| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2000-05-09
|
公司名称由安徽红星宣纸股份有限公司变为芜湖海螺型材科技股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
|
|
|
|
2004-05-24
|
被剔除深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
|
|
|
|
2000-09-27
|
2000.09.27是海螺型材(000619)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 2000年,中期分配方案为:分红 |
|
|
2002-09-10
|
2002.09.10是海螺型材(000619)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10转增10 |
|
|
2002-03-18
|
2002.03.18是海螺型材(000619)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日A增发A股(发行价:21.05: 发行总量:3000万股,发行后总股本:18000万股) |
|
|
2003-04-12
|
股东大会通过2002年度利润分配方案 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
公司2002年度股东大会于2003年4月11日召开，会议通过如下
决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告。
2、2002年度利润分配预案：每10股派现0.60元（含税）。
3、2003年度利润分配政策。
4、聘任2003年度审计机构。
5、收购安徽海螺彩色印刷有限公司73%出资权益。
6、董事、监事换届选举。
|
|
|
2003-06-24
|
[20032预减](000619) 海螺型材：2003年中期业绩预警，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2003年中期业绩预警
由于公司主原材料价格上扬，生产成本增加，国内“非典”疫情
的发生及塑料型材行业的竞争进一步加剧等原因，公司2003年中期业
绩预计将比去年中期下降50%以上。
|
|
|
2002-03-20
|
2002.03.20是海螺型材(000619)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
|
| 网下申购起始日A增发A股(发行价:21.05: 发行总量:3000万股,发行后总股本:18000万股) |
|
|
2002-03-20
|
2002.03.20是海螺型材(000619)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
|
| 网下申购截止日A增发A股(发行价:21.05: 发行总量:3000万股,发行后总股本:18000万股) |
|
|
2002-03-19
|
2002.03.19是海螺型材(000619)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
|
| 询价期间公告日A增发A股(发行价:21.05: 发行总量:3000万股,发行后总股本:18000万股) |
|
|
2002-03-25
|
2002.03.25是海螺型材(000619)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日A增发A股(发行价:21.05: 发行总量:3000万股,发行后总股本:18000万股) |
|
|
2002-03-21
|
2002.03.21是海螺型材(000619)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:21.05: 发行总量:3000万股,发行后总股本:18000万股) |
|
|
2002-03-26
|
2002.03.26是海螺型材(000619)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日A增发A股(发行价:21.05: 发行总量:3000万股,发行后总股本:18000万股) |
|
|
2002-03-14
|
2002.03.14是海螺型材(000619)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
|
| 网上路演推介日A增发A股(发行价:21.05: 发行总量:3000万股,发行后总股本:18000万股) |
|
|
2002-04-02
|
2002.04.02是海螺型材(000619)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期A增发A股(发行价:21.05: 发行总量:3000万股,发行后总股本:18000万股) |
|
|
2003-08-19
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1122
2、每股净资产(元) 3.3698
3、净资产收益率(%) 3.33
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-08-14
|
公司实际控制人的股东变更，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
安徽省政府决定将安徽省投资集团有限责任公司持有公司实际控
制人--安徽海螺集团有限责任公司的部分权益转让给安徽海螺创业投
资有限责任公司。转让后，省投资集团公司仍持有海螺集团51%的股
权，保持绝对控股地位，海创公司持有海螺集团49%的股权。上述股权
转让的协议已于2003年8月12日签署，现正在办理股权转让的有关手
续 |
|
|
2003-09-22
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午9:30，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经本公司董事会研究决定：本公司将于2003年9月22日，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2003年9月22日（周一）上午9:30
二、会议地点：本公司办公楼一楼会议室
三、会议审议事项：
（一）审议《关于选举纪勤应为公司董事的议案》；
（二）审议《关于选举夏小平为公司监事的议案》；
（三）审议《关于对唐山海螺型材有限责任公司贷款提供担保的议案》；
（四）审议《关于对英德海螺型材有限责任公司贷款提供担保的议案》。
四、出席会议人员对象：
（一）截止2003年9月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
（二）本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（三）本公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；
（二）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
（三）因故未能办理登记手续的股东，可书面委托他人办理登记手续，代理人受托办理登记手续的，除提供上述证明文件外，还应提供本人身份证、授权委托书办理登记手续，代理人受托参加会议的，在办理登记手续时应事先说明并提供授权委托书。
（四）异地股东可用传真或信函方式登记；
（五）登记时间：2003年9月17-19日上午8:00-12:00，下午14:00-17:00；
（六）登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司总经理办公室。
六、其他事项：
（一）会议预定半天；
（二）出席会议者食宿及交通费用自理；
（三）联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路。
邮编：241009
联系人：明章春、周小川、殷丽莉
联系电话：5840156、5840135
传真：0553-5840118
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司
董事会
二○○三年八月十九月
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席芜湖海螺型材科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：
身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2003-09-04
|
国有股转让意向的提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
公司于2003年9月1日接公司第二大股东中国宣纸集团公司函，知
悉该公司与盾安控股集团有限公司于2003年9月1日签署了《股权转让
协议》。根据上述协议，宣纸集团有意向转让、盾安集团有意向受让
宣纸集团所持有的公司国有法人股4500万股的全部股份，占公司总股
本的12.5％，股权转让的总价款为15300万元。该项股权转让尚须报
有关部门批准。
|
|
|
2003-09-23
|
选举董监事 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
|
|
公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月22日召开，会议通
过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举纪勤应为公司董事的议案》；
