| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-24 |
拟披露中报 |
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2005-05-26
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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创元科技2004年年度股东大会于2005年5月25日召开，通过如下议案：
1、修改《公司章程》部分条款的议案；
2、修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；
3、修改《独立董事制度》部分条款的议案；
4、关于更换董事的议案；
5、关于更换独立董事的议案；
6、修订《高级管理人员基本年薪方案》中有关董事长部分的议案；
7、修订《高级管理人员绩效管理（暂行）办法》有关董事长部分的议案；
8、2004年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案；
9、续聘安永大华会计师事务所为公司进行2005年年报审计；
10、公司2004年度董事会工作报告；
11、公司2004年度监事会工作报告；
12、2004年度财务决算报告；
13、公司2004年度利润分配方案；
14、公司2005年度日常关联交易的议案；
15、审议《董事会议事规则》的议案；
16、审议《监事会议事规则》的议案 |
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2005-04-30
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第四届董事会2005年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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创元科技第四届董事会2005年第二次临时会议于2005年4月29日召开，会议审议通过如下议案：
一、关于修改《修改〈公司章程〉部分条款的议案》的预案，并提交2005年5月25日召开的2004年度股东大会审议。
二、公司股东苏州创元（集团）有限公司对公司2004年年度股东大会的临时提案。
三、公司2004年年度股东大会的议案现调整为十六项 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.41
3、净资产收益率(%) 1.49 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 7.95
二、每10股派1元（含税）。
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2005-03-30
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月25日（星期三）上午9：00
2、召开地点：苏州市三香路120号胥城大厦一楼贵宾厅
3、召集人：创元科技股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
1）截至2005年4月8日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2）公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司董事会聘任的律师；
3）因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项：
（一）提案名称：
1、修改《公司章程》部分条款的议案；
2、修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；
3、修改《独立董事制度》部分条款的议案；
4、关于更换董事的议案；
5、关于更换独立董事的议案；
6、修改《公司高级管理人员基本年薪方案》中有关董事长部分的议案；
7、修改《高级管理人员绩效管理（暂行）办法》有关董事长部分的议案；
8、2004年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案；
9、续聘安永大华会计师事务所为公司进行2005年审计的议案；
10、公司2004年度董事会工作报告；
11、公司2004年度监事会工作报告；
12、2004年度财务决算报告；
13、公司2004年度利润分配方案；
14、公司2005年度日常关联交易的议案。
（二）披露情况
有关议案内容详见2005年3月30日《证券时报》之创元科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告、日常关联交易公告及相关附件、2004年8月16日《证券时报》之创元科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告。
（三）特别强调事项
以上议案，其中议案一，需要特别决议通过，议案四、议案五需要逐项表决，议案五中的独立董事候选人须按照深圳证券交易所《股票上市规则》履行备案程序。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持回执、股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证；
异地股东可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
2、登记时间：2004年4月22日（上午8：30-11：30，下午2：00-4：30）。
3、登记地址：江苏省苏州市国家高新技术开发区玉山路55号；
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了回执、股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
四、其他事项：
1、会议联系方式：
邮编：215011 电话：0512-68241551
传真：0512-68245551 联系人：周成明、周微微
2、会议费用：自理。
特此公告。
附件：回执及授权委托书
创元科技股份有限公司
董 事 会
2005年3月30日
创元科技股份有限公司2004年年度股东大会
回 执
致：创元科技股份有限公司
本人（单位）（姓名或单位名称） ，证券账号 。现为贵公司A股股份 股的持有人，兹通知贵公司，本人（单位）拟亲自（或委托代理人）出席贵公司于2005年5月25日上午9时在苏州市三香路120号苏州胥城大厦一楼贵宾厅举行的2004年年度股东大会。
股东名称：
2005年 月 日
附注：
（1）请用正楷填写姓名.
