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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-29
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董监事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届监事会第十七次会议于2004年5月25日召开，审议通
过了以下决议：
一、关于2003年度公司计提资产减值准备的议案；
二、将上述议案作为临时提案提交2003年度股东大会审议。
公司第三届董事会第三十次会议于2004年5月26日召开，审议通
过了以下决议：
一、《关于计提资产减值准备的议案》。
二、在公司2003年度股东大会议案中增加如下临时提案：
1、免去王瑛、李念祖等人第三届董事会董事职务；
2、免去张立民、谢炳钱第三届董事会独立董事职务；
3、提名付国斌、任路平为公司第四届董事会董事候选人；
4、免去李兆章、李磊第三届监事会监事职务。
三、提出在公司2003年度股东大会审议三个临时提案：
1、提名王瑛、李念祖等人为第四届董事会董事候选人；
2、提名张立民、谢炳钱为第四届董事会独立董事候选人；
3、提名李兆章、李磊为第四届监事会股东代表监事候选人。
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2004-06-02
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年5月29日刊登的董事会第三十次会议决议公告之附
件董事候选人简历中，由于工作人员差错，王瑛女士简历未能及时更
新，现予更正。
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2004-06-09
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2003年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第一次会议于2004年6月8日召开，会议审议
通过了以下决议：
一、选举王瑛为公司董事长；
二、根据董事长提名聘任李念祖为公司总裁、岑彪为董事会秘
书；
三、根据总裁提议，聘任朱承武、付敏为公司副总裁，金灵满
为公司副总裁兼财务总监；
四、决定转让公司所持有的1.5％北京巨龙东方国际信息技术有
限责任公司股权，本项议案须提交股东大会审议。
五、要求经营班子在7月中旬前完成对大股东及其关联方资金占
用的诉讼准备工作并起诉。
公司2003年度股东大会于2004年6月8日召开，审议通过了：
一、2003年度董事会工作报告。
二、2003年度监事会工作报告。
三、2003年度财务决算报告。
四、2003年度利润分配方案。
五、继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年财务审
计机构。
六、2003年度计提资产减值准备的临时提案。
七、改选董事会、监事会的临时提案。
八、选举第四届董事会、监事会成员的临时提案。
公司第四届监事会第一次会议于2004年6月8日召开，会议选举
李兆章为公司监事会召集人。
另：公司员工选举王竣为公司第四届监事会职工代表监事。
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2004-06-22
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关于股权冻结的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司于日前接到公司第一大股东深圳市太光科技有限公司转来
深圳市龙岗区人民法院 [（2004）深龙法民初第2809号] 民事裁定
书。裁定查封被告深圳市太光科技有限公司持有的、已质押在福建
兴业银行深圳市分行的本公司法人股15,852,940股，被冻结股份占
公司股本总额的19.37%，冻结期限壹年，自2004年6月14日至2005年
6月13日止。
该裁定是由于太光科技与深圳市圣迪奥工业股份有限公司
2,944,930元借款纠纷，圣迪奥已起诉至深圳市龙岗区人民法院，并
于2004年6月10日向该院提出财产保全的申请 |
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2003-07-10
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[20032预亏](000555) ST 太 光：半年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 半年度业绩预亏
预计公司2003年中期仍将出现亏损。
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2003-07-30
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股权转让提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司曾于2003年6月10日刊登提示性公告，公司股东巨龙信息技
术有限责任公司将其持有的公司社会法人股19,833,670股，转让给上
海人民企业集团温州电器有限公司。2003年7月28日，公司接巨龙信
息技术有限责任公司通知，由于其拟转让的目标股份中6083670股因
司法冻结的解冻工作暂未能与债权人达成协议，对外转让存在阻碍。
经与股权受让方协商一致，巨龙信息技术有限责任公司已于2003年7
月24日与上海人民企业集团温州电器有限公司再次签署《股份转让协
议》，决定将原定拟转让的19833670股变更为13750000股（占公司
总股本的16.81%），其他交易条件不变 |
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2003-08-02
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股权转让的更正与补充公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司曾于2003年6月10日刊登提示性公告，公司股东巨龙信息技
