| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-20
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第一大股东更名 |
深交所公告，其它 |
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莱茵置业于2004年11月19日接到第一大股东浙江莱茵
达置业投资集团有限公司通知，该公司经浙江省工商行政管
理局核准，已于2004年4月6日更名为莱茵达集团有限公司。
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2004-11-25
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对外投资暨关联交易进展情况 |
深交所公告，股权转让,关联交易 |
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莱茵置业与浙江省二轻集团公司签署的《关于仪征莱茵达置业
有限公司股权转让协议书》已经莱茵置业董事会及2004年第一次临时
股东大会审议通过。
莱茵置业现就公告如下：
一、2004年11月19日经扬州市仪征工商行政管理局核准，浙江
省二轻集团公司所持仪征莱茵达置业有限公司的股权已过户至莱茵
置业名下，股权变更登记手续已办理完成。
二、仪征莱茵达置业有限公司原董事会向新董事会的移交手续
已办理完毕。
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2003-04-15
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.3573
2、每股净资产(元) 1.0521
3、净资产收益率(%) -33.96
二、不分配，不转增。
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2003-04-22
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2002年年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司就2003年4月15日公布的2002年度报告摘要的有关问题作补充
公告。
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0529
2、每股净资产(元) 1.0001
3、净资产收益率(%) -5.29
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2003-05-29
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受让股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第二次会议于2003年5月27日召开，会议同意
公司有偿受让浙江嘉善工信房地产开发有限公司80%的股权，受让价
格1440万元人民币。
公司第四届董事会第二次会议于2003年5月27日召开，会议通过
了以下决议：
一、公司有偿受让浙江工信房地产开发有限公司所持有的浙江嘉
善工信房地产开发有限公司80%的股权，受让价格1440万元人民币。
二、公司控股公司扬州莱茵达置业有限公司有偿受让浙江博鸿投
资顾问有限公司所持有的浙江嘉善工信房地产开发有限公司20%的股
权，受让价格360万元人民币。
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2003-05-17
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选举董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第一次会议于2003年5月16日召开，会议选举
高继胜为公司第四届董事会董事长，聘任黄国梁为董事会秘书，高建
荣为副总经理。
一、公司第四届董事会第一次会议于2003年5月16日召开，会议
选举高继胜为公司第四届董事会董事长，聘任黄国梁为董事会秘书，
高建荣为副总经理。
二、公司第四届监事会第一次会议于2003年5月16日召开，会议选
举楼一飞为公司第四届监事会主席。
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2003-06-27
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[20032预亏](000558) 莱茵置业：2003年半年度经营业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年半年度经营业绩预亏
公司主营业务为房地产开发与销售，本报告期内主要项目处于培
育阶段，且有较大营业费用支出，销售收入较少，目前尚无利润产生，
故产生亏损。
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2004-12-21
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财务总监变更 |
深交所公告，高管变动 |
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| (000558) 莱茵置业:
莱茵置业第四届董事会第十三次会议于2004年12月20日召开。会议通过如下
决议:
一、同意高建平辞去公司财务总监职务；
二、聘任向春兵担任公司财务总监。
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2004-11-01
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办公地址由“沈阳市苏家屯区金钱松路9号（邮编：110102）”变为“沈阳市苏家屯区红椿路88号甲（邮编：110102）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2001-07-10
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办公地址由“沈阳市和平区哈尔滨路60号（邮编：110002）”变为“沈阳市和平区南京南街192号博龙大厦6楼（邮编：110005）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2002-03-26
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公司名称由沈阳房天股份有限公司（Shenyang Fangtian Co.,Ltd）变为莱茵达置业股份有限公司（Lander Real Estate Co.,Ltd） |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-01-20
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[20044预增](000558) 莱茵置业：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
