| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1996-11-12
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1996.11.12是*ST中 辽(000638)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.38: 发行总量:2000万股,发行后总股本:7000万股) |
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1996-11-12
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1996.11.12是*ST中 辽(000638)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.38: 发行总量:2000万股,发行后总股本:7000万股) |
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1996-11-15
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1996.11.15是*ST中 辽(000638)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.38: 发行总量:2000万股,发行后总股本:7000万股) |
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1996-11-16
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1996.11.16是*ST中 辽(000638)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.38: 发行总量:2000万股,发行后总股本:7000万股) |
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1996-11-13
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1996.11.13是*ST中 辽(000638)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.38: 发行总量:2000万股,发行后总股本:7000万股) |
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1996-11-18
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1996.11.18是*ST中 辽(000638)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.38: 发行总量:2000万股,发行后总股本:7000万股) |
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1996-11-26
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1996.11.26是*ST中 辽(000638)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.38: 发行总量:2000万股,发行后总股本:7000万股) |
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2001-06-30
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2001.06.30是*ST中 辽(000638)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2003-09-30
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年9月29日召开，通过了如
下决议：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、2002年财务决算报告、
公司2002年度利润分配的方案。
2、聘任深圳鹏程会计师事务所为公司2003年度审计机构。
3、董、监事会换届选举。
二、公司第四届一次董事会于2003年9月29日举行，形成以下决
议：
1、选举董荣生为公司第四届董事会董事长，熊政平为副董事长；
聘任郑金令为公司第四届董事会秘书，聘任熊政平为公司总经理，栾
树东为财务负责人。
2、《关于加强经营管理，增收节支、全面控制亏损》的决议。
3、修改公司章程。
4、定于2003年10月30日举行公司2003年第一次临时股东大会。
5、公司本部人员分流的决议。
三、公司第四届监事会第一次会议于2003年9月29日召开，会议
选举卫跃丽为监事会主席。
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2004-05-12
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风险提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年年度财务报告，经深圳鹏城会计师事务所审计，出具
了“无法表示意见”的审计报告。会计师审计意见涉及的相关事项正
在办理过程中，近期尚无实质性进展。公司目前不存在应披露而未披
露的事项。
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2004-05-28
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股票暂停上市期间工作进展公告 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2003年12月31日，公司已连续三年亏损，根据有关规定，
公司股票自2004年4月28日起暂停上市。现就暂停上市期间的近期工
作情况进行公告。
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2004-07-14
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[20042预盈](000638) *ST 中辽：2004年半年度业绩预盈公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预盈公告
2004年上半年度，公司努力开展扭亏为盈工作，取得一定成效。
经初步估算，公司预计2004年半年度将实现扭亏为盈。
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2004-06-26
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股票暂停上市期间工作进展公告 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票自2004年4月28日起暂停上市。现就暂停上市期间的近
期工作情况进行公告。
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2004-08-21
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-31 |
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2004-07-29
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股票暂停上市期间工作进展公告 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票自2004年4月28日起暂停上市。现就暂停上市期间的近
期工作情况公告如下：
