| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-31
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过了
2002年年度报告及其摘要等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过以下
决议：
1、2002年年度报告及其摘要；2002年度董、监事会工作报告；
2002年度财务决算报告；2002年度利润分配的预案。
2、董、监事会换届选举。
3、修改《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《董、监
事会议事规则》。
4、公司控股股东行为规范；公司关联交易决策制度。
5、公司高管人员薪酬方案。
6、公司关联交易的议案。
7、拟以互保方式进行融资担保。
8、为控股子公司提供担保。
9、聘用重庆天健会计师事务所担任公司2003年度审计师。
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2004-04-28
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拟增发新股 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年4月27日召开，通过以
下决议：
1、《公司关于关联交易的议案》。
2、《公司关于符合增发新股条件的议案》。
3、《公司关于2004年增发新股的议案》。
4、《公司关于前次募集资金使用情况的说明》。
5、《公司关于本次增发新股募集资金计划投资项目可行性的议
案》。
6、《公司关于授权董事会全权办理本次增发新股的相关事宜和
本次增发有效期限的议案》。
7、《公司关于设立董事会经费制度的议案》。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.023
2、每股净资产(元) 1.5147
3、净资产收益率(%) 1.55
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2004-11-27
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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汇源通信2004年第二次临时股东大会于2004年11月26日召开，通
过以下决议：
一、《公司关于选举朱建斌先生为公司董事的议案》。
二、《公司关于与同人华塑股份有限公司进行互保的议案》。
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2005-01-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-26
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注册地址由“成都市国家高新技术产业开发区西区(邮编：610036)”变为“成都高新技术产业开发区西部园区(邮编：611731)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-01-19
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2004年年度主要财务指标和分配方案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.161
2、每股净资产(元) 1.6524
3、净资产收益率(%) 9.755
二、每10股派0.3元
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2003-06-30
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2003.06.30是ST 汇 源(000586)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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2004-06-19
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董事会关于股东股权转让的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年5月13日，公司股东中国银行四川省分行与武汉高科国有
控股集团有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的公司650万股
（占总股本3.36%）法人股转让予武汉高科，转让价款共计为人民币
955.5万元。
2004年5月14日，公司股东中国工商银行成都市总府支行与武汉
高科签订《股权转让协议》，将其持有的公司650万股（占总股本
3.36%）法人股转让予武汉高科，转让价款共计人民币968.5万元。
上述股权转让完成后，中国银行四川省分行和中国工商银行成
都市总府支行将不再持有公司股份，武汉高科将持有本公司1300万
股的股份，占公司总股本的6.72%，为公司的第二大股东。
本次股权转让各方不存在关联关系。
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2004-06-26
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关于法人股股权过户完成的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司接武汉高科国有控股集团有限公司通知，其受让中国银行四
川省分行和中国工商银行成都市总府支行分别持有的公司650万股法
人股事宜，已于2004年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完毕过户登记手续。至此，中国银行四川省分行和中国
工商银行成都市总府支行不再持有公司股份，武汉高科国有控股集团
有限公司持有公司法人股1300万股，占公司总股本的6.72%，为公司
的第二大股东 |
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2004-07-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-17
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2004年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.071
2、每股净资产(元) 1.5619
3、净资产收益率(%) 4.52
二、不分配，不转增。
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1998-03-17
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1998.03.17是ST汇源(000586)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5,配股比例:30,配股后总股本:14880万股) |
