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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案；
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案；
3.00 关于《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案；
4.00 关于2018年度利润分配预案的议案；
5.00 关于2018年年度报告全文及摘要的议案；
6.00 关于聘用2019年度审计机构的议案；
7.00 关于2019年日常关联交易预计的议案；
8.00 关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
9.00 关于综合授信额度的议案；
10.00 关于为全资子公司提供担保的议案；
11.00 关于修订《公司章程》的议案；
12.00 关于豁免控股股东部分承诺事项的议案；
13.00 关于与控股股东解除《股权托管协议》的议案。
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案；
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案；
3.00 关于《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案；
4.00 关于2018年度利润分配预案的议案；
5.00 关于2018年年度报告全文及摘要的议案；
6.00 关于聘用2019年度审计机构的议案；
7.00 关于2019年日常关联交易预计的议案；
8.00 关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
9.00 关于综合授信额度的议案；
10.00 关于为全资子公司提供担保的议案；
11.00 关于修订《公司章程》的议案；
12.00 关于豁免控股股东部分承诺事项的议案；
13.00 关于与控股股东解除《股权托管协议》的议案 |
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2019-02-12
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关于收到红会四矿产能指标转让第三期价款的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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靖远煤电现发布 |
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2019-01-31
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2018年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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靖远煤电现发布 |
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2019-01-05
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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靖远煤电现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-03-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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收购报告书 |
深交所公告 |
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靖远煤电现发布 |
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2018-12-12
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关于甘肃能源化工投资集团有限公司申请豁免要约收购反馈意见回复的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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靖远煤电现发布 |
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2018-12-08
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关于甘肃能源化工投资集团有限公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告 |
深交所公告，其它 |
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靖远煤电现发布 |
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2018-10-30
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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靖远煤电现发布 |
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2018-09-29
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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靖远煤电现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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靖远煤电现发布 |
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2018-09-12
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关于聘用2018年度审计机构的公告 |
深交所公告 |
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靖远煤电现发布 |
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2018-09-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案；
1.01 杨先春
1.02 苟小弟
1.03 高小明
1.04 陈虎
1.05 高宏杰
1.06 刘永翀
1.07 马海龙
1.08 王文建
1.09 赵昆仑
1.10 文建东
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；
2.01 郭秀才
2.02 庞国强
2.03 魏彦珩
2.04 田松峰
2.05 周一虹
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案；
3.01 柳植林
3.02 续彦生
3.03 张世俊
4.00 关于聘用公司2018年度审计机构的议案。
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2018-09-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案；
1.01 杨先春
1.02 苟小弟
1.03 高小明
1.04 陈虎
1.05 高宏杰
1.06 刘永翀
1.07 马海龙
1.08 王文建
1.09 赵昆仑
1.10 文建东
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；
2.01 郭秀才
2.02 庞国强
2.03 魏彦珩
2.04 田松峰
2.05 周一虹
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案；
3.01 柳植林
3.02 续彦生
3.03 张世俊
4.00 关于聘用公司2018年度审计机构的议案 |
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2018-09-11
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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靖远煤电现发布 |
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2018-08-31
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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靖远煤电现发布 |
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2018-08-11
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关于下属红会第一煤矿被纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”的公告 |
深交所公告，违规 |
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靖远煤电现发布 |
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2018-07-17
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关于参加甘肃辖区上市公司2018年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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靖远煤电现发布 |
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2018-07-10
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关于白银2×350MW热电联产项目完成竣工验收的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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靖远煤电现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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2018-06-07
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关于收到红会四矿产能指标转让第二期价款的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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靖远煤电现发布 |
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2018-05-11
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关于甘肃能源化工投资集团有限公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》公告 |
深交所公告 |
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靖远煤电现发布 |
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2018-04-27
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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靖远煤电现发布 |
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2018-04-21
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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靖远煤电现发布 |
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2018-04-21
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2018-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-04-21
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2018-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-21
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2018-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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靖远煤电现发布 |
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2018-04-14
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关于召开公司2017年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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靖远煤电现发布 |
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