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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-12
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 广西阳光股份有限公司第四届董事会2004年第一次临时会议于2004年3 月30日召开。公司董事7人,参会7 人,监事会成员列席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,经审议达成如下决议：
一、审议通过首创置业股份有限公司(简称"首创置业公司")受让我公司控股子公司北京首创风度房地产开发有限责任公司(简称"风度公司")8.33%股权的关联交易议案。
首创置业公司拟与北京财务会计咨询服务中心(简称"财务咨询中心")签定股权转让协议,首创置业公司拟受让财务咨询中心持有风度公司8.33%的股权,转让价格以北京中承华资产评估有限公司2004年3月12日出具的中承华评报字(2004)第010号资产评估报告为依据,转让价款为2240万元。我公司放弃风度公司8.33%股权的优先认购权。此项关联交易不会对我公司财务和经营状况产生影响。
由于首创置业公司是我公司的第一大股东,首创置业公司收购风度公司8.33%股权的交易构成了关联交易。董事会审议此项关联交易时关联方董事唐军先生和马卫东先生进行了回避表决,其余2名董事,3名独立董事参与表决并全票通过上述议案。
本公司独立董事徐伯才先生、彭龙先生、郑拴虎先生对上述关联交易发表了独立董事意见：公司董事会对本项交易的审议表决履行了合法的程序,不存在损害公司其它股东利益的情况。
二、审议通过首创置业公司对我公司控股子公司北京星泰房地产开发有限公司进行增资的关联交易议案。具体内容详见本公司2004-临05公告。
董事会审议此项关联交易时关联方董事唐军先生和马卫东先生进行了回避表决。其余2名董事,3名独立董事参与表决并全票通过上述议案。
三、根据本公司总经理提名,聘请万林义先生为公司总经理助理(简历附后)。
四、公司将于2004年5月12日召开本公司2003年度股东大会,现将有关事宜公告如下：
1、会议基本情况
(1)会议召集人：公司董事会
(2)会议时间：2004年5月12日上午9：30。
(3)会议地点：公司会议室
(4)会议召开方式：现场表决
2、会议审议事项
(1)审议公司2003年度董事会工作报告；
(2)审议公司2003年度监事会工作报告；
(3)审议公司2003年度财务决算报告；
(4)审议公司2003年度利润分配预案；
(5)审议修改公司章程的议案；
(6)审议首创置业股份有限公司对我公司控股子公司北京星泰房地产开发有限公司进行增资的关联交易议案。
以上议案的详细内容请参阅本公司2003年12月27日、2004年3月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的公告。
3、会议出席人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)2004年4月26日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
4、会议登记办法
(1)登记时间：2004年5月10日上午9：00至下午4：00(传真登记截止日为2004年5月10日)。
(2)登记方式
A、个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
B、法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
C、委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
D、股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本地邮戳日不迟于5月3日)。
(3)登记地点：北京市西直门南大街2号成铭大厦C座20层。
5、其它
(1)会议联系方式
会议联系人：王新、张丽英。
联系电话：010-66530628
传真：010-68343211
邮编：100035
(2)会议费用
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生代表本公司/本人出席广西阳光股份有限公司2003年度股东大会,并按以下权限行使股东权利：
1.对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投赞成票；
2.对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投反对票；
3.对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投弃权票；
4.对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权,对关于( )的提案投赞成票；对关于( )的提案投反对票；对关于( )的提案投弃权票；
5.对1-4项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：
法人代表签字：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
国有股股东代表委托书
广西阳光股份有限公司：
我单位 ,住址 ,是你公司的股东,兹委托 住址 ,为我单位的股东代表,代表我单位参加2004年5月12日召开的公司2003年度股东大会及其续行集会或延期会议,并就进行表决。
1.对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投赞成票；
2.对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投反对票；
3.对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投弃权票。
4.对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权,对关于( )的提案投赞成票；对关于( )的提案投反对票；对关于( )的提案投弃权票；
5.对1-4项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(单位盖章)：
法人代表签字：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
特此公告。
广西阳光股份有限公司董事会
2004年3月30日
简历：
万林义：男,32岁,硕士,注册土地估价师。1998年毕业于北京大学城市与环境学系。曾于北京市政府部门工作两年,2000年起任本公司市场营销部经理,现任本公司开发的北京阳光上东项目负责人。
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2004-03-31
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第一大股东转让部分股权的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年3月30日公司第一大股东首创置业股份有限公司与北京燕
赵房地产开发有限公司签定股份转让协议。根据签订的股份转让协议，
首创置业公司将其持有公司32,333,000股股权转让予燕赵公司，转让
价格为2.93元/股，总价款为94,735,690元 |
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2004-04-14
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董事会关于收购事宜致全体股东的报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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北京燕赵房地产开发有限公司收购首创置业股份有限公司持
有的公司32,333,000国有法人股（占阳光股份总股本的15.5％），
公司董事会就此发布关于收购事宜致全体股东的报告书 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.71
3、净资产收益率(%) 1.52 |
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2004-10-29
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2004年中期分红，10派0.75(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年中期送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-29