术有限责任公司将其持有的公司社会法人股19,833,670股，转让给上
海人民企业集团温州电器有限公司。2003年7月28日，由于巨龙信息
技术有限责任公司拟转让的目标股份中6,083,670股因司法冻结的解
冻工作暂未能与债权人达成协议，对外转让存在阻碍。经与股权受让
方协商一致，并于2003年7月24日与上海人民企业集团温州电器有限
公司再次签署《股份转让协议》。根据有关规定，公司现对股权转让
的有关情况进行更正与补充，详情见公告全文。
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2003-08-16
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收购报告书摘要 |
深交所公告，其它 |
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2003-08-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1756
2、每股净资产(元) 0.4837
3、净资产收益率(%) -36.32
二、不分配，不转增。
三、公司董事会关于上海人民企业集团温州电器有限公司收购事
宜致全体股东报告书。
四、公司股东持股变动报告书。
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2004-07-09
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[20042预亏](000555) *ST 太光：关于2004年中期业绩预亏的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于2004年中期业绩预亏的提示性公告
公司截至2004年6月30日重组工作尚无实质性进展，公司经营状
况无明显改善，公司经营仍处于停滞状态。
公司在编制2004年第一季度报告时因无法预计公司重组工作进度
及其对公司经营状况带来的改善，因此未在2004年第一季度报告中对
半年度业绩进行预计。
现经公司财务部初步测算，预计公司2004年上半年仍将亏损 |
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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重大事项公告 |
深交所公告，股权转让,资金占用 |
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公司于日前收到公司第一大股东深圳市太光科技有限公司向深圳
市证监局及公司作出的还款计划，具体内容如下：
一、截至2004年3月31日，太光科技一共无偿占用公司资产
31,838,985.59元，占用方式全部为暂借款或代垫开支。
二、太光科技拟在年内转让其持有公司的股份19,897,057股（占
公司总股本的24.32%），所得收入将全部用于偿还该公司欠公司债款。
三、太光科技拟用资产变现收入偿还所欠公司款项。
四、如果上述措施不能完全清偿太光科技欠公司债款，则未能清
偿部分太光科技将无力偿还 |
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2004-07-27
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办公地址迁移及信息披露电话变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2004年7月26日起公司办公地址迁移至以下地址：
办公地址：深圳市高新区高新南七道数字技术园B1栋4楼A区4号
邮政编码：518057
信息披露电话变更为如下电话：
联系电话：0755-26037327
传 真：0755-26037329 |
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2004-08-13
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关于巨龙信息技术有限责任公司所持公司部分股份被公开拍卖的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2004年8月12日收到公司第二大股东巨龙信息技术有限责任
公司书面通知，书面通知主要内容如下：
在北京市第二中级人民法院的主持下，为执行法院生效判决，巨龙
信息与债权人北京兆维电子（集团）有限责任公司于2004年8月9日共同
与北京万和隆昌拍卖有限公司签署《委托拍卖合同》，委托北京万和隆
昌拍卖有限公司对巨龙信息所持有的公司法人股6,083,670股（占公司
总股本的7.44％）进行公开拍卖，拍卖期限自2004年8月9日起15个工作
日内完成。
根据公司查询资料显示，上述拟拍卖股份因巨龙信息欠北京兆维电
子（集团）有限责任公司债款纠纷，自2002年10月15日起被司法冻结至
2004年9月28日。
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2004-08-24
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巨龙信息技术有限责任公司所持公司部分股份拍卖成交的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2004年8月23日收到公司第二大股东巨龙信息技术有限责
任公司书面通知，主要内容如下：
在北京市第二中级人民法院的主持下，为执行法院生效判决，偿
还巨龙信息欠北京兆维电子（集团）有限责任公司债款，巨龙信息技
术所持公司法人股6,083,670股（占公司总股本的7.44%)在2004年8月
22日北京万和隆昌拍卖有限公司所举行的拍卖会上，被上海华之达商
贸有限公司竞买取得，成交价格为伍佰玖拾万元，折合单价为0.9698
元/股。
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2001-06-30