公司董事会本着对全体股东负责的态度，立足公司实际，在深入
研究的基础上，针对经营中面临的主要问题及困难提出了如下解决措
施：
1、全面进行债务重组，争取减免公司各项债务，降低公司的财务
费用。日前，公司主要债权人巨田证券有限责任公司已通知公司，豁免
2004年度之债务利息，此项承诺预计可使公司当年度财务费用减少700
余万元。
2、进一步盘活资产，控制费用、增收节支， 改善公司现金流和业
绩水平。
3、认真筛选战略合作方，拟定资产重组方案，推进资产重组。
4、选定中国银河证券有限责任公司担任公司的主办券商，约定公
司恢复上市及公司股票退市后平移三板交易等事项。
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2004-08-25
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召开2004年度第二次临时股东大会公告，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年7月23日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，董事王向东，独立董事张韶华、李宏因公出差未参加表决，实际参加表决的董事6人。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
经通讯表决，会议一致通过以下议案：
一、关于修订《公司章程》的预案：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的规定，拟对《公司章程》进行修订，增加 "公司与关联方资金往来及公司对外担保"一章内容，用以规范公司与关联方资金往来及公司对外担保行为（具体内容见附件《关于修订公司章程的预案》）。
上述预案尚须提请公司股东大会审议通过。
二、关于召开2004年第二次临时股东大会的议案
定于2004年8月25日（星期三）召开2004年度第二次临时股东大会。会议主要事项如下：
（一）会议时间：2004年8月25日（星期三）上午9：00时，会期半天。
（二）会议地点：沈阳市和平区中华路126号8层会议室；
（三）会议审议事项：《关于改选公司章程的议案》
（四）出席会议对象：
1、截止2004年8月23日（星期一）下午收市后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记办法：
1、法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席会议人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续，因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席会议并行使表决权（授权委托书见附件）。
2、拟出席会议的股东,请于2004年8月24日（星期二）上午9：00-11：30，下午1：30-5：00到本公司办理预登记手续（可以电话或传真方式办理登记）。
（六）会议费用及联系方法：
1、出席会议人员食宿费、交通费自理；
2、联系方法：
通讯地址：沈阳市和平区中华路126号；
邮政编码：110001
联系电话：024-23271655
传 真：024-23271881
联 系 人：侯玉春
特此公告。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会
2004年7月24日
关于修订公司章程的预案
根据中国证监会于2003年8月28日下发了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的相关规定，公司拟对《公司章程》之相关内容进行如下修订：
一、增加一章为："第九章 公司与关联方资金往来及公司对外担保"内容 第九章 公司与关联方资金往来及公司对外担保
第一节 公司与控股股东及其他关联方的资金往来
第一百八十一条 公司与控股股东及其他关联方的资金往来,应当遵守以下规定：
(一)控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中,应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出；
(二)公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
1.有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
2.通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3.委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4.为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5.代控股股东及其他关联方偿还债务；
6.中国证监会认定的其他方式。
(三)注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据上述规定事项,对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。
第二节 严格控制公司的对外担保风险
第一百八十二条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
第一百八十三条 公司对外担保应当遵守以下规定：
(一)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(三)对外担保的审批程序
1. 对额度不超过公司总资产30%范围内的对外担保必需取得董事会全体成员2/3以上签署同意；
2.对额度超过超过公司总资产30%以上的对外担保必需经股东大会批准；
(四)公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
(五)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(六)公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
(七)公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
二、接"第八章第一百八十三条"，以下各章及各条之内容均相应顺延。
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2004-08-24
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申请恢复上市 |
深交所公告，风险提示 |
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公司于2004年4月28日起暂停上市。经深圳鹏城会计师事务所有
限公司审计，公司2004年半年度已实现盈利，并在规定期限内披露了
2004年半年度报告，公司董事会认为公司已经符合提出恢复上市申请
的条件，并于8月19日召开董事会会议，作出申请A股股票恢复上市的
议案。2004年8月23日，公司董事会向深圳证券交易所提出公司股票
恢复上市的申请。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司聘请中国银
河证券有限责任公司为公司恢复上市推荐人，为公司恢复上市出具
了《关于中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司恢复上市的推荐
函》，同意向深圳证券交易所推荐公司恢复上市；同时北京隆安律师
事务所为公司恢复上市出具了《关于中国辽宁国际合作（集团）股份
有限公司恢复上市的法律意见书》。
深圳证券交易所将于公司提出恢复上市申请后五个工作日内作出
是否受理的决定，若该申请在规定的期限内未获得深圳证券交易所的
受理，或受理后未被核准恢复上市，公司股票将被终止上市，公司董
事会郑重提醒投资者注意投资风险。
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2003-12-04