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2004年中期送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-29
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2004年中期送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年中期转增，10转增1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-29
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2004年中期转增，10转增1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-29
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2004年中期转增，10转增1上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-09-18
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公司名称由广西虎威股份有限公司变为广西阳光股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-08-23
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-09 |
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2004-07-29
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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北京燕赵房地产开发有限公司收购首创置业股份有限公司所持有
的公司32,333,000 国有法人股（占阳光股份总股本的15.5％）之收购
报告书 |
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2004-08-23
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2004年半年度主要财务指标和分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.048
2、每股净资产(元) 2.77
3、净资产收益率(%) 1.73
二、2004年半年度分红预案：每10股送3股（含税）派现0.75元
（含税）转增1股。
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2004-09-27
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召开临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
广西阳光股份有限公司第四届董事会2004年第六次会议于2004年8月19日召开。公司董事7人，参会7 人，监事会成员列席会议。会议由董事长唐军先生主持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，经审议通过如下决议：
一、审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、审议通过公司2004年中期半年度利润分配方案。
公司20041年上半年实现净利润10,019中期利润总额2956千元，净利润千元，在提取10%的法定盈余公积金1,002千元、提取5%的法定公益金501千元后，加上年初未分配利润171,181千元，2004上半年实际可供股东分配利润为179,697千元。经董事会研究，本公司2004年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：（1）、以公司2004年6月30日总股本20860.02万股为基数，向全体股东每10股送红股3 股（含税），每10股派现金红利0.75元（含税），派送现金红利后剩余未分配利润164,052千元转入下期分配；（2）、资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增1股，共转增20,860千元。
经送红股和资本公积金转增股本后，公司总股本将增至292,040,280股。
三、审议通过北京星泰房地产开发有限公司与北京上东房地产经纪有限公司签署《阳光上东园代理合同》的关联交易议案。由于北京上东经纪有限公司的法定代表人属于本公司的高管人员，因此该项交易构成了关联交易。因本公司董事长唐军先生、董事兼总经理侯国民先生为星泰公司董事长、董事，对本项交易有直接或间接的控制权，因此董事会审议此项关联交易时唐军先生、侯国民先生进行了回避表决，另2名董事，3名独立董事参与表决并全票通过上述议案。
四、公司将于2004年9月27日召开股东大会对上述议案二进行审议，现将有关事宜公告如下：
1、会议基本情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间：2004年9月27日上午9:30。
（3）会议地点：公司会议室
（4）会议召开方式：现场表决
2、会议审议事项
公司2004年中期半年度利润分配方案；
3、会议出席人员
（1）公司董事、监事及高级管理人员。
（2）2004年9月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
4、会议登记办法
（1）登记时间：2004年9月24日上午9：00至下午4：00（传真登记截止日为2004年9月24日）。
（2）登记方式
A、个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
B、法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
C、委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
D、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于9月21日）。
（3）登记地点：北京市西直门南大街2号成铭大厦C座20层。
5、其它
（1）会议联系方式
会议联系人：王新、张丽英。
联系电话：010－66530628
传真：010－68343211
邮编：100035
（2）会议费用
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
特此公告。
广西阳光股份有限公司
董 事 会
2004年8月19日
授权委托书
兹全权委托 先生代表本公司/本人出席广西阳光股份有限公司2004年第一次临时度股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4．对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；
5．对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）： 法人代表签字：
委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股数：
个人股东委托人身份证号码： 委托日期：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
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1999-11-03
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1999.11.03是阳光股份(000608)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股10,配股比例:30,配股后总股本:12270.6万股) |
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1999-11-16
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1999.11.16是阳光股份(000608)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:30,配股后总股本:12270.6万股) |
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1999-10-29