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2001.06.30是ST 太 光(000555)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2005-04-26
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-20 |
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2004-09-01
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股份变更事项，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2004年8月30日收到拟收购方上海人民企业集团温州电器
有限公司的书面通知，主要内容如下：
温州电器于2004年8月24日从公司公开信息获知巨龙信息技术有
限责任公司持有的公司股份6,083,670股（占公司股本的7.44%）已
经被司法拍卖。
巨龙信息在与温州电器于2003年6月6日及2003年7月24日签署的
《股份转让协议》及其补充协议中承诺将其所持有的公司股份
19,833,670股（占公司总股本的24.24%）分两次转让给温州电器，首
先转让1375万股（占公司总股本的16.8%），以后再转让剩余的
6,083,670股（占公司总股本的7.44%），并承诺负责解除拟转让股份
的司法冻结工作并将该等股份过户给温州电器。
前述股份被司法拍卖的事件致使巨龙信息违反协议约定并使协议
目的无法实现，因此，温州电器决定终止执行与巨龙信息签署的《股
份转让协议》及其补充协议，并已提起诉讼，要求巨龙信息承担违约
责任并赔偿温州电器的有关损失。
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2004-10-08
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[20043预亏](000555) *ST 太光：第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| 第四届董事会第三次会议决议公告
*ST太光第四届董事会第三次会议,于2004年9月29日召开，会议审
议通过了以下决议：
一、决定出售公司持有的贵州凯涤承天药业有限公司100％股权；
二、决定修改公司章程，并提交股东大会审议；
三、决定免去付敏副总裁职务；
四、决定于2004年11月8日上午9:30在深圳市高新区公司办公地会
议室召开2004年度第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议
案。
经*ST太光财务部初步测算，预计该公司2004年1-9月仍将亏损。
会议召开时间：2004年11月8日上午9:30时
会议地点：深圳市高新区高新南七道数字技术园B1栋四楼A-4号公
司会议室。
会议审议事项：审议修改公司章程的议案 |
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2004-09-22
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST太光2004年第一次股东大会于2004年9月21日召开，会议审议
通过如下提案：
一、选举夏承恩为第四届董事会独立董事的议案；
二、选举候淑英为第四届董事会独立董事的议案。
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2004-11-08
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本次股东大会的召集人：公司第四届董事会
会议召开时间：2004年11月8日上午9:30时
会议召开方式：现场方式
会议地点：深圳市高新区高新南七道数字技术园B1栋四楼A-4号公司会议室
二、会议审议事项：
（一）、审议修改公司章程的议案；
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截止2004年11月3日下午交易结束以后，在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东均可以参加会议，因故不能出席的可以委托代理人出席；
3、公司聘请的律师；
4、公司董事会邀请的其他人员。
四、参加会议登记办法
请符合上述条件的股东于2004年11月8日8:30-9:30，持本人身份证及股东代码卡及持股凭证(委托他人代为出席的，需持受托人的身份证原件及复印件、委托人股东代码卡、委托人身份证复印件、持股凭证和授权委托书)到深圳市公司本部办理出席会议登记手续。并于2004年11月8日上午9:30时准时参加会议。
五、其他事项
1、与会者食宿自理。
2、通信地址：深圳市高新区高新南七道数字技术园B1栋4楼A－4号
3、邮政编码：518057
4、联系人：甘庆林小姐
5、联系电话：0755-26037327
6、传 真：0755-26037329
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、与议案相关的资料。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市太光电信股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并对会议行使（请注明代理权限） 。
委托人（签字）： 股东帐号：
持有股数： 受托人（签字）：（有效期：自签发日起 天） 委托日期：2004年 月 日
（请附委托人、受托人的身份证复印件，转委托须提供公证后的授权委托书）
深圳市太光电信股份有限公司董事会
2004年9月29日
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2004-09-21
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召开2004年第一次临时股东大会的通知，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
本次股东大会的召集人：公司第四届董事会
会议召开时间：2004年9月21日上午9:30时
会议召开方式：现场方式
会议地点：深圳市高新区高新南七道数字技术园B1栋四楼A-4号公司会议室