莱茵置业预计2004年业绩比去年同期增长50%至100%。
莱茵置业在2004年第三季度报告中未能对2004年业绩进行预测，主要是由于该公司房地产
项目的销售受市场各种因素影响较大，无法准确估计第四季度的市场情况，所以未在第三季度
报告中进行业绩预告。
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1995-10-10
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1994年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.9，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-10-11
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1994年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.9，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-10-13
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1994年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.9，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1993-12-11
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首发A股2000万股发行日,发行价:3.68元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1994-05-09
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2000万股新股上市,发行价3.68元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-10-18
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第四届董事会第十一次会议通过关于召开2004年年度第一次临时股东大会的决定，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年10月18日上午9时。
二、会议地点：浙东省杭州市文三路453号中茵大厦6楼
三、会议议题：
审议收购仪征莱茵达置业有限公司股权的关联交易议案。
四、出席会议对象
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2004年10月11日交易结束时在深圳证券登记公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均可出席本次股东大会，如股东本人因故不能出席可委托代理人出席大会，但需持股东授权委托书及本人身份证原件。
3、董事会聘请的律师及相关中介机构人员。
五、出席会议登记办法：
为便于本次会议的组织和安排，具备出席会议资格的股东，请于2004年10月18日前持本人身份证、股东帐户卡、委托代理人身份证，授权委托书（样式附后），委托人股东帐户；法人股股东代表需持单位介绍信，营业执照（复印件）到本公司证券办公室办理出席会议手续（传真亦可）。
六、其他事项：
1、本次会议将按办理出席会议登记手续确认与会资格。
2、会期半天，与会者交通费、食宿费自理。
3、联系方式：沈阳市苏家屯区金钱松路9号公司证券办公室
4、电话：024-89150242
传真：024-89153302
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会
二OO四年九月十六日授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席莱茵达置业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并对会议决议有全权表决权。
委托人（签字）： 股东帐号：
持股数： 股
被委托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
委托书裁剪复印均有效。
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2004-09-18
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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莱茵置业第四届董事会第十一次会议于2004年9月16日召开，会议
审议通过了公司与浙江省二轻集团公司签署《关于仪征莱茵达置业有限
公司股权转让转书》。公司以3210万元收购浙江省二轻集团公司所持有
的仪征莱茵达置业有限公司51%的股权；
定于2004年10月18日于浙江省杭州市文三路453号中茵大厦6楼召开
公司2004年度第一次临时股东大会,审议上述关联交易。
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2004-04-12
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第四届董事会第七次会议通过关于的决定，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年4月16日（星期五）上午9时。
二、会议地点：浙江省杭州市梅地亚宾馆会议室。
三、会议议题：
1、审议《2003年度董事会工作报告》。
2、审议《2003年度监事会工作报告》。
3、审议《2003年度财务决算报告》。
4、审议《2003年年度报告》和《2003年年度报告摘要》。
5、审议2003年度利润分配议案。
6、审议续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案。
7、审议通过了关于修改公司章程的议案。
8、审议关联交易议案。
四、出席会议对象
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2004年4月1日交易结束时在深圳证券登记公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均可出席本次股东大会，如股东本人因故不能出席可委托代理人出席大会，但需持股东授权委托书及本人身份证原件。
3、董事会聘请的律师及相关中介机构人员。
五、出席会议登记办法：
为便于本次会议的组织和安排，具备出席会议资格的股东，请于2003年4月15日前持本人身份证、股东帐户卡、委托代理人身份证，授权委托书（样式附后），委托人股东帐户；法人股股东代表需持单位介绍信，营业执照（复印件）到本公司证券办公室办理出席会议手续（传真亦可）。
六、其他事项：
1、本次会议将按办理出席会议登记手续确认与会资格。
