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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-18
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1996年年度转增，10转增7.5上市日 ，1997-07-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-18
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1996年年度送股，10送2.5除权日 ，1997-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-18
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1996年年度送股，10送2.5上市日 ，1997-07-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-18
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1996年年度转增，10转增7.5登记日 ，1997-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-18
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1996年年度转增，10转增7.5除权日 ，1997-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-18
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1996年年度送股，10送2.5登记日 ，1997-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-01
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2000年年度转增，10转增5登记日 ，2001-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-01
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2000年年度转增，10转增5除权日 ，2001-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-01
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 ，2001-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-01
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2001-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-06-01
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 ，2001-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-01
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2000年年度转增，10转增5转增上市日 ，2001-06-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-05-25
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1999年年度送股，10送2.5登记日 ，2000-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-25
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1999年年度送股，10送2.5除权日 ，2000-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-25
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1999年年度送股，10送2.5送股上市日 ，2000-06-05 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-05-25
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1999年年度分红，10派0.625(含税)，税后10派0红利发放日 ，2000-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-05-25
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1999年年度分红，10派0.625(含税)，税后10派0除权日 ，2000-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-25
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1999年年度分红，10派0.625(含税)，税后10派0登记日 ，2000-06-01 |
登记日，分配方案 |
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1900-01-01
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召开临时股东大会，停牌一天 ，2004-05-18 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经远东实业股份有限公司四届十一次董事会会议审议通过，决定召开2003年度股东大会，由本公司第四届董事会召集，会议时间及地点如下：
1、时间：2004年5月18日（星期二）上午10时正；
2、地点：江苏省常州市新北区岷江路1号。
二、会议审议事项
1、审议公司《2003年度董事会报告》；
2、审议公司《2003年度监事会报告》；
3、审议公司《2003年度报告及报告摘要》；
4、审议公司《2003年度财务决算报告》；
5、审议公司《2003年度利润分配预案》；
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员；
2、2004年5月12日收市后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决。
四、会议登记方法
1、登记手续：
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：
2004年5月14日（上午9:00至11:30,下午1:00－5:00）
3、登记地点：
江苏省常州市新北区岷江路1号公司股证事务部
五、其他
1、会期半天，时间上午10时正
2、参加会议的股东交通费、膳宿费自理
3、联系人：周建南、朱凯
4、电话：0519－5130681
5、传真：0519－5132666
6、邮编：213022
远东实业股份有限公司董事会
2004年4月12日
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席远东实业股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.049
2、每股净资产(元) 1.67
3、净资产收益率(%) -2.94
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2004-09-18
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2004年第一次临时股东大会决议补充公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年1月16日远东股份2004年第一次临时股东大会决议公告中仅
公布了当选的9位董事的得票情况，现将独立董事候选人宣庭普未获当
选的表决情况补充公告。
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2004-08-21
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 1.67
3、净资产收益率(%) -2.84
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2004-01-15
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召开2004年第一次临时股东大会，上午10时正,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经远东实业股份有限公司四届九次董事会会议审议通过，决定，由本公司第四届董事会召集，会议时间及地点如下：
1、时间：2004年1月15日（星期四）上午10时正；
2、地点：江苏省常州市新北区岷江路1号。
二、会议审议事项
1、审议修改《公司章程》的议案（议案内容详见《证券日报》2003年10月28日第8版）；
2、审议《第四届董事会改选的议案》；
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员；
2、2004年1月12日收市后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决。
四、会议登记方法
1、登记手续：
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：
2004年1月14日（上午8:00至11:30,下午1:00－4:30）
3、登记地点：
江苏省常州市新北区岷江路1号公司股证事务部
五、其他
1、会期半天，时间上午10时正
2、参加会议的股东交通费、膳宿费自理
3、联系人：周建南、朱凯
4、电话：0519－5130681
5、传真：0519－5132666
6、邮编：213022
远东实业股份有限公司董事会
2003年12月13日
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席远东实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
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2004-01-16
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[20034预增](000681) 远东股份：2003年度业绩预增，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,业绩预测 |
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| 2003年度业绩预增
一、公司2004年第一次临时股东大会于2004年1月15日召开，通
过了以下议案：
1、修改《公司章程》。
2、第四届董事会改选。
二、经公司初步认定，公司2003年度净利润及扣除非经常性损益
后的净利润与2002年同期相比，预计增长超过50%。
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2004-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-16
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董事会改选 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司四届九次董事会会议于2003年12月13日召开，会议形成如下
决议：
一、审议通过《第四届的议案》。
二、同意于2004年1月15日召开2004年第一次临时股东大会。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 1.72
3、净资产收益率(%) 0.2
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2004-04-29
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修改公司章程 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司四届十三次董事会会议于2004年4月26日召开，通过如下决
议：
1、《关于的议案》。
2、同意聘解正安任公司副总会计师。
3、《关于远东实业股份有限公司与美国宏远实业有限公司和台
湾东模股份有限公司设立合营企业的议案》。合营企业投资总额为
200万美元，其中公司以实物资产和现金计102万美元投资，占投资总
额的51%。
4、公司拟与香港ULTIMAX CO，LTD.在香港合资成立贸易公司的
议案，该贸易公司注册资本为50万港元，其中公司以现金投资45万港
元，占注册资本的90%。
本决议需上报有关部门审批通过后执行。
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2004-05-19
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月18日召开，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2003年度董事会报告》。
（二）审议通过了《2003年度监事会报告》。
（三）审议通过了《2003年度报告及报告摘要》。
（四）审议通过了《2003年度财务决算报告》。
（五）审议通过了《2003年度利润分配预案》。
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2004-11-18
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关于拆迁、出售宿舍楼合同纠纷案的诉讼公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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江苏省常州市钟楼区人民法院于2004年11月15日受理了常州市新
世纪房地产开发有限公司诉远东股份"房屋买卖合同纠纷"案。并将于
2004年12月1日在该法院经济审判庭开庭 |
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