| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-10-22
|
2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0781
2、每股净资产(元) 2.45
3、净资产收益率(%) 3.18 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-15
|
董事会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
厦门信达第六届董事会临时会议于2005年9月13日召开，会议同意控股子公司厦门信达电子有限公司与越科（中国）投资有限公司共同投资设立厦门EPCOS有限公司，厦门EPCOS有限公司注册资本1700万元人民币，厦门信达电子有限公司以现金出资680万元人民币占40%的股份 |
|
|
2005-08-05
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0654
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) 2.48
|
|
|
2005-07-14
|
2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-14
|
2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-07-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-14
|
2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
厦门信达2004年度分红派息方案为：每10股派发现金人民币2.00元（含税）。股权登记日为2005年7月21日，除息日为2005年7月22日 |
|
|
2005-07-14
|
2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-05-27
|
董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
|
|
厦门信达第六届董事会会议于2005年5月26日召开，通过以下议案：
1、选举周昆山先生任董事长；
2、聘任陈淑照先生为公司总经理；
3、同意聘任范丹为公司董事会秘书；
4、同意聘任杜少华先生、林列先生为公司副总经理，李觉民先生为公司总会计师；
5、同意向招商银行股份有限公司厦门分行申请人民币15000万元的综合授信额度，其中流动资金贷款不超过人民币5000万元整，期限自2005年5月24日至2006年5月24日；
6、同意将上述综合授信额度中切分人民币5000万元整的短期投资融资额度给上海信达诺国际贸易有限公司使用，该额度用于在招商银行上海分行办理贸易融资，切分额度由厦门信达股份有限公司提供连带责任担保，期限自2005年5月24日至2006年5月24日 |
|
|
2005-05-27
|
2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
厦门信达2004年度股东大会于2005年5月26日召开，通过如下议案：
1、通过《2004年度董事会报告》；
2、通过《2004年年度报告及摘要》；
3、通过《2004年度监事会报告》；
4、通过2004年度财务决算报告；
5、通过2004年度利润分配方案；
6、通过续聘2005年度财务审计机构的议案；
7、通过董事会换届选举的议案；
8、通过修订《公司章程》部分条款的议案；
9、通过修订《董事会议事规则》的议案；
10、通过修订《独立董事制度》的议案；
11、通过修订《股东大会议事规则》的议案；
12、通过修订《投资者关系管理制度》的议案；
13、通过修订《监事会议事规则》的议案 |
|
|
2005-04-22
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司第五届董事会会议于2005年4月21日在公司二楼会议室召开，会议通知于2005年4月11日以书面形式发出。会议应到董事9人，现场到会董事7人。董事江浩、独立董事陈颖杰因在外地采取通讯方式表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事会审议通过以下议案：
1、审议通过公司2005年第一季度报告（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）；
2、审议通过公司董事会换届选举的议案：推选周昆山、陈淑照、江浩、杜少华、黄立红、林列为公司第六届董事会董事候选人，推选郑学军、陈颖杰、童锦治为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。（同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票，相关董事候选人回避表决，董事候选人简历见附件1）；
3、审议通过公司续聘2005年度财务审计机构的议案：续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。该议案已事前征得独立董事同意。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）；
4、审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票，内容见附件）；
5、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）；
6、审议通过关于修订《独立董事制度》的议案（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）；
7、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）；
8、审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案（同意票：9票 反对票：0票弃权票：0票）；
9、审议通过了召开公司2004年度股东大会的议案（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）：
（一）会议时间：2005年5月26日上午9时30分，会期半天
（二）会议地点：小岛俱乐部多功能厅
（三）会议召集人：厦门信达股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议表决
（五）会议议程：
1）、审议公司2004年度董事会报告；
2）、审议公司2004年年度报告及年度报告摘要；
3）、审议公司2004年度监事会报告；
4）、审议公司2004年年度财务决算报告；
5）、审议公司2004年年度利润分配方案；
6）、审议公司董事会换届选举的议案（逐项表决）；
7）、审议公司续聘2005年度财务审计机构的议案：续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构，支付福州闽都有限责任会计师事务所2004年度财务审计费用38万元，公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费；
8）、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案；
