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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0278
2、每股净资产(元) 3.352
3、净资产收益率(%) 0.83
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2003-05-15
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召开公司2002年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第四届董事会于2003年5月14日召开，会议决定于2003年6月
16日召开公司2002年度股东大会。
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2003-06-16
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召开公司2002年度股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建三木集团股份有限公司第四届董事会于2003年5月14日以通讯方式召开会议，会议决定于2003年6月16日。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会召集人为公司第四届董事会；
2、会议召开日期及时间：2003年6月16日上午9：00；
3、会议地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2002年度董事会报告》；
2、审议《公司2002年度监事会报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配预案》；
5、审议《公司2002年年度报告》；
以上审议事项的具体内容请参见2003年4月12日《证券时报》上有关公告。
6、审议《关于三木集团董事长薪酬待遇的提案》。
福建三联投资有限公司于2003年5月7日向公司董事会提交了《关于三木集团董事长薪酬待遇的提案》，公司董事会同意将该提案提交公司2002年度股东大会审议表决。提案的具体内容见附件一。
三、会议出席对象
1、2003年5月30日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
四、会议登记办法
1、登记方式
⑴国家股、法人股股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证和持股凭证。
⑵社会公众股股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的身份证复印件、证券帐户卡原件及书面委托书、本人身份证和持股凭证。
授权委托书格式请参考附件二。
2、登记时间及地点：
⑴2003年6月10日至2003年6月12日8:30-11:30时和15:00-17:00时，在福建省福州市群众东路93号三木大厦14楼本公司证券管理部登记。投票代理委托书的送达时间和地点同上。
⑵股东大会召开当天8:00-8:50，在大会会场登记。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
2、联系办法：
地址：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼
邮政编码：350005
联系人：彭东明 王涵
电话：0591-3341509 3355146
传真：0591-3341504
特此通知。
福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2003年5月15日
附件一：关于三木集团董事长薪酬待遇的提案
福建三木集团股份有限公司董事会：
三木集团自1996年上市以来，公司保持了较好的发展态势。2003年1月10日，公司被国务院发展研究中心企业研究所等三家研究机构评为"2003年中国房地产上市公司10强"。三木集团这些成绩的取得，有赖于公司经营班子的努力经营，也得益于公司董事会、董事长的正确领导。为进一步完善薪酬激励制度，以体现贵公司董事长对公司迅速发展所承担的责任和所做出的成绩，为进一步完善三木集团公司治理，并且提高股东大会工作效率，综合考虑房地产上市公司董事长市场化薪酬标准，本公司建议：贵公司董事长年度薪酬和奖金总额与贵公司总经理一致，并自2002年度起实施。
请将本提案提交福建三木集团股份有限公司2002年度股东大会审议表决。
福建三联投资有限公司
二OO三年五月七日
附件二：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2002年度股东大会，并代为全权行使表决权（或注明具体授权事项）。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章）
委托人股东帐号： 持股数量：
代理人身份证号码：
委托日期：
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2003-06-17
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对外担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年6月16日举行，通过以下决议：
1、2002年度董、监事会报告、2002年度财务决算报告、2002年年
度报告、2002年度利润分配预案。
2、三木集团董事长薪酬待遇。
二、公司为神州学人集团股份有限公司、福建福日电子股份有限
公司、福建实达电脑集团股份有限公司等三家上市公司，总额为人民
币8520万元的借款提供担保。
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2004-04-03
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.1453
2、每股净资产(元) 3.43
3、净资产收益率(%) 4.23
二、每10股转增6股。
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2004-03-06
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股份质押冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司股东福建兴通投资有限公司因提供借款质押担保，已将其
持有的公司法人股1164万股（占公司股份总数的5.53%)质押给工行
福州市仓山支行，并已于2004年2月27日办理了手续，
冻结期限一年 |
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2004-05-12
