| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-12
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2018年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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锦龙股份现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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公告 |
深交所公告 |
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锦龙股份现发布 |
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2018-06-26
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关于股东股份质押和解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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锦龙股份现发布 |
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2018-06-23
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公告 |
深交所公告 |
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锦龙股份现发布 |
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2018-06-22
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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锦龙股份现发布 |
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2018-06-21
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关于完成法定代表人工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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锦龙股份现发布 |
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2018-06-16
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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锦龙股份现发布 |
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2018-06-13
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关于控股子公司重大诉讼的公告 |
深交所公告 |
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锦龙股份现发布 |
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2018-06-08
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关于股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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锦龙股份现发布 |
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2018-06-05
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第七届董事会第三十八次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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锦龙股份现发布 |
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2018-06-01
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关于控股子公司诉讼事项进展公告 |
深交所公告 |
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锦龙股份现发布 |
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2018-05-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于非独立董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
8.00 《关于独立董事2018年度薪酬的议案》
9.00 《关于变更公司注册地址的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》
16.00 《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
16.01 选举朱凤廉女士为公司第八届董事会非独立董事
16.02 选举张丹丹女士为公司第八届董事会非独立董事
16.03 选举张海梅女士为公司第八届董事会非独立董事
15.04 选举曾坤林先生为公司第八届董事会非独立董事
15.05 选举禤振生先生为公司第八届董事会非独立董事
15.06 选举刘伟文先生为公司第八届董事会非独立董事
17.00 《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
17.01 选举姚作为先生为公司第八届董事会独立董事
17.02 选举汤海鹏先生为公司第八届董事会独立董事
17.03 选举赵莉莉女士为公司第八届董事会独立董事
18.00 《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
18.01 选举杨天舒女士为公司第八届监事会非职工代表监事
18.02 选举郭金球先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2018-05-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于非独立董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
8.00 《关于独立董事2018年度薪酬的议案》
9.00 《关于变更公司注册地址的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
15.01 选举朱凤廉女士为公司第八届董事会非独立董事
15.02 选举张丹丹女士为公司第八届董事会非独立董事
15.03 选举张海梅女士为公司第八届董事会非独立董事
15.04 选举曾坤林先生为公司第八届董事会非独立董事
15.05 选举禤振生先生为公司第八届董事会非独立董事
15.06 选举刘伟文先生为公司第八届董事会非独立董事
16.00 《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
16.01 选举姚作为先生为公司第八届董事会独立董事
16.02 选举汤海鹏先生为公司第八届董事会独立董事
16.03 选举赵莉莉女士为公司第八届董事会独立董事
17.00 《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 选举杨天舒女士为公司第八届监事会非职工代表监事
17.02 选举郭金球先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2018-05-26
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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锦龙股份现发布 |
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2018-05-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于非独立董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
8.00 《关于独立董事2018年度薪酬的议案》
9.00 《关于变更公司注册地址的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
15.01 选举朱凤廉女士为公司第八届董事会非独立董事
15.02 选举张丹丹女士为公司第八届董事会非独立董事
15.03 选举张海梅女士为公司第八届董事会非独立董事
15.04 选举曾坤林先生为公司第八届董事会非独立董事
15.05 选举禤振生先生为公司第八届董事会非独立董事
15.06 选举刘伟文先生为公司第八届董事会非独立董事
16.00 《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
16.01 选举姚作为先生为公司第八届董事会独立董事
16.02 选举汤海鹏先生为公司第八届董事会独立董事
16.03 选举赵莉莉女士为公司第八届董事会独立董事
17.00 《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 选举杨天舒女士为公司第八届监事会非职工代表监事
17.02 选举郭金球先生为公司第八届监事会非职工代表监事
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2018-05-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
2.00《2017年度董事会工作报告》
3.00《2017年度监事会工作报告》
4.00《2017年度财务决算报告》
5.00《2017年度利润分配方案》
6.00《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00《关于非独立董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
8.00《关于独立董事2018年度薪酬的议案》
9.00《关于变更公司注册地址的议案》
10.00《关于修订<公司章程>的议案》
11.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》
14.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》
16.00《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
16.01选举朱凤廉女士为公司第八届董事会非独立董事
16.02选举张丹丹女士为公司第八届董事会非独立董事
16.03选举张海梅女士为公司第八届董事会非独立董事
16.04选举曾坤林先生为公司第八届董事会非独立董事
16.05选举禤振生先生为公司第八届董事会非独立董事
16.06选举刘伟文先生为公司第八届董事会非独立董事
17.00《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
17.01选举姚作为先生为公司第八届董事会独立董事
17.02选举汤海鹏先生为公司第八届董事会独立董事
17.03选举赵莉莉女士为公司第八届董事会独立董事
18.00《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
18.01选举杨天舒女士为公司第八届监事会非职工代表监事
18.02选举郭金球先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2018-05-16
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关于对上海杰询资管减资的进展公告 |
深交所公告 |
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锦龙股份现发布 |
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2018-05-10
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关于股权收益权转让及回购事项的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,回购 |
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锦龙股份现发布 |
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2018-05-08
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第七届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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锦龙股份现发布 |
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2018-05-03
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关于股权收益权转让及回购事项的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,回购 |
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锦龙股份现发布 |
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2018-04-28
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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锦龙股份现发布 |
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2018-04-27
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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锦龙股份现发布 |
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2018-04-17
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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锦龙股份现发布 |
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2018-04-12
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消向中诚信托有限责任公司申请贷款的议案》
2.00 《关于通过子公司股权收益权转让与回购方式进行融资的议案》 |
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2018-04-12
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2018年第二次临时股东大会提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,借款 |
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锦龙股份现发布 |
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2018-04-12
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消向中诚信托有限责任公司申请贷款的议案》
2.00 《关于通过子公司股权收益权转让与回购方式进行融资的议案》
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2018-04-09
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关于控股子公司重大诉讼的公告 |
深交所公告 |
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锦龙股份现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-22
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.22
净资产收益率：5.24%
分配预案为：每10股派发现金红利1.00元(含税) |
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2018-03-20
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公告 |
深交所公告 |
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锦龙股份现发布 |
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