| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-29
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST恒立股票交易近期异常波动，A股股价已连续三个交易日达到跌幅限制。公司无其它应披露而未披露的信息 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.09
2、每股净资产(元) -0.11
3、净资产收益率(%) —— |
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2005-04-26
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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由于*ST恒立股票交易近期异常波动，A股股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会公告如下：
一、公司2004年度报告已于4月20日披露，每股收益为-1.05元；2005年一季度报告预计于4月28日披露，仍将出现亏损。
二、公司无其它应披露而未披露的信息。
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2005-04-20
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证券简称由“岳阳恒立”变为“*ST恒立” ，2005-04-21 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：二○○五年五月二十七日上午九点
2、召开地点：公司本部
3、召集人：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
1）、凡是在2005年5月23日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2）、公司董事、监事和高级管理人员。
3）、公司聘请的律师和其他邀请人员。
二、会议审议事项
1、审议2004年董事会工作报告；
2、审议2004年监事会工作报告；
3、审议2004年总经理工作报告；
4、审议2004年财务工作报告；
5、审议2004年年度报告及摘要；
6、审议2004年利润分配预案；
7、审议关于调整公司董事会成员、监事会成员、高管的预案；
公司第四届十一次董事会会议已审议通过有关董事会成员调整的预案，并将董事会决议于2005年1月3日公告于《证券时报》
公司第四届七次监事会会议已审议通过监事会成员调整的预案，并将监事会决议于2005年1月3日公告于《证券时报》
公司第四届十二次董事会会议已审议通过有关董事会成员以及高管人员调整的预案，并将董事会决议于2005年4月19日公告于《证券时报》
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：1）、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
2）、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3）、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：
3、登记地点：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书处
四、其他事项
1、会议联系方式：0730-8245282
传 真：0730-8221311
联 系 人：蔡曙、尹燕娟
（二）会期半天，食宿交通费用自理。
特此通知。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
二○○五年四月十八日
附：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席岳阳恒立冷气设备股份有限公司二○○五年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人股东代码： 委托人持股数量：
委托人签名： 委托日期：
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2005-04-20
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股票交易实行退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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岳阳恒立在2004年年度报告中对2003年的会计差错进行了更正，导致公司2003年、2004年连续两年亏损。公司股票交易将于2005年4月20日停牌一天，自2005年4月21日起实施退市风险警示的特别处理。证券简称相应变更为"*ST恒立"，股票报价的日涨跌幅限制为5% |
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2005-04-20
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -1.05
2、每股净资产(元) -0.014
3、净资产收益率(%) ——
二、不分配不转增。(000622) 岳阳恒立：
2005年04月21日 开市起复牌 |
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2005-04-14
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[20044预亏](000622) 岳阳恒立：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
岳阳恒立预计2004年度将出现重大亏损，亏损额在人民币1.4亿元左右。并且公司将对2003年年度报告进行追溯调整，调整后公司将会出现连续两年亏损，且公司净资产将会为负数，公司股票也将会被实行退市风险警示的特别处理。
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2005-04-06
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重要事项 ，2005-04-07 |
深交所公告，高管变动 |
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今日岳阳恒立获知，岳阳恒立董事、财务总监刘帮智因涉嫌挪用资金于2005年4月5日被岳阳市公安机关予以刑事拘留。
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2005-04-02
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诉讼事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、岳阳恒立近期收到湖南省高级人民法院关于与岳阳市商业银行贷款纠纷的（2004）湘高法民二初字第32号民事判决书。
二、岳阳恒立于近期收到湖南省岳阳市中级人民法院关于与中国银行岳阳市岳阳楼支行贷款纠纷的（2004）岳中民二初字第63号民事判决书。
公司现就将上述情况进行公告。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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重大事项 |
深交所公告，其它 |
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岳阳恒立于2005年3月14日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局通知，因公司涉嫌虚假信息披露、虚增利润等违反证券法律法规的行为，该局决定自2005年3月15日对公司进行立案稽查。
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2003-04-08
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境内会计师事务所由“湖南开元有限责任会计师事务所”变为“深圳南方民和会计师事务所有限责任公司” ，2003-06-06 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1999-04-29
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-05-05 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-29
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-05-10 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-04-29