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召开二00三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建三木集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年4月1日在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室举行。会议应到董事九名，实际出席董事六名，董事郑星光、刘义传委托陈维辉代为出席并表决，会议由董事长兰隽主持。根据法律、法规和公司章程的有关规定，会议作出以下a决定：
一、审议通过《公司2003年度董事会报告》；
二、审议通过《公司2003年年度报告》及《公司2003年年度报告摘要》，并同意予以公布。
三、审议通过《公司2003年度财务决算报告》。
报告具体内容如下：
福建华兴有限责任会计师事务所对公司2003年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，现就公司2003年度的经营情况及财务状况报告如下：
1、2003年度经营状况
公司全年实现主营业务收入188,843万元，比2002年增长12.82%，实现净利润3061.06万元，比2002年略增。每股收益0.1453元，净资产收益率为4.27％。
房地产开发方面，福州"庭芳苑"项目住宅部分已经全部售馨，仅余少量车位和铺面，实现利润约1200万元，项目已通过综合验收。"三木都市田园"项目一期工程于9月28日正式开盘销售，至报告期末，建筑主体基本完成，一期销售率超过55％，签订销售合同金额1.13亿元，销售形势良好。"三木家园" 一期项目实现销售率45％，签订销售合同金额6540万元，亦超出预定计划。公司募集资金投向项目福建留学人员创业园研究试验综合楼于年中顺利封顶，预计2004年4月竣工。福建三木建设发展有限公司拥有的君山乐园324亩土地目前尚处前期策划阶段。公司2001年投资开发的长沙黄兴南路商业步行街一、二层已经完全开业，剩余商铺招租工作也取得了重大进展。为尝试到中西部地区开发房地产项目，公司与合作方赴安徽六安市设立安徽皖美房地产开发有限公司，开发"鼓楼商业步行街"项目；该项目总建筑面积20万平方米，目前一期拆迁工作已基本结束。
外贸方面，尽管面临着出口退税滞后，原出口财政贴息取消等不利因素，但公司各控股子公司以年初制定的"抓重点客户，抓经营转型为重点，对外贸进出口额保持适当规模，不盲目追求数量"为指导方针，锐意进取，通过对外设立贸易子公司或窗口，积极拓展新业务，全年共实现进出口总额超过1.6亿美元，各家子公司效益基本与上年持平。
2、2003年度财务状况
截至2003年底，公司总资产已达299916.94万元，比年初增加22009.08万元，增长7.92%；公司净资产72284.75万元，每股净资产为3.4321元，资产负债率为67.86%，流动比率为1.44，速动比率为0.81。 由于公司本年度开发的房地产项目销售形势较好，资金回笼较多，经营活动产生的现金流量净额为5655.10万元，且公司的资产负债率也逐步回落。总体而言，公司目前资产结构较为合理，财务状况正常。
四、审议通过《公司2003年度利润分配预案》。
该预案内容为：
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2003年度本公司实现净利润30,610,573.92元。根据公司章程的有关规定，即以本年度母公司实现的净利润29,218,125.02元为基数，分别计提10%的法定盈余公积金与5%的公益金，加上按股权比例享有子公司计提的法定盈余公积金与公益金，公司本年累计提取法定盈余公积金7,037,515.02元和公益金3,518,757.48元后，剩余可分配利润为20,054,301.42元，加上年初未分配利润86,644,689.28元，实际可供股东分配利润为106,698,990.70元。考虑到公司2004年房地产开发量大幅度增加及对外融资的实际情况，公司董事会审议决定：2003年度利润不分配，未分配利润滚存至下一年度。
本预案需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《关于以资本公积金转增股本的预案》。
该预案内容为：
截至2003年12月31日，公司资本公积金余额为325,598,337.52元，公司董事会审议决定：以2003年底公司总股本210,615,574股为基数，实施资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增6股，共计转增股本126,369,344股。实施资本公积金转增股本后，公司总股本为336,984,918股，资本公积金余额为199,228,993.52元。同时授权公司董事会相应修改公司章程有关条款并办理工商变更登记手续。
本预案需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过《关于召开公司2003年度股东大会的决议》。
现将召开公司二00三年度股东大会有关事项通知如下：
1、召开会议基本情况
（1）本次股东大会召集人为公司第四届董事会；
（2）会议召开日期及时间：2004年5月12日上午9：30；
（3）会议地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。
2、会议审议事项
（1）审议《公司2003年度董事会报告》；
（2）审议《公司2003年度监事会报告》；
（3）审议《公司2003年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2003年年度报告》；
（5）审议《公司2003年度利润分配预案》；
（6）审议《关于以资本公积金转增股本的预案》；
（7）审议《公司章程修正案》(见附二)。
以上（3）、（5）、（6）三个审议事项具体内容见本公司今日董事会决议公告。其它审议事项具体内容请查阅《公司2003年年度报告》。
3、会议出席对象
（1）2004年4月22日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
4、会议登记办法
（1）登记方式
A、国家股、法人股股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、本人身份证和证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证和证券帐户卡。
B、社会公众股股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的身份证、证券帐户卡、持股凭证和书面代理委托书（格式见附一）及本人身份证。
（2）登记时间及地点：
A、2004年4月28日至2004年4月30日8:30-11:30时和15:00-17:00时，在福建省福州市群众东路93号三木大厦14楼本公司证券管理部登记。
B、股东大会召开当天08：30－9:00时，在大会会场登记。
5、其他事项
（1）本次股东大会会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
（2）联系办法：
地址：福建省福州市群众东路93号三木大厦14楼
邮政编码：350005
联系人：彭东明 王涵
电话：0591-3341509 3355146
传真：0591-3341504
特此通知。
福建三木集团股份有限公司董事会
2004年4月1日