（2）请将贵股东名下登记的A股股份数目填上，请删去不适用者。
（3）此回执填妥签署之后须于2005年4月22日下午4时30分之前送达本公司为有效，本公司通讯及联系地址为：江苏省苏州国家高新技术开发区玉山路55号，此回执可以邮寄、传真方式交回。传真号：0512-68245551，邮政编码为215011。
创元科技股份有限公司2004年度股东大会授权委托书
本公司（人）（股东姓名）：
证券账号： 。持有创元科技股份有限公司A股股票 股，现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2005年5月25日上午9时于苏州市三香路120号胥城大厦一楼贵宾厅召开的公司2004年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。序
议决事项 同意 反对 弃权号
1 修改《公司章程》部分条款的议案；
2 修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；
3 修改《独立董事制度》部分条款的议案；
4 关于更换董事的议案； ―― ―― ――
4.1 任荣桂不在担任公司董事；
4.2 曹新彤担任公司董事；
5 关于更换独立董事的议案； ―― ―― ――
5.1 陈帆不在担任公司独立董事；
5.2 林钢担任公司独立董事；
6 修订《公司高级管理人员基本年薪方案》中有关董事长的部分；
7 修订《高级管理人员绩效管理（暂行）办法》有关董事长的部分的议案；
8 2004年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案；
9 续聘安永大华会计师事务所为公司进行2005年审计的议案；
10 公司2004年度董事会工作报告；
11 公司2004年度监事会工作报告；
12 2004年度财务决算报告；
13 公司2004年度利润分配方案；
14 公司2005年度日常关联交易的议案。
委托授权人（签名）：
委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）：
委托代理人身份证号：
委托日期：2005年 月 日附注：
1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。
2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上"√"，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上"√"，如投弃权票，请在弃权栏内填写"√"。
3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。
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2002-05-14
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2001年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2登记日 ，2002-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-14
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2001年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2除权日 ，2002-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-14
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2001年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2红利发放日 ，2002-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-04-17
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1996年年度送股，10送5登记日 ，1997-04-22 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-17
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1996年年度送股，10送5送股上市日 ，1997-04-25 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-04-17
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1996年年度转增，10转增5除权日 ，1997-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-17
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1996年年度转增，10转增5转增上市日 ，1997-04-25 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-04-17
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1996年年度转增，10转增5登记日 ，1997-04-22 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-17
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1996年年度送股，10送5除权日 ，1997-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-24
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1995年年度送股，10送2登记日 ，1996-06-28 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-24
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1995年年度送股，10送2送股上市日 ，1996-07-03 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-06-24
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1995年年度送股，10送2除权日 ，1996-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.31
3、净资产收益率(%) 5.44
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-01
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2004年半年度报告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司已于2004年8月16日披露了《创元科技股份有限公司2004年
半年度报告》。由于工作疏忽，公司2004年半年度报告（正文）财务
报告之现金流量表补充资料2004年1-6月的合并金额存在需要更正的
内容，现更正如下：
1、“固定资产折旧” 项目更正后为13,480,502.17；
2、“经营性应付项目的增加（减：减少）”项目更正后为
71,353,609.45。
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2004-08-16
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2004年半年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.081
2、每股净资产(元) 2.2687
3、净资产收益率(%) 3.59
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2003-06-11
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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每10股派1元人民币（含税），股权登记日：2003年6月18日，
除息日：2003年6月19日，红利发放日：2003年6月19日。
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2003-07-08
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召开股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、公司第三届董事会2003年第五次临时会议于2003年7月7日召
开，会议同意设立董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员
会。
二、定于2003年8月8日召开2003年第三次临时股东大会,审议上述
事项 |
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2003-08-09
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选举董监事 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年第二次临时股东大会于2003年8月8日召开，会议
通过了修改《公司章程》的议案，并选举新一届董事会、监事会。
二、公司2003年第三次临时股东大会于2003年8月8日召开，会议
通过了董事会3个专门委员会实施细则的议案 |
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.18
3、净资产收益率(%) 3.66
二、不分配，不转增。
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.23
3、净资产收益率(%) 5.87
二、不分配，不转增 |
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2003-10-28
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变更办公地址及电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2003年10月28日起，公司办公场所正式迁址。现将变更情况公
告如下：
办公新址：苏州新区玉山路55号
邮 编：215011
公司电话：0512-68248798
信息披露联系电话：0512-68241551
信息披露联系传真：0512-68245551
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2004-05-26
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月25日召开，通过以下议案：
1、《修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
2、《续聘安永大华会计师事务所为公司2003年度会计报表审计
单位的议案》。
3、《续聘安永大华会计师事务所为公司2004年度会计报表审计
单位的议案》。
4、《2003年度董事会工作报告》。
5、《2003年度监事会工作报告》。
6、《2003年度财务决算报告》。
7、《2003年度利润分配方案》。
8、《2003年度董事长奖励方案》 |
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2004-07-16
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派1元人民币（含税）；
股权登记日为：2004年7月22日，除息日为2004年7月23日。
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