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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-25
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收购报告书 |
深交所公告 |
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铜陵有色现发布 |
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2023-07-18
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铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 |
深交所公告 |
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铜陵有色现发布 |
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2023-07-17
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关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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铜陵有色现发布 |
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2023-07-04
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与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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铜陵有色现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-30
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2023年第三次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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铜陵有色现发布 |
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2023-06-20
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关于深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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铜陵有色现发布 |
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2023-06-15
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关于深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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铜陵有色现发布 |
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2023-06-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案 |
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2023-06-13
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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铜陵有色现发布 |
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2023-06-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案 |
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2023-05-26
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2023-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-26
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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铜陵有色现发布 |
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2023-05-26
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2023-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-26
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2023-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-19
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十届一次董事会会议决议公告 |
深交所公告 |
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铜陵有色现发布 |
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2023-05-09
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2022年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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铜陵有色现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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铜陵有色现发布 |
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2023-04-21
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关于收到深圳证券交易所《关于铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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铜陵有色现发布 |
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2023-04-18
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关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 |
深交所公告，其它 |
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铜陵有色现发布 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年财务预算执行情况及2023年财务预算安排的报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 公司2022年年度报告全文及摘要
6.00 公司关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 公司关于开展2023年度外汇资金交易业务的议案
8.00 公司关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案
10.00 公司关于计提资产减值准备的议案
11.00 公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
11.01 选举龚华东先生为公司第十届董事会非独立董事
11.02 选举丁士启先生为公司第十届董事会非独立董事
11.03 选举蒋培进先生为公司第十届董事会非独立董事
11.04 选举胡新付先生为公司第十届董事会非独立董事
11.05 选举周俊先生为公司第十届董事会非独立董事
11.06 选举姚兵先生为公司第十届董事会非独立董事
12.00 公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案
12.01 选举姚禄仕先生为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举汤书昆先生为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举尤佳女士为公司第十届董事会独立董事
12.04 选举朱明先生为公司第十届董事会独立董事
13.00 公司关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
13.01 选举汪农生先生为公司第十届监事会非职工代表监事
13.02 选举李新先生为公司第十届监事会非职工代表监事
13.03 选举解硕荣先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年财务预算执行情况及2023年财务预算安排的报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 公司2022年年度报告全文及摘要
6.00 公司关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 公司关于开展2023年度外汇资金交易业务的议案
8.00 公司关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案
10.00 公司关于计提资产减值准备的议案
11.00 公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
11.01 选举龚华东先生为公司第十届董事会非独立董事
11.02 选举丁士启先生为公司第十届董事会非独立董事
11.03 选举蒋培进先生为公司第十届董事会非独立董事
11.04 选举胡新付先生为公司第十届董事会非独立董事
11.05 选举周俊先生为公司第十届董事会非独立董事
11.06 选举梁洪流先生为公司第十届董事会非独立董事
11.07 选举姚兵先生为公司第十届董事会非独立董事
12.00 公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案
12.01 选举姚禄仕先生为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举汤书昆先生为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举尤佳女士为公司第十届董事会独立董事
12.04 选举朱明先生为公司第十届董事会独立董事
13.00 公司关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
13.01 选举汪农生先生为公司第十届监事会非职工代表监事
13.02 选举李新先生为公司第十届监事会非职工代表监事
13.03 选举解硕荣先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年财务预算执行情况及2023年财务预算安排的报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 公司2022年年度报告全文及摘要
6.00 公司关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 公司关于开展2023年度外汇资金交易业务的议案
8.00 公司关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案
10.00 公司关于计提资产减值准备的议案
11.00 公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
11.01 选举龚华东先生为公司第十届董事会非独立董事
11.02 选举丁士启先生为公司第十届董事会非独立董事
11.03 选举蒋培进先生为公司第十届董事会非独立董事
11.04 选举胡新付先生为公司第十届董事会非独立董事
11.05 选举周俊先生为公司第十届董事会非独立董事
11.06 选举梁洪流先生为公司第十届董事会非独立董事
11.07 选举姚兵先生为公司第十届董事会非独立董事
12.00 公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案
12.01 选举姚禄仕先生为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举汤书昆先生为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举尤佳女士为公司第十届董事会独立董事
12.04 选举朱明先生为公司第十届董事会独立董事
13.00 公司关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
13.01 选举汪农生先生为公司第十届监事会非职工代表监事
13.02 选举李新先生为公司第十届监事会非职工代表监事
13.03 选举解硕荣先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年财务预算执行情况及2023年财务预算安排的报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 公司2022年年度报告全文及摘要
6.00 公司关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 公司关于开展2023年度外汇资金交易业务的议案
8.00 公司关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案
10.00 公司关于计提资产减值准备的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
11.00 公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
11.01 选举龚华东先生为公司第十届董事会非独立董事
11.02 选举丁士启先生为公司第十届董事会非独立董事
11.03 选举蒋培进先生为公司第十届董事会非独立董事
11.04 选举胡新付先生为公司第十届董事会非独立董事
11.05 选举周俊先生为公司第十届董事会非独立董事
11.06 选举姚兵先生为公司第十届董事会非独立董事
12.00 公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案
12.01 选举姚禄仕先生为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举汤书昆先生为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举尤佳女士为公司第十届董事会独立董事
12.04 选举朱明先生为公司第十届董事会独立董事
13.00 公司关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
13.01 选举汪农生先生为公司第十届监事会非职工代表监事
13.02 选举李新先生为公司第十届监事会非职工代表监事
13.03 选举解硕荣先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-15
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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铜陵有色现发布 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年财务预算执行情况及2023年财务预算安排的报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 公司2022年年度报告全文及摘要
6.00 公司关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 公司关于开展2023年度外汇资金交易业务的议案
8.00 公司关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案
10.00 公司关于计提资产减值准备的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
11.00 公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
11.01 选举龚华东先生为公司第十届董事会非独立董事
11.02 选举丁士启先生为公司第十届董事会非独立董事
11.03 选举蒋培进先生为公司第十届董事会非独立董事
11.04 选举胡新付先生为公司第十届董事会非独立董事
11.05 选举周俊先生为公司第十届董事会非独立董事
11.06 选举姚兵先生为公司第十届董事会非独立董事
12.00 公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案
12.01 选举姚禄仕先生为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举汤书昆先生为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举尤佳女士为公司第十届董事会独立董事
12.04 选举朱明先生为公司第十届董事会独立董事
13.00 公司关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
13.01 选举汪农生先生为公司第十届监事会非职工代表监事
13.02 选举李新先生为公司第十届监事会非职工代表监事
13.03 选举解硕荣先生为公司第十届监事会非职工代表监事
14.00 会议听取事项：(1)《2022年独立董事年度述职报告(姚禄仕)》；(2)《2022年独立董事年度述职报告(汤书昆)》；(3)《2022年独立董事年度述职报告(尤佳)》；(4)《2022年独立董事年度述职报告(朱明)》 |
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2023-04-04
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九届三十六次董事会会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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铜陵有色现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请获得深圳证券交易所受理的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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铜陵有色现发布 |
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