| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-03-22
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2001.03.22是惠天热电(000692)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2001-04-17
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2001.04.17是惠天热电(000692)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配2.947162 |
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1997-02-27
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1997.02.27是惠天热电(000692)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期定向募集(非公开)(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:5000万股) |
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2003-08-13
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组建合资公司，停牌1小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司、香港江胜投资公司和沈阳新区开发建设股份有限公司三方
于2003年8月12日签署《合资建设沈阳市浑南热电厂协议书》：
三方共同投资建设浑南热电厂，江胜公司控股51%，沈阳新开参股
29%，公司参股20%；成立“沈阳市浑南热电厂筹建处”，负责工程
立项的前期工作 |
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2003-08-22
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.035
2、每股净资产(元) 4.27
3、净资产收益率(%) 0.82
二、不分配，不转增 |
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2004-05-15
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为子公司贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2004年5月11日与广东发展股份有限公司沈阳支行签订
《最高额保证合同》，为控股子公司沈阳新东方供热有限责任公司
向广发银行借款提供连带责任担保，担保额度1500万元人民币。
担保期限：2004年5月11日至2005年5月10日。
公司及控股子公司对外担保累计为7500万元，无逾期担保。
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2004-08-04
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-06
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对外担保公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2004年7月25日与交通银行五爱支行在沈阳签订《最高额
保证合同》，为沈阳第三热力供暖有限公司向交行借款提供连带责任
担保，担保最高债权额3000万元人民币。
公司董事会作出决议通过了上述担保事项，本次担保金额在公司
董事会的权限范围内，故无需提交股东大会表决。
担保期间：2004年6月25日至2005年6月25日内发生的最后到期的
《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日后两年止。
公司及控股子公司对外担保金额累计为10500万元，占公司2003年
度经审计后净资产值的10.17%；无逾期担保。
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2004-08-04
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.030
2、每股净资产(元) 3.91
3、净资产收益率(%) 0.77
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2003-05-28
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召开公司2002年度股东大会，上午9：00时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沈阳惠天热电股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2003年4月11日上午在公司总部会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，监事会成员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议做出如下决议：
一、审议通过了《2002年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《2002年度总经理业务报告》。
三、审议通过了《2002年度财务决算报告》。
四、审议通过了《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》。
五、审议通过了《2002年度利润分配预案》。
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司2002年度实现净利润15,209,332.34元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照母公司净利润提取10%法定盈余公积金1,609,111.96元，提取10%法定公益金1,609,111.96元，加上年初未分配利润98,477,716.63元，实际可供股东分配利润为110,468,825.05元。鉴于公司建设热源需要大量资金，经研究决定，对2002年原预计利润分配政策作以调整，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
六、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司第三届董事会任期将满，根据《公司章程》的有关规定，董事会同意提名孙杰、杨兆生、迟奎夫、王东生、张超英、左小明为公司第四届董事会董事候选人，提名李哲为公司第四届董事会独立董事候选人。同意国有股股东沈阳市房产国有资产经营有限责任公司提名陈国辉为第四届董事会独立董事候选人。（各候选人简历附后）
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》。
公司拟继续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2002年度审计机构，年度审计费用为55万元(不含差旅费) ，聘任期限为一年。
八、审议通过了《关于计提跌价（减值）准备的议案》。
根据公司固定资产、存货和长短期投资可回收情况，计提存货跌价准备280,653.44元、固定资产减值准备3,802,195.89元、短期投资跌价准备800,000元、长期投资减值准备480,000元。
九、审议通过了《关于投资沈阳农业高新技术开发区热源厂工程项目的议案》。
