| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-08-06
|
控股子公司建设项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
继公司控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司续建项目耒中水电
站首台机组于2003年4月28日正式投入商业运行后，第二台1.35万千
瓦机组经72小时调试后，已开始正式投入商业运行。
自筹资金建设项目长安水电站首台0.44万千瓦机组经72小时调试
后，已开始正式投入商业运行 |
|
|
2003-08-26
|
2003年度第一次临时股东大会延期 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
公司董事会决定将至2003年
9月12日召开，登记时间改为2003年9月11日，其他事项不变。
|
|
|
2004-07-17
|
关于控股子公司重组经营韶关昌山水泥厂有限公司公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
公司与韶关昌山水泥厂有限公司、香港金皇朝有限公司合资设立
的韶关昌泥建材有限公司已在韶关市工商行政管理局正式登记成立。
2004年7月15日昌泥公司与昌山水泥厂、金皇朝公司签订了《重组经
营韶关昌山水泥厂有限公司合同书》。昌山水泥厂同意以截止至2004
年5月31日经评估的存货等资产作价10,786.88万元转让给昌泥公司，
昌泥公司同意按上述价格受让有关资产，本次交易不构成关联交易。
公司在昌泥公司所占股权比例为75%，昌泥公司成立后将纳入公
司合并报表范围。
|
|
|
2004-07-14
|
对外投资公告 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
按照2004年7月1日公司与韶关昌山水泥厂有限公司、香港金皇
朝有限公司签订的《关于重组经营昌山水泥厂意向书》所确定的原
则和程序，2004年7月12日，公司与金皇朝公司在广东省韶关市签订
了《关于合资组建韶关昌泥建材有限公司合同书》，按照《组建合
同》的约定，公司拟与金皇朝公司共同出资9,800万元人民币组建韶
关昌泥建材有限公司，并由成立后的新公司重组经营昌山水泥厂。
公司与金皇朝公司无关联关系。
公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了与金皇朝公司签
订《组建合同》的议案，该投资事项所涉及的投资金额在公司股东
大会对董事会的授权范围内，无须报股东大会批准。
新公司注册资本拟为人民币9,800万元。公司拟用现金出资人民
币7,350万元，占注册资本的75%；金皇朝公司拟用现金港币出资折
合人民币2,450万元，占注册资本的25%。
公司第四届董事会第二十八次会议于2004年7月13日召开，会议
审议通过了以下议案：
1、与香港金皇朝有限公司签订合资组建韶关昌泥建材有限公司
合同书的议案。
2、同意李宏同志辞去公司副总经理职务。
3、关于调整公司高级管理人员薪酬原则的议案 |
|
|
2004-07-03
|
与韶关昌山水泥厂等签订重组经营韶关昌山水泥厂意向书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
|
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司与韶关昌山
水泥厂有限公司等就重组经营昌山水泥厂的有关事宜于2004年7月1日
签署了《关于重组经营韶关昌山水泥厂有限公司意向书》。
本次重组经营涉及的资产为昌山水泥厂现有的固定资产、存货、
无形资产等。
意向书签订后，有关各方将酌机聘请具有证券从业资格的评估、
审计机构对昌山水泥厂的相关资产进行评估和财务审计，公司将与香
港金皇朝有限公司共同出资组建新公司，并由组建后的新公司购买昌
山水泥厂上述相关资产。
|
|
|
2004-06-26
|
对外投资公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
2004年6月24日，公司与湖南省水利电力有限责任公司、湖南金
垣电力集团股份有限公司、桑植县水利电力有限责任公司在广东省韶
关市签署了《关于合资开发桑植火电厂扩容技改综合利用项目合同
书》、《关于合资组建张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司
合同书》，按照《开发合同》和《组建合同》的约定，公司拟与湖
南省水利电力公司、金垣公司、桑植县水利电力公司共同出资8000
万元人民币组建张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司，并由
新公司开发建设经营桑植火电厂扩容技改综合利用项目，规模2×6
万千瓦。公司与湖南省水利电力公司、金垣公司、桑植县水利电力
公司无关联关系。
公司第四届董事会第二十六次会议以书面表决的方式审议通过
了与湖南省水利电力公司、金垣公司、桑植县水利电力公司签订的
《开发合同》和《组建合同》的议案，该投资事项所涉及的投资金
额在公司股东大会对董事会的授权范围内，无须报股东大会批准 |
|
|
2004-08-19
|
拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
|
| 2004-08-28 |
|
|
2004-07-07
|
股份变动及配股获配可流通股份上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
1、公司本次配股配股缴款工作于2004年6月25日结束，实际募集
