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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-29
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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中钨高新现发布 |
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2019-01-11
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2018年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中钨高新现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于非公开发行A股股票申请获中国证监会受理的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中钨高新现发布 |
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2018-12-20
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关于子公司收购德国HPTecGmbH100%股权项目交割完成的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中钨高新现发布 |
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2018-12-17
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第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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中钨高新现发布 |
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2018-12-15
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中钨高新现发布 |
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2018-12-11
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关于非公开发行股票获国务院国资委批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中钨高新现发布 |
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2018-12-08
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关于子公司与蒂森克虏伯工业集团签订长期合作开发协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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中钨高新现发布 |
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2018-12-04
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关于召开2018年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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中钨高新现发布 |
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2018-11-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 关于发行股票的种类和面值
2.02 关于发行方式和发行时间
2.03 关于发行对象及认购方式
2.04 关于定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 关于发行数量
2.06 关于限售期
2.07 关于上市地点
2.08 关于募集资金金额及用途
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
8.00 关于相关承诺主体作出《关于确保中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》的议案
9.00 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
10.00 关于调整独立董事津贴的议案
11.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
11.01 选举李仲泽为公司第九届董事会董事
11.02 选举邓楚平为公司第九届董事会董事
11.03 选举杜维吾为公司第九届董事会董事
11.04 选举谢康德为公司第九届董事会董事
12.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
12.01 选举许长龙为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举易丹青为公司第九届董事会独立董事
12.03 选举杨汝岱为公司第九届董事会独立董事
13.00 关于选举第九届监事会监事的议案
13.01 选举文建元为公司第九届监事会监事
13.02 选举闫嘉有为公司第九届监事会监事
13.03 选举刘毅为公司第九届监事会监事 |
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2018-11-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中钨高新现发布 |
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2018-11-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
提案编码 提案名称
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 关于发行股票的种类和面值
2.02 关于发行方式和发行时间
2.03 关于发行对象及认购方式
2.04 关于定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 关于发行数量
2.06 关于限售期
2.07 关于上市地点
2.08 关于募集资金金额及用途
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
8.00 关于相关承诺主体作出《关于确保中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》的议案
9.00 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
10.00 关于调整独立董事津贴的议案
11.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
11.01 选举李仲泽为公司第九届董事会董事
11.02 选举邓楚平为公司第九届董事会董事
11.03 选举杜维吾为公司第九届董事会董事
11.04 选举谢康德为公司第九届董事会董事
提案编码 提案名称
12.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
12.01 选举许长龙为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举易丹青为公司第九届董事会独立董事
12.03 选举杨汝岱为公司第九届董事会独立董事
13.00 关于选举第九届监事会监事的议案
13.01 选举文建元为公司第九届监事会监事
13.02 选举闫嘉有为公司第九届监事会监事
13.03 选举刘毅为公司第九届监事会监事
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2018-11-15
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中钨高新现发布 |
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2018-11-09
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中钨高新现发布 |
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2018-11-01
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第八届董事会2018年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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中钨高新现发布 |
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2018-10-29
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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中钨高新现发布 |
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2018-10-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于聘请2018年度财务审计机构的议案
2.00 关于聘请2018年度内控审计机构的议案
3.00 关于增加公司注册资本的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
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2018-10-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于聘请2018年度财务审计机构的议案
2.00 关于聘请2018年度内控审计机构的议案
3.00 关于增加公司注册资本的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
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2018-10-24
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关于限售股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为109,933,502股，占公司总股本比例为12.49%；2、本次限售股份可上市流通日期为2018年10月25日 |
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2018-10-09
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关于承办第31届国际钨工业协会年会的公告 |
深交所公告 |
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中钨高新现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-08-31
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2018年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益（元）：0.1171净资产收益率：2.35% |
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2018-08-15
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关于被纳入国企改革“双百行动”企业的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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中钨高新现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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2018-06-25
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2017年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告 |
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中钨高新现发布 |
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2018-06-21
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中钨高新现发布 |
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2018-06-15
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关于召开2017年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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中钨高新现发布 |
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2018-06-14
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关于公司本部应收账款坏账准备财务核销补充说明的公告 |
深交所公告 |
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中钨高新现发布 |
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2018-05-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配及公积金转增股本预案
5.00 2017年年度报告全文及其摘要
6.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于2018年度为子公司提供担保的议案
8.00 关于与厦门钨业股份有限公司签署日常关联交易协议的议案 |
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2018-05-30
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中钨高新现发布 |
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