| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-23
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第四届董事会2004年第六次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会2004年度第六次会议于2004年7月22日召开，
会议审议并通过了如下议案：
1、张政辞去公司财务总监职务；
2、聘任马伯瑞为公司财务总监 |
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2004-07-30
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.39
3、净资产收益率(%) 2.79
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2004-07-27
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变更公司经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年7月26日召开，会议审议通过
了的议案。
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1996-11-20
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1996.11.20是领先科技(000669)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:1367万股,发行后总股本:6167万股) |
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1996-12-10
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1996.12.10是领先科技(000669)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:1367万股,发行后总股本:6167万股) |
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1996-12-10
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1996.12.10是领先科技(000669)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.6: 发行总量:1367万股,发行后总股本:6167万股) |
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2005-04-07
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-07
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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领先科技第五届董事会2005年度第一次会议于2005年1月6日召开，会议同意为天津市新跃
塑料软包装有限公司向中信实业银行天津分行申请短期贷款签订担保合同，担保金额为1500万元，担保方式为连带责任担保，期限为二个月。
截止2005年1月5日，领先科技总额为1500万元，占公司2004年末净资产的比率为16%。
截止2005年1月5日，领先科技无逾期担保，控股子公司无。
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2003-07-31
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变更公司名称及证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经公司2002年度股东大会审议通过，公司名称由原“吉林中讯
科技发展股份有限公司”变更为“吉林领先科技发展股份有限公司”，
现已在吉林省工商行政管理局办理完工商登记变更手续。
经公司申请并经深圳证券交易所核准，公司证券简称从7月31日
起由“中讯科技”变更为“领先科技”，证券代码：000669不变。
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2003-08-05
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受赠股权完成过户 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司接受的天津领先集团有限公司捐赠的资产—天津天大领先制
药有限公司和天津领先药业连锁有限公司各51%的股权事宜已经股东大
会通过，目前已在天津市工商行政管理局塘沽分局办理完成股权过户
手续。
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2003-08-08
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0228
2、每股净资产(元) 1.539
3、净资产收益率(%) -1.48
二、不分配，不转增 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0082
2、每股净资产(元) 1.5704
3、净资产收益率(%) 0.52
二、不分配，不转增。
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2004-05-13
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股东股份质押展期，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日公司获悉，公司第一大股东吉林中讯新技术有限公司将其
持有的公司法人股1911万股（占公司总股本30.99%）继续质押给天津
市塘沽区农村信用合作社联合社营业部，为天津市领先医药有限公司
3500万元贷款展期提供担保，上述股权质押到期日由2004年5月10日
延至2004年10月21日。
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2004-07-26
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 吉林领先科技发展股份有限公司第四届董事会2004年第一次会议于2004年3月4日召开。会议对召开公司2004年第一次临时股东大会事宜作了安排，现将有关事项公告如下：
（一）会议时间、地点：
吉林领先科技发展股份有限公司第四届董事会2004年度第四次会议2004年6月23日通过决议，定于2004年7月26日(星期一)上午9点30分在公司本部七楼会议室举行2004年第二次临时股东大会。
（二）会议议题:
公司经营范围变更。
（三）出席对象:
1．本公司董事、监事及高管人员；
2．凡于2004年7月17日下午收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有本公司股票的所有股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。
（四）出席会议登记办法:
符合条件的个人股东出席会议应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议需持本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2、登记日期：
2004年7月23日(星期五) 上午: 8:30-11:00
午: 1:00-4:00
3、联系办法：
公司地址：吉林省吉林市高新区恒山西路104号
邮编：132013
电话：0432-4664051、4674416
传真：0432-4683884
E-mail：wdl@public.jl.jl.cn
联系人：焦玉文
（五）注意事项:
会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附：授权委托书
吉林领先科技发展股份有限公司
董 事 会
2004年6月23日附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林领先科技发展股份有限公司于2004年7月26日召开的2004年第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名：（签名） 代理人姓名：（签名）
身份证号码： 身份证号码：
股东账户卡：
股东持股数：
委托日期： 年 月 日
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2004-06-24