"沈阳市农业高新技术开发区热源厂工程项目"经沈阳市发展计划委员会沈计发[2002]81号文批准立项。该项目为安装4台64MW的高温热水锅炉和2台35t/h的蒸汽锅炉，厂区占地面积13.32万平方米，供热区域内共设置27座热力站，工程总投资1.9亿元，建设期3年。该项目建成后年供热为209.36万GJ，年供汽56.94万t，年实现销售收入11351.8万元，年平均利润达2733.2万元，投资回收期（含建设期）为8.3年，投资利润率为14.4%，投资利税率达18.45%。
公司拟利用自筹资金投资建设该项目，2003年计划投资4300万元用于一期工程建设，安装2台35t/h蒸汽锅炉。该项目建成后，将满足农业高新区内的采暖、工业用汽、生活用水、空调制冷的需求，同时较好地解决分散供热占地多、锅炉多、成本高、污染不易治理等诸多弊端，具有良好的市场前景，而且经济效益、环境效益和社会效益也十分显著。
十、审议通过了《关于投资公司内部热源及热网改造工程项目的议案》。
公司利用自筹资金投资铁西热网调峰热源改造工程和泉园地区集中供热工程。2003年，计划投资3994万元用于铁西热网调峰热源改造工程建设，计划投资4600万元用于沈阳泉园地区集中供热一期工程建设。
十一、审议通过了《2003年第一季度报告》。
十二、决定于2003年5月28日。
（一）会议时间：2003年5月28日上午9：00时
（二）会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号公司六楼会议室
（三）会议议程：
1、审议《2002年度董事会工作报告》。
2、审议《2002年度总经理业务报告》。
3、审议《2002年度监事会工作报告》。
4、审议《2002年度财务决算报告》。
5、审议《2002年度利润分配方案》。
6、审议《关于董事会换届选举的议案》。
7、审议《关于监事会换届选举的议案》。
8、审议《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》。
9、审议《关于投资沈阳农业高新技术开发区热源厂工程项目的议案》。
（四）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年5月19日下午交易结束，在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
3、见证律师及董事会邀请的其他人员。
（五）会议登记办法
1、登记手续：
符合出席会议要求的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记，异地股东可以传真、信函方式登记。
2、登记地点：
沈阳市沈河区热闹路47号公司证券部
3、登记时间：
2003年5月23日、5月26日，上午9：00－11：00，下午2：00－4：30
（六）其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、公司联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号公司证券部
邮政编码：110014
电 话：024－22928062
传 真：024－22939480
联 系 人：王雅静
沈阳惠天热电股份有限公司
董事会
二○○三年四月十六日
附件一： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席沈阳惠天热电股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：本委托书复制有效。
附件二：董事、独立董事候选人简历
一、董事候选人简历：
孙 杰 男 汉族 48岁 中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。曾任沈阳市供暖管理办公室主任，本公司副总经理、总经理。现任本公司党委书记、第三届董事会董事长。
杨兆生 男 回族 46岁 中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任沈阳市第二热力供暖公司常务副总经理，本公司副总经理。现任本公司总经理、第三届董事会董事。
迟奎夫 男 汉族 49岁 中共党员，大专学历，工程师。曾任沈阳市供暖管理办公室工程师、主任助理、主任。现任沈阳市房产国有资产经营有限责任公司供暖事业部部长。
王东生 男 汉族 52岁 中共党员，大学学历，经济师。曾任沈阳市房产管理局教育处副处长、沈阳热力股份有限公司副总经理，本公司副总经理。现任本公司党委副书记、第三届董事会董事。
张超英 男 汉族 45岁 中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任沈阳热力工程设计研究院院长，沈阳热力工业安装工程公司总工程师、经理。现任本公司副总经理、第三届董事会董事。
左小明 男 汉族 39岁 中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任惠天热电总经理助理、证券部部长、总经办主任。现任本公司副总经理、第三届董事会董事、董事会秘书。
二、独立董事候选人简历：
陈国辉 男 汉族 48岁 中共党员，毕业于东北财经大学会计学专业，博士、会计学教授、注册会计师，曾任东北财经大学会计系副主任、东北财经大学教务处处长。现任东北财经大学党总支书记、本公司第三届董事会独立董事。
李 哲 男 朝鲜族 32岁 中共党员，毕业于东北财经大学经济法专业，本科学历，律师，曾任大连亚太律师事务所律师、大连法大律师事务所律师。现任北京市昂道律师事务所律师、本公司第三届董事会独立董事。
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2003-04-16
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.057
2、每股净资产(元) 4.24
3、净资产收益率(%) 1.35
二、不分配，不转增。
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2003-04-16
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.015
2、每股净资产(元) 4.25
3、净资产收益率(%) 0.36
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2003-04-24
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内部职工股上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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公司内部职工股共计5340703股（其中无公司董事、监事及高级管
理人员持股）将于2003年4月29日上市流通。
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2003-04-30
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拟组建合资公司 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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公司第三届董事会2003年第一次临时会议于2003年4月28日召开，
会议通过如下议案：
1、同意增补张宝岭为公司第四届董事会独立董事候选人，待上报
中国证监会审核批准后，提交2002年度股东大会审议。
2、投资相当于245万美元的人民币现金与美国枫叶国际投资控股
集团公司合资组建“中美合资沈阳东方供热有限责任公司”。合资公
司注册资本为545万美元，公司出资占45%。
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2003-05-29
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选举董事长 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第四届董事会第一次会议于2003年5月28日召开，会议选举
孙杰为公司第四届董事会董事长、聘任杨兆生为总经理。
一、公司2002年度股东大会于2003年5月28日召开，会议通过下