附一： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2003年度股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章）
委托人股东帐号： 持股数量：
代理人身份证号码：
委托日期：
附二： 公司章程修正案
根据公司实际经营需要，拟对公司章程做如下修改：
1、公司章程第二章第十三条原为"经公司登记机关核准，公司经营范围是：基础设施建设施工、土地连片开发、商品房开发与经营、装璜装修工程施工，工程施工总承包二级，可承担中型交通工程建设项目，15万平方米以下的住宅区建设项目，总投资2 亿元以下的公用建设项目的施工总承包。向国（境）外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）。建筑材料，家用电器、电器机械、金属材料、化工原料，粮食制品，日用百货，商业广告，纺织品、服装。"
修改为"土地开发，房地产综合开发（凭资质等级证书），房地产中介，施工总承包二级：可承担中型交通工程建设项目，15万平方米以下的住宅建设项目，总投资2 亿元以下的公用建设项目的施工总承包。建筑材料、家用电器、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品（不含汽油、煤油、柴油）；日用百货、纺织品、服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和禁止出口的商品及技术除外，经营进料加工和"三来一补"业务，经营对外销贸易和转口贸易"。
2、公司章程第三章第九十四条第三款原为"决定公司的经营计划和投资方案"。
修改为"决定公司的经营计划、投资方案和融资方案"。
3、公司章程第三章第九十四条第八款原为"在以下范围内，决定公司的资产抵押及其他担保事项：
⑴为公司借款提供的资产抵押；
⑵为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人以外的法人提供单项涉及金额不超过人民币伍仟万元或同一被担保人累计涉及金额不超过人民币捌仟万元或累计生效金额不超过最近经审计的公司总资产50%的担保。对于超过上述范围的担保事项，应当逐项报请公司股东大会批准；"
修改为"在以下范围内，决定公司的资产抵押及其他担保事项：
⑴为公司借款提供的资产抵押；
⑵为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业以外的法人提供单项涉及金额不超过人民币伍仟万元或同一被担保人累计涉及金额不超过人民币捌仟万元或累计生效金额不超过最近经审计的公司总资产50%的担保。对于超过上述范围的担保事项，应当逐项报请公司股东大会批准；
⑶为购买公司所开发商品房的客户提供的各类按揭担保。除此以外，公司不得为个人提供担保；"
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0147
2、每股净资产(元) 3.4468
3、净资产收益率(%) 0.43 |
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2004-05-13
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月12日举行，审议通过如下决
议：
1、《公司2003年度董事会报告》。
2、《公司2003年度监事会报告》。
3、《公司2003年度财务决算报告》。
4、《公司2003年年度报告》。
5、《公司2003年度利润分配预案》。
6、《关于以资本公积金转增股本的预案》。
7、《公司章程修正案》。
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2005-02-04
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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1、三木集团股票连续三个交易日达到跌幅限制。
2、公司目前没有应披露而未披露的重大信息。
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2001-12-31
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2001.12.31是三木集团(000632)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:转增 |
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2004-06-03
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2003年年度转增，10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增6上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-29
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2003年度资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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本次资本公积金转增股本方案为：每10股转增6股；股权登记日
为2004年6月3日；除权日为2004年6月4日。
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2004-06-22
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关于出售所持福州市商业银行股份的公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司将所持有的福州市商业银行1500万股出售予福建银泽科技
投资有限公司，单价为每股2.133元，股权转让总价款为人民币3200
万元。
此项交易需提交公司股东大会审议批准。
本次交易结束后，公司将获得1700万元的毛利。此项交易为一
次性交易，对公司的未来经营不会带来重大或持续的影响。
公司此次出售股权所得资金将主要投资于房地产项目开发 |
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2004-07-14
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[20042预增](000632) 三木集团：2004年半年度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预增提示公告
2004年第二季度公司经营形势好于第一季度。经对公司2004年
半年度财务数据初步估算，预计公司2004年1-6月的净利润将比去年
同期增长50%以上。
鉴于公司在2004年上半年按照10:6的比例实施资本公积金转增
股本方案，公司总股本已由210,615,574股增加至336,984,918股 |