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第四届董事会2004年第四次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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公司第四届董事会2004年度第四次会议于2004年6月23日召开，
会议审议并通过了如下议案：
1、变更公司经营范围的议案。
2、召开股东大会的通知。
公司第四届监事会2004年度第三次会议于2004年6月23日召开，
会议审议并通过了如下议案：
1、变更公司经营范围的议案。
2、召开股东大会的通知。
公司第四届董事会2004年第四次会议2004年6月23日通过决议，
定于2004年7月26日（星期一）上午9点30分在公司本部七楼会议室
举行2004年第二次临时股东大会。
会议议题：公司经营范围变更。
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2004-07-02
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续借贷款 |
深交所公告，借款 |
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公司于2003年11月28日向深圳发展银行发展大厦支行贷款人民
币1800万元，此项贷款于2004年6月底到期。根据公司新项目即将投
产和生产经营扩大的实际情况，公司董事会决定用自有资金偿还200
万元，同时向深圳发展银行发展大厦支行申请贷款1600万元人民币，
用于借新还旧及继续补充公司的流动资金。本次贷款担保方为天津
领先集团有限公司。贷款期限为七个月，贷款利率为6.903%。
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2004-10-12
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2004年第三次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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领先科技2004年第三次临时股东大会于2004年10月11日召开，
会议审议通过了如下决议：
1、选举李建新、李晓晨、张震、刘建钢、范春明、刘强为第
五届董事会董事。选举仲玲、金世和、郭杰为第五届董事会独立
董事。
2、选举巴峰、全宝荣为公司第五届监事会监事，同时，职工
监事沈启华自动进入新一届监事会。
3、修改公司经营范围的议案。
4、修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2004-09-01
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第四届董事会2OO4年第八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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公司第四届董事会2004年度第八次会议于2004年8月31日召开，会
议审议通过以下议案：
1、公司第五届董事会候选人为：李建新、李晓晨、张震、刘建
钢、范春明、刘强；独立董事候选人为：仲玲、金世和、郭杰。
2、变更公司经营范围的议案。
3、修改《公司章程》部分条款的议案。
上述三项议案，均需提交股东大会审议通过。
4、《关于召开吉林领先科技发展股份有限公司2004年第三次临时
股东大会的议案》。
公司第四届监事会2004年度第五次会议于2004年8月31日召开，
会议通过了以下议案：
由于公司第四届监事会任期届满，经公司工会推举,职工代表大
会推选,职工代表沈启华直接进入公司第五届监事会.同时，经监事
会推荐，公司第五届监事会监事候选人为：全宝荣、巴峰。
此议案需提交股东大会选举通过。
公司第四届董事会2004年度第八次会议2004年8月31日通过决议，
定于2004年10月11日(星期一)上午9点30分在公司本部七楼会议室举
行2004年第三次临时股东大会。
会议议题:
1、选举公司第五届董事会董事。
2、选举公司第五届监事会监事。
3、审议变更公司经营范围的议案。
4、审议修改《公司章程》部分条款的议案。
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2004-04-05
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
吉林领先科技发展股份有限公司第四届董事会2004年第一次会议于2004年3月4日召开。会议对召开公司2004年第一次临时股东大会事宜作了安排，现将有关事项公告如下：
（一）会议时间、地点：
会议定于2004年4月5日(星期一)上午9点30分在公司本部七楼会议室举行。
（二）会议议题:
1．审议关于免去刘晓钦先生公司董事职务的议案。
2.审议何小昌先生辞去公司独立董事职务。
3.审议增补刘强先生为公司第四届董事会董事。
4．审议增补郭杰先生为公司第四届董事会独立董事。
（三）出席对象:
1．本公司董事、监事及高管人员；
2．凡于2004年3月26日下午收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有本公司股票的所有股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。
（四）出席会议登记办法:
符合条件的个人股东出席会议应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议需持本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2、登记日期：
2004年3月31日(星期三) 上午: 8:30-11:00
下午: 1:00-4:00
3、联系办法：
公司地址：吉林省吉林市高新区恒山西路104号
邮编：132013
电话：0432-4664051、4674416
传真：0432-4683884
E-mail：wdl@public.jl.jl.cn
联系人：焦玉文
（五）注意事项:
会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附：授权委托书
吉林领先科技发展股份有限公司董事会
2004年3月4日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林领先科技发展股份有限公司于2004年4月5日召开的2004年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名：（签名） 代理人姓名：（签名）
身份证号码： 身份证号码：
股东账户卡：
股东持股数：
委托日期： 年 月 日
吉林领先科技发展股份有限公司独立董事候选人声明
声明人郭杰，作为吉林领先科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与吉林领先科技发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括吉林领先科技发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：
2004年3月4日于吉林
吉林领先科技发展股份有限公司独立董事提名人声明
提名人吉林领先科技发展股份有限公司董事会现就提名郭杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与吉林领先科技发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任吉林领先科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合吉林领先科技发展股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉林领先科技发展股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括吉林领先科技发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：吉林领先科技发展股份有限公司董事会
2004年3月4日于吉林
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2004-03-05
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召开股东大会通知，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第四届董事会2004年第一次会议于2004年3月4日召开，会
议定于2004年4月5日召开公司2004年第一次临时股东大会，审议