列议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度总经理业务报告、
2002年度财务决算报告、2002年度利润分配方案。
2、董、监事会换届选举。
3、续聘会计师事务所及确定其报酬。
4、投资沈阳农业高新技术开发区热源厂工程项目。
二、公司第四届董事会第一次会议于2003年5月28日召开，会议
选举孙杰为公司第四届董事会董事长、聘任杨兆生为总经理、张超英
等人为公司副总经理；唐文为公司财务总监；聘任张书忱为总工程师、
李俊山为公司董事会秘书。
三、公司第四届监事会第一次会议于2003年5月28日召开，会议
选举马靖岩为公司第四届监事会召集人。
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.88
3、净资产收益率(%) 2.34
二、不分配，不转增。
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一：
1、每股收益(元) 0.0317
2、每股净资产(元) 3.91
3、净资产收益率(%) 0.81
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2004-05-24
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沈阳惠天热电股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年4月19日上午在山海关凯莱度假村会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《2003年度总经理业务报告》。
三、审议通过了《2003年度财务决算报告》。
四、审议通过了《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》。
五、审议通过了《2003年度利润分配预案》。
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年度实现净利润24,197,416.12元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照公司净利润提取10%法定盈余公积金2,419,741.61元，提取10%法定公益金2,419,741.61元，加上年初未分配利润21,382,007.21元，实际可供股东分配利润为40,739,940.11元。经研究决定，2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》。
公司2004年度继续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，年度审计费用拟定为45万元(不含差旅费)，聘任期限为一年。
七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
1、修改章程第二十条
公司章程原第二十条"公司的股本结构为：普通股26,641.6488万股，其中发起人持有14,906.9849万股，社会公众股11,200.5936万股，内部职工股534.0703万股"修改为"普通股26,641.6488万股，其中发起人持有14,906.9849万股，社会公众股11,734.6639万股 。"
2、章程增加三条，作为第一百零五条、第一百零六条、第一百零七条、原第一百零五条改为第一百零八条依次顺延。
第一百零五条 公司不得为本公司的股东、股东的控股子公司、及公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
公司对外提供担保，必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。涉及担保金额累计不超过公司最近经审计净资产10％的，由董事会审议批准，并须取得董事会全体成员三分之二以上签署同意；超过上述标准的，经董事会审议通过后，须报股东大会批准。
第一百零六条 公司董事会在决定为他人提供担保之前（或提交股东大会表决前），应当掌握被担保对象的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析，并在董事会有关公告中详尽披露。不得直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保。
第一百零七条 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50％。
3、修改章程第一百一十条
因章程原第一百零九条顺延为第一百一十一条，原第一百一十条中"如有本章第一百零九条第（二）、（三）、（四）、（五）规定的情形……"修改为"如有本章第一百一十一条第（二）、（三）、（四）、（五）规定的情形……"
八、审议通过了《关于投资沈西集中供热工程的议案》。
1、投资概况
公司利用自筹资金17772万元投资沈西集中供热工程，该工程为公司内部工程。该项投资议案已经本次董事会审议通过，尚需提交公司2003年度股东大会审议批准。
2、投资主体
该项目投资主体为本公司，无公司以外的其他投资主体，不构成关联交易。
3、投资标的的基本情况
沈西集中供热工程地址位于沈阳市于洪区洞庭湖街，总投资为17772万元，其中固定资产投资15125万元，重估值2317万元，建设期利息212万元，流动资金118万元，建设期为2.67年。该项目分两期建成，其中一期工程土建部分按4台64MW高温热水锅炉建设，工艺部分暂按安装3台64MW锅炉，供热能力为192MW；二期工程土建部分不动，工艺部分增加一台64MW锅炉，使新建热源厂总供热能力达到256MW。该项目建成后，远期规划增加4台64MW热水锅炉，使新建热源厂供热能力达到512MW，最终实现供热面积为839万平方米，年实现供热收入16028万元，内部收益率为11.65％，投资利润率9%，投资回收期（含建设期）为10.08年。
4、投资的目的、存在的风险和对策
沈西集中供热工程全部建成后，不仅可解决沈阳市沈西区域居民的采暖问题，而且可以改善本公司铁西热网的运行工况，提高其供暖质量，并可产生良好的社会效益和环保效益。
存在的主要风险：
（1）该项目建成投入运行后，煤、水、电为其主要原料，因此原料市场价格的变动将会给其带来一定的成本风险。
（2）沈西供热区域内热用户的经济状况及交费意识，将直接影响供热收费，若热费收缴困难，将带来一定的经营风险。
拟采取的对策：
（1）本公司将对煤炭原材料实行招标采购，并与主要供应商签订长期供应合同，以化解因原料市场波动带来的成本风险。
（2）公司将积极加大收费政策宣传力度，推进"供、管、收"一体化经营管理模式，提高公司收费能力，以化解因热费收缴因难带来的经营风险。
九、审议通过了《关于终止执行<关于受让沈阳东泰新热源发展有限责任公司20％股权的议案>的议案》。 2003年10月27日公司召开了第四届董事会第三次会议，会上审议通过了《关于受让沈阳东泰新热源发展有限责任公司20％股权的议案》（详见2003年10月29日《中国证券报》和《证券时报》本公司董事会决议公告），由于客观原因，本公司未能与沈阳市第四热力供暖公司签署股权受让协议，经董事会研究决定，终止执行《关于受让沈阳东泰新热源发展有限责任公司20％股权的议案》。
十、审议通过了《董事会关于公司会计政策变更的书面报告》。
十一、审议通过了《对外担保管理规定（修订）》。
十二、审议通过了《投资者关系管理制度》。
十三、审议通过了《投资者关系管理人员行为规范》。
十四、审议通过了《2004年第一季度报告》。
十五、审议通过了《关于召开公司2003年度股东大会的议案》。
(一)会议时间：2004年5月24日上午9：00
(二)会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号公司六楼会议室
(三)会议议程：
1．审议《2003年度董事会工作报告》。
2．审议《2003年度监事会工作报告》。
3．审议《2003年度总经理业务报告》。
4．审议《2003年度财务决算报告》。
5．审议《2003年度利润分配议案》。
6．审议《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》。
7．审议《关于修改公司章程的议案》。
8．审议《关于投资沈西集中供热工程的议案》。