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2004-07-06
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关于召开公司2004年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会于2004年7月5日召开，会议决定于2004年8月6
日召开公司2004年第一次临时股东大会。
会议召开日期及时间：2004年8月6日上午9：30；
会议地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。
会议审议事项：《关于出售公司持有的福州市商业银行股权的议
案》：将公司所持有的福州市商业银行1500万股股权以总价人民币叁
仟贰佰万元的价格对外出售 |
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2004-07-21
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为他人提供担保公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、公司为福建福日电子股份有限公司向中国银行马江支行借款
3000万元提供担保，期限为2004年6月17日至2005年6月17日。根据公
司2001年度股东大会决议，公司与福日股份签订了额度为一亿元的等
额互保协议，以上担保由公司董事会在额度范围内决议通过。
二、公司为福建实达电脑集团股份有限公司向中国工商银行福州
市南门支行借款1800万元提供担保，期限为2004年4月23日至2005年
4月8日。公司还为实达集团向中国工商银行福州市南门支行借款2500
万元提供担保，期限为2004年6月18日至2005年6月16日。根据公司
2001年度股东大会决议，公司与实达集团签订了额度为一亿三千万元
的等额互保协议，以上担保由公司董事会在额度范围内决议通过。
以上三项对外担保均为续保，总金额为人民币7300万元。
三、截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为人民币48721.2
万元及美元265万元，合计50912.75万元（美元汇率按1:8.27计），
比2003年底有所降低，占公司2003年底经审计净资产的70.43％，违
反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》的规定，公司将按《通知》的要求积极整改。公司为福
建三源房地产开发有限公司提供担保的1450万元借款已逾期，目前该
公司正与贷款方积极协商还款方案。
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2004-08-16
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-18 |
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2004-08-06
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建三木集团股份有限公司第四届董事会于2004年7月5日以通讯方式召开会议，会议决定于2004年8月6日。现将会议有关事项公告如下：
1、召开会议基本情况
（1）本次股东大会召集人为公司第四届董事会；
（2）会议召开日期及时间：2004年8月6日上午9：30；
（3）会议地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。
2、会议审议事项
提请本次临时股东大会审议批准《关于出售公司持有的福州市商业银行股权的议案》。该议案具体内容如下：
将公司所持有的福州市商业银行1500万股股权以总价人民币叁仟贰佰万元的价格对外出售。
3、会议出席对象
（1）2004年7月23日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
4、会议登记办法
（1）登记方式
A、国家股、法人股股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、本人身份证和证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证和证券帐户卡。
B、社会公众股股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的身份证、证券帐户卡、持股凭证和书面代理委托书（格式见附件）及本人身份证。
（2）登记时间及地点：
A、2004年7月29日至2004年7月30日8:30-11:30时和15:00-17:00时，在福建省福州市群众东路93号三木大厦14楼本公司证券管理部登记。
B、股东大会召开当天08：30－9:00时，在大会会场登记。
5、其他事项
（1）本次股东大会会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
（2）联系办法：
地址：福建省福州市群众东路93号三木大厦14楼
邮政编码：350005
联系人：彭东明
电话：0591-3341509 3355146
传真：0591-3341504
特此通知。
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权（或注明具体授权事项）。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章）
委托人股东帐号： 持股数量：
代理人身份证号码：
委托日期：
福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2004年7月6日
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2004-07-07
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为他人提供担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、公司为神州学人集团股份有限公司向中国工商银行福州市五
一支行借款1000万元提供担保，期限为2004年3月10日至2005年3月9
日。该项担保已经公司董事会决议通过。
二、公司为福建三农集团股份有限公司向中国工商银行三明市列
东支行借款700万元提供担保，期限为2004年3月3日至2005年2月24日
。该项担保已经公司董事会决议通过。
三、公司为福建福日电子股份有限公司向中国银行马江支行借款
180万元提供担保，期限为2004年3月30日至2004年9月30日。公司
还为福日股份向中国工商银行福州市五一支行两笔借款（分别为2000
万元和3000万元）提供担保，期限分别为2004年4月7日至2005年3月
20日和2004年4月16日至2005年4月10日。根据公司2001年度股东大
会决议，公司与福日股份签订了额度为一亿元的等额互保协议，以上
担保由公司董事会在额度范围内决议通过。
四、公司为福建实达电脑集团股份有限公司向中国工商银行福州