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重大诉讼仲裁案件进展情况，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于近日收到辽宁省沈阳市中级人民法院[2003]沈民[3]合初
字第422号民事判决书。辽宁省化工轻工总公司与公司借款纠纷一案
现经法院审理终结，判决如下：
1、公司于本判决发生法律效力后10日内返还辽宁省化工轻工总
公司借款本金481000.00美元；
2、公司已给付辽宁省化工轻工总公司的人民币2297984.00元按
给付之日外汇牌价折合成美元从本金中扣除；
3、案件受理费40708.00元中公司承担11100.00元；
4、驳回辽宁省化工轻工总公司与公司的其他诉讼请求。
本次法院裁决对公司的损失和影响为：本判决事项如被执行，将
给公司造成约168.3万元人民币财产或资金损失。
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2003-12-23
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临时调整办公场所 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司办公地址临时变更如下：
办公地址：沈阳市沈河区东滨河路134-16
联系电话：024-24192633
传真：024-24192633
邮政编码：110015
联系人：马静、吴江
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2004-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-26
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[20034预警](000638) *ST 中辽：存在暂停上市风险的提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 存在暂停上市风险的提示
截止目前为止，公司尚不能预计2003年度是否盈利或亏损，这
将取决于公司资产重组的进度和效果及各方面工作的进展。
若公司2003年度出现亏损，在年度报告公布之日起，深交所将
对股票实施停牌、并在停牌后十个工作日内作出暂停股票上市的决定 |
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2003-10-31
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修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年10月30日召开，大
会通过了《关于公司修改章程的议案》。
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2003-11-18
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重大诉讼仲裁事项进展情况，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于近日收到辽宁省沈阳市中级人民法院下达的[2003]初字第
506、507、508号民事判决书及沈阳市中级人民法院下达的（2003）
执字第1364、1365、1366号执行通知书。现将有关情况进行公告，详
见公告全文 |
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2004-01-02
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票价格近期异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制。
公司没有应披露而未披露的重大信息，董事会郑重提醒广大
投资者注意投资风险。
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2003-12-19
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[20034预亏[(000638) *ST 中辽：2003年度预亏提示，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度预亏提示
由于公司2003年度经营状况未有明显好转，且财务负担沉重，涉
诉金额较大，预计2003年度公司经营将出现较大亏损，具体的亏损数
额将在审计后的2003年度报告中披露。
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2003-12-06
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于近日收到辽宁省高级人民法院（2003）辽执一字第59-1号
民事裁定书。现将有关事项进行公告，详见公告全文。
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2003-12-24
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票价格近期异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制。
公司已披露了2003年度业绩预亏提示性公告，公司股票面临暂停上
市的风险。公司没有应披露而未披露的重大信息。
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2003-11-11
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关于股价异常波动的公告，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票价格近期异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制。
公司目前经营仍存在一定困难。2003年9月23日，公司国有股股东正
式变更为巨田证券有限责任公司。2003年9月30日，公司召开2002年
度股东大会，对董事会、监事会、经理班子进行了全面调整，公司年
度报告的盈亏情况将取决于公司资产重组的进度和效果。
除此之外，公司没有应披露而未披露的重大信息。
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2003-03-05
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重大合同，停牌一小时 |
深交所公告，重大合同 |
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公司与巴基斯坦北部地区公共工程部于近日签订了在巴基斯坦北
部地区建设那塔尔18兆瓦水电站项目的承包合同。项目总金额为
19,188,249美元。
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2003-03-14
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诉讼事项进展，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、关于辽宁华盛信托投资股份有限公司清算组诉中辽国际北方
公司及公司借款及担保事项一案已进入执行阶段，到目前为止公司尚
未因承担连带责任偿还任何借款本金和利息，随时可能被执行。
二、英国吉斯特（国际）集团有限责任公司诉公司买卖纠纷一案
正在一审过程中。
三、公司和烟台市三利拆船厂与威海水产总公司海洋污染损害赔
偿纠纷一案现已审理终结，目前此案件公司正在申诉过程中。
四、海口华生实业有限公司诉公司决议侵害股东权利纠纷一案，
公司正在上诉过程中。
五、中国农业银行辽宁省分行营业部诉中辽国际北方公司及公司
借款及担保纠纷一案已进入执行阶段。
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