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-29
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1998年年度转增，10转增8登记日 ，1999-05-05 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-29
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1998年年度转增，10转增8转增上市日 ，1999-05-10 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-29
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1998年年度转增，10转增8除权日 ，1999-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-19
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[20043预亏](000622) 岳阳恒立：2004年第三季度预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第三季度预亏公告
根据岳阳恒立初步测算，预计公司2004年三季度将亏损，亏损额
在人民币500万元左右。
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 1.10
3、净资产收益率(%) -3.04
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-04
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诉讼事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于近期收到广东省广州市中级人民法院民事判决书， 判决
结果如下：
（1）公司于本判决发生法律效力之日10日内向原告上海浦东发
展银行广州分行天誉支行支付商业承兑汇票贴现金额3000万元及该款
逾期利息。
（2）公司于本判决发生法律效力之日起10日内向原告上海浦东
发展银行广州分行天誉支行赔偿律师费480000元。
（3）被告成功控股集团有限公司对上述第一、二项债务承担连
带清偿责任，被告成功控股集团有限公司清偿后有权向公司追偿。
（4）被告中汽长电股份有限公司对上述第一、二项债务承担连
带清偿责任，被告中汽长电股份有限公司清偿后有权向公司追偿。
（5）案件受理费161705元，诉讼保全费165520元，均由公司
负担，被告成功控股集团有限公司、中汽长电股份有限公司承担连
带责任。
以上判决生效后，预计该事项会增加公司的诉讼费用开支，对
公司业绩有一定影响。
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2004-08-31
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重大诉讼事项，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年7月7日，公司发布了对外担保及诉讼事项补充公告，公
告中披露了公司于2003年9月5日为湖南酒鬼股份有限公司违规向上
海浦东发展银行广州分行的5000万元贷款提供连带责任担保的事项。
公司于近期收到广东省广州市中级人民法院关于此项担保的民
事判决书，判决情况如下：
1、解除原告上海浦东发展银行广州分行与第一被告湖南酒鬼
酒股份有限公司签订的《上海浦东发展银行短期贷款合同》；
2、第一被告湖南酒鬼酒股份有限公司在判决书发生法律效力
之日起10日内向原告上海浦东发展银行广州分行偿还借款本金5000
万元及该款利息。
3、第一被告湖南酒鬼酒股份有限公司于本判决发生法律效力
起10日内向原告上海浦东发展银行广州分行赔偿律师服务费80万元。
4、被告成功控股集团有限公司对上述第二、第三项债务承担连
带清偿责任，被告成功控股集团有限公司清偿后有权向被告湖南酒
鬼酒股份有限公司追偿。
5、公司对上述第二、第三项债务承担连带清偿责任，公司清偿
后有权向被告湖南酒鬼酒股份有限公司追偿。
6、案件受理费261260元，诉讼保全费275520元，均由被告酒鬼
酒股份有限公司负担，成功控股集团有限公司及公司承担连带责任。
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2004-07-27
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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公司存在为其他公司提供借款与担保并为大股东关联方提供担保
的事项未履行必要的审批和决策程序，也未及时履行信息披露义务，
严重违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深交所对
公司予以了公开谴责。公司及董事会成员将认真吸取教训，杜绝类似
错误的发生。
在此，公司向全体投资者郑重道歉 |
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2004-03-03
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提示性公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年3月2日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局
关于公司有关问题限期整改的通知。中国证监会对公司专项核查中发
现公司2002年度会计报表虚增306万元利润。
公司将按有关规定对2002年度会计报表进行追溯调整 |
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2004-02-21
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修改公司章程 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司2003年临时股东大会于2004年2月20日召开，通过了如下决
议：
1、通过了关于修改《公司章程》的预案。
2、通过了土地置换的预案。
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2003-06-06
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召开年度股东大会，上午9点,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2OO3年4月26日下午2点在长沙市湘泉大酒店召开。应到董事7名，实到董事6名，董事高明星委托董事长覃虹同志出席会议，代为行使表决权。监事张宏兵、彭新春、张细元，总经理黄新兆，党委书记刘丹列席会议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求，会议由覃虹同志主持，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了2002年度董事会工作报告
二、审议通过了2002年度总经理工作报告
三、审议通过了2002年度财务工作报告
四、审议通过了2002年年度报告及年度报告摘要
五、审议通过了由于会计差错追溯调整上年末未分配利润的预案
根据深圳南方民和会计师事务所审计，认定公司1998年至2001年由于少结转产品成本而引起在产品和库存商品虚增53167012.71元，应对以前年度存货和以前年度损益进行追溯调整，调减以前年度未分配利润42139522.25元，具体情况如下：
存货（元） 存货跌价准备（元） 利润总额（调整前） 利润总额（调整后）
2001年 5255946.86 792069.96 10670451.52 6206574.62
2000年 10075157.05 1042206.77 19467428.78 9394271.78
1999年 20145792.58 4435674.16 14000841.29 -1709277.13
1998年 17690116.22 1742305.45 4461351.33 -11486459.44
合计 53167012.71 8012256.34
以上调整，相应使股东权益减少4213.95万元，每股净资产下降0.297元。
六、审议通过了2002年度利润分配预案
公司2002年实现税后净利润4873787.79元，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金141558.20元，法定公益金70779.10元，剩余4661450.49元，申请用于弥补上年因追溯调整而出现的未分配利润负数。2002年年度利润不分配也不进行公积金转增股本。
七、审议通过了关于公司董事会换届的预案，其中独立董事提名人声明和侯选人声明已于2002年9月18日在《证券时报》上发布了公告