(四)出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年5月17日下午交易结束，在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
3、见证律师及董事会邀请的其他人员。
(五)会议登记办法
1、登记手续：
符合出席会议要求的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记，异地股东可以传真、信函方式登记。
2、登记地点：
沈阳市沈河区热闹路47号公司证券管理部
3、登记时间：
2004年5月19日-5月21日，上午8：30－11：30，下午1：30－4：30
(六)其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、公司联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号公司证券管理部
邮政编码：110014
电 话：024－22928062
传 真：024－22939480
联 系 人：王雅静
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
二○○四年四月十九日
附件一： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席沈阳惠天热电股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 注：本委托书复制有效。
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2004-05-25
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二○○三年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月24日召开。通过下列议案：
一、《2003年度董事会工作报告》。
二、《2003年度总经理业务报告》。
三、《2003年度监事会工作报告》。
四、《2003年度财务决算报告》。
五、《2003年度利润分配方案》。
六、《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》。
七、《关于修改公司章程的议案》。
八、《关于投资沈西集中供热工程的议案》 |
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2005-03-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-11
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对外担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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惠天热电于2004年9月21日与交通银行五爱支行签订《保证合同》，
为沈阳第三热力供暖有限公司向交行借款提供连带责任担保，担保金额
2000万元人民币。
惠天热电及控股子公司对外担保金额累计为12500万元，占惠天热
电2003年度经审计后净资产值的12.10%；无逾期担保。
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2002-04-21
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总经理由“孙杰”变为“杨兆生” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-03-09
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2001.03.09是惠天热电(000692)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0323
2、每股净资产(元) 3.91
3、净资产收益率(%) 0.83
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2004-03-23
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[20034预增](000692) 惠天热电：关于税收政策变化及2003年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，税率变动,业绩预测 |
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| 关于税收政策变化及2003年度业绩预增
近日公司接到财政部、国家税务总局文件财税[2004]28号《财
政部 国家税务总局关于供热企业税收问题的通知》，按照该文件规
定，公司将享有下列税收优惠政策：1、2003年至2005年供暖期间，
向居民收取的采暖收入暂免征收增值税；2、自2003年1月1日起至
2005年12月31日止，生产用房暂免征收房产税，生产占地暂免征收
城镇土地使用税。
受上述因素影响，经公司财务部门初步测算，预计2003年度的净
利润将比上年同期增长50%以上。
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2004-02-20
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拟变更入网费会计处理 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会2004年第一次临时会议于2004年2月19日召开，
会议审议通过了公司《关于变更入网费会计处理的议案》：
公司自2003年度起变更会计政策和会计估计，将采暖用户的一次
性入网费收入从当年起平均递延，递延期限为10年，并对1997年度至
2002年度财务数据按有关规定进行相应的追溯调整。
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2004-03-17
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为全资子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2004年2月26日与交通银行沈阳分行签订《交通银行短期
借款最高额保证合同》，为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司向该
分行五爱支行借款提供连带责任担保，担保额度总计为5000万元人民
币。担保期限：2004年2月25日至2006年2月25日。
公司董事会已通过了上述担保事项。
公司及控股子公司对外担保累计为6000万元，无逾期担保。
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2004-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-18
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为全资子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2004年2月13日与招商银行沈阳分行北市支行在沈阳签订
《保证合同》，同意为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司向招商银
行沈阳分行北市支行借款1000万元人民币提供保证担保，并承担连带
担保责任。
担保期限为自2004年2月13日至2005年2月12日。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0499
2、每股净资产(元) 4.29
3、净资产收益率(%) 1.16 |
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