市南门支行借款1300万元提供担保，期限为2004年4月21日至2005年
4月8日。根据公司2001年度股东大会决议，公司与实达集团签订了额
度为一亿三千万元的等额互保协议，以上担保由公司董事会在额度范
围内决议通过。
以上对外担保总额为人民币8200万元。
截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为人民币47765.2万元
及美元265万元，合计49956.75万元，比2003年底有所降低，占公司
2003年底经审计净资产的69.11％。公司为福建三源房地产开发有限
公司（公司拥有其39.6%的权益）提供担保的1450万元借款已逾期，目
前该公司正与贷款方积极协商还款计划 |
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2004-07-23
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关于公司法人股协议转让的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司股东福建兴通投资有限公司于2004年7月22日与福建恒发投
资有限公司签订了《股份转让协议书》，以每股1.61元的价格向福建
恒发投资有限公司协议出让公司法人股1862.4万股（占公司股份总数
的5.53%），转让总价款为人民币3000万元 |
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2004-09-28
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董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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三木集团第四届董事会于2004年9月24日审议了公司总经理陈维辉
先生提交的《关于林锦聪先生聘职的议案》，现将议案审议结果公告如
下：
接受公司总经理陈维辉先生提议，聘任林锦聪先生为福建三木集团
股份有限公司副总经理。
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2004-08-16
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2004年半年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.21
3、净资产收益率(%) 2.75
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2004-08-04
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股东股权过户进展及股份质押冻结公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结,股权转让 |
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公司股东福建兴通投资有限公司将其持有的公司法人股1862.4万
股（占公司股份总数的5.53%）协议转让给福建恒发投资有限公司，目
前已经办理完成股权过户手续。
福建恒发投资有限公司因提供借款担保将其持有的公司法人股
1862.4万股质押给中国工商银行福州市仓山支行，并已于2004年7月27
日办理了股份质押冻结手续，该笔借款主合同约定借款人履行债务的
期限截至2005年3月2日。
截至目前，福建恒发投资有限公司持有公司法人股1862.4万，占
公司股份总数的5.53%。
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2004-01-16
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对外担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司为冠城大通股份有限公司向中国工商银行福州市闽都支行借
款3000万元提供担保，期限为2003年11月25日至2004年11月15日。
该项担保已经公司第四届董事会决议通过。
公司为福建三农集团股份有限公司向中国工商银行三明市列东支
行借款提供额度为2000万元的担保，期限为2003年10月23日至2004
年10月21日。该项担保已经公司第四届董事会决议通过。
公司为福建福日电子股份有限公司向中国银行马江支行借款200
万元提供担保，期限为2003年11月14日至2004年11月13日。根据公
司2001年度股东大会决议，公司与福日股份签订了额度为一亿元的等
额互保协议，该项担保属额度范围内的担保。
以上三项总额为人民币5200万元。
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2004-04-03
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-13 |
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2003-01-21
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9：30,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建三木集团股份有限公司第四届董事会于2002年12月20日以通讯方式召开临时会议，会议同意于2003年1月21日。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、 本次股东大会召集人为公司第四届董事会；
2、 会议召开日期及时间：2003年1月21日上午9：30；
3、 会议地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦十五层公司会议室。
二、会议审议事项
就福建三联投资有限公司提交的《关于推荐郑星光为福建三木集团股份有限公司第四届董事会董事候选人的提案》，即郑星光作为公司第四届董事会董事候选人事项提请该次股东大会审议表决。郑星光简历附后。
三、会议出席对象
1、2002年12月31日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 |
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2003-03-14
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部分股份被冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司股东福建兴通投资有限公司因提供借款质押担保，已将其持
有的公司法人股1164万股（占公司股份总数的5.53%）质押给工行福
州市仓由支行，冻结期限一年。
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