二、审议通过了《关于选举夏小平为公司监事的议案》；
三、审议通过了《关于对唐山海螺型材有限责任公司贷款提供担
保的议案》；
四、审议通过了《关于对英德海螺型材有限责任公司授信贷款提
供担保的议案》。
|
|
|
2003-10-25
|
2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
一、：
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 4.40
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-08-14
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2002-03-14
|
2002.03.14是海螺型材(000619)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日A增发A股(发行价:21.05: 发行总量:3000万股,发行后总股本:18000万股) |
|
|
2002-04-03
|
2002.04.03是海螺型材(000619)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日A增发A股(发行价:21.05: 发行总量:3000万股,发行后总股本:18000万股) |
|
|
2003-04-11
|
召开2002年年度股东大会，上午9：30,预定半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经本公司董事会研究决定：公司将于2003年4月11日召开2002年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2003年4月11日(星期五)上午9：30
2、会议地点：本公司办公楼一楼会议室
3、会议审议事项：
（1）审议公司《2002年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2002年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2002年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2002年度利润分配预案》；
（5）审议公司《关于2003年度利润分配政策的议案》；
（6）审议《关于聘任2003年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于收购安徽海螺彩色印刷有限公司73%出资权益的议案》；
（8）审议《关于董事、监事换届的议案》。
4、出席和列席会议人员对象：
①截止2003年4月4日下午收市后，中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人。因故未能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人应持本人身份证、授权委托书、个人股东帐户卡及个人股东身份证明、法人股东营业执照复印件及其持股证明、法定代表人身份证明等证明文件出席会议。
②本公司全体董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
5、会议登记方法
①个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；
②法人股东凭营业执照复印件、持股证明、授权委托书及法定代表人身份证办理登记手续；
③因故未能办理登记手续的股东，可书面委托他人办理登记手续，代理人受托办理登记手续的，除提供上述证明文件外，还应提供本人身份证、授权委托书办理登记手续，代理人受托参加会议的，在办理登记手续时应事先说明并提供授权委托书。
④异地股东可用传真或信函方式登记；
⑤登记时间：2003年4月7-10日上午8:00-12:00，下午14:00-17:00；
⑥登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司总经理办公室。
6、其他事项：
①会议预定半天；
②出席会议者食宿及交通费用自理；
③联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路。
邮编：241009
联系人：明章春、周小川、殷丽莉
联系电话：5840151、5840135
传真：0553-5840118
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二OO三年三月十一日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席芜湖海螺型材科技股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：
身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2004-04-22
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经本公司董事会研究决定：本公司将于2004年4月22日，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2004年4月22日（周四）上午9:00
二、会议地点：本公司办公楼一楼会议室
三、会议审议事项：
（一）审议《2003年度董事会工作报告》；
（二）审议《2003年度监事会工作报告》
（三）审议《2003年度财务决算报告》；
（四）审议《2003年度利润分配预案》；
（五）审议《关于2004年公司与海螺国贸原材料采购关联交易金额上限的议案》；
（六）审议《关于续聘2004年审计机构的议案》；
（七）审议《关于提名陈明新先生为公司独立董事候选人的议案》；
（八）审议《关于朱德金先生辞去公司董事的议案》；
（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（十）审议《关联交易管理制度》。
四、出席会议人员对象：
（一）截止2004年4月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
（二）本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（三）本公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；
（二）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
（三）因故未能办理登记手续的股东，可书面委托他人办理登记手续，代理人受托办理登记手续的，除提供上述证明文件外，还应提供本人身份证、授权委托书办理登记手续，代理人受托参加会议的，在办理登记手续时应事先说明并提供授权委托书。
（四）异地股东可用传真或信函方式登记；
（五）登记时间：2004年4月19－21日上午8:00-12:00，下午14:00-17:00；
（六）登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司总经理办公室。
六、其他事项：
（一）会议预定半天；
（二）出席会议者食宿及交通费用自理；
（三）联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路。
邮编：241009
联系人：周小川、殷丽莉
联系电话：5840156、5840135
传真：0553-5840118
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司
董事会
二○○四年三月二十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席芜湖海螺型材科技股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：
身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2004-03-20
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-04-10 |
|
|
2003-12-03
|
巡检整改报告获董事会通过 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司第三届第四次董事会会议于2003年11月27日召开，会议形成
决议如下：
一、审议通过了公司《关于中国证监会合肥特派办巡回检查的整
改报告》；
二、鉴于英德市工商银行目前的资金状况，公司控股子公司英德
海螺型材有限责任公司原由该行提供的2亿元人民币授信贷款，其中
由芜湖市建设银行开发区支行提供7000万元人民币，公司对英德海螺
型材有限责任公司担保额度、担保期限不变。
|
|
|
2003-04-18
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.086
2、每股净资产(元) 3.34
3、净资产收益率(%) 2.57
|
|
|
2003-04-02
|
拟转让权益重新定价 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
关于公司拟收购安徽海螺建材股份有限公司持有的安徽海螺彩色
印刷有限公司的73%的出资权益事宜，海螺彩印于2003年2月28日在持
续经营的前提下重新对其市场价值进行了资产评估，转让价格重新定
为584.95万元。
|
|
|
2003-03-11
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 3.26
3、净资产收益率(%) 16.09
二、10派0.6元（含税）。
|
|
| | | |