资金净额为324,361,408.46元。
2、本次配股后，公司总股本由390380528股增至441873200股。
3、公司本次配股获配新增的可流通股51,492,672股（其中高管
认购部分5132股暂时锁定）定于2004年7月8日起上市流通。
|
|
|
2004-08-07
|
关于投资建设耒阳耒杨综合利用发电厂的公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
第四届董事会第三十二次会议审议通过了投资建设耒阳耒杨综合
利用发电厂的议案。董事会通过后，公司将组织相关部门人员进行电
厂的立项报批和委托有关部门编制初步设计报告，并视工作的进展情
况，综合考虑、合理安排开工时间。
耒阳耒杨综合利用发电厂拟由公司独资开发建设，选址湖南省耒
阳市，规划立项装机容量2×6万千瓦，首期实施投资建设一台装机容
量6万千瓦机组，估算投资2.5亿元左右。
耒阳耒杨综合利用发电厂建成投产后电力销售和上网价格均能得
到保证。成功实施后，将纳入公司报表范围，对公司未来的生产经营
和财务状况将会产生积极影响。
|
|
|
2005-04-19
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-10-14
|
关于配股资金建设项目濛浬水电厂首台机组投产发电的公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
韶能股份配股资金建设项目濛浬水电厂(原蒙里水电站)首台机
组经调试后，已于2004年10月13日正式投入商业运行。
濛浬水电厂共有4台发电机组（每台1.25万千瓦），总装机容
量5.00万千瓦，多年平均发电量20,000万千瓦时左右。
|
|
|
2004-09-02
|
控股子公司重组经营怀化辰飞发电有限公司 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
为进一步壮大广东韶能集团股份有限公司电力装机容量规模，
改善公司的电力业务结构，2004年8月17日，公司与怀化百顺电力
投资有限责任公司、湖南省水利电力有限责任公司、怀化电力集团
有限责任公司等签订了《电力项目合作开发经营框架协议书》、
《关于重组经营怀化辰飞发电有限公司合同书》，按照协议书、重
组合同所确定的原则和程序，2004年8月24日，公司与百顺公司、水
利电力公司、怀化电力集团签订了《辰溪辰森综合利用发电厂有限
责任公司组建合同》，辰溪辰森综合利用发电厂有限责任公司已在
怀化市辰溪县工商行政管理局正式登记成立。
2004年8月31日辰森公司与怀化辰飞发电有限公司等正式签订了
《关于重组经营怀化辰飞发电有限公司合同》，辰飞公司资产作价
7,093.34万元转让给辰森公司，本次交易不构成关联交易。
|
|
|
2004-08-19
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 5.17
3、净资产收益率(%) 3.52
|
|
|
2004-08-25
|
对外投资公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
按照2004年8月17日公司与怀化百顺电力投资有限责任公司、湖
南省水利电力有限责任公司、怀化电力集团有限责任公司等签订的《电
力项目合作开发经营框架协议书》、《关于重组经营怀化辰飞发电有
限公司合同书》所确定的原则和程序，2004年8月24日，公司与百顺公
司、水利电力公司、怀化电力集团签订了《辰溪辰森综合利用发电厂
有限责任公司组建合同》，按照《组建合同》的约定，公司拟与百顺
公司、水利电力公司、怀化电力集团共同出资3,390万元人民币组建辰
溪辰森综合利用发电厂有限责任公司，并由成立后的新公司重组经营怀
化辰飞发电有限公司。公司与百顺公司、水利电力公司、怀化电力集团
无关联交易。
公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了与百顺公司、水利电
力公司、怀化电力集团签订《组建合同》的议案，该投资事项所涉及的
投资金额在公司股东大会对董事会的授权范围内，无须报股东大会批准。
新公司注册资本拟为人民币3,390万元，公司拟用现金出资人民币
2,203.5万元，占注册资本的65%；百顺公司拟用现金出资人民币678万
元，占注册资本的20%；怀化电力集团拟用现金出资人民币339万元，占
注册资本的10%；水利电力公司拟用现金出资人民币169.5万元，占注册
资本的5%。
新公司合资期限50年。
|
|
|
2003-12-11
|
与湖南郴电公司签订战略合作伙伴关系，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
2003年12月9日，公司与湖南郴电国际发展股份有限公司签订了
《关于建立战略合作伙伴关系的协议》，双方约定了在电力生产及销
售、资金、技术及企业管理等方面的广泛交流与合作。
|
|
|
2004-02-10
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-04-21 |
|
|
2004-01-07
|
投资建设上堡水电站，停牌1小时 |
深交所公告，借款,投资项目 |
|
|
公司第四届董事会第十八次会议于2004年1月5日召开，通过了
以下议案：
1、。
2、公司以信用担保方式向中信实业银行广州分行申请人民币借
款3,000万元，期限三年。
|
|
|
2003-11-29
|
控股子公司停产大修 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司按计划
从11月底开始停产对机组进行大修。目前九号机组已完成2003年全
年发电任务，本次大修对公司的生产经营影响较小 |