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1999.10.29是阳光股份(000608)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股10,配股比例:30,配股后总股本:12270.6万股) |
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1999-11-01
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1999.11.01是阳光股份(000608)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10,配股比例:30,配股后总股本:12270.6万股) |
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2003-12-10
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关联交易及对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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公司2003年第三次临时股东大会于2003年12月9日举行，通过如
下决议：
1、续聘普华永道会计师事务所有限公司为公司进行2003年度财
务审计。
2、公司两控股子公司北京首创风度房地产开发有限责任公司、北
京星泰房地产开发有限公司分别与首创置业股份有限公司签署《土地
出让金及契税支付协议》的两项关联交易。
3、公司为控股子公司北京首创风度房地产开发有限责任公司提
供担保。
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2003-12-09
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
广西阳光股份有限公司第四届董事会2003年第七次临时会议于2003年11月7日召开。公司董事7人,参会6人,独立董事郑拴虎先生出差未出席,监事会成员列席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,经审议通过如下决议：
一、审议通过公司管理制度的改革方案。
公司部门设置原为＂九部一室＂,即行政人力资源部、财务部、市政部、设计部、工程部、开发部、营销部、审算部、内审部、董事会办公室。为适应房地产市场发展需要,公司决定对项目的开发实行项目部制管理,成立阳光丽景项目部、阳光上东园项目部、华糖大厦项目部,撤销原市政部、设计部、工程部、开发部、营销部、审算部,另行成立客户事务部、经营计划部、前期工程部,董事会办公室改为证券事务部,原行政人力资源部和财务部设置不变。
以项目部制管理为核心,公司出台了一系列新的管理办法,包括：项目部管理办法,项目部基本编制,经营决策工作制度,薪酬与考核工作制度,薪酬与考核管理办法,材料采购、招标管理办法,工程合同、洽商及施工单位采购设备实施细则。公司将根据各项目部完成当年计划的情况提取奖励金。
二、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为我公司进行2003年度的财务审计的议案。
三、审议通过我公司控股子公司北京星泰房地产开发有限公司与首创置业股份有限公司(以下简称＂首创置业＂)签署《土地出让金及契税支付协议》的议案。由于首创置业为本公司第一大股东,该合同的签订构成了关联交易,关联方董事唐军先生和马卫东先生进行了回避表决。
四、审议通过我公司控股子公司北京首创风度房地产开发有限责任公司与首创置业签署《土地出让金及契税支付协议》的议案。由于首创置业为本公司第一大股东,该合同的签订构成了关联交易,关联方董事唐军先生和马卫东先生进行了回避表决。
五、审议通过为公司控股子公司北京首创风度房地产开发有限责任公司向中国民生银行首体支行申请人民币10000万元综合授信提供担保,担保期限1年。
六、我公司将于2003年12月9日召开股东大会对上述二、三、四、五项议案进行审议。现将有关股东大会召开事宜公告如下：
1、会议基本情况
(1)会议召集人：公司董事会
(2)会议时间：2003年12月9日上午9：30。
(3)会议地点：公司会议室
(4)会议召开方式：现场表决
2、会议审议事项
(1)审议续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为我公司进行2003年度的财务审计的议案。
(2)审议我公司控股子公司北京星泰房地产开发有限公司与首创置业股份有限公司签署《土地出让金及契税支付协议》的议案。
(3)审议我公司控股子公司北京首创风度房地产开发有限责任公司与首创置业签署《土地出让金及契税支付协议》的议案。
(4)审议为公司控股子公司北京首创风度房地产开发有限责任公司向中国民生银行北京首体支行申请人民币10000万元综合授信提供担保的议案。
3、会议出席人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2003年11月28日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
4、会议登记办法：
(1)登记时间：2003年12月8日上午9：00至下午4：00(传真登记截止日为2003年12月8日)。
(2)登记方式：
A、个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记；
B、法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
C、委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
D、股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本地邮戳日不晚于12月1日)。
(3)登记地点：北京市西直门南大街2号成铭大厦C座20层。
5、其它
(1)会议联系方式
会议联系人：王新、张丽英。
联系电话：010-66183227
传真：010-68343211
邮编：100035
(2)会议费用
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
特此公告。
广西阳光股份有限公司
董事会
2003年11月7日
授权委托书
兹全权委托先生代表本公司/本人出席广西阳光股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利：
1.对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投赞成票；
2.对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投反对票；
3.对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投弃权票；
4.对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权,对关于()的提案投赞成票；对关于()的提案投反对票；对关于()的提案投弃权票；
5.对1-4项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：
法人代表签字：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
国有股股东代表委托书广西阳光股份有限公司：
我单位,住址,是你公司的股东,兹委托住址,为我单位的股东代表,代表我单位参加2003年12月9日召开的公司2003年第三次临时股东大会及其续行集会或延期会议,并就进行表决。
1、对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投赞成票；
2.对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投反对票；
3.对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投弃权票。
4.对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权,对关于()的提案投赞成票；对关于()的提案投反对票；对关于()的提案投弃权票；
5.对1-4项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：
法人代表签字：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
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2003-12-02
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-11-08