董事变更等事项。
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-26
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巡检整改报告 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会2003年度第八次会议于2003年11月24日召开，
会议审议并通过了关于中国证监会长春特派办巡回检查有关问题的整
改报告。
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2003-12-03
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借款事项 |
深交所公告，借款 |
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公司于2003年11月28日向深圳发展银行发展大厦支行贷款人民币
1800万元，利率为5.31%；借款期限为七个月，本次贷款主要用于补
充公司流动资金，担保方为天津领先集团有限公司 |
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2003-12-26
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股东持股变动，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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上海浦东发展银行深圳分行于2003年12月25日与天津市泰森科技
发展股份有限公司签订股权转让协议书，将上海浦东发展银行深圳分
行持有公司法人股1000万股（占公司总股本16.22%）转让给泰森科
技，转让价格2.676元每股，转让总金额为2676万元整，该股权转让
后，泰森科技共持有公司1310万股法人股（占总股本21.24%），成
为公司第二大股东。
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2003-12-31
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股东股权转让过户，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结,股权转让 |
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一、公司第二大股东上海浦东发展银行深圳分行将其持有的公
司1000万股法人股（占公司总股本16.22%）以协议方式转让给天津
市泰森科技实业有限公司。该部分股权已于2003年12月29日过户完
毕。
二、公司第二大股东天津泰森科技实业有限公司已将其持有公
司法人股1310万股中的1000万股（占公司总股本16.22%）质押给上
海浦东发展银行深圳分行，用于贷款人民币2000万元。质押期限从
2003年12月29日至质权人申请之日起解冻。并于2003年12月29日办
理了股份质押登记手续。
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2003-10-23
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受让专利权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司近期与天津奥金高新技术有限公司签订了关于袖珍型“家用
心电图仪”技术受让、合作生产的协议书。受让后公司拥有对此专利
申请内容的独家使用权。此专利申请权获得批准后，公司自动拥有此
项目专利使用权。该技术转让费共计人民币九十万元。该产品主要用
于易患心脏病人群的自我跟踪监测。此类产品为个人保健护理最新医
疗监测设备，公司准备在近期投入批量生产、销售 |
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2003-11-19
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股东股份质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，公司收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司及公司第
一大股东函告获悉，公司第一大股东吉林中讯新技术有限公司已将其
持有公司法人股1911万股（占公司总股本30.99%）质押给天津市塘沽
区农村信用合作社联合社营业部，为天津市领先医药有限公司提供
3500万元贷款担保(公司实际控制人天津领先集团有限公司持有天津
市领先医药有限公司50%股份，是其第一大股东)。质押期限从2003年
11月14日至2004年5月10日。并于2003年11月14日在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
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2003-10-29
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股东持股变动，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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近日，公司收到由上海浦发银行深圳分行转来的《广东省深圳市
中级人民法院民事调解书》。民事调解书中称：深圳市洛安德科技有
限公司于2002年3月27日与上海浦东发展银行深圳分行签订贷款合同，
向浦发银行深圳分行借款人民币2500万元，期限1年（从2002年3月27
日至2003年3月27日），月利率为4.8675%。2002年10月洛安德公司
没有按照合同约定支付利息，构成了合同违约。浦发银行深圳分行认
为这种情况影响到该贷款的安全性，向人民法院提起诉讼，经法院庭
外调解达成和解协议，洛安德公司以持有的公司1000万股法人股抵偿
其向浦发银行借款人民币2500万元的本息。案件受理费及财产保全费
由浦发银行深圳分行承担。该股权转让后浦发银行深圳分行拥有领先
科技1000万股法人股（占总股本16.22%）成为领先科技第二大股东。
该民事调解书自双方签字后生效。
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2003-03-21
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董事长辞职及董事变更 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第四届董事会2003年第一次临时会议于2003年3月20日
召开，会议通过以下决议：
1、刘晓钦辞去公司董事长职务。
2、同意李耘、周庆斌、张宏斌辞去公司董事职务。
3、张金奎辞去独立董事职务；决定增补李建新为公司第四届董事
会董事长候选人；增补刘建钢、张震、范春明、张政为公司第四届董
事会董事候选人；增补金世和、仲玲为第四届董事会独立董事候选人。
4、决定按每人每年14000元人民币的标准支付独立董事费（含税，
差旅费另外报销）。
5、修改《公司章程》第九十三条。
6、定于2003年4月21日召开2003年第一次临时股东大会审议上述
议案。
二、公司第四届监事会2003年第一次会议于2003年3月20日召开，
会议同意谢庚洲辞去监事主席职务，增补巴峰为公司第四届监事会主
席候选人，并提请股东大会审议。
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2003-04-03
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会2003年第二次临时会议于2003年4月1日召开，
会议通过对“第四届董事会2003年第一次临时会议决议公告”中第一
条和第六条及“召开2003年第一次临时股东大会通知”第二项“会议
议题”中第一条和第六条作更正。
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2003-04-01
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停产EL--电激冷光源项目，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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因公司第一大股东的股东已变更，公司停止生产EL—电激冷光源
系列产品。公司现处于全面停产状态，公司主导产品将在资产重组后
另行确定，公司将择日启动新项目的生产。
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