2、会期半天，与会者交通费、食宿费自理。
3、联系方式：沈阳市苏家屯区金钱松路9号公司证券办公室
4、电话：024-89150242
传真：024-89153302
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会
二OO四年三月十日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席莱茵达置业股份有限公司2001年度股东大会，并对会议决议有全权表决权。
委托人（签字）： 股东帐号：
持股数： 股
被委托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
委托书裁剪复印均有效。
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2004-03-10
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.15
3、净资产收益率(%) 4.97
二、不分配，不转增。
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2004-03-13
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控股子公司签订资金拆借协议书 |
深交所公告，借款 |
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公司第四届董事会第八次会议于2004年3月12日召开，会议同意
公司控股子公司沈阳莱茵达房产开发有限公司与浙江莱茵达置业投资
集团有限公司签订《资金拆借协议书》，由浙江莱茵达置业投资集团
有限公司为沈阳莱茵达房产开发有限公司提供无息周转资金200万元。
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2004-03-11
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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一、公司于2004年3月10日刊登了《关于召开2003年度股东大会
的通知》，其中会议时间为2004年4月16日上午9时召开，现更正会议
时间为2004年4月10日上午9时召开。
二、公司审计报告的签字注册会计师为：宫国超、陆红 |
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2004-03-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-10
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全资子公司受让股权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第六次会议于2003年12月8日召开，会议同意
公司下属全资子公司浙江南方莱茵达置业有限公司与南京莱茵达置业
有限公司股权转让协议书：浙江南方莱茵达以180万元受让南京莱茵
达所持有扬州莱茵达置业有限公司的9%股权。
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2003-11-14
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票截止2003年11月13日，连续三个交易日达到跌幅限制，
交易价格出现异常波动。
对此公司声明：公司不存在应披露而未披露的信息。
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2003-05-16
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召开2002年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第三届董事会第二十九次会议于2003年4月12日在公司会议室召开，公司7名董事出席会议，全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议和通过了如下决议：
一、审议通过了董事会2002年度工作报告。
二、审议通过了2002年度财务决算报告。
三、审议通过了2002年度利润分配预案：本公司本年度净利润为－41，854，531.19，不进行利润分配，也不用公积金转增股本。
预计2003公司利润分配政策：本公司下一年度期初未分配利润为－40，565，848.47元，预计2003年不进行分配。
以上议案需经股东大会审议通过。
四、审议通过公司二OO二年度报告和年度报告摘要；
五、关于修改《公司章程》的议案将
公司章程第一百五十二条董事会由7名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人。修改为，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。此议案需经股东大会审议通过。（简历附后）
六、选举第四届董事会预案：
推选高继胜先生、陶椿女士、黄国梁先生、王喜林先生、高建平先生、史晋川先生、汪炜先生担任第四届董会成员候选人，并增选夏建炳先生为本公司第四届董事会董事，郭德贵为本公司第四届董事会独立董事，任期三年，自2002年股东大会审议通过之日起任职。此议案需经股东大会审议通过。（简历附后）
七、关于的有关事项：
1、会议时间：2003年5月16日上午9时
2、会议地点：浙江省杭州市文三路453号中茵大厦6楼
3、会议内容：
（1）审议董事会2002年度工作报告；
（2）审议监事会2002年度工作报告；
（3）审议2002年度财务决算报告；
（4）审议2002年度利润分配方案；
（5）审议2002年度报告和年度报告摘要；
（6）审议修改《公司章程》议案；
（7）审议选举第四届董事会预案；
（8）审议聘任辽宁天健会计师事务有限公司所为本公司审计机构的议案；
（9）审议2002年度关联交易事项；
审议2002年度内浙江莱茵达投资有限公司及其关联企业为我公司及下属子公司无息提供资金的关联交易事项。
4、出席会议对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员；
（2）截止2003年4月30日交易结束时在深圳证券登记公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均可出席本次股东大会，如股东本人因故不能出席可委托代理人出席大会，但需持股东授权委托书及本人身份证原件。
5、出席会议登记办法：
为便于本次会议的组织和安排，具备出席会议资格的股东，请于2003年5月10日前持本人身份证、股东帐户卡、委托代理人身份证，授权委托书（样式附后），委托人股东帐户；法人股股东代表需持单位介绍信，营业执照（复印件）到本公司证券办公室办理出席会议手续（传真亦可）。
6、其他事项：
（1）本次会议将按办理出席会议登记手续确认与会资格。
（2）会期半天，与会者交通费、食宿费自理。
（3）联系方式：沈阳市苏家屯区金钱松路9号公司证券办公室
（4）电话：024－89150242
传 真：024－89153302