二、会议审议事项：
（一）、选举夏承恩为公司第四届董事会独立董事；
（二）、选举候淑英为公司第四届董事会独立董事；
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截止2004年9月15日下午交易结束以后，在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东均可以参加会议，因故不能出席的可以委托代理人出席；
3、公司聘请的律师；
4、公司董事会邀请的其他人员。
四、参加会议登记办法
请符合上述条件的股东于2004年9月20日9:30---17:00，持本人身份证及股东代码卡及持股凭证(委托他人代为出席的，需持受托人的身份证原件及复印件、委托人股东代码卡、委托人身份证复印件、持股凭证和授权委托书)到深圳市公司本部办理出席会议登记手续。并于2004年9月21日上午9:30时准时参加会议。
五、其他事项
1、与会者食宿自理。
2、通信地址：深圳市高新区高新南七道数字技术园B1栋4楼A－4号
3、邮政编码：518057
4、联系人：岑 彪
5、联系电话：0755-26037327
6、传 真：0755-26037329
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、与议案相关的资料。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市太光电信股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并对会议行使（请注明代理权限）。
委托人（签字）： 股东帐号：
持有股数： 受托人（签字）：（有效期：自签发日起 天） 委托日期：2004年 月 日
（请附委托人、受托人的身份证复印件，转委托须提供公证后的授权委托书）
深圳市太光电信股份有限公司董事会
2004年8月17日
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2004-08-18
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.08
2、每股净资产(元) -0.57
3、净资产收益率(%) —
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2004-04-03
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会第二十八次会议于2004年4月1日召开。会议
审议并通过如下任免事项：
一、任命朱承武先生为公司副总经理；
二、任命金灵满先生为公司副总经理兼财务总监；
三、任命付敏先生为公司副总经理；
四、孙书辉先生不再担任公司副总经理职务；
五、陆兵女士不再担任公司副总经理职务；
六、陈建明先生不再担任公司财务总监职务。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-02
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股权转让进展 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于日前接到第二大股东巨龙信息技术有限责任公司及收购
方上海人民企业集团温州电器有限公司的书面通知，巨龙信息将其
持有的公司股份13750000股（占公司总股本的16.8%）协议转让给上
海人民企业集团温州电器有限公司。因拟转让股份处于司法冻结状态，
拟转让股份的过户工作未能完成。
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2003-03-22
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[20024预亏](000555) 太光电信：将出现重大亏损 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 将出现重大亏损
根据会计师事务所进场初审的情况预计，2002年度公司将出现重
大亏损。
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2003-03-28
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股权质押补充公告，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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一、巨龙信息技术有限责任公司持有的公司股份6083670股于
2002年10月被北京市第二中级人民法院司法冻结，冻结期限为2002年
10月15日至2003年10月14日。
二、公司于2003年3月获悉，深圳市太光科技有限公司的股东已
经于2002年9月变更为王福友（持有51%股权）和秦鹏（持有49%股权）。
法定代表人变更为秦鹏。
该公司股权转让的工商登记变更完成日为2002年9月13日。
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2003-03-29
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股权变更提示 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年3月27日接公司第二大股东巨龙信息技术有限责任公司通
知，称该公司有意转让所持公司股份19833670股（占公司总股本的
24.24%），目前正与深圳明伦集团有限公司进行谈判，截至2003年3
月27日止，双方尚未签署转让协议。
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2003-04-01
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司就《21世纪经济报道》于2003年3月27日刊登文章称公司董
事长王瑛向媒体披露公司存在隐形债务，虚增利润等情形作澄清。
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