9）、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
10）、审议关于修订《独立董事制度》的议案；
11）、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
12）、审议关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
13）、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。
以上第1）-5）项议案的具体内容已于2005年4月2日在《证券时报》、深圳巨潮网上披露，第9）-13）项议案即修订后的《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《投资者关系管理制度》、《监事会议事规则》内容请登陆深圳巨潮网（www.cninfo.com.cn）查看。
（六）出席对象
1）、公司董事、监事及高级管理人员、律师。
2）、截止2005年4月29日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能出席会议的股东，可由授权委托代理人出席并参加表决，股东代理人不必是公司的股东。
（七）登记方法
登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
登记地点：厦门湖里信宏大厦二楼
登记时间：2005年5月10日上午9：00至2005年5月10日下午5：00。
联系电话：0592-5608098
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门湖里信宏大厦二楼
邮编：361006
（八）其他事项：与会股东交通、食宿费用自理。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
2005年4月21日
附件1：董事候选人简介：
周昆山 男 ，52岁，大学学历，高级经济师，曾任厦门国营外币免税商场总经理，厦门信达股份有限公司副总经理、总经理，现任厦门信达股份有限公司董事长、江西信达电子有限公司董事长、厦门信达电子有限公司董事长、厦门青年网络通讯股份有限公司董事长、漳州信达诺房地产开发有限公司董事长。
陈淑照 男 ，43岁，大学学历，会计师，曾任厦门信达进出口贸易公司财务部副经理、厦门信达股份有限公司财务部主任、副总经理，现任厦门信达股份有限公司总经理、厦门网络科技有限公司董事长、厦门信达房地产开发有限公司董事长。
江 浩 男 ，52岁，大学学历，工程师，曾任北京市星科技术有限公司总经理、北京国际生物制品研究所所长，现任公司董事。
杜少华 男，44岁，大学学历，经济师，曾任厦门信达进出口贸易公司部门经理、厦门信达股份有限公司助理总经理、副总经理，厦门信达股份公司外贸分公司副总经理，现任厦门信达股份有限公司副总经理、厦门信达股份有限公司外贸分公司总经理、福州信达诺汽车销售服务有限公司董事长、湖州信达丰田汽车销售服务有限公司董事长。
黄立红 男，47岁，大专学历，会计师，曾任厦门信达进出口贸易公司财务部副经理，现任厦门信达股份有限公司财务部经理。
林 列 男，46岁，大学学历，高级经济师，曾任江西国营4321厂副厂长、厂长、江西省电子集团公司总经理助理、现任厦门信达电子有限公司总经理，厦门信达股份有限公司副总经理。
郑学军 男，43岁，经济学博士，高级经济师，曾任厦门大学讲师、厦门源益电力股份有限公司副总经理，现任厦门大学金融系客座教授、管理学院兼职教授、中国科技证券有限责任公司厦门湖滨北路证券营业部总经理。
陈颖杰 男，57岁，大学学历，副教授，任复旦大学管理学院财务金融系副教授。
童锦治 女，42岁，经济学博士，教授， 任厦门大学财政系教授、博士生导师。
附件2、
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
|
|
|
2005-04-22
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.036
2、每股净资产(元) 2.61
3、净资产收益率(%) 1.37 |
|
|
2005-04-02
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) 6.26
二、每10股派2元（含税）。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-12-02
|
债权转让公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,收购/出售股权（资产） |
|
|
2004年6月28日，厦门市中级人民法院调解书确定武汉盛佳铝业
有限公司应偿还厦门信达加工费、材料款合计27120699.38元，违约
金10623369.08元。但该债权至今未得到清偿。
2004年11月30日，厦门信达与武汉康嘉华经贸有限公司签署《债
权转让协议》, 将上述债权以人民币2700万元转让给武汉康嘉华经贸
有限公司。此次交易不构成关联交易。
厦门信达董事会审议通过了关于将上述债权转让给武汉康嘉华经
贸有限公司的议案。
厦门信达第五届董事会临时会议于2004年11月30日召开，审议
通过以下议案：
1、同意将武汉盛佳铝业有限公司债权以人民币2700万元转让给
武汉康嘉华经贸有限公司。
双方于2004年11月30日签署了《债权转让协议》,并约定武汉康
嘉华经贸有限公司于2004年12月10日前将转让款支付给厦门信达。
2、同意控股子公司厦门信达电子有限公司向中国建设银行厦门
市分行申请本金余额不超过人民币4000万元的综合授信额度。厦门
信达为其提供连带责任保证。保证期间为2004年11月29日至2005年
11月28日。
截止本公告日，厦门信达对外担保累计余额为17179万元，均为
对控股子公司担保，无逾期担保。
|
|
|
2004-10-29
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-29
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.1241
2、每股净资产(元) 2.56
3、净资产收益率(%) 4.85
|
|
|
2003-04-15
|
与银行签署授信额度协议 |
深交所公告，借款,质押 |
|
|
公司于2003年4月10日与中国银行厦门湖里支行签署授信额度协
议，包括短期贷款额度等值人民币7000万元，银行承兑汇票额度人民
币4500万元，贸易融资额度等值人民币8780万元，期限自2003年4月
10日至2004年4月10日。由厦门信息—信达总公司提供担保，同时公
司以自有房产设定抵押担保。
|
|
|
2003-04-23
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 2.39
3、净资产收益率(%) 0.23
|
|
|
2003-06-18
|
召开2002年度股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 厦门信达股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2003年5月16日在公司二楼会议室召开。应到董事8人，实到董事6人。董事江浩因故未能出席，委托董事杜少华代为出席表决；独立董事陈颖杰因在外地未能出席，采取通讯方式表决。监事列席会议。会议由董事长周昆山主持。