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会
二OO三年四月十二日
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人出席莱茵达置业股份有限公司2001年度股东大会，并对会议决议有全权表决权。
委托人（签字）：股东帐号：
持股数：股
被委托人（签字）：
委托日期：年月日
委托书裁剪复印均有效。
董事简历：
高继胜，男，1952年10月出生，本科学历，毕业于上海师范大学，现为浙江大学证券期货研究所兼职教授。1970年-｀1977年服役于上海武警总队，历任班长、技师；1977年-1989年在浙江萧山二轻系统工作，历任工会主席、副厂长、书记、供销公司经理、二轻工业局副局长、二轻总公司副总经理；1989年-1990年受浙江省政府派遣前往日本静冈县学习进修；1990年-1994年担任萧山市国营工业总公司总经理；1994年底创办莱茵达公司，现任浙江莱茵达投资有限公司董事长、总经理。
陶椿，女，1972年7月出生，本科学历，现就读于浙江大学工商管理研究生班。1993年7月毕业于杭州应用工程技术学院，1996年-1998年任浙江莱茵达经济发展公司办公室主任；1998年-1999年受省政府派遣到日本福井县学习进修；现任莱茵达置业股份有限公司总经理。
黄国梁，男，1970年10月出生，经济学学士。1992年7月毕业于北京大学经济管理系，1992年-1994年就职于浙江省经济信息中心，任《浙江经济信息》编辑部副主任；1994年-1999年就职于浙江金城开发公司，任办公室主任；2000年就职于浙江有线电视台，任新闻栏目制片人；现任莱茵达置业股份有限公司副总经理。
高建平，男，1958年8月出生，大专学历，会计师。1980年至1994年就职于浙江省汽车运输公司。1995年至2002年5月就职于浙江莱茵达投资有限公司，任公司财务总监，现任莱茵达置业股份有限公司副总经理、财务总监。
夏建炳，男，1963年8月出生，大专文化，工程师，现任莱茵达置业股份有限公司副总经理，沈阳莱茵达房产开发有限公司总经理。
王喜林：男，1970年11月出生，工商管理硕士。1992年本科毕业于沈阳工业大学，1996年硕士毕业于天津大学。历任沈阳惠天热电股份有限公司综合计划处副处长、综合办公室主任，本公司投资发展部部长、总经理助理、副总经理兼董事会秘书，现任本公司副总经理。
独立董事简历：
史晋川，男，1957年2月出生，浙江大学经济学院副院长、教授、博士生导师，兼任国家社会科学基金评审委员、中国社会经济系统工程学会副理事长、浙江省人民政府经济建设咨询委员会。1992年经国务院批准为享受政府特殊津贴专家，2000年，被国家人事部列入国家"百千万人才工程"第一、二层次学术带头人。曾出版著（译）作15部，在《经济研究》等杂志发表论文100余篇，曾获国家教育部浙江人民政府社会科学优秀成果奖和科学进步1～3等将8项。
汪炜，男，1967年8月出生，副教授，硕士生导师，浙江大学证券期货研究所副所长，浙江大学天则民营经济研究中心秘书长、金融与资本研究所所长，兼任浙江省证券与上市公司研究会秘书长等职。曾出版著作6部，在《金融研究》等杂志发表论文20余篇，完成教育部社科课题等科研项目30余项，获浙江省人民政府优秀教学成果一等奖等教学科研奖励3项。
郭德贵，1961年4月生，男，汉族，吉林省榆树市人，中共党员，副教授。东北财经大学会计学专业硕士研究生毕业，现任浙江财经学院会计学院网络会计教研室主任。曾获浙江财经学院优秀教师等荣誉多项，国内财经杂志发表论文数十篇。
莱茵达置业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人：莱茵达置业股份有限公司第三届董事会，现就提名郭德贵先生为莱茵达置业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与莱茵达置业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任莱茵达置业股份有限公司三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合莱茵达置业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在莱茵达置业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括莱茵达置业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：莱茵达置业股份有限公司董事会
二OO三年四月十二日
莱茵达置业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人郭德贵，作为莱茵达置业股份有限公司四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与莱茵达置业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，莱茵达置业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：郭德贵
二OO三年四月十二日
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2003-03-21
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第一大股东更名 |
深交所公告，其它 |
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公司第一大股东浙江莱茵达投资有限公司已于2003年1月24日更
名为浙江莱茵达置业投资集团有限公司。
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2003-03-27
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易 |
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公司第三届董事会第二十八次会议于2003年3月24日召开，会议同
意公司与公司第一大股东浙江莱茵达置业投资集团有限公司签订《资
金拆借协议书》，由莱茵达集团及其指定企业为公司下属控股子公司
沈阳莱茵达房产开发有限公司提供无息借款500万元。当日双方签订了
该协议书。
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2003-02-25
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关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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2003年2月24日公司与公司第一大股东浙江莱茵达投资有限公司
签订《资金拆借协议书》，由其为公司控股子公司沈阳莱茵达商业有
限公司提供无息使用资金320万元，期限为一年 |
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