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1998-04-27
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1998.04.27是ST汇源(000586)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5,配股比例:30,配股后总股本:14880万股) |
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1998-03-30
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1998.03.30是ST汇源(000586)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5,配股比例:30,配股后总股本:14880万股) |
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1998-03-12
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1998.03.12是ST汇源(000586)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5,配股比例:30,配股后总股本:14880万股) |
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1998-03-13
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1998.03.13是ST汇源(000586)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5,配股比例:30,配股后总股本:14880万股) |
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2003-07-23
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司五届十九次董事会同意公司为控股子公司四川汇源进出口有
限公司提供合计5000万元人民币，1300万美元的贷款授信额度担保。
现公司已办理了为控股子公司在中行四川省分行6000万元人民币的授
信额度担保，并于近日与该行签订了《最高额保证合同》。
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保共计6000万元正，
无逾期担保 |
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2003-08-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.050
2、每股净资产(元) 1.42
3、净资产收益率(%) 3.51
二、不分配，不转增。
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2004-02-24
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关于撤销公司股票交易特别处理的公告，停牌1天 |
深交所公告，风险提示 |
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经公司申请并获深圳证券交易所批准，公司股票自2004年2月25
日撤销特别处理。公司股票于2月24日停牌1天，2月25日复牌，公司
股票简称由“ST汇源”变更为“汇源通信”，股票代码为：000586。
公司股票报价的日涨跌幅限制由5％恢复为10%。
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2004-01-31
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股票交易异常波动的提示 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2004年1月30日，公司股票价格已连续3个交易日达涨幅限
制，公司声明如下：截止公告之日，公司生产经营正常，没有应披露
而未披露的事宜。
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2004-02-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-14
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公司及控股子公司获税收优惠，停牌1小时 |
深交所公告，税率变动 |
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由于公司及控股子公司四川汇源电力光缆有限公司均属国家高新
产业开发区内的高新技术企业。分别取得税收减免政策如下：
公司经成都市金牛区地方税务局[2004]1号文批复，从2004年1月
起按15%的税率征收企业所得税。
四川汇源电力光缆有限公司经成都市国家税务局[2003]56号文批
复，对四川汇源电力光缆有限公司2002年-2003年度企业所得税予以
免征，免税期满后从2004年1月起按15%的税率征收企业所得税。由于
2002年四川汇源电力光缆有限公司属新设企业，利润为负数，所以该
税收减免政策不会对该公司2002年的财务数据造成影响，根据2003年
该公司的财务数据（未经审计），预计该政策将减少应付税金20.4万
元，增加利润20.4万元。
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2004-03-19
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
四川汇源光通信股份有限公司第六届五次董事会会议于2004年2月14日上午9：30 在公司三楼会议室召开。会议应到董事17名，实到董事14名。王国金董事因病未能出席会议，未委托其他董事代为行使表决权。独立董事唐明光、雷维礼先生因公出差未能出席会议，委托独立董事周良超先生代为行使表决权。公司全体监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱开友先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、《公司2003年度董事会工作报告》；
二、《公司2004年业务工作计划》；
三、《公司2003年度财务决算报告》；
经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年度的净利润为23,018,289.82元人民币，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2003年度净利润将用于弥补以前年度亏损，弥补后，2003年度公司未分配利润为-119,520,174.77元人民币。
四、《公司2003年度利润分配方案》；
根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第3号---弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，公司董事会决定2003年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
