简称自2004年10月13日起由"渝钛白"变更为"攀
渝钛业"，公司证券代码不变。
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2004-09-21
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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渝钛白2004年第一次临时股东大会于2004年9月18日举行，会议
审议并通过了如下决议:
一、《关于变更公司名称的预案》；
二、《关于选举方平为第三届董事会董事的议案》；
三、《关于修改公司章程的预案》；
四、《股东大会议事规则》（2004年修订）；
五、《董事会议事规则》（2004年修订）；
六、《监事会议事规则》（2004年修订）；
七、《关联交易准则》。
2004年9月18日，渝钛白第三届董事会第十三次会议召开，会议
选举董事徐锷为公司副董事长。
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2005-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-08-14
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.065
2、每股净资产(元) 1.74
3、净资产收益率(%) 3.76
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-28
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) 7.25
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2004-01-13
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股权转让提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年1月9日，中国长城资产管理公司与攀枝花钢铁(集团)公司
签订《股权转让协议》，长城公司拟将其持有的公司国家股900万股
(占公司总股本的4.8%)转让给攀钢，转让价格为3.3415元/股。本次
转让完成后，长城公司持有公司股份由原60,573,888股变为51,573,888
股（占公司总股本由原32.36%变为27.56%），而成为公司第二大股东；
攀钢持有公司股份由原46,800,000变为55,800,000股（占公司总股
本由原25%变为29.8%）而成为公司第一大股东。
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2004-02-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-03
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公司董事会关于收购事宜致全体股东的报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会关于攀枝花钢铁(集团)公司收购事宜致全体股东的报
告书 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.63
3、净资产收益率(%) 4.45 |
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2003-12-31
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收到财政贴息补助，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年12月29日，公司收到重庆市巴南区财政局拨付给公司财
政贴息补助400万元的预算拨款凭证，预计12月31日该款项到达公司
帐户，该笔款项将计入2003年的补贴收入 |
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1994-12-30
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1993年年度分红，10派0.97(含税)，税后10派0.97，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-07-04
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转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2002年度资本公积转增股本方案：每10股转增2股；股权登记
日为2003年7月9日；除权日为2003年7月10日；新增可流通股份的上
市交易日为2003年7月10日。
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2003-08-09
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.89
3、净资产收益率(%) 2.61
二、每10股派0.20元（含税） |
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2003-08-15
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贷款和澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，借款 |
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一、2003年8月14日，公司董事会召开临时会议，会议同意公司
向招商银行重庆分行申请授信额度为人民币捌仟万元整的贷款，期限
为一年。并以公司财产作为抵押或质押，担保该笔借款按时偿还。
二、公司已注意到2003年8月13日中央电视台报道公司“偷排污”
事宜，经查实，现就有关事宜进行澄清，详情见公告全文 |
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2003-08-20
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召开2003年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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2003年8月18日公司第三届董事会第十次会议召开，通过如下事宜：
1、董事会审计委员会实施细则、薪酬与考核委员会实施细则、高
层管理人员效益薪酬激励制度。
2、定于2003年9月26日召开2003年第一次临时股东大会，审议2003
年半年度报告等 |
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2003-09-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2003年8月18 日，重庆渝港钛白粉股份有限公司第三届董事会第十次会议以通讯方式召开，全体董事参加会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事宜:
一、审议通过《董事会审计委员会实施细则》；
二、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
三、审议通过《公司关于高层管理人员效益薪酬激励制度》；
四、审议通过关于的事宜:
1、会议时间:2003年9月26日上午10时
2、会议地点:公司办公大楼会议室
3、会议内容:
①审议《公司2003年半年度报告及摘要》；
②审议《公司2003年中期利润分配预案》；
③审议《董事会审计委员会实施细则》；
④审议《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
⑤审议《公司关于高层管理人员效益薪酬激励制度》。
以上①②详见2003年8月9日《中国证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn；第③④⑤详见http://www.cninfo.com.cn。
4、出席会议人员:
①截止2003年9 月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，均有权出席、表决。
②本公司董事、监事及高级管理人员和见证律师。
5、登记办法:
①出席会议的个人股东，需持本人身份证、深交所股票帐户和持
股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证办理登记；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
②登记地点:公司证券部
③联系方式:
公司地址:重庆市巴南区走马二村51号
邮政编码: 400055
电话（传真）:023-62551279
联系人:黄小姐、张小姐
④会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
附: 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆渝港钛白粉股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
代理人签名: 代理人身份证号码:
委托日期:2003年 月 日
特此公告
重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会
2003年8月20日
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2003-09-27
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2003年中期利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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2003年9月26日，公司2003年第一次临时股东大会召开，通过
如下决议：
1、2003年半年度报告及摘要。
2、2003年中期利润分配预案：每10股派现金红利0.20元（含税）。
3、董事会审计委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施
细则、高层管理人员效益薪酬激励制度。
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2004-06-25
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2004年5月24日，公司董事会在董事长黄立人先生主持下，以通讯方式召开临时会议，全体董事参加了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、 《关于取消申请配股的议案》
2003年6月16日，公司2002年度股东大会审议通过了《关于申请配股》的议案。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号---非经常性损益》（2004年修订）规定，公司财务指标不能满足配股条件。为此，公司拟取消《关于申请配股》的议案。该议案尚需提请股东大会审议批准。
二、《关于的议案》
公司董事会定于2004年6月25日，现将有关事项通知如下:
（一）会议时间:2004年6月25日 上午9时30分
（二）会议地点:公司办公大楼会议室
（三） 会议议题:
1、审议公司《2003年度报告及摘要》；
2、审议公司《2003年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2003年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2003年度财务决算报告及利润分配预案》；
5、审议《关于续聘重庆天健会计师事务所的议案》；
6、 审议《关于支付会计师事务所2003年度报告审计费用的议案》；
以上议案具体内容详见2004年2月28日《中国证券报》、《证券时报》公司公告。
7、审议公司《关于取消申请配股的议案》。
（四）出席会议人员:
1、截止2004年6月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，均有权出席、表决。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
(五)会议登记办法:
1、出席会议的个人股东，需持本人身份证、深交所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证办理登记；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
3、登记时间:2004年6月24日
（上午8时-下午5时）至6月25日上午9时
登记地点:公司证券部
公司地址:重庆市巴南区走马二村51号
邮政编码:400055
(六)其他事项
本次股东年会会期半天，食宿及交通费用自理。
联系人:张敏
联系电话（传真）:023-62551279
附:授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆渝港钛白粉股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
代理人签名: 代理人身份证号码:
委托日期:2004年 月 日
特此公告
重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会
2004年5月24日
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2004-07-22
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关于股东股权过户完成情况的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年1月9日，公司股东中国长城资产管理公司与攀枝花钢铁
（集团）公司签署《股份转让协议》，将其持有的公司900万股国
家股转让给攀枝花钢铁（集团）公司。上述股份转让已于2004年7月
19日办理了股权过户手续，过户完成后，攀枝花钢铁（集团）公司
持有公司国有法人股5580万股，占总股份的29.8%，为第一大股东，
中国长城资产管理公司持有公司股份5157.3888万股，占总股份的
27.56%，为第二大股东。
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2004-03-06
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收购报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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攀枝花钢铁（集团）公司受让中国长城资产管理公司持有的
公司4.8%国家股（900万股）的报告书 |
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2004-03-27
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借款 |
深交所公告，借款 |
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2004年3月25日，公司董事会召开临时会议，会议审议同意向攀
钢财务公司3,000万元，用于资金周转，年利率5.0445%，
期限为一年 |
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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