本公司第三届董事会已到期，根据《公司章程》本公司将对董事会进行换届选举。
下届董事会侯选为：
覃虹、张林安、刘帮智、彭向东、余凤亭、陈锡勋、黄新兆
独立董事侯选人为：
柳思维、杜芳慈
八、审议通过了关于成立董事会相关委员会的预案
1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会战略与投资委员会侯选人及《董事会战略与投资委员会工作细则》
侯选人名单：覃虹、黄新兆、刘帮智、柳思维、余凤亭、张林安、刘丹
2、岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会侯选人及《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》
侯选人名单：柳思维、杜芳慈、黄新兆、张林安、余凤亭
3、岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会审计委员会侯选人及《董事会审计委员会工作细则》
侯选人名单：柳思维、张林安、刘帮智、刘丹、彭向东
九、审议通过了2003年第一季度报告
十、审议通过了关于召开2002年年度股东大会的预案
公司定于2003年6月6日上午9点在汉森宾馆会议室。
（一）、会议召开时间、地点、会期
2003年6月6日上午9点在汉森宾馆会议室召开，会期半天；
（二）、会议审议内容
1、审议2002年度董事会工作报告
2、审议2002年度监事会工作报告
3、审议2002年度总经理工作报告
4、审议2002年度财务工作报告
5、审议2002年年度报告及年度报告摘要
6、审议由于会计差错追溯调整上年末未分配利润的预案
7、审议2002年度利润分配预案
8、审议关于修改公司章程的预案，此预案经董事会第十二次会议通过，并在《证券时报》于2002年8月14日发布公告
原《公司章程》中第四十七条：公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。拟出席股东大会的股东，应当于会议召开十日前，将出席会议的书面回复送达公司。公司根据股东大会召开前二十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司在五日内将会议拟审议的事项，开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。
修改为：第四十七条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。拟出席股东大会的股东，应当于会议召开十日前，将出席会议的书面回复送达公司。公司根据股东大会召开前二十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。
原《公司章程》第九十三条：董事会由七至十一名董事组成，设董事长一人，设副董事长两名。
修改为：第九十三条：董事会由七至十一名董事组成，其中独立董事若干名，设董事长一人，设副董事长两名。
原《公司章程》中第九十七条：董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，在股东大会授权范围内，董事会有权决定公司3000万元范围内的投资，并建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
修改为：第九十七条：董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限及担保的额度，在股东大会授权范围内，董事会有权决定公司3000万元范围内的投资及可以根据生产经营的需要决定担保融资的数额，并建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
9、审议关于公司董事会换届的预案
10、审议关于成立董事会战略与投资委员会、董事会提名、薪酬与考核委员、董事会审计委员会及相关工作细则的预案
11、审议关于更换会计师事务所的预案，此预案经董事会第十七次会议通过，并在《证券时报》于2003年4月8日发布公告
由于湖南开元有限责任会计师事务所业务过多，人员安排紧张，为了保障我公司相关审计业务的正常进行，征得湖南开元有限责任会计师事务所的同意，公司决定不再聘请其为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询的服务，决定聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2002年度会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务的会计师事务所。
（三）、会议出席人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月1日下午交易结束后在深交所登记公司登记在册的全体股东，股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席。
（四）、会议登记办法
凡符合条件的股东，请持本人身份证和股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡，于2003年6月2日（上午8：00-11：30，下午2：00-5：00）到公司董事会秘书处办理股权登记。股东亦可通过信函、传真办理登记手续。
传真：0730-8221311 电话0730-8245282
联系人：李滔、毛毓
地址：岳阳市青年中路 邮编：414000
（五）、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
董事会
2003年4月26日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席岳阳恒立冷气设备股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（签字）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐号：
受托人姓名（签字）： 身份证号码：
受托日期：
回执
截止2002年5月20日，我单位（个人）持有岳阳恒立股票 股，拟参加公司2002年年度股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
2003年 月 日
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2003-04-29
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.034
2、每股净资产(元) 1.16
3、净资产收益率(%) 2.96
二、不分配，不转增。
三、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 1.17
3、净资产收益率(%) 0.46
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2004-05-17
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2004年5月15日上午9点在公司本部会议室。
（一）、会议召开时间、地点、会期
2004年5月15日上午9点在公司本部会议室召开，会期半天；
（二）、会议审议内容
审议2003年度董事会工作报告
审议2003年度总经理工作报告
审议2003年度财务工作报告
审议2003年年度报告及年度报告摘要
审议2003年度利润分配预案
公司二○○三年度实现净利润1731849.49元，按会计制度和公司章程规定提取法定公积金151650.69元，法定公益金75825.34元，余下1504373.46元用于弥补以前年度追溯调整形成的亏损，不向股东分配股利，也不进行公积金转增股本。
审议董事张宁安同志辞去公司董事职务的预案。
（三）、会议出席人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年5月10日下午交易结束后在深交所登记公司登记在册的全体股东，股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席。
（四）、会议登记办法
凡符合条件的股东，请持本人身份证和股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡，于2004年5月12日（上午8：00-11：30，下午2：00-5：00）到公司董事会秘书处办理股权登记。股东亦可通过信函、传真办理登记手续。
传真：0730-8221311 电话0730-8245282
联系人：李滔、尹燕娟
地址：岳阳市青年中路
邮编：414000
（五）、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
董事会
二○○四年四月二日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我本人(单位)出席岳阳恒立冷气设备股份有限公司2003年年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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