五、《公司2003年年度报告正文及年度报告摘要》；
六、《公司关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的议案》；
根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第3号---弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，基于公司实际情况，公司拟用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损。根据重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的"重天健审[2004]26号"审计报告，截止2003年12月31日，公司经审计后的母公司会计报表未分配利润为-119,314,898.93元，公司拟用法定盈余公积13,783,280.21元、资本公积（股本溢价）105,531,618.72元按顺序依次弥补，弥补后，母公司会计报表未分配利润余额为零。
七、《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司负责审计公司2004年度财务报表。
八、《公司关于办理2004年度银行融资事宜的议案》；
1、综合授信额度：
根据公司2004年经营计划及资金预算分析，公司拟与中国农业银行、兴业银行、交通银行、工商银行等4家银行在融资方面签署综合授信协议，总额为人民币44，000万元，分别用于流动资金贷款、银行承兑汇票及保函等方面，协议有效期一年。
2、为满足公司控股子公司业务发展的需要，完成公司既定的经营任务，2004年度公司拟为下述控股子公司提供以下贷款担保：
（1）在四川汇源进出口有限公司（本公司持有其83.51%的股权）与中国银行四川省分行于2003年6月11日签订的《授信额度协议》到期后，继续为其提供本金金额不超过陆仟万元人民币的授信额度担保；
（2）为控股子公司四川汇源电力光缆有限公司（本公司持有其54.498%的股权）提供4000万元人民币的流动资金贷款担保;
（3）为控股子公司成都汇源鸿讯通信设备有限公司（本公司持有其51%的股权）提供3000万元的流动资金贷款担保；
上述担保事项的具体担保时间以与银行签订的担保合同为准。有关担保协议的详细内容待互保协议和担保合同签订后另行公告。
公司对外提供的担保有：公司控股子公司四川汇源进出口有限公司于2003年6月与中国银行四川省分行签定的《授信额度协议》约定：公司为四川汇源进出口有限公司办理6000万元的银行授信额度担保，其中：短期贷款额度2000万元整，开立信用证及用于押汇额度4000万元整，并为其办理打包贷款。截止2003年12月31日，该公司尚未到期的担保借款总额为18,534,348.19元。截止目前为止，本公司累计对外担保余额共18,534,348.19元，占本公司2003年年末净资产的6.43%，无逾期担保。
独立董事对该议案发表了独立意见（见附件二）。
3、资产抵押贷款：
同意将公司下述资产用于银行授信额度的抵押：
（1）土地：国土证号：郫国用（2003）字第1146号，面积：61061.90平方米；
（2）房屋：（1）郫房权证监证字第0047206号，面积：4169.90平方米（综合楼）；（2）郫房权证监证字第0047207号，面积：967.08平方米（办公楼），15015.65平方米（工厂）；（3）郫房权证监证字第0047209号，面积：1037.57平方米（辅助车间），84.33平方米（配电房）；
（3）公司的机器设备：净值5211万元。
九、《公司关于申请撤销公司股票特别处理的议案》；
根据重庆天健会计师事务所有限责任公司对公司2003年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司2003年实现净利润23,018,289.82元，扣除非经常性损益后的净利润为21,330,601.57元，对公司股票交易实行特别处理的原因已消除。公司将向深圳证券交易所申请撤销特别处理。
十、《公司关于的通知》。
公司董事会决定于2004年3月19日，现将有关会议具体事项公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2004年3月19日（星期五）
3、会议召开时间：上午9：30
4、会议地点：四川省成都高新技术产业开发区西部园区
公司办公大楼三楼会议室
（二）会议审议事项
1、《公司2003年度董事会工作报告》；
2、《公司2003年度监事会工作报告》；
3、《公司2004年业务工作计划》；
4、《公司2003年度财务决算报告》；
5、《公司2003年度利润分配方案》；
6、《公司关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的议案》；
7、《公司关于办理2004年度银行融资事宜的议案》；
8、《公司关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）出席会议对象
1、截止2004年3月10日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，而该受托人可以不必是公司股东（授权委托书附后）。
2、本公司全体董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师；
（四）会议登记方法
1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2004年3月15--17日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。
3、登记地点：四川省成都高新技术产业开发区西部园区
公司办公大楼三楼董事会办公室
联系人：代红波
联系电话：028-87826078 传真：028-87826076
邮政编码：611731
（五）其他事项
会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。
特此公告
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○○四年二月十八日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川汇源光通信股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码： 受托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 2004年3月 日
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2004-02-18
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.119
2、每股净资产(元) 1.4913
3、净资产收益率(%) 7.980
二、不分配，不转增。
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2003-12-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