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召开股东大会通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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公司第四届董事会2003年第七次临时会议于2003年11月7日召开。
经审议通过如下决议：
一、审议通过公司管理制度的改革方案。
二、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司进
行2003年度的财务审计的议案。
三、审议通过公司控股子公司北京星泰房地产开发有限公司与首
创置业股份有限公司签署《土地出让金及契税支付协议》的议案。
四、审议通过公司控股子公司北京首创风度房地产开发有限责任
公司与首创置业签署《土地出让金及契税支付协议》的议案。
五、审议通过为公司控股子公司北京首创风度房地产开发有限责
任公司向中国民生银行首体支行申请人民币10000万元综合授信提供
担保，担保期限1年。
六、公司将于2003年12月9日召开股东大会。
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2003-12-27
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拟修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会2003年第九次临时会议于2003年12月26日召
开，通过如下决议：
1、《公司对外担保管理办法》。
2、修改公司章程 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.091
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) 3.55
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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|
：
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) 1.98
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2003-04-21
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召开本公司2002年度股东大会，上午9:30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 广西阳光股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年3月14日召开。公司董事7人，参会7 人，公司监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，经审议达成如下决议：
一、审议通过公司《2002度董事会工作报告》
二、审议通过公司《2002度财务决算报告》
三、审议通过公司《2002年度报告》及《2002年度报告摘要》
四、审议通过公司《2002度利润分配预案》
根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司2002年度实现净利润33,271千元，提取10%法定盈余公积金7,990千元、5%法定公益金3,995千元后，加年初未分配利润125,267千元，2002年末可供股东分配的利润为146,553千元。鉴于公司目前正处于积极扩张阶段，房地产业务发展非常迅速，资金需求量较大，为保证公司业务的顺利发展及经营的需要，董事会研究决定，2002年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
五、同意章军先生因工作原因辞去公司董事职务，另根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会现推荐郑拴虎先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
六、公司将于2003年4月21日，现将召开股东大会的有关事宜公告如下：
1、会议时间：2003年4月21日上午9:30。
2、会议地点：公司会议室
3、会议内容：
（1）、审议公司《2002年度董事会工作报告》的议案。
（2）、审议公司《2002年监事会工作报告》的议案。
（3）、审议公司《2002年度财务决算报告》的议案。
（4）、审议公司《2002年度利润分配预案》的议案。
（5）、审议提名独立董事的议案。
（6）、审议我公司与首创置业股份有限公司签署关于避免同业竞争《备忘录》的议案。在本议案进行审议时，与关联方有利害关系的关联人放弃在股东大会上的投票权。
4、参会人员
（1）、公司董事、监事及高级管理人员；
（2）、2003年4月11日下午收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
5、会议登记办法：
（1）、登记时间：2003年4月18日上午9：00至下午4：00（传真登记截止日为2003年4月18日）。
（2）、登记方式：
A、个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记；
B、法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授
权委托书和出席人身份证办理登记；
C、委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
D、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不晚于2003年4月15日）。
（3）、登记地点：北京市西直门南大街2号成铭大厦C座20层。
6、其它
（1）、会议联系方式
会议联系人：王新、张丽英。
联系电话：010－66183227
传真：010－68343211
邮编：100035
（2）、会议费用
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
广西阳光股份有限公司
董 事 会
2003年3月14日
附件1：独立董事简历
男，41岁，高级经济师，1985年毕业于中国人民大学生产布局专业，1999年获得中国农业大学经济管理研究生结业证书。曾担任北京市东城区计经委主任助理、北京市计划委员会国土环保处主任科员、副处长，现任北京市经济与社会发展研究所副所长。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生代表本公司/本人出席广西阳光股份有限公司2002年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4．对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；
5．对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
国有股股东代表委托书
广西阳光股份有限公司：
我单位______________________，住址__________________________，是你公司的股东，兹委托__________________住址______________________，为我单位的股东代表，代表我单位参加2003年4月22日召开的公司2002年度股东大会，并进行表决。
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票。
4．对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；
5．对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
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2003-03-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.49
3、净资产收益率(%) 6.41
二、不分配，不转增。
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2003-02-22
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签署避免同业竞争备忘录 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年2月21日与公司第一大股东首创置业股份有限公司
就避免同业竞争签定备忘录，首创置业公司目前持有公司55285020股
股份，占26.5%的股权。
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