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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) 2.90
3、净资产收益率(%) 0.77 |
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2005-04-28
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.88
3、净资产收益率(%) 1.50
二、每10股派0.5元（含税）。(000712) 锦龙股份：
2005年04月28日 10:30起复牌 |
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2005-04-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月31日（星期二）上午9：30，时间半天
2、召开地点：公司总部五楼会议室
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)截止2005年5月24日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；
(2)公司董事、监事及其它高级管理人员；
(3)公司聘请的顾问律师；
(4)其他相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度报告及其摘要》；
4、审议《2004年度财务决算报告》；
5、审议《2004年度利润分配预案》（该议案具体内容参见公司同日披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》）；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》（该议案具体内容参见公司同日披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》附件一）；
7、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》（该议案具体内容参见公司同日披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》附件二）；
8、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》（该议案具体内容参见公司同日披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》附件三）；
9、审议《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司的议案》。
三、股东大会会议登记方法
法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东账户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。
拟出席会议的股东或股东代表请于2005年5月25日至5月30日上午9:00至下午4：00到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为准）。股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
四、其它事项
1、与会股东交通、食宿费自理
2、会议联系方式：
联系地址：广东省清远市新城方正二街1号广东锦龙发展股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：511518
联系人：王子刚、温尚辉
电话：0763-3369393
传真：0763-3362693
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○○五年四月二十六日
附件：授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）参加广东锦龙发展股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名）： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受委托人（签名）： 身份证号码：
委托日期：
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2005-04-19
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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锦龙股份近日接第二大股东东莞市荣富实业有限公司通知，荣富公司分别与华夏银行广州越秀支行、广东发展银行东莞分行续签了贷款合同，将所持有的公司法人股21,000,000股继续质押给华夏银行广州越秀支行，将所持有的公司法人股23,000,000股继续质押给广东发展银行东莞分行。 上述质押登记手续已办理完毕 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-02-17
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公司名称由“广东金泰发展股份有限公司”变为“广东锦龙发展股份有限公司” ，2001-07-27 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1999-05-19
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-05-27 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-19
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-06-01 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-19
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-05-27 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-19
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-06-01 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-19
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-19
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-11-11
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1997年中期送股，10送1登记日 ，1997-11-18 |
登记日，分配方案 |
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1997-11-11
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1997年中期转增，10转增8转增上市日 ，1997-11-21 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-11-11
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1997年中期转增，10转增8除权日 ，1997-11-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-11-11
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1997年中期送股，10送1除权日 ，1997-11-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-11-11
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1997年中期送股，10送1送股上市日 ，1997-11-21 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-11-11
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1997年中期转增，10转增8登记日 ，1997-11-18 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.041
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) 1.43
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2004-09-14
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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锦龙股份2004年第二次临时股东大会于2004年9月13日召开。大会
审议通过了《关于广东锦龙发展股份有限公司及控股子公司广州正信
投资顾问有限公司分别收购东莞市富鹏置业有限公司70%和30%股权的
议案》和《关于公司变更经营范围的议案》。
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1999-05-28
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1999.05.28是锦龙股份(000712)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2 |
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2003-06-07
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部分股权被继续质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第二大股东东莞市荣富实业有限公司原将所持有的部分公司
法人股23000000股（占公司总股本15.1%）质押给广东发展银行东莞
分行已到期，现继续质押给该行。质押期至双方申请解冻之日止。
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2003-08-01
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2002年度派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度派息方案：每10股派发现金股利0.7元（含税）；股
权登记日为2003年8月7日；除息日为2003年8月8日；红利发放日为
2003年8月8日。
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2003-08-16
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.048
2、每股净资产(元) 2.864
3、净资产收益率(%) 1.683
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.069
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) 2.38
二、不分配，不转增 |
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2004-05-12
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司近日接第一大股东东莞市新世纪科教拓展有限公司通知，由
于新世纪公司与东莞市石碣农村信用合作社、东莞市凤岗农村信用合
作社调整了贷款合同，将所持公司全部法人股45327866股继续质押给
该两家信用合作社。质押期为2004年4月30日至2007年4月29日。
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2004-05-29
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开，通过了如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度报告》、《2003年度报告摘要》。
5、《2003年度利润分配方案》。
6、《董事会人员调整议案》。
7、《修改公司章程的议案》。
公司第三届董事会第八次会议于2004年5月28日召开，会议审议
并通过如下决议：
1、审议通过公司高级管理人员调整方案。
2、同意公司董事会设立审计委员会，并聘任董事黄菊香担任审
计委员会主任 |
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2004-07-15
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派0.5元现金（含税）；股
权登记日为：2004年7月22日，除息日为2004年7月23日。
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2004-08-11
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东锦龙发展股份有限公司第三届董事会第七次会议于2004年4月27日在公司会议室召开，董事长杨志茂先生主持了会议。会议应到董事8人（邓耀辉先生已于2004年4月22日召开的第三届董事会第六次会议上辞去董事职务），实到董事8人，3名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司2004年第一季度报告》；
二、决定于2004年5月28日召开公司2003年度股东大会，会议通知如下：
1、召开会议基本情况
定于2004年5月28日（星期五）上午10∶00在清远市方正二街1号锦龙大厦9楼公司会议室。
2、会议审议事项
（1）、《2003年度董事会工作报告》
（2）、《2003年度监事会工作报告》
（3）、《2003年度报告》及《2003年度报告摘要》
（4）、《2003年度财务决算报告》
（5）、《2003年度利润分配预案》
（6）、《董事会人员调整的议案》
（7）、《修改公司章程的议案》
上述审议事项中的第3项、第5项、第6项、第7项的具体内容刊登在2004年4月24日的《证券时报》上。
3、会议出席对象
（1）、本公司董事、监事及高级管理人员。
（2）、截止2004年5月21日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（3）、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书附后）。
4、会议登记方法
（1）、登记手续：
a、出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
b、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡和持股凭证。
c、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
（2）、登记地点：清远市方正二街1号锦龙大厦10楼董秘室。
（3）、登记时间：
2004年5月26日上午9∶00--11∶00，下午2∶00--5∶00
5、其他
会议半天，食宿及交通费自理。
联系人：王子刚 温尚辉
电话：0763-3369393 传真：0763-3362693
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○○四年四月二十七日
附件： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东锦龙发展股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 被委托人签名：
身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托权限：
委托人持有股数： 委托日期：
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