会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过了修订《公司章程》部分条款的议案：
将公司章程第十三条"经公司登记机关核准，公司经营范围是：信息科技产品生产、经营；信息咨询服务（涉及专项管理规定的除外）；仓储（涉及专项管理规定的除外）；房地产开发与经营、房地产租赁；国内商品（国家政策规定不允许经营除外）批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；开展对销贸易和转口贸易；进口酒类批发；汽车（含小轿车）销售。" 修改为"经公司登记机关核准，公司经营范围是：1、信息科技产品生产、经营；2、信息咨询服务；3、仓储；4、房地产开发与经营、房地产租赁；5、国内商品（国家政策规定不允许经营除外）批发、零售；6、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；开展对销贸易和转口贸易；7、进口酒类批发；8、汽车（含小轿车）销售；9、农副产品（不包括粮食）、水产品收购。"
二、审议通过了关于续聘公司2003年度财务审计机构的议案：续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。
三、审议通过了提名童锦治为公司独立董事候选人的议案。
四、审议通过了召开公司2002年度股东大会的议案：
（一）会议时间：2003年6月18日上午9时30分，会期半天
（二）会议地点：小岛俱乐部多功能厅
（三）会议议程：
1、审议公司2002年度董事会报告；
2、审议公司2002年年度报告及年度报告摘要；
3、审议公司2002年度监事会报告；
4、审议公司2002年年度财务决算报告；
5、审议公司2002年年度利润分配方案；
6、审议公司2003年年度利润分配方案预测；
7、审议修订《公司章程》部分条款的议案；
8、审议关于续聘2003年度财务审计机构的议案；
9、审议增补童锦治为公司独立董事的议案；
10、审议监事会换届选举的议案。
（四）出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员、律师
2、截止2003年5月30 日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能出席会议的股东，可由授权委托代理人出席并参加表决，股东代理人不必是公司的股东。
（五）登记方法
登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
登记地点：厦门湖里信宏大厦二楼
登记时间：2003年6月2日上午9：00至2003年6月2日下午5：00。
联系电话：0592-6021666-1718
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门湖里信宏大厦二楼
邮编：361006
（六）其他事项：与会股东交通、食宿费用自理。
五、同意为控股子公司厦门信达电子有限公司向农业银行厦门市湖里支行申请折合人民币叁仟万元的综合授信额度提供连带责任保证，期限自2003年5月20日至2004年5月20日；同意为其向中国建设银行厦门市分行申请人民币贰仟万元的银行承兑汇票额度提供连带责任保证，期限自2003年5月20日至2004年5月20日。授权董事长周昆山在相关合同、协议上签字，办理担保的相关手续。
厦门信达股份有限公司董事会
2003年5月16日 附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
|
|
|
2003-10-14
|
拟出售资产，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
|
|
公司第五届董事会临时会议于2003年10月10日召开。通过以下议
案：
一、同意将公司持有的厦门信达生物技术有限公司51%的股份转
让给运通控股有限公司，转让价格为127.5万元人民币。该股权转让
完成后，公司将不再持有厦门信达生物技术有限公司股份。
二、同意公司将持有的厦门信达联房地产开发有限公司11.6%的
股份以人民币13，793，270元转让给黄世赓；将持有的厦门信达联房
地产开发有限公司8.4%的股份以人民币9，988，230元转让给厦门捷
茂贸易有限公司。该股权转让完成后，公司仍持有厦门信达联房地产
开发有限公司74.9%的股份。
三、董事会同意为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向上
海银行申请办理的进口信用证额度200万美元提供担保。担保期限自
2003年10月13日至2004年10月12日。
|
|
|
2003-08-30
|
投资漳州房地产开发项目 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月29日召开。会议
审议通过了《关于的议案》。
|
|
|
2004-08-07
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-07
|
2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0815
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 3.24
|
|
|
2004-07-08
|
为子公司担保事项公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
公司第五届董事会临时会议于2004年7月7日召开，会议同意为控
股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向中国民生银行上海分行申请
100万美元的综合授信额度提供连带责任保证，期限自2004年7月5日
至2005年7月4日。
截止本公告日，公司对外担保累计余额为14629万元，均为对控
股子公司担保，无逾期担保。
|
|
|
2004-08-28
|
申请综合授信额度 |
深交所公告，借款 |
|
|
公司第五届董事会临时会议于2004年8月5日召开。
董事会同意向兴业银行厦门分行申请总金额不超过等值人民币
10000万元的综合授信额度。该授信额度的种类、授信额度项下的
各种融资利息和费用、期限、利率等条件由公司与授信银行协商确
定。
|
|
|
1997-01-19
|
1997.01.19是厦门信达(000701)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:4: 发行总量:6500万股,发行后总股本:20000万股) |
|
|
1997-01-21
|
1997.01.21是厦门信达(000701)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:4: 发行总量:6500万股,发行后总股本:20000万股) |
|
|
1997-02-26
|
1997.02.26是厦门信达(000701)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:4: 发行总量:6500万股,发行后总股本:20000万股) |
|
|
2005-04-02
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