|
|
2004-02-10
|
2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 5.08
3、净资产收益率(%) 6.96
二、每10股派1元（含税）。
|
|
|
2004-01-31
|
控股子公司完成对机组技改及大修并开始发电 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司从2003
年11月底开始的机组技改、大修工作已完成，从2004年1月17日起开
始发电。
|
|
|
2003-12-30
|
对外投资，停牌1小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
2003年12月29日，公司与广东粤能（集团）有限公司、韶关市
南枫置业有限公司、广东东送电力开发有限公司签订了《关于合资
组建广东合能实业（A）有限公司、广东合能实业（B）有限公司并
开发建设湖南郴州宜电发电（A）厂、湖南郴州宜电发电（B）厂的
框架合同》。
|
|
|
2003-11-11
|
长安水电站第三台机组投产发电 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
继自筹资金建设项目长安水电站首台和第二台机组投入商业运
行后，第三台0.44万千瓦机组经调试，已开始正式投入商业运行。
至此，长安水电站三台机组已全部投入运行。
|
|
|
2003-12-26
|
孟洲坝发电厂开始蓄水发电 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司孟洲坝发电厂从2003年12月25日起开始蓄水发电。
|
|
|
2003-11-13
|
巡检整改报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
关于中国证监会广州证管办巡检提出有关问题的整改报告。
|
|
|
2004-01-02
|
成功竞拍波水电站固定资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2003年12月30日，公司参与了资兴市波水发电有限责任公司拥
有的波水电站固定资产整体拍卖会，公司以3,800万元价格成功竞拍。
|
|
|
2003-10-22
|
签订电力资源整体开发项目意向书，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
公司与湖南省耒阳市人民政府就“湖南省耒阳市电力资源整体开
发”项目的有关事宜于2003年10月19日在湖南（深圳）投资洽谈会上
签署了《关于开发建设耒阳市能源（水电、火电）项目意向书》，按
照意向书约定，湖南省耒阳市人民政府同意公司独资兴建“耒阳市电
力资源整体开发”项目。
|
|
|
2003-10-21
|
控股子公司续建项目投产发电 |
深交所公告，税率变动,投资项目 |
|
|
一、公司控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司续建项目耒中水
电站第一、第二台机组相继投入商业运行后，第三台1.35万千瓦机组
经调试，已开始正式投入商业运行。至此，耒中水电站机组已全部投
入运行。
二、公司控股子公司韶关市三江水泥厂有限公司自2002年度起免
征5年企业所得税。
公司控股子公司韶关市三江水泥厂有限公司自2002年起免征增值
税两年。
公司乳源杨溪横溪水电站自2003年度起免征3年企业所得税。
公司新丰大小转水电厂自2002年度起免征3年企业所得税、新丰
金盘水电站有限公司自2002年度起免征3年企业所得税。
公司下属乐昌富湾水电厂自2002年度起免征3年企业所得税 |
|
|
2003-10-29
|
孟洲坝发电厂放水停产和获得放水补偿的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
现接韶关市水利管理部门通知，枯水期间，对公司下属企业--孟
洲坝发电厂的库区上游河段河堤进行加固，孟洲坝发电厂从2003年10
月28日起至2003年12月26日开闸放水到自然河床，预计从放水施工到
能蓄水发电需停产60天。
韶关市防洪建设管理处与孟洲坝发电厂签订了《孟洲坝发电厂放
水补偿协议书》，按照协议书的规定，韶关市防洪建设管理处按照孟
洲坝发电厂在放水停产期间多年平均发电量，每天补偿13.3万元。本
次河堤加固预计放水停产60天，韶关市防洪建设管理处预计补偿孟洲
坝发电厂人民币798万元（具体补偿金额按实际停产天数计算）。
|
|
|
2003-04-11
|
为子公司借款提供担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
公司第四届董事会第二次临时会议于2003年4月9日召开，会议
同意公司以信用保证方式为控股子公司耒阳市遥田水电站有限公司向
中国光大银行长沙分行申请5,000万元人民币借款额度提供担保，担
保期限为3年。
截至公告发布日止，公司及控股子公司累计对外担保13588万元。
|
|
|
2003-04-01
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 4.73
3、净资产收益率(%) 6.46
二、每10股派现1.00元（含税）。
|
|
|
2003-02-11
|
乐昌锆制品厂转入正式生产 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
公司自筹资金建设项目乐昌锆制品厂主产品车间设备调试及工
艺完善过程基本结束，主产品已达或超过设计标准，从2003年2月
起转入正式生产。副产品车间将于2003年3月左右投入试运行。
|
|
| | | |