四川汇源光通信股份有限公司第六届四次董事会会议于2003年11月22日上午9：30在公司三楼会议室召开。会议应到董事15名，实到董事14名。董事杨巨伦因公出差未能出席会议，委托董事王森元代为行使表决权。公司全体监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱开友先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、《公司关于修改公司章程的议案》：（修改内容详见附件一，修改后的章程全文已登载在巨潮网：http://www.cninfo.com.cn）；
二、《公司关于制订投资者关系管理制度的议案》：（《投资者关系管理制度》已登载在巨潮网：http://www.cninfo.com.cn）；
三、《公司关于部分董事辞职的议案》：因工作变动原因，同意罗萍女士、杨建先生辞去公司第六届董事会董事职务的申请；
四、《公司关于提名董事候选人的议案》：经股东单位推荐，分别提名王国金先生、郑慧媛女士为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同（简历见附件二）。公司独立董事对上述董事候选人的任职资格和提名程序发表了独立意见（见附件三）。
五、《公司关于部分高管辞职的议案》：因工作变动原因，同意宫冠英先生辞去公司副总经理职务的申请。
六、《公司关于为下属子公司提供贷款担保额度的议案》：为满足公司控股子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司（本公司持有其51%的股权）业务发展的需要，完成公司既定的经营任务，公司拟为其提供总额不超过伍佰万元人民币的贷款担保（其中流动资金贷款肆佰万元，承兑汇票担保壹佰万元人民币）。上述担保事项的具体担保时间以与银行签订的担保合同为准。有关担保协议的详细内容待互保协议和担保合同签订后另行公告。目前公司已办理的担保为：四川汇源进出口有限公司与中国银行四川省分行于2003年6月11日签订的《授信额度协议》，由本公司提供连带责任担保，保证期间为2003年6月11日起至2004年6月10日止，本金金额不超过陆仟万元人民币。截止目前为止，本公司及控股子公司累计对外担保共计陆仟万元正，无逾期担保，独立董事对该议案发表了独立意见（见附件三）。
七、《公司的公告》；
（一）召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2003年12月26日（星期五）
3、会议召开时间：上午9：30
4、会议地点：四川省成都高新技术产业开发区西部园区
公司办公大楼三楼会议室
（二）会议审议事项
1、《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《公司关于提名董事候选人的议案》；
3、《公司关于提名监事候选人的议案》；
（三）出席会议对象
1、截止2003年12月19日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，而该受托人可以不必是公司股东（授权委托书附后）。
2、本公司全体董事、监事及高级管理人员，公司聘请的法律顾问。
（四）会议登记方法
1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2003 年12月23--24日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。
3、登记地点：四川省成都高新技术产业开发区西部园区
公司办公大楼三楼董事会办公室
4、联系人： 黄海怀 代红波
联系电话：028-87826078，87826077 传真：028-87826076
邮政编码：611731
（五）其他事项
会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。
特此通知
四川汇源光通信股份有限公司
董事会
二○○三年十一月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川汇源光通信股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 2003 年12月 日
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2003-11-25
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提名董监事，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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一、公司第六届四次董事会会议于2003年11月22日召开。会议审
议并通过如下决议：
1、《公司关于修改公司章程的议案》；
2、《公司关于制订投资者关系管理制度的议案》；
3、同意罗萍女士、杨建先生辞去公司第六届董事会董事职务的
申请；
4、经股东单位推荐，分别提名王国金先生、郑慧媛女士为公司
第六届董事会董事候选人。
5、同意宫冠英先生辞去公司副总经理职务的申请。
6、为满足公司控股子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司（公
司持有其51%的股权）业务发展的需要，公司拟为其提供总额不超过
伍佰万元人民币的贷款担保（其中流动资金贷款肆佰万元，承兑汇票
担保壹佰万元人民币）。
7、定于2003年12月26日召开2003年第一次临时股东大会。
二、公司第六届四次监事会会议于2003年11月22日召开。会议审
议并通过如下决议：
1、同意公司监事谭军先生辞去公司第六届监事会监事职务的申
请；
2、提名刘蜀先生为公司第六届监事会监事候选人。
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2003-11-11
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股票交易异常波动的提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2003年11月10日，公司股票价格已连续3个交易日达跌幅限
制，根据有关规定，公司公告如下：截止公告之日，公司生产经营正
常，没有应披露而未披露的事宜。
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2003-12-27
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选举董监事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月26日召开，通过
以下决议：
1、修改公司章程。
2、选举王国金、郑慧媛担任公司第六届董事会董事。
3、选举刘蜀担任公司第六届监事会监事 |
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.093
2、每股净资产(元) 1.465
3、净资产收益率(%) 6.335
二、不分配，不转增 |
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2003-04-01
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0080
2、每股净资产(元) 1.3723
3、净资产收益率(%) 0.58
二、不分配，不转增。
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